Protokół nr 13/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu r.

Transkrypt

1 Protokół nr 13/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu r. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1). Porządek posiedzenia ( załącznik nr 2). Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek na wstępie powitał Zarząd i Radcę Prawnego p. Halinę Chwalińską Kubiakowską. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 12/2013 z dnia r. Przewodniczący R.N. p. Dariusz Dudek poinformował, że na wewnętrznej części posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej przyjęli 10 głosami Za protokół nr 12/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2013r. Przewodniczący R.N. p. Dariusz Dudek poinformował, że na wewnętrznej części Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie 10 głosami Za zaakceptowali wniosek premiowy dla członków Zarządu i postanowiono przyznać premię w wysokości: 30% dla Prezesa Zarządu i po 25% dla Zastępcy Prezesa oraz Głównej Księgowej. 1.Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Prezesa Zarządu p. Eryka Wilkońskiego o przedstawienie informacji z bieżącej działalności Zarządu.

2 Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński przedstawił Członkom Rady Nadzorczej działalność Zarządu w miesiącu grudniu br. odczytując protokoły z posiedzeń Zarządu, prot. nr 43/13 z dn r, prot. nr 44/13 z dn r., prot. nr 45/13 z dn r. (załącznik nr 3) Prezes poinformował min o: - o uczestnictwie w konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnego Programu Reiwtalizacji Obszarów Miejskich gdzie uzyskano potwierdzenie przyjęcia 7 wniosków Spółdzielni. -wystąpienie Międzywojewódzkiej Handlowej Spółki Inwalidów Sp. Z o.o. w Kielcach, ul. Szczecińska 40, z prośbą o wyrażenie zgody, aby na terenie przez nią dzierżawionym prowadził dotychczasową działalność handlowo usługową inny podmiot gospodarczy- Spółdzielnia nie wniosła zastrzeżeń. - wpłynięciu pisma z dnia r. od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubas na interwencję Przewodniczącego Forum KSM w sprawie uwzględnienia interesów Spółdzielni mieszkaniowych Kielc w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego. - postanowieniu Zarządu aby zgłosić do Biura Planowania Przestrzennego wniosek o przeprojektowanie starej infrastruktury osiedla Bocianek w celu jej dostosowania do aktualnych potrzeb i wymogów obowiązujących dla nowoczesnych osiedli mieszkaniowych. Praca ta wykonana nie odpłatnie zostanie przez studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach prac dyplomowych i semestralnych. Ponadto Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński zapoznał członków Rady Nadzorczej z pismem Prezydenta Miasta Kielc skierowanym do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach p. Jerzego Leśniok. W/w piśmie Prezydent wyraża zgodę na wydzierżawienie nieruchomości

3 należących do Miasta Kielce, pozostających w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach. Na tym terenie Spółdzielnia planuje wybudować wielofunkcyjne boisko rekreacyjne i plac treningowy po wcześniejszym doprecyzowaniu kwestii prawnych i ustaleniu czynszu dzierżawnego. - Spółdzielnia zgłosiła uwagi do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Zgłoszono umieszczenie spółdzielni mieszkaniowych w dokumencie Priorytet inwestycyjny 9.2- wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Uwag do informacji Prezesa p. Eryka Wilkońskiego nie było. 2. Przedstawienie nowego Zakładowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w S.M. Bocianek. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek zapytał Członków Rady czy są wnioski i uwagi do Regulaminu Wynagradzania, który był przesłany w materiałach jako propozycja zmian naniesionych przez Zarząd. Przewodniczący Rady Nadzorczej zauważył, że w regulaminie odnośnie premiowania członków Zarządu nastąpiła pomyłka dotycząca podstawy prawnej powinien być przytoczony art pkt. 1 a nie art pkt.1. p. Józef Binkowski zwrócił uwagę na to, że projekt Regulaminu Wynagrodzenia nie obejmuje ( pomija ) zasady wynagrodzenia członków Zarządu tj. Prezesa, Z-cy Prezesa i Głównego Księgowego, co jest nie właściwe. W związku z tym zawnioskował aby: - w regulaminie poza premiowaniem Zarządu włączyć ich do ogólnych zasad

4 zaszeregowania z pracownikami z uwzględnieniem wymagań kwalifikacyjnych, kategorii zaszeregowania ujmując w odrębnej tabeli stanowisk - w tabeli stanowisk nanieść zmianę odnośnie wymagań kwalifikacyjnych Z-cy Głównego Księgowego i stażu jego pracy, które są zawyżone i nieadekwatne do tego stanowiska. p. Zofia Szczodra zauważyła, że w części D Wynagrodzenie za dodatkowe czynności art. 24 powinien uściślić wysokość wynagrodzenia dla osoby, która zajmuje się prowadzeniem kasy pożyczkowo -zapomogowej. p. Teresa Łakomiec powiedziała, że nie zgadza się na propozycję wynagrodzeń nagród jubileuszowych, dla porównania przygotowała i odczytała jak są wypłacane nagrody w instytucjach publicznych. Zdaniem p. Teresy Łakomiec przyznanie nagród powinno się rozpoczynać po 20 latach przepracowanych, a także należałoby zmniejszyć wysokość wypłacanych nagród. Przewodniczący p. Dariusz Dudek także zaproponował aby nagrody jubileuszowe wypłacać po 20 letnim okresie pracy a pozostałe czynniki pozostawić bez zmian. Na koniec dyskusji w imieniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek powiedział, że jest propozycja zmiany części ruchomej premii uznaniowej dla Zarządu. Indywidualna premia dla Prezesa Zarządu miałaby wynosić co miesiąc 20% i po 15% dla Zastępcy Prezesa oraz Głównej Księgowej. p. Edyta Sobczyk Główna Księgowa powiedziała, że według nowych zasad

5 wszystkim pracownikom wliczone zostanie 30% do podstawy wynagrodzenia, a 10% powinna to być premia tak zwana ruchoma- uznaniowa, ponieważ do tej pory na przykład gospodynie miały 1100 zł podstawy a płaca minimalna wynosi 1600 zł. Wyrównanie do płacy minimalnej następuje poprzez premie ruchomą, która wnosi obecnie 40%. Zasadna byłaby więc zmiana zaproponowana w projekcie regulaminu. Radca Prawny p. Halina Chwalińska -Kubiakowska wyjaśniła, że premia uznaniowa to jest premia dodatkowa oprócz wynagrodzenia podstawowego, Zarząd może przyznać wszystkim lub poszczególnym pracownikom premię według własnego uznania. Na koniec dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Zarząd aby sprawdził zgodność zgłoszonych uwag z Kodeksem Pracy z dnia r., a następnie je naniósł na nowy projekt Regulaminu Wynagradzania pracowników, który będzie omawiany na następnym posiedzeniu rady nadzorczej w miesiącu styczniu 2014r. 3. Przedstawienie informacji Komisji GZM z udziału w odbiorach ostatecznych mieszkań. Protokół Komisji GZM dotyczącego końcowego odbioru i przekazania do użytkowania zarządzania i administrowania zadania inwestycyjnego Nowy Bocianek przekazanego przez Radę Nadzorczą w dniu r. odczytał Przewodniczący Komisji GZM p. Zdzisław Nowak.

6 Radca Prawny p.halina Chwalińska - Kubiakowska zauważyła nie jasność w protokole Komisji GZM, ponieważ nie można się powoływać na prawo budowlane ogółem tylko podać konkretnie który paragraf prawa budowlanego został naruszony czy nie zachowany. p. Zdzisław Nowak wyjaśnił, że prawo budowlane jednoznacznie mówi o całym procesie budowlanym, który jest związany z inwestycją.zwrócił szczególną uwagę, że przy odbiorach mieszkań nie uczestniczył inspektor nadzoru choć w umowie kupujący ma zapewnioną taką usługę. Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki wyjaśnił, że umowa jest tak skonstruowana, że firma Dorbud nie jest wykonawcą tylko inwestorem powierniczym i spełniamy wszystkie wymogi przepisów prawa budowlanego. Prawo budowlane mówi, kto jest w procesie inwestycyjnym i wszystkie te wymogi są spełnione zgodnie z przepisami. W umowie jest zapis, który mówi, że Spółdzielnia zobowiązuje się po zakończeniu niezwłocznie przejąć budynki w zarzadzanie. Spółdzielnia do chwili obecnej nie podpisała protokołu końcowego przejęcia budynków i do teraz wszystkie wymienione usterki nie zostały usunięte, ponieważ umowa zawarta mówi jednoznaczne że usterki zostaną usunięte w ciągu 21 dni od podpisania protokołu końcowego. Ponadto brak protokołu uniemożliwia rozliczenie z Dorbudem. Główna Księgowa p. Edyta Sobczyk bardzo szczegółowo wyjaśniła członkom Rady Nadzorczej sprawę rozliczenia się z Dorbudem. Odbiór zaś skutkuje tym, że rozliczymy się z Dorbudem wystawimy fakturę VAT, żeby nie odprowadzać całego Vat-u kupimy lokale użytkowe, skompensować naliczony z należnym i zamknąć rok z wynikiem dodatnim uwzględniającym rozliczenie I etapu inwestycji.

7 Wywiązała się dyskusja w tej sprawie a udział wzięli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. W związku z zakończeniem roku i ponaglającym terminem rozliczenia się z inwestycji z Dorbudem Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał uchwałę nr 62/2013 z dnia r. w sprawie rozwiązania Komisji do przejęcia w zarząd obiektów realizowanych w I etapie inwestycji Nowy Bocianek. W momencie głosowania na sali obecnych było 9 członków R.N., gdyż jedna z osób ze względów osobistych, za zgodą Przewodniczącego wcześniej opuściła posiedzenie. W wyniku głosowania 8 głosami Za, 1 głos wtrzymał się zaakceptowano uchwałę nr 62/ Przedstawienie protokołu nr 10/13 Komisji Rewizyjnej. Protokół nr 10/2013z kontroli i oceny przygotowań do inwentaryzacji rocznej za 2013r., która została przeprowadzona w dniu r. odczytała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Zofia Szczodra. ( protokół stanowi załącznik nr 4) Pytań i uwag w sprawie protokołu nie zgłoszono. W wyniku głosowania 9 głosami Za zaakceptowano protokół nr 10/2013 Komisji Rewizyjnej. 5. Sprawy różne. Przewodniczący odczytał pismo z dnia r. ldz. PR-54/224/13/ dot. lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w

8 którym Krajowa Rada Spółdzielcza udzieliła odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Komisję GZM w piśmie z dnia r.( w załączeniu ) ( nagranie audio stanowi załącznik do protokołu) Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisława Krzyk Dariusz Dudek