Protokół Nr 9/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r.

Transkrypt

1 Protokół Nr 9/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. Obecni Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w następującym składzie: 1. Michał Miłek 2. Adam Grzywnowicz 3. Sławomir Mianowski 4. Piotr Koryciak 5. Henryk Borowiński 6. Jerzy Motor 7. Andrzej Kaczmarek 8. Józef Wójcik 9. Jan Szafraniec 10. Michał Oślizło 11. Józef Kubera 12. Kazimierz Janoska Z ramienia Zarządu: 1. Władysław Dydo 2. Jolanta Grzyb W posiedzeniu uczestniczył Przemysław Skudynowski - Radca Prawny. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Miłek powitał Zebranych i rozpoczął posiedzenie. Ad.1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Miłek zaproponował, aby dokonać zmiany w porządku obrad tj.: dodać dwa punkty do porządku obrad: Wniosek Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do planu remontów w roku 2014 przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Malchera 1,3,5 w Jastrzębiu-Zdroju. oraz Wniosek Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wykonania w roku 2014 instalacji domofonowej w budynku na os. Pawlikowskiego 19 B w Żorach, finansowanej środkami funduszu remontowego na 2015 r. W wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie (wszyscy za ) wyraziła zgodę na zaproponowaną zmianę w porządku obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Miłek poddał pod głosowanie porządek obrad po wprowadzonej zmianie. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Miłek odczytał porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu: 1

2 1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. 3. Przedstawienie protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji za lata Wysłuchanie członków zalegających z opłatami czynszowymi i podjęcie uchwał o wykreśleniu ze Spółdzielni oraz przyjęcie wniosków i informacji Komisji Mieszkaniowej. 5. Przyjęcie wniosków i informacji Komisji Gospodarczej. 6. Przyjęcie wniosków i informacji Komisji Rewizyjnej. 7. Wybór Biegłego Rewidenta do badania wyniku finansowego za 2014 rok. 8. Wniosek Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany punktu 1 Regulaminu przetargu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w SM Nowa w Jastrzębiu-Zdroju. 9. Wniosek Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie dostawy systemu izolacji termicznej, akustycznej oraz przeciwpożarowej Sto Therm KD do ocieplenia stropów piwnic w budynkach SM Nowa na os. Sikorskiego w Żorach. 10. Wniosek Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wykonania i wymiany naświetli dachowych oraz włazów na dachy i poddasza w zasobach SM NOWA. 11. Wniosek Zarządu i podjecie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w budynku na os lecia 15 B w Jastrzębiu- Zdroju w związku z montażem monitoringu wizyjnego. 12. Wniosek Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do planu remontów w roku 2014 przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Malchera 1,3,5 w Jastrzębiu-Zdroju 13. Wniosek Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wykonania w roku 2014 instalacji domofonowej w budynku na os. Pawlikowskiego 19 B w Żorach, finansowanej środkami funduszu remontowego na 2015 r. 14. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2014 roku. 15. Sprawozdanie Zarządu z prac z okresu pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. 16. Ustna informacja Zarządu SM Nowa o sprawach bieżących. 17. Sprawy wniesione. 18. Zakończenie obrad. Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia w dniu r. Ad.3. Przedstawienie protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji za lata Głos zabrał Pan Kazimierz Łabaj, który poinformował, że lustracja była przeprowadzona w zakresie obejmującym działalność Spółdzielni za lata Lustracją objęte zostały podstawy prawno statutowe, regulaminowe, organizacyjne i ekonomiczno finansowe Spółdzielni W oparciu o sprawdzone dokumenty, dane liczbowe i dodatkowe wyjaśnienia stwierdzono, że prawnymi podstawami działalności Spółdzielni w badanym okresie, są powszechnie obowiązujące przepisy prawa, statut oraz wynikające z niego postanowienia regulaminów wewnętrznych, które Spółdzielnia dostosowała do zmieniających się przepisów prawnych. Postanowienia Statutu, regulaminów wewnętrznych i innych istotnych uchwał organów Spółdzielni były merytorycznie poprawne i zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi. 2

3 Zgodnie z art ustawy Prawo spółdzielcze, informację o wynikach lustracji, Rada Nadzorcza winna przedstawić podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych uwag, zastrzeżeń do protokołu. Ad. 4 Przyjęcie wniosków i informacji Komisji Mieszkaniowej oraz wysłuchanie członków zalegających z opłatami czynszowymi i podjęcie uchwał o wykreśleniu ze Spółdzielni. Protokół z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej z dnia r. odczytał Pan Józef Kubera. Na posiedzenie Komisji zaproszono 52 osoby. Do dnia posiedzenia Komisji dokonano spłaty zaległości na łączną kwotę ,66 zł. Na posiedzenie Komisji zgłosiło się 11 osób, z którymi zawarto porozumienie na piśmie i ustalono terminy spłaty zadłużenia. Wezwanie do zapłaty otrzyma 8 osób. Ponowne wezwanie do zapłaty zadłużenia otrzyma 5 osób. Prezydium Rady Nadzorczej wraz z członkami Komisji Mieszkaniowej w obecności Prezesa Zarządu Władysława Dydo oraz pracowników Administracji nr 1 na posiedzeniu w dniu r. zapoznało się z okolicznościami sprawy oraz z wyjaśnieniami Pana Stanisława Plewa zamieszkałego przy ul. Wielkopolskiej 39/3 w Jastrzębiu-Zdroju w związku ze złożoną skargą na Pana Bronisława Dulny zamieszkałego przy ul. Wielkopolskiej 39/1 w Jastrzębiu- Zdroju, uznając skargę za bezzasadną. Rada Nadzorcza wysłuchała osoby wezwane na posiedzenie w związku z rozpatrzeniem wniosków o ich wykreślenie: Elżbieta Kozicka zam. w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 26/20; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, obecna osobiście. Prezes Zarządu Pan Władysław Dydo odczytał informację o stanie należności na dzień posiedzenia. Komisja Mieszkaniowa proponuje wyrazić zgodę na spłatę zgodnie ze złożoną deklaracją. Rada Nadzorcza zaakceptowała propozycję Komisji Mieszkaniowej. Rada Nadzorcza rozpatrzyła wnioski osób, które nie stawiły się na posiedzenie a także podjęła uchwały o wykreśleniu osób, które nie spłaciły zadłużenia: Mariola Leń zam. w Żorach na os. Pawlikowskiego 19B/40; odrębna własność. Prezes Zarządu Pan Władysław Dydo odczytał informację o stanie należności na dzień posiedzenia. Komisja Mieszkaniowa wnioskuje o wykreślenie z rejestru członków. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 126/2014 w brzmieniu: UCHWAŁA NR 126/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni P. Leń Mariola Żory, Os. Pawlikowskiego 19/B m. 40. Nr członkowski Na podstawie 20 ust. 1 zd. 1, 73 ust. 1 pkt 15 i 18 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa oraz art i 3 Prawa spółdzielczego Rada Nadzorcza u c h w a l a : 3

4 1. Wykreślić z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju P. Leń Mariola zam. Żory, Os. Pawlikowskiego 19/B m Doręczyć członkowi odpis niniejszej uchwały w terminie do dnia r. (2 tygodnie od daty jej podjęcia). 3. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty jej doręczenia albo prawo do jej zaskarżenia do Sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z poniższym uzasadnieniem. U Z A S A D N I E N I E Członek nie uiszczał należności za używanie lokalu mieszkalnego. Zaległość wg stanu na dzień podjęcia uchwały wynosi: - należność główna: 2 669,65zł Postanowienia porządkowe: 1) Wykonanie uchwały powierza się działowi organizacyjno - samorządowemu. 2) Odpowiedzialność za wykonanie uchwały ponosi Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju. 3) Termin wykonania uchwały: 2 tygodnie. Pouczenie: Wykreślenie staje się skuteczne po upływie terminów, o których mowa w punkcie 3 uchwały. Barbara Siedlecka zam. w Żorach na os. Powstańców 4A/5, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Prezes Zarządu Pan Władysław Dydo odczytał informację o stanie należności na dzień posiedzenia. Komisja Mieszkaniowa wnioskuje o wykreślenie z rejestru członków. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 127/2014 w brzmieniu: UCHWAŁA NR 127/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni P. Siedlecka Barbara Żory, Os. Powstańców Śląskich 4 A m. 5. Nr członkowski Na podstawie 20 ust. 1 zd. 1, 73 ust. 1 pkt 15 i 18 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa oraz art i 3 Prawa spółdzielczego Rada Nadzorcza u c h w a l a : 1. Wykreślić z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju P. Siedlecka Barbara zam. Żory, Os. Powstańców Śląskich 4A m Doręczyć członkowi odpis niniejszej uchwały w terminie do dnia r. (2 tygodnie od daty jej podjęcia). 4

5 3. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty jej doręczenia albo prawo do jej zaskarżenia do Sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z poniższym uzasadnieniem. U Z A S A D N I E N I E Członek nie uiszczał należności za używanie lokalu mieszkalnego. Zaległość wg stanu na dzień podjęcia uchwały wynosi: - należność główna: 3 262,41 zł Postanowienia porządkowe: 1) Wykonanie uchwały powierza się działowi organizacyjno - samorządowemu. 2) Odpowiedzialność za wykonanie uchwały ponosi Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju. 3) Termin wykonania uchwały: 2 tygodnie. Pouczenie: Wykreślenie staje się skuteczne po upływie terminów, o których mowa w punkcie 3 uchwały. Andrzej Wolak zam. w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wodeckiego 4/38, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Prezes Zarządu Pan Władysław Dydo odczytał informację o stanie należności na dzień posiedzenia. Komisja Mieszkaniowa wnioskuje o wykreślenie z rejestru członków. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 128/2014 w brzmieniu: UCHWAŁA NR 128/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni P. Wolak Andrzej Jastrzębie-Zdrój, ul. Wodeckiego 4/38. Nr członkowski Na podstawie 20 ust. 1 zd. 1, 73 ust. 1 pkt 15 i 18 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa oraz art i 3 Prawa spółdzielczego Rada Nadzorcza u c h w a l a : 1. Wykreślić z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju P. Wolak Andrzej zam. Jastrzębie-Zdrój, ul. Wodeckiego 4/38 2. Doręczyć członkowi odpis niniejszej uchwały w terminie do dnia r. (2 tygodnie od daty jej podjęcia). 3. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty jej doręczenia albo prawo do jej zaskarżenia do Sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z poniższym uzasadnieniem. 5

6 U Z A S A D N I E N I E Członek nie uiszczał należności za używanie lokalu mieszkalnego. Zaległość wg stanu na dzień podjęcia uchwały wynosi: - należność główna: 1 796,99 zł Postanowienia porządkowe: 1) Wykonanie uchwały powierza się działowi organizacyjno - samorządowemu. 2) Odpowiedzialność za wykonanie uchwały ponosi Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju. 3) Termin wykonania uchwały: 2 tygodnie. Pouczenie: Wykreślenie staje się skuteczne po upływie terminów, o których mowa w punkcie 3 uchwały. Tomasz Wypych zam. w Żorach na os. Powstańców 13A/17; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Prezes Zarządu Pan Władysław Dydo odczytał informację o stanie należności na dzień posiedzenia. Komisja Mieszkaniowa wnioskuje o wykreślenie z rejestru członków. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 129/2014 w brzmieniu: UCHWAŁA NR 129/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni P. Wypych Tomasz Żory, Os. Powstańców Śląskich 13 A m. 17. Nr członkowski Na podstawie 20 ust. 1 zd. 1, 73 ust. 1 pkt 15 i 18 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa oraz art i 3 Prawa spółdzielczego Rada Nadzorcza u c h w a l a : 1. Wykreślić z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju P. Wypych Tomasz zam. Żory, Os. Powstańców Śląskich 13A m Doręczyć członkowi odpis niniejszej uchwały w terminie do dnia r. (2 tygodnie od daty jej podjęcia). 3. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty jej doręczenia albo prawo do jej zaskarżenia do Sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z poniższym uzasadnieniem. U Z A S A D N I E N I E Członek nie uiszczał należności za używanie lokalu mieszkalnego. Zaległość wg stanu na dzień podjęcia uchwały wynosi: - należność główna: 2 675,05 zł Postanowienia porządkowe: 6

7 1) Wykonanie uchwały powierza się działowi organizacyjno - samorządowemu. 2) Odpowiedzialność za wykonanie uchwały ponosi Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju. 3) Termin wykonania uchwały: 2 tygodnie. Pouczenie: Wykreślenie staje się skuteczne po upływie terminów, o których mowa w punkcie 3 uchwały. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza negatywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie wykreślenia ze względu na dokonaną wpłatę: - Władysław Ekiel zam. Jastrzębie-Zdrój ul. Szkolna 8/7. Rada Nadzorcza negatywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie wykreślenia, ze względu na brak potwierdzenia odbioru: - Piotr Kijański zam. w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wielkopolska 3/10, - Anna Pstrong zam. w Żorach, os. Sikorskiego 26D/31, - Renata Teszner zam. w Żorach, os. Powstańców 15B/4. Protokół z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej został przyjęty jednogłośnie. Komisja przekazała protokół Radzie Nadzorczej. Ad.5 Przyjęcie wniosków i informacji Komisji Gospodarczej. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarczej, które odbyło się w dniu r. odczytał Pan Józef Wójcik. Tematy posiedzenia: 1. Informacja z przygotowania zasobów SM NOWA do sezonu zimowego 2014/ Analiza pod względem finansowym rozliczenia funduszu remontowego za okres od r. do Wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa na dostawę systemu izolacji termicznej, akustycznej oraz przeciwpożarowej STO Therm KD do ocieplania stropów piwnic w budynkach SM Nowa. 4. Wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa na wykonanie i wymianę naświetli dachowych oraz włazów na dach i poddasze w zasobach SM Nowa. 5. Sprawy wniesione. Komisja Gospodarcza poruszyła sprawę szlabanów na parkingu przy ul. Malchera 1-2, Wiceprezes Leszek Ranecki wyjaśnił, że wjazd na parking możliwy będzie za pomocą kodowanych chipów, które otrzymają zainteresowani mieszkańcy. Zasadą będzie, że na jednego mieszkańca można przydzielić jeden chip bez względu na ilość posiadanych samochodów. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Komisja przekazała Radzie Nadzorczej protokół. 7

8 Ad. 6 Przyjęcie wniosków i informacji Komisji Rewizyjnej. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu r. odczytał Pan Piotr Koryciak. Tematy posiedzenia: 1. Zapoznanie ze złożonymi ofertami na badanie bilansu za 2014 rok. Komisja rewizyjna wskazuje firmę SIMAR Sp. z o.o. z Rybnika jako najbardziej odpowiednią do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2014 rok w SM Nowa. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Komisja przekazała Radzie Nadzorczej protokół. Ad. 7. Wybór Biegłego Rewidenta do badania wyniku finansowego za 2014 rok. Następnie poddano pod głosowanie ofertę firmy wytypowanej przez Komisję Rewizyjną tj. firma SIMAR Sp. z o.o. z Rybnika. Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń; jednogłośnie podjęto uchwałę nr 130/2014 w brzmieniu : UCHWAŁA NR 130/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa" w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju na podstawie 73 ust. 1 pkt 18 Statutu przyjmuje ofertę firmy SIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, dokonując tym samym wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2014 rok, z jednoczesnym uściśleniem terminu realizacji usługi do r. W przypadku rezygnacji w/w firmy z przeprowadzenia badania finansowego za 2014 rok, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na przeprowadzenie badania przez firmę MW RAFIN Biuro Usług Rachunkowości i Finansów z siedzibą w Sosnowcu. Ad.8. Wniosek Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany punktu 1 Regulaminu przetargu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w SM Nowa w Jastrzębiu-Zdroju. Prezes Zarządu Władysław Dydo przedstawił Radzie Nadzorcze stanowisko Zarządu w sprawie zmiany punktu w regulaminie przetargu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w SM Nowa uzasadniając potrzebę zmiany. Ogłaszanie przetargów w telewizji kablowej było dobrym rozwiązaniem w ubiegłym latach. Przy obecnym rozwoju techniki i dostępu do Internetu ogłaszanie się w telewizji jest archaiczną formą komunikowania. Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń; jednogłośnie podjęto uchwałę nr 131/2014 w brzmieniu : 8

9 UCHWAŁA nr 131/2014 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU -ZDROJU z dnia r. Na podstawie 73 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu uchwala co następuje: 1 W Regulaminie przetargu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w SM Nowa w Jastrzębiu-Zdroju wprowadza się następujące zmiany: Punkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ogłoszenie o przetargu publikuje się w prasie lokalnej, wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i Administracjach Osiedlowych oraz umieszcza na stronie internetowej Spółdzielni. Ponadto Zarząd może postanowić ogłosić przetarg w inny, nie wymieniony wyżej sposób. 2 Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały. 3 Upoważnia się Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu. Ad.9 Wniosek Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie dostawy systemu izolacji termicznej, akustycznej oraz przeciwpożarowej Sto Therm KD do ocieplenia stropów piwnic w budynkach SM Nowa na os. Sikorskiego w Żorach. Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń; jednogłośnie podjęto uchwałę nr 132/2014 w brzmieniu : Uchwała nr 132/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu-Zdroju z dnia r. Na podstawie 73 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, na wniosek Zarządu SM Nowa po akceptacji Komisji Gospodarczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę na dostawę systemu izolacji termicznej, akustycznej oraz przeciwpożarowej Sto Therm KD do ocieplenia stropów piwnic w budynkach SM Nowa na os. Sikorskiego w Żorach. Koszt materiału to: 1300 m 2 x 36,04 zł brutto za 1 m 2 systemu = ,00 zł brutto, kwota została zabezpieczona w planie remontów w 2014 roku. 9

10 Ad.10. Wniosek Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wykonania i wymiany naświetli dachowych oraz włazów na dachy i poddasza w zasobach SM NOWA. Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń; jednogłośnie podjęto uchwałę nr 133/2014 w brzmieniu : Uchwała nr 133/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu-Zdroju z dnia r. Na podstawie 67 ust. 1 i 73 ust. 1, pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu-Zdroju, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wykonanie dodatkowych 11 szt. włazów na dach na os. Gwarków, 10 szt. włazów na dach i 7 szt. włazów na poddasze na os. Barbary w Jastrzębiu-Zdroju oraz 9 szt. naświetli dachowych na os. Powstańców Śl. 11,12,15 w Żorach, zgodnie z wnioskiem Zarządu. Prace będą wykonane w ramach planu remontów na rok 2014 poprzez zwiększenie zakresu rzeczowego przedstawionych w Planie remontów na rok Ad.11. Wniosek Zarządu i podjecie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w budynku na os lecia 15 B w Jastrzębiu-Zdroju w związku z montażem monitoringu wizyjnego. Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń; jednogłośnie podjęto uchwałę nr 134/2014 w brzmieniu : UCHWAŁA NR 134/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu-Zdroju z dnia r. Działając w oparciu o 73 ust. 1 pkt. 1 i 53 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o wprowadzeniu opłaty za konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali na os lecia 15B w Jastrzębiu-Zdroju. Opłata ta stanowić będzie część stawki za konserwację instalacji domofonowej, w związku z czym zatwierdza się stawki za konserwację instalacji domofonowej w następującej wysokości: od r. - 10,88 zł w tym: - opłata za bieżącą konserwację monitoringu - 7,00 zł - koszty konserwacji monitoringu w okresie od r. tj. od udostępnienia monitoringu do wprowadzenia opłaty ( 7,00 zł x 4 m-ce : 12 rat) - 2,33 zł - opłata za konserwację instalacji domofonowej - 1,55 zł od r. - 8,55 zł w tym: - opłata za konserwację monitoringu - 7,00 zł - opłata za konserwację instalacji domofonowej - 1,55 zł 10

11 Ad.12. Wniosek Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do planu remontów w roku 2014 przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Malchera 1,3,5 w Jastrzębiu-Zdroju. Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń; jednogłośnie podjęto uchwałę nr 135/2014 w brzmieniu : Uchwała nr 135/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu-Zdroju z dnia r. Na podstawie 73 ust. 1, pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o wprowadzeniu do planu remontów w roku 2014 nast. remontu: wyprowadzenie instalacji gazowej z przewodów kominowych i poprowadzenie ich po klatce schodowej w mieszkaniach przy ul. Malchera 1/9, 1/10, 3/9, 3/10, 5/9, 5/10 w Jastrzębiu-Zdroju Sfinansowanie remontu odbędzie się z planu remontów roku Orientacyjny koszt robót wynosi ok ,00 zł. Dokładny koszt zadania będzie znany po wykonaniu i rozliczeniu robót. Ad.13. Wniosek Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie wykonania w roku 2014 instalacji domofonowej w budynku na os. Pawlikowskiego 19 B w Żorach, finansowanej środkami funduszu remontowego na 2015 r. Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń; jednogłośnie podjęto uchwałę nr 136/2014 w brzmieniu : UCHWAŁA NR 136/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu Zdroju z r. Na podstawie 73 ust. 1 pkt. 1 Statutu, na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o wykonaniu w roku 2014 nowej instalacji domofonowej w budynku na os. Pawlikowskiego 19B w Żorach. Środki finansowe w wysokości ok ,00 zł (brutto) na realizację zadania zostaną zabezpieczone z osiedlowego planu remontów roku Na wniosek zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o wprowadzeniu zmiany w planie remontów na rok 2014 na os. Pawlikowskiego wykonanie instalacji domofonowej w budynku na os. Pawlikowskiego 19B w Żorach. 11

12 Ad.14. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2014 roku Po zapoznaniu się z projektami planów pracy poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej na IV kwartał 2014 roku członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do przedstawionych (opracowanych przez Prezydium Rady Nadzorczej) projektów planów pracy na IV kwartał 2014 r. W związku powyższym Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła następujące uchwały: Plan pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2014 r.: UCHWAŁA NR 137/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa" w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju na posiedzeniu w dniu r. przyjmuje do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2014 roku. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2014 r.: UCHWAŁA NR 138/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa" w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju na posiedzeniu w dniu r. przyjmuje do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2014 roku. Plan pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2014 r.: UCHWAŁA NR 139/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa" w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju na posiedzeniu w dniu r. przyjmuje do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2014 roku. Plan pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2014 r.: UCHWAŁA NR 140/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa" w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju na posiedzeniu w dniu r. przyjmuje do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2014 roku. 12

13 Ad.15. Sprawozdanie Zarządu z prac z okresu pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. Sprawozdanie z prac Zarządu przedstawił Prezes Zarządu Władysław Dydo - brak uwag. Ad. 16,17 Ustna informacja Zarządu SM Nowa o sprawach bieżących. Sprawy wniesione. W sprawach bieżących głos zabrał Prezes Zarządu Władysław Dydo. Prezes Zarządu Władysław Dydo poinformował Radę Nadzorczą o wprowadzeniu w życie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, zgłoszeniu do rejestracji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiorów danych osobowych zarządzanych przez Spółdzielnię oraz wdrożeniu polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Pan Sławomir Mianowski poruszył kwestię reklam umieszczanych w skrzynkach odbiorczych. Skierował prośbę o sprawdzanie prac remontowych wykonywanych przez lokatorów oraz umieszczenie artykułu w gazetce spółdzielczej na temat remontów. Pan Kazimierz Janoska poruszył kwestię osób bezdomnych przebywających na os. Gwarków w Jastrzębiu-Zdroju. Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią pisma od Pana Piotra Nowakowskiego zam. w Żorach na os. Wojska Polskiego 7C/2 dotyczącego opłaty za centralne ogrzewanie mieszkania. Prezes Zarządu Władysław Dydo odczytał pismo Pani Aleksandry Oleksy-Nowak. wynajmującej lokal użytkowy przy ul. Garncarskiej 19/23 w Żorach w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy nad witryną lokalu. Rada Nadzorcza nie przychyliła się do prośby o umieszczenie reklamy. Po posiedzeniu Rady Nadzorczej w wyniku interwencji telefonicznej Pani Aleksandry Oleksy-Nowak została przeanalizowana dokumentacja techniczna projektu budowlanego w sprawie adaptacji mieszkania na biuro i wydano zgodę na umieszczenie reklamy. uchylenie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni Pani Katarzyny Jarczewskiej - spłata zadłużenia. Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę nr 141/2014 o treści: UCHWAŁA NR 141/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. Na podstawie 73 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju Rada Nadzorcza SM Nowa uchyla swoją uchwałę Nr 99/2014 z dnia r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Pani Katarzyny Jarczewskiej zam. w Żorach, na os. Sikorskiego 24B/17. 13

14 Ad. 18. Zakończenie obrad. W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Miłek zakończył obrady dziękując Zebranym za udział. Protokolantka Joanna Mikulska Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Mianowski Michał Miłek Protokół zaakceptowali (wg listy obecności): 1. MICHAŁ MIŁEK ADAM GRZYWNOWICZ SŁAWOMIR MIANOWSKI HENRYK BOROWIŃSKI PIOTR KORYCIAK JERZY MOTOR ANDRZEJ KACZMAREK JÓZEF WÓJCIK JAN SZAFRANIEC MICHAŁ OŚLIZŁO JÓZEF KUBERA KAZIMIERZ JANOSKA... 14