Protokół nr 4 /13 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu r.

Transkrypt

1 Protokół nr 4 /13 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1 ). Porządek posiedzenia stanowi ( załącznik nr 2 ). Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek i na wstępie zaproponował zmianę porządku polegającą na przesunięciu w porządku posiedzenia punktu 1 Informacja Zarządu z bieżącej działalności na koniec posiedzenia i połączenie go z punktem 9 porządku Informacja Zarządu o realizacji nowej inwestycji. W wyniku głosowania jednogłośnie 10 głosami Za zaakceptowano przyjęcie porządku dzisiejszego posiedzenia rady nadzorczej z naniesioną zmianą. I.Ad.2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 3/13 z dnia r. Pani Zdzisława Krzyk Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała protokół z ostatniego posiedzenia rady oznaczony numerem 3/13 z dnia r. Uwagi do protokołu nr 3/13 wniosła p. Alicja Nowak. Pani Alicja Nowak zapytała, czy zapis o przebiegu głosowania - 10 głosów Za w sprawie rezygnacji p. Czesława Czechowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Czasowej jest prawidłowy, ponieważ w głosowaniu w swojej sprawie nie bierze udziału zainteresowany. Po naniesieniu poprawki w protokole dotyczącej ilości 9 głosów poddano pod głosowanie zatwierdzenie protokołu nr 3/13. W wyniku głosowania, protokół przyjęto jednogłośnie 10 głosami Za.

2 II.Ad.2. Zatwierdzenie Regulaminu w sprawie zasad organizowania przetargów na wykonanie robót w S.M. Bocianek w Kielcach. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek odczytał treść uchwały nr 53/13 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu w sprawie zasad organizowania przetargów na wykonanie robót dla S.M. Bocianek w Kielcach. W wyniku głosowania jednogłośnie 10 głosami Za przyjęto uchwałę nr 53/13 zatwierdzającą regulamin określający zasady organizowania przetargów. II.Ad.3. Przedstawienie Protokołu nr 4/13 Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Zofia Szczodra odczytała protokół nr 4/13 z dnia r. dotyczący kontroli terminowości wnoszonych opłat tytułem czynszów za lokale mieszkalne, punkty handlowo-usługowe, garaże i parkingi na dzień r. Uwag i pytań do protokołu nie wnosił żaden z członków rady nadzorczej. Protokół nr 4/13 został przyjęty i zatwierdzony w wyniku głosowania jednogłośnie 10 głosami Za. II.Ad.4. Przedstawienie Protokołu Komisji Czasowej. Przewodniczący Komisji Czasowej p. Zdzisław Nowak poinformował, że Komisja Czasowa spotykała się kilka razy i odczytał członkom Rady Nadzorczej dwa protokoły spisane z tych spotkań : protokół z dnia r. oraz protokół z dnia r.

3 Komisja Czasowa zgłosiła następujące wnioski do realizacji: Wniosek o rozwiązanie Komisji Czasowej, Wniosek o przekazanie sprawy komisjom stałym w radzie nadzorczej tj. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Komisji Rewizyjnej, Wniosek o wyjaśnienie zapisów umowy z Dorbud S.A. dotyczących 2 p 5 w sprawie zapłaty przez wykonawcę kwoty 220zł + VAT za 1 m 2 powierzchni użytkowej w powiązaniu z kalkulacją kosztu 1 m 2 mieszkania z dnia r. Wniosek o wyjaśnienie dlaczego Spółdzielnia ma płacić po cenie rynkowej skoro w cenie rynkowej ujęta jest wartość gruntu. Uwagi do protokołu zgłosiła p. Zofia Szczodra i p. Dariusz Dudek. Pani Zofia Szczodra prosiła o wyjaśnienie na czym ma polegać praca Komisji Rewizyjnej w sprawie zgłoszonego wniosku komisji czasowej, skoro dokumenty finansowe budowy znajdują się w Dorbudzie. p. Teresa Łakomiec powiedziała, że komisja czasowa zbadała już wnioski rady nieruchomości z ulicy Wyspiańskiego w związku z tym rola komisji rewizyjnej będzie polegała na współpracy w rozwiązywaniu problemów jakie się pojawią, wspólnie z komisją GZM. p. Dariusz Dudek zaapelował aby objąć kontrolą temat zgłoszony przez Komisję Czasową dotyczący wyjaśnienia trzeciego wniosku komisji tj. sprawy ceny rynkowej w połączeniu z ceną gruntu. W wyniku głosowania protokół Komisji Czasowej przyjęto 10 głosami Za.

4 II.Ad.5. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Komisji Czasowej do zbadania wniosków zgłoszonych w piśmie Rady Nieruchomości Wyspiańskiego 3, 5 z dnia r. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek odczytał treść uchwały nr 54/13 z dnia r.w sprawie rozwiązania Komisji Czasowej do zbadania wniosków zgłoszonych w piśmie Rady Nieruchomości Wyspiańskiego 3,5 z dnia r. Za przyjęciem uchwały nr 54/13 głosowało 9 członków Rady Nadzorczej 1 osoba Wstrzymała się od głosu. II.Ad.6. Zatwierdzenie i omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali nad wyborem kandydatów do poszczególnych komisji obsługujących obrady Walnego Zgromadzenia oraz wyborem kandydatów do roli Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. Pani Alicja Nowak miała wątpliwości w sprawie projektu uchwały nr 11 na Walne Zgromadzenie i prosiła o wyjaśnienie czy Walne Zgromadzenie może dawać Radzie Nadzorczej uprawnienia do wyboru delegatów na zjazdy i kongres.

5 II.Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego S.M. Bocianek oraz Sprawozdania z działalności Zarządu S.M. Bocianek za 2012r. Na życzenie członków Rady Nadzorczej p. Edyta Sobczyk Główna Księgowa omówiła najważniejsze pozycje w bilansie oraz udzieliła członkom rady nadzorczej informacji na temat ulokowanych środków na lokatach. Prezes p. Eryk Wilkoński przedstawił ze sprawozdania Zarządu najważniejsze zagadnienia jakie udało się zrealizować Zarządowi S.M. Bocianek w 2012 roku. Pytań do treści sprawozdań nie było. p. Zofia Szczodra zwróciła natomiast uwagę na fakt, że w kwietniowym wydaniu kwartalnika Echo Bocianka wkradł się błąd na stronie 7 polegający na podaniu nieprawdziwej informacji o zakresie lustracji. Lustracja obejmowała okres trzech lat, a nie jak podano w kwartalniku okres jednego roku. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek odczytał treść uchwały nr 55/13 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. Bocianek i sprawozdania z działalności Zarządu za 2012r. W wyniku głosowania jednogłośnie 10 głosami Za przyjęto uchwałę nr 55/13. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2012r. stanowią załącznik do uchwały nr 55/13.

6 II.Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek odczytał treść uchwały nr 56/13 z dnia r. w sprawie rekomendacji dla członków Zarządu w składzie : p. Eryk Wilkoński, p. Paweł Kubicki i p. Edyta Sobczyk za okres od do r. W wyniku głosowania przyjęto uchwałę nr 56/13 8 głosami Za przy 2 głosach Wstrzymujących. II.Ad.1.i Ad 9.( połączone punkty) Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Informacja Zarządu o realizacji nowej inwestycji. p. Eryk Wilkoński przedstawił informację o pracy Zarządu odczytując członkom Rady Nadzorczej kolejno protokoły z posiedzeń Zarządu : nr 11/13 z dnia r., nr 12/13 z dnia r., nr14/13 z dnia r. Prezes poinformował o podziękowaniach,które wpłynęły od Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego za udzielone wsparcie finansowe, Poinformował o wypowiedzeniu umowy najmu na lokal użytkowy El Serw w pawilonach przy ulicy Konopnickiej, oraz o tym, że w dniu 2 maja br. Spółdzielnia nie pracuje, będą pełnione dyżury konserwatorów.

7 Prezes p. Paweł Kubicki poinformował o podpisaniu aneksu nr 8 /13 do umowy z Firmą Dorbud S.A. dotyczącego opłat za niesprzedane lokale oraz regulującego wydłużenie okresu trwania inwestycji do 6 lat od uzyskania pozwolenia na budowę. Następnie Prezes p. Paweł Kubicki przedstawił wycenę lokali użytkowych w budynkach Nowego Bocianka wg. operatów otrzymanych w dniu r., a sporządzonych przez Dorbud S.A. Zgodnie z operatami cena rynkowa za 1m 2 lokalu użytkowego po odjęciu 5% wynosi 5.588,74 zł. Wypowiedź Prezesa p. Pawła Kubickiego uzupełniła Główna księgowa p. Edyta Sobczyk informując, że rzeczoznawca wybrany przez Spółdzielnię czekał na podział działek, żeby przygotować operat składający się z ceny lokalu i ceny gruntu przypisanego do lokalu. Po otrzymaniu kontrwyceny, Spółdzielnia dokona porównania operatów szacunkowych i wtedy usiądzie do negocjacji z Dorbudem. p. Zdzisław Nowak wyraził opinię, że członkowie rady nadzorczej powinni być informowani o podpisywaniu ważnych aneksów do umów. p. Halina Chwalińska Kubiakowska potwierdziła, że podpisany aneks jest korzystny pod względem prawnym. Umowa zawarta z Dorbudem nie należy bowiem do umów typowych, inwestor-wykonawca, lecz daje możliwość stosowania stosunków umownych. Na pytania członków rady,czego dotyczyły negocjacje wyjaśniała,że Dorbud chciał obciążyć Spółdzielnię nie sprzedanymi lokalami, jednakże nadal będzie ponosić koszty ich utrzymania, aż do czasu gdy znajdzie nabywców. Przewodniczący Dariusz Dudek powiedział, że problemu związanego z wyceną lokali użytkowych nie da się teraz rozstrzygnąć i nie jest on tematem tego posiedzenia. Do tematu lokali użytkowych rada nadzorcza powróci po sporządzeniu operatów zleconych przez S.M. Bocianek.

8 Ad.10. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek odczytał pisma skierowane do Rady Nadzorczej : Ldz.883/13 p. M. M. w sprawie konfliktu z sąsiadami o przetrzymywanie roweru na klatce schodowej. Ldz.867/13 Rady Nieruchomości Wyspiańskiego 1A o sfinansowanie zakupu domofonów. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pisma, których realizacja nie należy do kompetencji Rady Nadzorczej zostają przekazane do Zarządu w celu udzielenia pisemnych odpowiedzi. p. Dariusz Dudek poinformował, że młodzież z osiedla Bocianek czyta kwartalnik Echo Bocianka i jest zainteresowana zamieszczaniem w nim informacji dla młodzieży, zasugerował rozważenie możliwości wprowadzenia do kwartalnika nowej rubryki przeznaczonej dla młodych mieszkańców osiedla. p. Jan Zieliński odczytał pismo skierowane do rady nadzorczej dotyczące utrudniania zamieszkiwania przez uciążliwego lokatora p. K. N. Wywiązała się dyskusja w sprawie przedstawionego w piśmie problemu. Rozpatrywano wszystkie możliwości wyegzekwowania zadłużenia od p. K. N. rozważając możliwość licytacji za długi lub eksmisji za utrudnianie zamieszkiwania współlokatorom. Pismo p. Jana Zielińskiego, Zarząd przekazał do Policji natomiast członkowie Rady Nadzorczej ustalili, że problem należy rozwiązać stosując wszystkie dostępne środki. Rada Nadzorcza złoży formalny wniosek i zobowiąże Zarząd na piśmie do podjęcia działań w sprawie usunięcia uciążliwego lokatora. p. Zdzisław Nowak prosił o wyjaśnienie, kto zdecydował o wycince drzew,czy było to przeprowadzone zgodnie z przepisami oraz, czy zostało zgłoszone do wydziału ochrony środowiska. Prezes p. Eryk Wilkoński wyjaśnił,że o wycince zdecydowały Rady Nieruchomości, natomiast na te działania nie była potrzebna zgoda wydziału ochrony środowiska.

9 p. Zdzisława Krzyk prosiła o podanie kto z ramienia spółdzielni uczestniczył w warsztatach Drzewa w mieście zorganizowanym przez Urząd Miasta Kielce w dniu r. p. Eryk Wilkoński wyjaśnił, że udział w szkoleniu brała pracownica G Z M p. M. Figura. Po 10 minutowej przerwie. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek poinformował, że na posiedzeniu zamkniętym członkowie Rady Nadzorczej zdecydowali o przyznaniu premii dla Zarządu za I kwartał 2013r. w wysokości: Prezes Eryk Wilkoński 20% Prezes Paweł Kubicki 20% Główna Księgowa Edyta Sobczyk 25% p. Paweł Kubicki poprosił o wyjaśnienie, dlaczego otrzymał mniejszą premię. Przewodniczący Dariusz Dudek wyjaśnił, że decyzja w sprawie premii nie była jednogłośna, propozycja przyznania premii 20% dla Prezesów i 25 % dla Głównej Księgowej uzyskała największą liczbę głosów. Ustalono,że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 16 maja br. natomiast poprzedzi je posiedzenie Prezydium Rady w dniu 9 maja br. Na tym posiedzenie zakończono. Sekretarz Rady Nadzorczej Zdzisława Krzyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Dudek (nagranie audio stanowi załącznik do protokołu).

10