Protokół nr 62/2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30.12.2014 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu 2. mgr Jolanta Grzyb Wiceprezes Zarządu 3. mgr inż. Leszek Ranecki Wiceprezes Zarządu posiedzenie zwołane zostało przez Prezesa Zarządu inż. Władysława Dydo, który zaproponował poniższy porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców w sprawie budowy monitoringu. 4. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej. 5. Podjęcie decyzji w zakresie spraw członkowskich. 6. Zatwierdzenie celów jakościowych na 2015 r. 7. Podjęcie decyzji w sprawie ubezpieczenia majątku Spółdzielni. 8. Analiza wykonania planu szkoleń pracowników SM Nowa w 2014 r. 9. Zatwierdzenie planu szkoleń na 2015 r. 10. Zatwierdzenie planu auditów na 2015 r. 11. Bieżąca analiza możliwości organizacyjno-finansowych realizacji zadań remontowych po przeprowadzonych referendach, z uwzględnieniem środków WFOŚ i Unii Europejskiej stan na grudzień 2014 r. 12. Analiza sytuacji finansowej wg stanu na 30.11.2014 r. 13. Zatwierdzenie ilości godzin dodatku szkodliwego związanego z pracą przy komputerze. 14. Sprawy wniesione. 15. Zakończenie obrad. Ad. 1 Zarząd przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia. Ad. 2 Prezes Zarządu inż. W. Dydo przedstawił proponowany porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Ad. 3 Po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców Zarząd jednogłośnie podjął poniższe uchwały: UCHWAŁA NR 235/2014 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30.12.2014 r. Działając na podstawie 81 ust. 2 Statutu SM Nowa, na wniosek mieszkańców, Zarząd podejmuje decyzję o budowie sieci monitoringu złożonego z 13 kamer w budynku na os. Pawlikowskiego 16 B w Żorach.
Ad. 4 Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA NR 236/2014 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30.12.2014 r. Działając na podstawie Rozdziału V Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa i ustalania opłat za używanie lokali, Zarząd podejmuje decyzję o dofinansowaniu kwotą 100 zł (w formie darowizny) działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Ad. 5 W związku z zaległościami w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego Zarząd jednogłośnie podejmuje decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Rady Nadzorczej SM Nowa o pozbawienie członkostwa osób wskazanych w poniższej uchwale. UCHWAŁA NR 237 / 2014 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30.12.2014r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju podejmuje decyzję o wystąpieniu do Rady Nadzorczej SM Nowa z wnioskiem o pozbawienie członkostwa: Lista osób informacja niedostępna Uzasadnienie: Nieuiszczanie należności za zajmowane mieszkanie na wezwanie, zgodnie z 17 / 18 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju. Ad. 6 Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA nr 238 / 2014 W JASTRZĘBIU ZDROJU z dnia 30.12.2014. Zarząd działając w oparciu o punkt 5.4.1 normy ISO 9001:2008 ustanawia cele jakościowe na rok 2015 dla Administracji zgodnie z zatwierdzonym Planem remontów na rok 2015 a dla Działów: Technicznego, Eksploatacji, Organizacyjno- Samorządowego, Ekonomicznego oraz Windykacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do n/n uchwały. Środki finansowe na realizacje wymienionych celów zapewnione są w planie rzeczowo finansowym na rok 2015. Kontrola realizacji ustanowionych celów zostanie przeprowadzona w grudniu 2015r. 2
Ad. 7 Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA nr 239 / 2014 W JASTRZĘBIU ZDROJU z dnia 30.12.2014. Na podstawie umowy Generalnej nr 18/2014 zawartej dnia 30.12.2014 r., przedmiotem której jest współpraca ubezpieczeniowa, Zarząd SM Nowa podejmuje decyzję o ubezpieczeniu majątku Spółdzielni do ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz Odpowiedzialności Cywilnej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA. Zgodnie z 3 pkt. 2 wspomnianej umowy wynegocjowano składkę ubezpieczenia majątku w wysokości 357 659,00 zł. Ad. 8 Zarząd dokonał analizy wykonania planu szkoleń pracowników SM Nowa w 2014 r.. Rejestr szkoleń stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 9 Zarząd zatwierdził plan szkoleń merytorycznych i jakości na 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 Zarząd zatwierdził plan auditów wewnętrznych na 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 11 Zarząd SM Nowa zapoznał się z rozliczeniem wykonawców z wykonanych remontów dociepleń budynków oraz wymiany balustrad. Zapoznał się także z protokołami odbioru dotychczas zrealizowanych prac przy ociepleniu. Dla zadania Wymiana balustrad balkonowych przedmiotem analizy były budynki które mają być realizowane w roku przyszłym. Zarząd zapoznał się także z dokumentami uzyskanych pozwoleń na budowę. Zarząd ponownie przeanalizował harmonogram przetargów na przyszły rok. Zapoznano się również z wszystkimi uprawomocnieniami się zgłoszonych remontów. Ad. 12 Na podstawie przedłożonych przez Głównego Księgowego zestawień stanów kont księgowych na 30.11.2014 r., Zarząd uznaje sytuację finansową Spółdzielni za dobrą i stabilną, stan środków finansowych na 30.11.2014 r. wynosi 32.559.486,06 zł. Dodatni wynik na poszczególnych rodzajach działalności za 11 miesięcy (za wyjątkiem wywozu nieczystości rozliczanego w wydłużonym okresie do marca 2016 r.) pozwalają spodziewać się za cały 2014 r. wyników na porównywalnym poziomie oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego w podstawowym zakresie. Zestawienie stanowi załącznik do protokołu. 3
Ad. 13 Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA NR 240/2014 Zarządu SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2014 r. Zarząd, na wniosek pracowników oraz po uzgodnieniach ze Związkami Zawodowymi, zatwierdza ilość godzin dodatku szkodliwego przysługującego w dniu przepracowanym dotyczącego pracy przy komputerach dla pracowników biurowych według poniższego zestawienia: Stanowisko Ilość godzin/dzień przepracowany Dyrekcja Prezes 5 Zastępcy Prezesa 5 Główny Księgowy 6 Działy: Ekonomiczny, Księgowości, wszystkie stanowiska Członkowski, 6 Windykacji, Kadry i Płace Dział Eksploatacji: Pozostali pracownicy 6 Dział Techniczny: Inspektor/ Starszy inspektor ds. budowlanych 5 Inspektor/ Starszy inspektor/ Starszy specjalista ds. przeglądów i dokumentacji 6 Inspektor/ Starszy inspektor ds. rozliczenia robót 6 Radca Prawny 5 BHP 5 Zaopatrzenie 5 Sekretarka 6 Pełnomocnik ds. jakości 6 Administracje Mistrz ds. budowlanych 5 Administrator 5 Referent Magazynier 5 Specjalista ds. ekonomicznych 6 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. 4
Ad. 14 Na podstawie informacji Działu Technicznego (w załączeniu) Zarząd podejmuje decyzje w sprawie: a) wymiany przykanalika kanalizacji deszczowej i odcinków instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Turystycznej 15 w Jastrzębiu-Zdroju; koszt robót zostanie pokryty ze Spółdzielczego Funduszu Awaryjno Interwencyjnego 2014 r., b) wymiany instalacji wewnętrznej i przykanalika kanalizacji sanitarnej na os. Sikorskiego 34A w Żorach; koszt robót zostanie pokryty ze Spółdzielczego Funduszu Awaryjno Interwencyjnego 2014 r., c) wymiany przykanalika kanalizacji deszczowej i odcinków instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Turystycznej 67 w Jastrzębiu-Zdroju; koszt robót zostanie pokryty ze Spółdzielczego Funduszu Awaryjno Interwencyjnego 2014 r., d) montażu układu regulacji pogodowej w budynku przy ul. Malchera 27-41 w Jastrzębiu-Zdroju; koszt robót zostanie pokryty ze Spółdzielczego Funduszu Awaryjno Interwencyjnego 2014 r.. Ad. 15 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Prezes Zarządu inż. Władysław Dydo zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono i podpisanozarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa. 5