Protokół nr 1/2015. z posiedzenia Rady Nadzorczej SM. "Bocianek" odbytego w dniu 30 stycznia 2015 r.

Transkrypt

1 Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM. "Bocianek" odbytego w dniu 30 stycznia 2015 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 ). Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej (zał. nr 2 ). Posiedzenie otworzył i przewodniczył p. Dariusz Dudek - Przewodniczący Rady Nadzorczej. Na zamkniętej części posiedzenia p. Alicja Nowak - Sekretarz RN odczytała protokół nr 8/2014 z poprzedniego posiedzenia Rady. Po jego odczytaniu dokonano akceptacji i przyjęto protokół w wyniku jednogłośnego głosowania. Przewodniczący R N p. Dariusz Dudek powitał p. lustrator Annę Noworycką i poprosił o przedstawienie wyników lustracji. Lustrator p. Anna Nowrycka poinformowała o zakończeniu lustracji ustawowej działalności inwestycyjnej S.M. Bocianek za okres od r. do r. i przekazaniu protokołu z kontroli Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie. Następnie odczytała zebranym pismo polustracyjne z dnia r. PR-52/6/15/RP ( zał. nr 3 do niniejszego protokołu ). Pani Anna Noworycka potwierdziła, że procedura prowadzenia inwestycji odbywa się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prowadzona działalność inwestycyjna jest zgodna z zatwierdzonymi kierunkami rozwoju Spółdzielni i normami wewnętrznymi obowiązującymi w spółdzielni. Pochwaliła pionierski sposób prowadzenia inwestycji,prawidłowe gospodarcze działania, które przyniosą spółdzielni zyski z wybudowanych mieszkań, pożytki z lokali użytkowych oraz zwiększenie majątku spółdzielni. Na zakończenie złożyła gratulacje Radzie Nadzorczej dalszego rozwoju. i Zarządowi życząc Ad 1/ Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Przewodniczący Rady nadzorczej oddał głos Prezesowi Zarządu p. Erykowi Wilkońskiemu, który zreferował działalność Zarządu od ostatniego posiedzenia informując o: przyjęciu przez Zarząd planu pracy na I półrocze, planu urlopów pracowniczych na rok 2015, spisaniu oświadczenia ze spadkobiercami po zmarłym J. K. w sprawie zadłużenia i wydania lokali użytkowych po firmie E S do dyspozycji Spółdzielni, 1

2 spisaniu porozumienia z firmą Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia w sprawie pozostawienia na okres rozliczeniowy 2015/2016 zamontowanych elektronicznych podzielników ciepła typu Telmetric i rozliczenie ich wskazań. zamówieniu pozycji książkowych dla potrzeb członków Rady i spółdzielni, zatrudnieniu w wyniku konkursu ofert - pracownika na stanowisko referent ds. windykacyjno-organizacyjnych, ustalaniach jakie zapadły na Forum spółdzielni mieszkaniowych w dniu r. dotyczących gospodarki odpadami oraz proponowanych zmian w ustawie prawo spółdzielcze, rezygnacji z przystąpienia do Klastra Energetycznego po dokonaniu analizy umowy o współpracy, ustaleniach ze spotkania w Urzędzie Miasta Kielce w dniu r. w sprawach zmian projektu i zmniejszenia obszaru rewitalizowanego, sprawie sądowej z byłymi pracownicami spółdzielni i ustaleniu terminu rozprawy na dzień r. umorzeniu postępowania w sprawie o unieważnienia obrad Walnego Zgromadzenia z dnia r. ze względu na wycofanie pozwu przez składających wniosek członków spółdzielni. Ad 2 / Zatwierdzenie sprawozdań z działalności. a) Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2014 omówiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Zofia Szczodra. Sprawozdanie stanowi ( zał. nr 4 do niniejszego protokołu). Pani Zofia Szczodra poinformowała, że wszystkie protokoły z kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną zostały zatwierdzone i przyjęte, nie stwierdzono nieprawidłowości z wyjątkiem wniosku nr 6 z protokołu z dnia r., który nie został zrealizowany przez Zarząd, a dotyczył zbycia garażu pozostającego w dyspozycji Spółdzielni. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Prezes p. Eryk Wilkoński informując, że w chwili obecnej garaż wykorzystywany jest jako magazyn, jednakże podjęto już działania w sprawie jego zbycia, zlecając wycenę jego wartości rynkowej rzeczoznawcy majątkowemu. Po tych wyjaśnieniach przystąpiono do głosowania w sprawie akceptacji sprawozdania. Za głosowało 9 osób.

3 b) Sprawozdanie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ds. współpracy z Radami Nieruchomości. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ds. współpracy z Radami Nieruchomości przedstawił p. Jan Zieliński informując członków Rady nadzorczej o współpracy z Radami Nieruchomości przy wyborach oraz ustalaniu planu remontów dla poszczególnych nieruchomości, przeglądach osiedla w których uczestniczył oraz o działaniach prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Bocianek. Sprawozdanie p. Jana Zielińskiego stanowi ( zał. nr 5 do niniejszego protokołu). Pytań do sprawozdania nie wniesiono, w wyniku głosowania 9 osób głosowało Za akceptacją sprawozdania. c) Komisji GZM. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi przedstawił Przewodniczący Komisji p. Wiesław Kamiński informując o kontrolach przeprowadzonych przez Komisję GZM z podziałem na I i II półrocze, podając rodzaj tematycznych kontroli. Sprawozdanie p. Wiesława Kamińskiego stanowi ( zał. nr 6 do niniejszego protokołu ). Pytań do sprawozdania nie wniesiono, w wyniku głosowania 9 osób głosowało Za akceptacją sprawozdania. Ad 3 / Omówienie i przyjęcie planów pracy na I półrocze 2015r. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przypomniał, że projekty planów pracy, które mają zostać zatwierdzone na dzisiejszym posiedzeniu, członkowie Rady nadzorczej otrzymali w materiałach w związku z tym zaproponował, aby ich nie odczytywać, a tylko zgłaszać swoje uwagi, kolejno przy omawianiu poszczególnych planów pracy. a) plan pracy Rady Nadzorczej, Do planu pracy Rady Nadzorczej wniesiono uwagę dotycząca poprawienia liczby porządkowej w miesiącu marcu, pozycja 6. Innych pytań do planu nie wniesiono, w wyniku głosowania 9 osób głosowało Za zatwierdzeniem planu pracy Rady Nadzorczej. 3

4 b) plan pracy Komisji Rewizyjnej, Pytań do planu pracy Komisji Rewizyjnej nie wniesiono, w wyniku głosowania 9 osób głosowało Za zatwierdzeniem planu pracy. c) plan pracy Komisji GZM, Pytań do planu pracy Komisji GZM nie wniesiono, w wyniku głosowania 9 osób głosowało Za zatwierdzeniem planu pracy. d) plan Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej d/s współpracy z Radami Nieruchomości, Pytań do planu pracy Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej d/s współpracy z Radami Nieruchomości, nie wniesiono, w wyniku głosowania 9 osób głosowało Za zatwierdzeniem planu pracy. e) plan Zarządu Spółdzielni. Pytań do planu pracy Zarządu nie wniesiono, Pan Krzysztof Nawrot natomiast zauważył, że planu pracy Zarządu nie należy zatwierdzać, lecz przyjąć do akceptującej wiadomości. Członkowie Rady Nadzorczej nie podzieli tego poglądu i w wyniku głosowania 9 głosami Za dokonali zatwierdzenia planu pracy Zarządu. Ad 4 / Omówienie zakresu obowiązków członków Zarządu S.M. Bocianek w Kielcach. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek zauważył,że zakresy czynności członków Zarządu się różnią i Z-ca Prezesa ma więcej obowiązków niż Prezes Zarządu, poprosił p. Eryka Wilkońskiego o wyjaśnienia w tej sprawie. Prezes p. Eryk Wilkoński wyjaśnił, że dopisał do swojego zakresu czynności nadzór nad stroną internetową spółdzielni, następnie przypomniał, że zakresy czynności członków Zarządu zostały przekazane członkom Rady Nadzorczej,aby umożliwić im zgłoszenie swoich uwag i zastrzeżeń. Prezes p. Eryk Wilkoński poinformował, że od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej nie wpłynęły do niego,żadne uwagi w tej sprawie.

5 p. Alicja Nowak zaproponowała, aby do zakresu obowiązków Prezesa Zarządu dopisać nadzór nad przetargami i umowami zawieranymi przez Zarząd S.M. Bocianek. p. Krzysztof Nawrot powiedział, że nie otrzymał kopi zakresów obowiązków członków Zarządu, co nie oznacza, że ich nie zna. Zwrócił uwagę na rangę i ważność dokumentu jakim jest zakres czynności członków Zarządu. Podał dwa przykłady dotyczące nadużyć, których przyczyną była wadliwa konstrukcja statutu i złe zakresy czynności członków Zarządu. p. Krzysztof Nawrot zgłosił wniosek, aby Komisja zajmująca się zmianami do Statutu zajęła się również sprawą weryfikacji zakresów czynności dla Członków Zarządu. Przewodniczący Rady nadzorczej p. Dariusz Dudek potwierdził zasadność wniosku p. Alicji Nowak i poprosił aby Komisja, która zajmuje się zmianami do statutu zajęła się również sprawą zakresów czynności dla członków Zarządu. p. Dariusz Dudek zaproponował rozbudowanie w statucie działu - Zarząd, który w 145 reguluje obowiązki i kompetencje Zarządu. p. Józef Binkowski przypominał, że komisja powołana do zmian statutu już pracuje i apelował do członków Rady Nadzorczej o składanie propozycji zmian do statutu. Ad 5 / Ustalenie terminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz daty obchodów 25-lecia S.M. Bocianek w Kielcach. Prezes p. Eryk Wilkoński zaproponował dwa terminy w których mogłoby się odbyć obrady Walnego Zgromadzenia w centrum Biznesu - Hotel Kongresowy Al. Solidarności 34., a mianowicie: 21 maja 2015 r. oraz 28 maja 2015r. Członkowie Rady Nadzorczej w wyniku dyskusji zaakceptowali termin r. godzina jako termin odbycia Walnego Zgromadzenia Członków S.M. Bocianek w Kielcach. 5

6 Ustalono ponadto, że do obsługi Walnego Zgromadzenia w bieżącym roku nie zachodzi potrzeba zatrudniania firmy liczącej głosy przy zastosowaniu kart indukcyjnych. Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński poinformował, że w bieżącym roku przypada 25 rocznica powstania S.M. Bocianek w związku z tym zapytał, czy członkowie Rady nadzorczej chcieliby włączyć się w organizację obchodów oraz poprosił o wspólne ustalenie daty obchodów. W wyniku dyskusji nie udało się ustalić daty obchodów, postanowiono do tego tematu powrócić na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w miesiącu lutym br. Członkowie Rady nadzorczej wyrazili swoją opinię, że nie będą ingerować w pomysły Zarządu i organizację obchodów pozostawiają Zarządowi. Pan Krzysztof Nawrot zadeklarował pomoc i wsparcie w sprawach artystycznych. c.d. Ad 5 / Powołanie Komisji do spraw odznaczeń Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek poinformował, że w związku z obchodami 25 - lecia należy powołać Komisję, która dokona wyboru kandydatów do odznaczenia odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Wspólnie ustalono, że komisja składać się będzie z 5 osób, następnie zgłoszono następujących kandydatów: Edwarda Tomaszewskiego, Wiesława Kamińskiego, Zbigniewa Kwiecińskiego, Krzysztofa Nawrota, Reginę Pacan i Alicję Nowak. Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił pięć minut przerwy w obradach, aby w tym czasie ustalić czy kandydaci : Edward Tomaszewski i Zbigniew Kwieciński zgodzą się na udział w pracach komisji. Po przerwie ustalono, że p. Edward Tomaszewski nie zgodził się na udział w pracach komisji. Przewodniczący p. Dariusz Dudek odczytał treść uchwały nr 1/ 15 z dnia r. w sprawie powołania Komisji do spraw odznaczeń Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego w składzie pięcioosobowym ( Wiesław Kamiński, Kwieciński Zbigniew, Nawrot Krzysztof, Nowak Alicja, Pacan Regina ). W wyniku głosowania 9 głosami Za przyjęto uchwałę nr 1/15.

7 p. Jan Zieliński zadeklarował swoją pomoc w wytypowaniu kandydatów do odznaczenia spośród członków Rad Nieruchomości. Ad 6 / Sprawy różne. p. Jan Zieliński nawiązał do wydarzeń, które miały miejsce w nocy w dniu 26 stycznia 2015 r. w budynku przy ulicy Konopnickiej 9, w wyniku których została uszkodzona elewacja budynku. Złożył wniosek, aby Zarząd kosztami odnowienia elewacji po pożarze obciążył lokatorów z winny których nastąpiło to zdarzenie. Prezes p. Eryk Wilkoński wyjaśnił, że Panów : M i J. B zgłoszono do ubezpieczyciela jako sprawców pożaru. W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 5 lutego br. o godzinie zostanie zorganizowane w biurze spółdzielni spotkanie mieszkańców budynku Konopnickiej 9 z przedstawicielami Policji na temat bezpieczeństwa. p. Józef Binkowski poinformował członków Rady Nadzorczej, że wraz z p. Reginą Pacan uczestniczyli jako członkowie komisji w przejęciu lokalu po byłej firmie E.S. Odebrane pomieszczenia użytkowe są w bardzo złym stanie technicznym, w związku z powyższym p. Józef Binkowski zgłosił wniosek, aby komisja GZM dokonała oceny zniszczeń tego lokalu oraz zaproponował, aby przy udziale służb technicznych spółdzielni dokonać również przeglądu innych wynajmowanych lokali użytkowych. Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali nad tym jak skutecznie zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami. Pan Wiesław Kamiński zaproponował wprowadzenie zapisów w umowach, że za zniszczenia lokali i skutki finansowe ich odnowienia ponoszą wynajmujący. p. Dariusz Dudek poprosił o wyjaśnienie jak doszło do zadłużenia lokalu użytkowego przy ulicy Konopnickiej po Firmie E.S. J.K. Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Główna księgowa p. Edyta Sobczyk opisując działania podjęte w sprawie ściągnięcia zadłużenia polegające na zastosowaniu kary za bezumowne korzystanie z lokalu, omówiła procedurę uzyskania wyroku o zapłatę oraz działania podjęte w sprawie odzyskania zadłużenia od spadkobierców zmarłego J.K. 7

8 W dalszej części posiedzenia Członkowie Rady Nadzorczej : p. Przemysław Kruk, p. Regina Pacan p. Wiesław Kamiński, p. Krzysztof Nawrot i p. Dariusz Dudek dyskutowali w sprawie centralnego ogrzewania zastanawiając się nad tym co można zrobić, aby poprawić system rozliczania niedogrzanych szczytowych mieszkań. Były propozycje wprowadzenia ograniczników temperatury, propozycja czyszczenia rur centralnego ogrzewania w celu poprawy przenikalności ciepła, sprawdzenie stanu instalacji c.o. na IV piętrach, modernizacja ścian szczytowych budynków oraz propozycja pozyskiwania środków na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego. p. Krzysztof Nawrot zgłosił wniosek, aby Zarząd przygotował koncepcję wyjścia z tej sytuacji Ostatecznie ustalono, że należy dobrze przygotować nowe zasady rozliczania kosztów ciepła i dokonać modyfikacji regulaminów obowiązujących w S.M. Bocianek. Na tym protokół zakończono i podpisano Sekretarz Rady Nadzorczej Alicja Nowak Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Dudek