Protokół Nr 84/14. z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia r. o godz w sali 4 w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Transkrypt

1 Protokół Nr 84/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia r. o godz w sali 4 w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rąkowski PORZĄDEK OBRAD: 1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i Protokołu Nr 83/13 z dnia r. 2. Omówienie projektu budżetu Miasta Pabianic na rok 2014 a/ część dochodowa; b/ wydatki Kancelarii Prezydenta Miasta. 3. Sprawy różne. Ad.1. dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad i protokołu. Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski poinformował, że do przedstawionego porządku obrad i Protokołu Nr 83/13 z dnia r. nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad i protokół za przyjęty. Ad.2. Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta poinformowała, że w związku z tym, że zgodnie z wolą radnych nie zostały podniesione stawki podatków od nieruchomości i środków transportu o 2,5% od obowiązujących w 2013r., obowiązkiem Prezydenta jest przedłożenie do RIO autopoprawki przed sesją budżetową. W wyniku tej autopoprawki uległy zmianie dochody na kwotę łączną zł, z czego zmniejszeniu uległ podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę zł, od osób fizycznych o kwotę zł, podatek od środków transportu od osób prawnych o kwotę zł, od osób fizycznych o kwotę zł, dywidendy o kwotę zł. Wpłynęła dotacja dla MBP ze starostwa wprowadzona na kwotę zł, nastąpiło przesunięcie dochodów tzw. korkowe. Nastąpiły niewielkie zmiany po stronie dochodów związane z klasyfikacją. Wprowadzono po stronie dochodów porozumienia z gminą Zelów wynagrodzenie katechety 708 zł, po stronie dochodów majątkowych o kwotę zł, głównie dotyczyło to zmniejszenia wydatków na wykupy nieruchomości zł, zmniejszony 1

2 został wydatek z tytułu zabezpieczenia środków na dokapitalizowanie spółki PCM o kwotę zł, zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne na modernizację kanalizacji deszczowej przesuwając kwotę zł na 2015 rok, nastąpiły przesunięcia wydatków na sport, wprowadzono dotację dla MBP, niewielkie poprawki nastąpiły po stronie wydatków w schronisku. Z tego powodu, że dochody zmniejszyły się, uległ zmianie stan rezerw ogólnych, nastąpiło zwiększenie o kwotę 7200 zł. (Zał.nr 1) Zapytała, czy omówić ma projekt budżetu po autopoprawce. Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski zaproponował omówić projekt budżetu miasta Pabianic na rok 2014 w I wersji przed autopoprawką. Radni zapoznają się z poprawioną wersją do następnej Komisji. Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta omówiła projekt budżetu miasta Pabianic na 2014 rok część dochodową. (Zał.nr 2) Złożona wersja projektu budżetu miasta Pabianic na rok 2014 na dzień 15 listopada 2013r. została oparta na bazie faktycznego wykonania za 9 miesięcy i przewidywanego szacowanego wykonania dochodu na koniec roku. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w oparciu o szacowane wykonanie za rok 2013 i przedstawioną ofertę do sprzedaży na 2014 r. w wysokości zł tj zł mniej niż plan na 2013 r. Na poziom dochodów majątkowych zasadniczy wpływ ma dotacja z WFOŚiGW w kwocie zł oraz kwota planowanej wpłaty przez Stowarzyszenie na rzecz opieki nad zabytkami Pabianic w ramach LII w wysokości zł na zadanie Rewaloryzacja Parku im.j.słowackiego w Pabianicach. Po stronie dochodów i wydatków ujęto zmiany wynikające z wprowadzenia opłat za wywóz śmieci i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota przeliczona po uwzględnieniu obowiązujący taryfy opłat zaplanowana została na rok 2014 na poziomie zł. Dodatkowo do budżetu miasta doszła subwencja wyrównawcza, której nie było w 2013 roku. W związku z tym dochody 2014 roku są większe o ponad zł. Dochody budżetu miasta zostały ustalone w łącznej wysokości zł, w stosunku do pierwotnego planu 2013 r. dochód łącznie wynosił zł. W trakcie roku dodatkowo zostały wprowadzone kwoty dot. dotacji, kwoty na Przedszkolaka, nie ma wprowadzonej do budżetu spraw związanych z projektem Drogowskaz - Przemiana. Na 2014 rok udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto po stronie planu wartość jaką wykazało Ministerstwo Finansów. W 2013 roku Minister wskazywał, że te udziały będą w granicach zł wg planu. Szacuje, że na koniec 2013 będzie różnica w granicach na minus 2-3 mln zł. Wykonanie za 9 miesięcy udziału gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych wynosi zł, dzisiaj szacuje, że te dochody powinny być wykonane. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oszacowany został na 2

3 poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok 2013, przy wzroście stawki o 2,5%. Korekta wynosi zł. W związku z tym, że nie ma podwyżek liczy na spłaty rat i windykację. Prowadzone działania windykacyjne zaległych spłat spowodowały wyegzekwowanie od dłużników ponad zł. Podatek od środków transportowych został zmniejszony o zł. Karty podatkowe, podatek od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata skarbowa i opłata targowa na tym samym poziomie. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane o zł większe od przewidywanego wykonania 2013r. W planie dochodów na rok 2014 oprócz wpływów z tytułu opłaty planistycznej, adiacenckiej, za zajęcia pasa drogowego wprowadzono odpłatność za bilety komunikacji miejskiej zł, odpłatność za korzystanie z parkingów zlokalizowanych na terenach miejskich w strefach parkingowych zł, odpłatność za wywóz odpadów komunalnych, wprowadzonych jako zadanie gminy zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych po stronie planu przyjęto na poziomie zł tak jak w 2013 r. Realizują się odsetki związane z nieterminową wpłatą podatków. W dochodach budżetu uwzględnione zostały dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczące pomocy społecznej (tzw. środki wojewody na zadania własne) w kwocie zł oraz środki w postaci dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie zł. Są to kwoty niższe niż w pierwszym zatwierdzonym budżecie na rok 2013 tj. o zł dotacje na zadania własne oraz o zł dotacje na zadania zlecone. Dotacja na porozumienia na zimowe utrzymanie dróg została powiększona o kwotę zł w autopoprawce. Na rok 2014 Minister Finansów przewidział wypłatę subwencji wyrównawczej w kwocie zł. Subwencja ogólna wynosi zł Prezydent Miasta Zbigniew Dychto poinformował, że tworząc ten budżet w stosunku do oczekiwań poszczególnych wydziałów brakowało zł. Miasto otrzymało subwencję wyrównawczą. Poprosił, aby popatrzeć na to w sposób racjonalny. Zwiększony został proces windykacyjny. Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski powiedział, że część dochodowa to jest ta część, która będzie rzutowała na część wydatkową. Przy planowaniu dochodów należy patrzeć, na które gmina ma 100% wpływu, ponieważ większość tych dochodów przekazywana jest przez Urząd Skarbowy bądź instytucje centralne. Wzrost podatków lokalnych w postaci podatku od nieruchomości wynika z windykacji, aczkolwiek nie wie, czy przeprowadzana jest w prawidłowy sposób. Zaproponował, aby dokonywane były kontrole nieruchomości w terenie w celu dokonania pomiarów wszystkich 3

4 powierzchni budynków, zmiany profilu działalności. Brakuje weryfikacji poprawności informacji składanych deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba mieszkańców wynikająca z deklaracji jest mniejsza od rzeczywistej. Wydatki majątkowe są uzależnione od sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż naszych zasobów zależna jest od koniunktury. Przedstawiciel jednej ze spółek powiedział, że miasto może zapomnieć o dywidendzie na przestrzeni 5 lat z uwagi na poniesione nakłady inwestycyjne, natomiast udział miasta w tej spółce jest znikomy. Czy nie warto sprzedać udziałów w spółce Eko - region, ale nie pozbywać się ich w całości, żeby nie stracić korzystnych zapisów w przetargach. Czy w ten sposób nie pozyskać środków na wydatki majątkowe. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto odpowiedział, że Spółka rozpoczyna proces inwestycyjny, natomiast nie ma zainteresowania kupnem udziałów miasta. Ciągle się dzieje coś wokół deklaracji za odpady komunalne. Zaistnieje potrzeba ich sprawdzenia, na ile osób zapisanych w deklaracji jest zgodna z ilością osób zamieszkałych w danej nieruchomości. Nie ma nic zaniechanego w tym kierunku. Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski uważa, że w dobie cyfryzacji nie ma przesady w tym, aby jedna osoba w ciągu roku sprawdziła wszystkie nieruchomości. Brakuje wyjścia w teren i sprawdzenia, czy dana nieruchomość zgodna jest z przeznaczeniem wykazanym w deklaracji. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto odpowiedział, że deklarację składa właściciel, podatnik. Można zapytać, czy to co złożył jest prawdą. Miernik do pomiaru długości i wysokości posiada atest legalizacyjny i taka osoba może złożyć skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które może uchylić decyzję miasta. Radny Piotr Chrabelski poinformował, że w tej sprawie jest problem w całej Polsce, m.in. w Warszawie zginęło osób. Na jakiej zasadzie są ustalane kwoty za sprzedaż majątku. Sugerowali sprzedaż hotelu na Lewitynie, pałacyku przy Partyzanckiej Chłodnej. Tematów do sprzedaży znacząco przybyło, a kwota zmniejszyła się. Na jakiej podstawie została zaplanowana sprzedaż. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto odpowiedział, że jest to szacowane w stosunku do poprzednich lat w stosunku do wartości majątku realnej sprzedaży. RIO wie jakie są tendencje w zakresie nabywania nieruchomości. Nastąpiła sprzedaż dwóch domów przy Nowowolskiej za kwotę zł. 4

5 Radny Piotr Charbelski poinformował, że Pan Prezydent w kwietniu ub.r. zobowiązał się, że temat szpitala zostanie zakończony do końca 2013 roku. Komisja wnioskowała, aby fotoradar przestał funkcjonować od 2014 roku, kwota jest w projekcie budżetu, czyli wniosek ten nie uzyskał akceptacji i nie zostanie zrealizowany. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto odpowiedział, że taka jest jego decyzja. Chciałby, aby po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu podjąć decyzję co dalej z PCM. Jest za uczestnictwem sprzedaży udziałów w spółce PCM, czyli wejście drugiego udziałowca. ZEC - są po rozmowie w sprawie wybudowania obiektu dającego możliwość pozyskania energii cieplnej i energii eklektycznej. Źródłem paliwa byłyby odpady. Radni podejmą decyzję w tym temacie. Na tym procesie można zyskać w kosztach ciepła i kosztach odpadów. Radny Piotr Chrabelski zapytał nt. sprzedaży Przychodni, które są na minusie w celu pozyskania środki do budżetu. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto odpowiedział, że Przychodnia przy ul.wileńskiej jest na małym plusie, przychodnia przy ul.nawrockiego ma minus ok zł. Radny Piotr Chrabelski stwierdził, że niedługo nikt nie będzie chciał tego kupić. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto zaproponował, aby po zakończeniu tematu budżetu, w lutym br. poświecić czas dot. co dalej z PCM. Radny Marcin Mieszkalski zapytał, ile odbyło się kontroli w 2013 r. związanych z deklaracją dot. nieruchomości. Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta odpowiedziała, że przekaże informację w tej sprawie. Radny Marcin Mieszkalski powiedział, że przedsiębiorca powinien posiadać świadomość przeprowadzenia kontroli. Uważa, że należy stworzyć warunki dla przedsiębiorców lokalnych. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Wróblewski powiedział, że przykro było wysłuchać deklaracji Pana Prezydenta, że fotoradar nie zostanie zlikwidowany. W najbliższym czasie wejdzie ustawa, która odbierze strażom miejskim prawo do pomiaru prędkości i karania kierowców mandatami za 5

6 przekroczenie prędkości. Nie ruszając dochodów ani wydatków Straży Miejskiej można zarobić te środki dbając o porządek w mieście. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto poinformował, że łączna ilość uzyskanych mandatów za działalność poza fotoradarową jest to kwota ok zł. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Wróblewski stwierdził, że gdyby strażnicy z fotoradaru zajęli się tą działalnością to mogłoby być zł. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto poinformował, że policja decyduje, w którym miejscu ma zostać ustawiony fotoradar. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Wróblewski uważa, że jeżeli Prezydent nie ma takiej możliwości to należy zakończyć tę działalność. Radny Andrzej Sauter Prezydent uważa, że Pan Prezydent ma możliwość decydowania. Poprosił nie mówić, że nie ma możliwości wydawania decyzji które powodują, że dochody mogą wzrosnąć. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Wróblewski zaapelował, aby decyzja dot. likwidacji fotoradaru została jeszcze raz przeanalizowana. Zapytał, czy wszystkim udziałowcom spółki Eko-Region została przedstawiona oferta miasta Pabianice dot. sprzedaży udziałów. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto poinformował, że taka rozmowa odbyła się z dotychczasowymi udziałowcami. Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski zapytał, czy takie odpowiedzi są na piśmie. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto odpowiedział, że nie ma tych odpowiedzi na piśmie. W dniu 13 stycznia odbędzie się posiedzenie w spółce Eko- Region, na którym będą o tym rozmawiać. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Wróblewski powiedział, że na jednej z ostatniej Komisji przedstawiciel spółki Eko-Region prezentując jej działalność powiedział, że spółka rozpoczyna ogromne inwestycje i jednym ze źródeł pokrycia będzie podwyższenie kapitału. Jak Pan Prezydent wyobraża sobie podwyższenie kapitału, jeżeli nikt nie chce kupić ich akcji. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto odpowiedział, że mówił o wejściu nowego 6

7 udziałowca. W dniu 13 stycznia br. będzie na posiedzeniu spółki Eko Region. Radny Andrzej Sauter powiedział, że spółka Eko-Region nie inwestuje w Pabianice, to te akcje są nie potrzebne. Można zgłosić się z propozycją ich wykupu do Kleszczowa bądź Bełchatowa. Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski stwierdził, że należy zakończyć jedno, gdyż w tym mieście jest tylko jedno zdanie, nie można, nie da się. Stworzony został nowy wydział windykacji, podatków i opłat lokalnych. Sekretarz Miasta Paweł Rózga omówił projekt budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta na rok 2014 (Zał. nr 3) Projekt budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta (zadania własne) na rok 2014 został zaplanowany w wysokości ,11 zł. Budżet Rady Miejskiej na 2014 r. obejmuje w szczególności następujące wydatki: 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: wydatek stanowią diety radnych, których wysokość wynika z uchwały Rady Miejskiej Stypendia dla uczniów: wydatki obejmują stypendia dla uczniów, mieszkańców miasta, przyznane uchwałą rady Miejskiej Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki obejmują koszty zakupu m.in. materiałów do drukarek i kopiarek, papieru i artykułów biurowych oraz materiałów związanych z organizacją narad, konkursów i uroczystości Zakup usług pozostałych: wydatki ponoszone na usługi wyżej nie wymienione Podróże służbowe krajowe: wydatek obejmuje koszty podróży służbowych radnych. Budżet Kancelarii Prezydenta Miasta na 2014 r. obejmuje w szczególności następujące wydatki: 3020 Nagrody i wydatki osobowe: wydatek stanową: refundacja kosztów kształcenia, zgodnie z art. 17 i art. 94 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, zwrot kosztów zakupu okularów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz ekwiwalent na pranie odzieży roboczej wynikający z art kodeksu pracy Wynagrodzenia osobowe: wydatki obejmują koszty wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego, zgodnie z umowami o pracę, uwzględniające wzrost dodatku stażowego oraz koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia i wzrostu wynagrodzeń. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wynosiło 175 pracowników. Zaplanowane środki uwzględniają absencję chorobową w wys. 2,5%. 7

8 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne: jest to wydatek obligatoryjny wynikający z ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Wydatek ten stanowi 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego Składki na ubezpieczenia społeczne: wydatek obligatoryjny ponoszony przez pracodawcę w wysokości 17,19% wynagrodzenia pracownika Składki na fundusz pracy: wydatek obligatoryjny ponoszony przez pracodawcę w wysokości 2,45% wynagrodzenia pracownika Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: wydatek obligatoryjny ponoszony przez pracodawcę; zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe: wydatki obejmują koszty umów zlecenia i umów o dzieło Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki obejmują koszty zakupu m.in. artykułów do napraw, remontów i konserwacji, oleju opałowego, paliwa i części zamiennych do samochodów, środków czystości, wyposażenia stanowisk pracy, akcesoriów komputerowych, materiałów do drukarek i kopiarek, papieru i artykułów biurowych, materiałów na narady, konkursy i uroczystości Zakup pomocy naukowych i książek: wydatki obejmują koszty prasy, dzienników urzędowych i książek związanych z realizacją zadań Zakup energii: wydatki obejmują koszty zużywanej przez Urząd Miejski energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz zużycia wody i centralnego ogrzewania Zakup usług remontowych: wydatki są przeznaczone głównie na naprawy i remonty sprzętu i urządzeń oraz na ich konserwację Zakup usług zdrowotnych: wydatki obejmują badania okresowe pracowników Urzędu Miejskiego Zakup usług pozostałych: wydatki ponoszone są w szczególności na opłatę za wywóz nieczystości, ochronę obiektów, usługi serwisowe, dzierżawę kopiarek, licencje na oprogramowanie, ogłoszenia prasowe, obwieszczenia, druki i pieczątki, powierzchnia dyskowa Biuletynu Informacji Publicznej, obsługę rachunku bankowego i usługi pocztowe. 8

9 4350 Internet: wydatek obejmuje koszty dzierżawy łączy internetowych od Telekomunikacji Polskiej SA Usługi telefonii komórkowej: wydatek obejmuje koszty rozmów telefonii komórkowej przez pracowników Urzędu Miejskiego Usługi telefonii stacjonarnej: wydatek obejmuje koszty połączeń w telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe: wydatek obejmuje koszty opłat czynszowych, w szczególności wobec Starostwa Powiatowego w Pabianicach za pomieszczenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz za pomieszczenie Archiwum Zakładowego Podróże służbowe krajowe: wydatek obejmuje koszty podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego Różne opłaty i składki: wydatki przeznaczone na ubezpieczenie majątku Urzędu (budynki, wyposażenie, pojazdy) oraz składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń (Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Związek Gmin Kolbiańskich) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: obligatoryjny wydatek wynikający z ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Odpis na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% kwoty przeciętnego rocznego wynagrodzenia, a na każdego emeryta i rencistę 6,25% przeciętnego rocznego wynagrodzenia Koszty postępowania sądowego: wydatki związane z opłatami sądowymi Szkolenia: wydatek obejmuje koszty szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego Wydatki i zakupy inwestycyjne: wydatki przeznaczone na zakup nowych modułów oprogramowania Urzędu. Stan zatrudnienia na r jest wyższy w Urzędzie o 10 osób, wiąże się to z zatrudnieniem jednej osoby w Wydziale Urbanistyki, w Zespole Inżyniera Miasta osoba, która zajmuje się komunikacją miejską, w podatkach i opłatach lokalnych łącznie było 5 osób dot. gospodarki śmieciowej, jedna osoba w Wydziale Ochrony Środowiska i jedna osoba w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji. Budżet Straży Miejskiej na 2014 r. obejmuje w szczególności następujące wydatki: 3020 Nagrody i wydatki osobowe: wydatek stanowi ekwiwalent na pranie odzieży roboczej wynikający z art kodeksu pracy Wynagrodzenia osobowe: wydatki obejmują koszty wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej, zgodnie z umowami o pracę, uwzględniające wzrost dodatku stażowego i pracę w godzinach nocnych oraz koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia i wzrostu wynagrodzeń. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wynosiło 40 osób. 9

10 Zaplanowane środki uwzględniają absencję chorobową w wys. 2,0% Dodatkowe wynagrodzenia roczne: jest to wydatek obligatoryjny wynikający z ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Wydatek ten stanowi 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego Składki na ubezpieczenia społeczne: wydatek obligatoryjny ponoszony przez pracodawcę w wysokości 17,19% wynagrodzenia pracownika Składki na fundusz pracy: wydatek obligatoryjny ponoszony przez pracodawcę w wysokości 2,45% wynagrodzenia pracownika Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki obejmują koszty zakupu m.in. umundurowania, paliwa i części zamiennych do samochodów, materiałów do drukarek i kopiarek, papieru i artykułów biurowych Zakup usług remontowych: wydatki są przeznaczone głównie na naprawy i remonty samochodów Straży Miejskiej Zakup usług zdrowotnych: wydatki obejmują badania okresowe pracowników Straży Miejskiej Zakup usług pozostałych: wydatki ponoszone są w szczególności na opłatę za częstotliwość radiową radiotelefonów, abonament pozycjonerów GPS samochodów, przeglądy techniczne samochodów, przegląd i legalizację fotoradaru i inne usługi wyżej nie wymienione Różne opłaty i składki: wydatek obejmuje koszty ubezpieczenia OC strażników, OC, AC, NW samochodów oraz ubezpieczenie fotoradaru Szkolenia: wydatek obejmuje koszty szkoleń funkcjonariuszy. Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski zapytał, ile z tej kwoty wydawane jest na obsługę w windykacji przy fotoradarze. Radny Rafał Latuszkiewicz zapytał, gdzie są oszczędności za stanowisko drugiego wiceprezydenta. Sekretarz Miasta Paweł Rózga odpowiedział, że zwiększone zostało zatrudnienie związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki te są w budżecie Kancelarii Prezydenta. Wydatki na promocję j.s.t zł Zakup materiałów i wyposażenie zł na patronaty Prezydenta Miasta, materiały promocyjne; Zakup usług pozostałych zł na organizację XXII Finału WOŚP zł, IV Pabianickiego Półmaratonu ZHP zł, festiwal Kolory Polski zł, VII edycję Festiwalu Aut Amerykańskich zł, VI edycję festiwalu Muzyka świata zł. 10

11 Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski zapytał, czy MOK ma zaplanowane środki finansowe na organizację obchodów Dni Pabianic. Pani Joanna Stelmach poinformowała, że pierwotna wersja projektu budżetu stanowiła kwotę zł z czego zł na organizację Dni Pabianic. Jest szansa na pozyskanie środków z zewnątrz. Środki te nie zostały zaplanowane w MOK. Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski zapytał, czy zgodnie z projektem budżetu na tę chwilę nie ma szansy organizacji Dni Pabianic. Poprosił o koszty funkcjonowania fotoradaru. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Wrólewski zapytał o remonty. Sekretarz Miasta Paweł Rózga głównym zadaniem był remont budynku przy ul. św. Jana 10, koszt ok zł z projektem. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Wróblewski zapytał o wydatki i zakupy inwestycyjne. Sekretarz Miasta Paweł Rózga odpowiedział, że w ub.r. były to wydatki związane z zakupem urządzenia do kopiowania danych za zł, wdrożeniem oprogramowania dot. gospodarki odpadami zł, zakupem licencji na dodatki mieszkaniowe zł, modernizacją serwerowni zł., położeniem światłowodów zł. Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wróblewski stwierdził, że łączny budżet KPM na rok 2014 jest mniejszy o zł w stosunku do 2013 roku, tylko że odbyło się to kosztem drastycznego cięcia wydatków na remonty. Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski powiedział, że w ubiegłym roku dochody stanowiły kwotę zł, w 2014 roku dochody zostały zaplanowane w kwocie zł. Ad.3. Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski poinformował, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu r. Zał. nr 4 nagranie audio z obrad na płycie CD. Na tym posiedzenie zamknięto. 11

12 Obrady zakończono o godz Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Posiedzenie protokółowała: Posiedzeniu przewodniczył: AGNIESZKA MICHEL KRZYSZTOF RĄKOWSKI 12