Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej nr 3 z dnia r.

Transkrypt

1 1 S t r o n a PROTOKÓŁ NR 3/2019 POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM PRZY METRZE W DNIU ROKU W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej: Przewodniczący Z-ca przewodniczącego Sekretarz Krzysztof Szarecki Maria Czarnecka Edyta Wargocka Członkowie: oraz Prezes Zarządu Członek Zarządu Mecenas Członkowie Spółdzielni Robert Balcer Maria Modrzejewska Jadwiga Ewa Piotrowska Jacek Wernicki Jarosław Tyszka Marek Pykało Wiesław Milaniuk Lista obecności na posiedzeniu w dniu r. stanowi załącznik do protokołu.

2 2 S t r o n a Proponowany porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 2 z dnia r. 2. Wyrażenie zgody na obciążenie części nieruchomości (prawa współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności posadowionych na niej budynków) stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 17 i 18/12 z obrębu służebnością przejścia i przejazdu na rzecz nieruchomości (każdoczesnych współużytkowników wieczystych gruntu i współwłaścicieli posadowionych na niej budynków) stanowiących działki ewidencyjne o numerach 18/10 i 18/11 z obrębu ewentualne podjęcie stosownej uchwały. 3. Wyrażenie zgody na obciążenie części nieruchomości (prawa współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności posadowionych na niej budynków) stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 18/8 z obrębu służebnością przejścia i przejazdu na rzecz nieruchomości (każdoczesnych współużytkowników wieczystych gruntu i współwłaścicieli posadowionych na niej budynków) stanowiących działki ewidencyjne o numerach 18/10 i 18/11 z obrębu ewentualne podjęcie stosownej uchwały. 4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie odstępstwa od Regulaminu wynajmu powierzchni reklamowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze ewentualne podjęcie uchwały. 5. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. wyboru osoby do pełnienia funkcji członka zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. 6. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. upoważnienia przedstawicieli Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę z nowym członkiem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze na warunkach określonych podczas posiedzenia Rady Nadzorczej. 7. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Nadzorczej K. Szarecki otworzył posiedzenie, odczytał proponowany porządek obrad i poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad. J. E. Piotrowska zgłosiła wniosek o przeniesienie pkt 5 i 6 proponowanego porządku obrad za pierwszy punkt. Przewodniczący Prezydium poddał pod głosowanie zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. Przyjęty porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 2 z dnia r. 2. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. wyboru osoby do pełnienia funkcji członka zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. 3. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. upoważnienia przedstawicieli Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę z nowym członkiem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze na warunkach określonych podczas posiedzenia Rady Nadzorczej. 4. Wyrażenie zgody na obciążenie części nieruchomości (prawa współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności posadowionych na niej budynków) stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 17 i 18/12 z obrębu służebnością przejścia i przejazdu na rzecz nieruchomości (każdoczesnych współużytkowników wieczystych gruntu i współwłaścicieli posadowionych na niej budynków) stanowiących działki ewidencyjne o numerach 18/10 i 18/11 z obrębu ewentualne podjęcie stosownej uchwały. 5. Wyrażenie zgody na obciążenie części nieruchomości (prawa współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności posadowionych na niej budynków) stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 18/8 z obrębu służebnością przejścia i przejazdu na rzecz nieruchomości (każdoczesnych współużytkowników wieczystych gruntu i współwłaścicieli posadowionych na niej budynków) stanowiących działki ewidencyjne o numerach 18/10 i 18/11 z obrębu ewentualne podjęcie stosownej uchwały. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie odstępstwa od Regulaminu wynajmu powierzchni reklamowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze ewentualne podjęcie uchwały. 7. Sprawy różne. Ad 1 Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 2/2019 z dnia r.

3 3 S t r o n a Ad 2 Przewodniczący RN przedstawił informację o postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w sprawie wyboru Członka Zarządu ds. Technicznych. Przeprowadzono tajne głosowanie, w którego wyniku wybrano na stanowisko Członka Zarządu ds. Technicznych panią Iwonę Walewską-Ilecką. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 9/2019 w sprawie wyboru Członka Zarządu ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. Ad 3 Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o pracę z Członkiem Zarządu ds. Technicznych. Do podpisania umowy Rada Nadzorcza upoważniła Krzysztofa Szareckiego i Edytę Wargocką. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 10/2019 w sprawie zawarcia umowy o pracę z Członkiem Zarządu ds. Technicznych. Ad 4 Prezes Zarządu przekazał informację dotyczącą planowanego obciążenia części nieruchomości (prawa współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności posadowionych na niej budynków) stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 17 i 18/12 z obrębu służebnością przejścia i przejazdu na rzecz nieruchomości (każdoczesnych współużytkowników wieczystych gruntu i współwłaścicieli posadowionych na niej budynków) stanowiących działki ewidencyjne o numerach 18/10 i 18/11 z obrębu , tj. ul. Lanciego 10G. Przedstawił również operat szacunkowy, który określa koszt za ustanowienie służebności. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości o nr. ew. 18/8 zajętej na chodnik i fragment wjazdu do garażu służebnością gruntową przejścia i przejazdu. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 11/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości o nr. ew. 18/8 zajętej na chodnik i fragment wjazdu do garażu służebnością gruntową przejścia i przejazdu

4 4 S t r o n a Ad 5 Prezes Zarządu poinformował o planowanym o obciążeniu części nieruchomości (prawa współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności posadowionych na niej budynków), stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 18/8 z obrębu , służebnością przejścia i przejazdu na rzecz nieruchomości (każdoczesnych współużytkowników wieczystych gruntu i współwłaścicieli posadowionych na niej budynków) stanowiących działki ewidencyjne o numerach 18/10 i 18/11 z obrębu Koszt ustanowienia służebności określa przedstawiony operat szacunkowy. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową przejazdu całą szerokością działki oraz korzystania z ul. Migdałowej jako dostępu do drogi publicznej. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 12/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową przejazdu całą szerokością działki oraz korzystania z ul. Migdałowej jako dostępu do drogi publicznej Ad 6 Prezes Zarządu poinformował o wystosowanym do właścicieli lokali użytkowych w Galerii Ursynów wezwaniu do usunięcia z nieruchomości wspólnej reklam i przedmiotów wystawianych przez użytkowników lokali. Wielu użytkowników wystawia całe regały i półki z towarem poza lokal. W odpowiedzi na pismo liczna grupa użytkowników negatywnie odniosła się do wystąpienia, w związku z czym Zarząd chcąc załagodzić napiętą sytuację wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na czasowe odstępstwo od zapisów regulaminu wynajmu powierzchni reklamowych poprzez udzielenie bonifikaty od opłaty za najem powierzchni reklamowych. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od Regulaminu wynajmu powierzchni reklamowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze WYNIK GŁOSOWANIA ZA 6 PRZECIW 0 WSTRZYMAŁO SIĘ 1 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 13/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od Regulaminu wynajmu powierzchni reklamowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze Ad 7 Rada Nadzorcza rozpatrzyła sprawy dotyczące: a) problemów z uzyskaniem przez mieszkańców Spółdzielni zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności; b) zmiany grupy taryfowej w zawartej umowie na dostawę gazu w budynku przy ul. Mandarynki 12 i ul. Belgradzkiej 18; Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie zobowiązania Zarządu do przekazania informacji w zakresie podjętych przez Dział Techniczny Spółdzielni działań mających na celu zmianę grupy taryfowej w dostawie gazu dla nieruchomości przy ul. Mandarynki 12 i ul. Belgradzkiej 18 pod kątem uzyskania nowych warunków przyłączeniowych. c) planowanego przez ZDM ruchu autobusowego na ul. Lanciego; d) 29-letniej dzierżawy nieruchomości przy ul. Lanciego 9 i 11;

5 5 S t r o n a e) problemów wynikających z wydzielenia się z SM Przy Metrze SM Migdałowa ; f) pisma skierowanego do Zarządu dot. zmiany stawek wynagrodzenia dla firm sprzątających; g) działań związanych z usuwaniem usterek w postaci zalań z patio w budynku przy al. KEN 36 i 36A; h) możliwości rozwoju działalności gospodarczej oraz możliwości obniżenia kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię; i) najmu nieruchomości w budynku przy ul. Raabego 2; j) Po referacie Zarządu Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wpisu w dziale III każdej nieruchomości pozostającej w zasobach Spółdzielni dot. roszczenia o opłatę z tytułu przekształcenia, przy czym zgoda ta obejmuje zarówno obciążenie związane z wnoszeniem opłaty na podstawie art. 7 ust. 6a ustawy. Przewodniczący Prezydium zamknął posiedzenie. Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia na r. Protokół sporządziła Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu r. załączniki: 1. lista obecności. Sekretarz Rady Nadzorczej SM Przy Metrze Edyta Wargocka Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Przy Metrze Krzysztof Szarecki