Protokół nr 1 /2016. z posiedzenia Rady Nadzorczej SM. "Bocianek" odbytego w dniu 28 stycznia 2016 r.

Transkrypt

1 Protokół nr 1 /2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM. "Bocianek" odbytego w dniu 28 stycznia 2016 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 ). Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej (zał. nr 2 ). Posiedzenie otworzył p. Dariusz Dudek - Przewodniczący Rady Nadzorczej i na wstępie powitał zaproszoną na dzisiejsze posiedzenie Panią Annę Noworycką lustrator, która na zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej przeprowadzała lustrację Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. Lustrator Pani Anna Noworycka powitała zebranych i poinformowała, że po zakończeniu lustracji ustawowej za okres od r. do r. oraz działalności inwestycyjnej za 2014r. i 11-miesięcy 2015r. sporządziła protokół z kontroli i przekazała Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie. Wyjaśniła, że jej rola jako kontrolera polegała na stwierdzeniu faktów w oparciu o dostarczone dokumenty oraz złożone wyjaśnienia przez pracowników Spółdzielni. W trakcie kontroli członkowie Rady Nadzorczej przekazali jej swoje sugestie dotyczące sprawdzenia pewnych zagadnień, jednakże nie został zgłoszony formalny wniosek od członków rady o rozszerzenie lustracji. Pani Anna Noworycka powiedziała, że podsumowaniem jej kontroli jest list polustracyjny w którym Krajowa Rada Spółdzielcza sformułowała wnioski polustracyjne, następnie odczytała zebranym list Krajowej Rady Spółdzielczej PR-52/187/15 z dnia r., który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Krajowa Rada Spółdzielcza sformułowała w nim 4 niżej wymienione wnioski polustracyjne : 1. Połączyć zadania Komisji d.s profilaktyki Antykorupcyjnej z zadaniami Komisji Rewizyjnej. 2. W regulaminie przetargów określić zasady zlecania dodatkowych robót remontowych. 3. Rozważyć możliwość zwiększenia odpisów na fundusz remontowy mając na uwadze potrzeby remontowe. 4. W związku ze zmianą rozliczania wpływów i wydatków z tytułu prowadzenia działalności społeczno kulturalnej zlikwidować stan funduszu z tego tytułu. Pani Anna Noworycka przypomniała, że na Radzie Nadzorczej spoczywa obowiązek przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników lustracji i uzyskania w formie uchwały decyzji tego organu w sprawie dalszych działań związanych z realizacją tych zaleceń. Przypomniała ponadto,że obowiązkiem Zarządu Spółdzielni jest przedłożenie podmiotowi lustracyjnemu sprawozdania o realizacji wniosków polustracyjnych. 1

2 Podsumowując P. Anna Noworycka stwierdziła, że lustracja w S.M. Bocianek nie wykazała większych uchybień ani nieprawidłowości. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek podziękował Pani lustrator za pozytywne opinie w sprawie działalności Spółdzielni i zapewnił, że członkowie Rady Nadzorczej wykazują starania, aby pomimo odmiennych czasami stanowisk wzajemnie współpracować z Zarządem. II Część posiedzenia Rady Nadzorczej Na zamkniętej części posiedzenia p. Alicja Nowak Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała protokół nr 14/15 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia r. Po jego odczytaniu dokonano akceptacji i przyjęto protokół w wyniku jednogłośnego głosowania 9 głosami Za. Ad.1. Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Ten punkt porządku posiedzenia przedstawił Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński informując,że od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd odbył 5 protokołowanych posiedzeń na których podejmowano uchwały w sprawach członkowsko - mieszkaniowych oraz w sprawach czynszowych. Z ważniejszych spraw w jakich Zarząd podjął decyzje było: - podpisanie umowy z Solid Grup na usługi inkaso, - podpisanie aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego Apteka przy ulicy Konopnickiej w związku ze zmianą nazwy, - refundacja kosztów szkolenia dla dwóch pracowników działu GZM, - złożenie w Urzędzie Pracy w Kielcach oferty w sprawie zatrudnienia w dziale Spraw Członkowsko - Organizacyjnych, - powołanie komisji inwentaryzacyjnej, - przyjęcie przez Zarząd planu pracy i planu urlopów pracowniczych na 2016r. - powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na opracowanie audytów energetycznych dla 32 budynków wielolokalowych na osiedlu Bocianek, - zmiany personalne : rozwiązanie czterech umów o pracę, dwóch z powodu przejścia na emeryturę, dwóch z powodu absencji chorobowej, przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony z p. J. T. zajmującą się sprawami windykacji, 2

3 - podjęcie negatywnej decyzji w sprawie podpisania umowy z Orange Polska na okablowanie siecią światłowodową budynków mieszkalnych Spółdzielni, - wyrażenie zgody na przepisanie umowy najmu lokalu w pawilonach Konopnickiej 5 na innego najemcę, Na zakończenie Prezes p. Eryk Wilkoński poinformował o : konieczności wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości, który odbędzie się w IV kwartale br. oraz o możliwości organizacji spotkania mieszkańców osiedla z dyrekcją MPK i Posłem p. Arturem Gieradą, w sprawie nowego rozkładu linii 35. Ad.2. Omówienie i przyjęcie planów pracy na I półrocze 2016r. a) Plan Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przypomniał zebranym, że projekty planów pracy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach przed posiedzeniem w związku z tym poprosił o pytania i uwagi do planów pracy. Pan Krzysztof Nawrot poinformował. że przygotowuje artykuł do kwartalnika Echo Bocianka na temat Oceny społecznych i kulturalnych warunków życia starszego pokolenia w S.M. Bocianek w Kielcach. W związku z tym prosił o wprowadzenie do planu pracy Rady Nadzorczej na miesiąc marzec br. dodatkowego punktu w którym chciał przygotowany materiał zaprezentować Radzie Nadzorczej. W trakcie dyskusji ustalono, że plan pracy Rady Nadzorczej nie zostanie poszerzony, natomiast p. Krzysztof Nawrot będzie mógł przedstawić materiał w sprawach różnych kiedy tylko wyrazi taką gotowość. Inicjatywę p. Krzysztofa Nawrota w sprawie wyzwolenia aktywności starszych mieszkańców osiedla oraz poprawienia współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie będzie wspierał Zarząd Spółdzielni oraz p. Jan Zieliński organizując spotkania z Radami Nieruchomości. Po tych ustalaniach plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2016r. został przyjęty 9 głosami Za. b) Plan pracy Komisji Rewizyjnej. Plan pracy odczytała p. Regina Pacan. 3

4 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016r. został przyjęty c) Plan pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Plan pracy odczytał p. Wiesław Kamiński. Plan pracy Komisji GZM na I półrocze 2016r. został przyjęty d) Plan pracy Z-cy Przewodniczącego ds. Kontaktów z Radami Nieruchomości. Plan pracy odczytał p. Jan Zieliński. Plan pracy na I półrocze 2016r. został przyjęty e) Plan pracy Zarządu. Prezes p. Eryk Wilkoński poprosił o pytania w sprawie planu pracy. Plan pracy Zarządu na I półrocze 2016r. został przyjęty Ad.3. Omówienie i przyjęcie sprawozdań z działalności za 2015 rok a) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie odczytała p. Regina Pacan. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok zostało przyjęte 4

5 b) Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Sprawozdanie odczytał p. Wiesław Kamiński. Sprawozdanie Komisji GZM z działalności za 2015r. zostało przyjęte c) Sprawozdanie z działalności za 2015r. Z-cy Przewodniczącego ds. Kontaktów z Radami Nieruchomości. Sprawozdanie z działalności za 2015 rok Sprawozdanie zostało przyjęte odczytał p. Jan Zieliński. Ad. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przypomniał zebranym, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca w biurze Spółdzielni pełni dyżur Radny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce p. Piotr Kisiel. Pan Dariusz Dudek zaprosił członków rady na spotkanie z radnym w dniu 5 lutego 2016r. Na spotkaniu zostanie poruszona tematyka pozyskania mieszkań socjalnych dla osób z wyrokami o eksmisję oraz sprawa tworzenia wspólnot mieszkaniowych. Pan Wiesław Kamiński przypomniał o tym, że w dniu r. odbędzie się konkurs ofert na wybór firmy, która wykona audyt termoenergetyczny dla 32 budynków na osiedlu Bocianek, zachęcił członków Rady Nadzorczej do udziału w konkursie ofert w roli obserwatorów. Pan Przemysław Kruk w imieniu lokatorki z budynku Staffa 6,która ma dziecko cierpiące na alergię prosił o zbadanie i ustalenie przyczyny występowania zagrzybienia w jej mieszkaniu na IV piętrze oraz sprawdzenie, dlaczego pomimo prawidłowego ogrzewania mieszkania w łazience występuje zjawisko nawiewania zimnego powietrza. 5

6 Pani Anna Włoszczyk poprosiła o rozpatrzenie w sprawach różnych dwóch pism jakie wpłynęły do Spółdzielni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Po uzyskaniu zgody członków Rady odczytała kolejno pisma : Pani A.M. z dnia r.SCO-142/16 skierowane do Walnego Zgromadzenia z prośbą o przywrócenie terminu wraz z odwołaniem od uchwały oraz drugie pismo SCO-174/16 od adwokata Pana M.B. działającego w imieniu Pani A.M. z propozycją ugody w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności za lokal zajmowany przez Panią A.M. W dyskusji w sprawie przywrócenia terminu odwołania do Walnego Zgromadzenia dla pani A.M. brali udział członkowie Rady Nadzorczej Główna księgowa p. Edyta Sobczyk oraz radca prawny p. Halina Chwalińska Kubiakowska. W dyskusji część osób uważała, że skoro zostały przez panią A.M. uchybione terminy do złożenia odwołania to nie należy tego odwołania rozpatrywać, część uznała, że można zapoznać Walne Zgromadzenie z jego treścią. Ostatecznie przyjęto koncepcję zaproponowaną przez p. Halinę Chwalińską Kubiakowską, aby odwołanie przekazać do Walnego Zgromadzenia wyjaśniając, że zostało złożone po terminie i Walne Zgromadzenie nie powinno go rozpatrywać. Członkowie Rady i Zarządu byli natomiast jednomyślni w sprawie odrzucenia ugody dotyczącej spłaty opłat za lokal zaproponowanej przez adwokata pana M. B., ponieważ projekt ugody w takiej formie jest nie do przyjęcia. Okres spłaty zadłużenia przy zaproponowanej w ugodzie kwocie wpłacanych rat musiałby trwać trzy lata. Na zakończenie Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował o zakończeniu prac przez Komisję ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej w związku z tym odczytał uchwałę nr 1/16 z dnia r. dotyczącą rozwiązania czasowej Komisji ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. Następny termin posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej ustalono na dzień 18.02,2016r. godz natomiast w dniu r. godz posiedzenie Rady Nadzorczej. Na tym protokół zakończono i podpisano. 6

7 Sekretarz Rady Nadzorczej Alicja Nowak Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Dudek 7