Protokół Nr 12/2010 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r.

Transkrypt

1 Protokół Nr 12/2010 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. Obecni Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w następującym składzie: 1. Leszek Hoderny 2. Ewa Matla Chwesiuk 3. Alina Mikołajczyk 4. Michał Miłek 5. Adam Grzywnowicz 6. Danuta Wilga 7. Janusz Tarasiewicz 8. Henryk Marzec 9. Józef Wójcik 10. Michał Oślizło 11. Zbigniew Kopański 12. Sławomir Mianowski Z ramienia Zarządu: Władysław Dydo Jolanta Grzyb Leszek Ranecki Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Ewa Matla-Chwesiuk powitała Zebranych i rozpoczęła posiedzenie informując, że Przewodniczący Rady Nadzorczej spóźni się na dzisiejsze posiedzenie. Pan Michał Oślizło zaproponował następujące zmiany w porządku obrad: punkt 13 Wybory uzupełniające do Prezydium oraz poszczególnych komisji problemowych Rady Nadzorczej. przenieść na osobne posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu r. W wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie (wszyscy za ) wyraziła zgodę na wykreślenie powyższego punktu z porządku obrad a także wyznaczyła dodatkowe posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu r. Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Ewa Matla-Chwesiuk poddała pod głosowanie porządek obrad po wprowadzonej zmianie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu: 1. Przyjęcie wniosków i informacji Komisji Mieszkaniowej. 2. Przyjęcie wniosków i informacji Komisji Rewizyjnej. 3. Rozpatrzenie wniosku lokatorów zamieszkałych na os. Gwarków w Żorach sprawie zmiany w projekcie planu remontów na 2011 rok. 1

2 4. Zatwierdzenie planu rzeczowo- finansowego wraz z planem remontów i strukturą organizacyjną na 2011 rok oraz zatwierdzenie stawek opłat lokatorskich, ustalenie limitu wydatków na realizację działalności społeczno-wychowawczej. 5. Zatwierdzenie stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy (fundusz celowy) dla lokatorów budynków w których zakończono remont balustrad balkonowych oraz termomodernizację ścian frontowych. 6. Rozpatrzenie wniosków lokatorów oraz podjęcie uchwał w sprawie przeprowadzenia referendum dot. termomodernizacji ścian frontowych. 7. Podjęcie uchwał zatwierdzających wyniki referendum. 8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na I kwartał 2011 roku. 9. Sprawozdanie Zarządu z prac z okresu pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. 10. Ustna informacja Zarządu SM Nowa o sprawach bieżących. 11. Sprawy wniesione. 12. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego. 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. 14. Zakończenie obrad. Ad. 1 Przyjęcie wniosków i informacji Komisji Mieszkaniowej. Protokół z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej z dnia r. odczytał Pan Zbigniew Kopański. Na posiedzenie Komisji zaproszono 82 osoby. Do dnia posiedzenia Komisji 14 osób dokonało spłaty zaległości na łączną kwotę ,92 zł. Na posiedzenie Komisji zgłosiło się 19 osób, z którymi zawarto porozumienie na piśmie ustalono terminy spłaty. Wezwanie do zapłaty otrzyma 30 osób. 6 osób będzie obserwowanych w sprawie spłaty zaległości. Komisja pozytywnie rozpatrzyła 41 podania dot. zobowiązania spłaty zaległości. Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła skargę dot. dokarmiania kotów w piwnicy.: pismo mieszkańca P. informacja niedostępna dane osobowe zam. ul. Małopolska 13w Jastrzębiu Zdroju który uskarża się na P. informacja niedostępna dane osobowe zam. na ul. Małopolskiej 13. Na posiedzenie Komisji wezwano obie strony w celu złożenia wyjaśnień. Protokół z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej został przyjęty jednogłośnie. Komisja przekazała protokół Radzie Nadzorczej. Ad. 2 Przyjęcie wniosków i informacji Komisji Rewizyjnej. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia r. i r. r. odczytał Sekretarz Komisji Rewizyjnej Pan Józef Wójcik. Tematy posiedzenia: 1. Wstępna analiza wykonanych kosztów i dochodów eksploatacji podstawowej za 10 miesięcy 2010 roku w stosunku do planu. 2. Analiza struktury organizacyjnej w SM Nowa na 2011 rok. 3. Analiza stanu finansów SM Nowa. 4. Analiza planu kosztów i dochodów eksploatacji podstawowej, dostawy usług i mediów oraz innych rodzajów działalności, ilości zatrudnienia, funduszu płac wraz z zmianą stawek opłat lokatorskich w 2011 roku. 2

3 5. Sprawy wniesione. Po odczytaniu protokołu Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Leszek Hoderny poddał pod głosowanie wnioski zawarte w protokole Komisji Rewizyjnej. wniosek w sprawie zmniejszenia wydatków na działalność wychowawczooświatową z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Leszek Hoderny poddał pod głosowanie wniosek, kto jest za utrzymaniem dotychczasowej kwoty na działalność wychowawczo-oświatową tj ,00 zł W wyniku głosowania 8 głosów za i 4 przeciw ( Pani Danuta Wilga, Pani Ewa Matla-Chwesiuk, Pan Janusz Tarasiewicz, Pan Józef Wójcik) utrzymano limit wydatków w wysokości ,00 z wniosek w sprawie odrzucenia proponowanej podwyżki odpisu na fundusz remontowy o 0,10zł/m 2. Wniosek jednogłośnie został przyjęty. wniosek w sprawie zamrożenia płac w roku Prezydium Rady Nadzorczej proponuje odrzucić wniosek i zwiększyć wynikające z przedłożonej przez Zarząd kalkulacji stawki opłaty eksploatacyjnej o 0,02 zł/ m 2 z przeznaczeniem na podwyżkę dla pracowników Spółdzielni. W wyniku głosowania 9 głosów za i 3 przeciw (Pani Danuta Wilga, Pani Ewa Matla- Chwesiuk, Pan Janusz Tarasiewicz) wniosek o zamrożenie płac został odrzucony, jednocześnie przyjęte zostało zwiększenie stawek o 0,02 zł. Protokół Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie. Komisja przekazała protokół Radzie Nadzorczej. Ad. 3 Rozpatrzenie wniosku lokatorów zamieszkałych na os. Gwarków w Żorach sprawie zmiany w projekcie planu remontów na 2011 rok. Rada Nadzorcza pozytywnie ustosunkowała się do pisma mieszkańców os. Gwarków w Żorach. Jednogłośnie podjęto uchwałę w brzmieniu: UCHWAŁA NR 239/2010 w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. Na podstawie 73 ust. l pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa" Rada Nadzorcza wyraża zgodę na odpłatne nabycie przez Spółdzielnię nieruchomości gruntowej działki nr 1161/185 zapisanej w księdze wieczystej nr GL1X/ /1 położonej w Żorach przy ul. Gwarków. 3

4 Ad. 4 Zatwierdzenie planu rzeczowo - finansowego wraz z planem remontów i strukturą organizacyjną na 2011 rok oraz zatwierdzenie stawek opłat lokatorskich, ustalenie limitu wydatków na realizację działalności społecznowychowawczej. Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwalę o treści: UCHWAŁA NR 240/2010 Na podstawie 73 ust. l pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa" Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu struktury organizacyjnej SM Nowa" zgodnie z załącznikiem. Nowa struktura organizacyjna obowiązuje od r. Następnie przy głosach 8 za i 4 przeciw (Pani Danuta Wilga, Pani Ewa Matla-Chwesiuk, Pan Janusz Tarasiewicz, Pan Józef Wójcik) podjęto uchwałę w brzmieniu: UCHWAŁA NR 241/2010 Na podstawie 73 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu - Zdroju Rada Nadzorcza zatwierdza plan rzeczowo - finansowy na rok 2011 zgodnie z projektem przedłożonym przez Zarząd stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i plan remontów na rok 2011 zgodnie z projektem przedłożonym przez Zarząd stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W kolejnym głosowaniu przy 8 głosach za i 4 przeciw (Pani Danuta Wilga, Pani Ewa Matla- Chwesiuk, Pan Janusz Tarasiewicz, Pan Józef Wójcik ) podjęto uchwałę o treści: UCHWAŁA NR 242/2010 Na podstawie 73 ust. 1 pkt 19, 53 ust. 13 Statutu oraz art. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o ustaleniu następujących stawek: 4

5 1. Stawek lokatorskich opłat na eksploatację podstawową zgodnie z wnioskiem Zarządu i zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym na 2011 rok zawierającym kalkulację stawek opłaty eksploatacyjnej. Stawka opłaty eksploatacyjnej nieruchomości zostanie podwyższona o 0,03 zł w kalkulacji opłat dla lokatorów niebędących członkami Spółdzielni ze względu na konieczność uwzględnienia podziału pożytków i przychodów z własnej działalności gospodarczej(art. 5 ust.2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). 2. Stawek lokatorskich opłat na podatki i ubezpieczenia zgodnie z wnioskiem Zarządu i zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym na 2011 r. zawierającym zestawienie planowanych kosztów dla zasobów poszczególnych gmin i kalkulację stawek. 3. Stawek lokatorskich opłat za konserwację dźwigów zgodnie z wnioskiem Zarządu i zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym na 2011 r., zawierającym zestawienie planowanych kosztów konserwacji i utrzymania dźwigów osobowych i kalkulację stawek. Powyższe stawki obowiązują od r. Zestawienie stawek stanowi załącznik do Uchwały. Następnie przy głosach 8 za i 4 przeciw (Pani Danuta Wilga, Pani Ewa Matla-Chwesiuk, Pan Janusz Tarasiewicz, Pan Józef Wójcik ) podjęto uchwałę w brzmieniu: UCHWAŁA NR 243/2010 Na podstawie 73 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju oraz Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi SM Nowa i ustalania opłat za używanie lokali, rozdział V pkt 2, Rada Nadzorcza ustala limit wydatków na realizację działalności społecznowychowawczej SM Nowa w 2011 r. do zł. Ad. 5 Zatwierdzenie stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy (fundusz celowy) dla lokatorów budynków w których zakończono remont balustrad balkonowych oraz termomodernizację ścian frontowych.. Ze względu na brak uwag Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w brzmieniu: 5

6 UCHWAŁA NR 244/2010 Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa" Działając na podstawie 53 ust. 13 oraz 73 ust. 1 pkt. 19 Statutu SM Nowa Rada Nadzorcza zatwierdza stawki dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów wykonanych na podstawie przeprowadzonych referendów w następujących budynkach: ul. Turystyczna w Jastrzębiu-Zdroju dla mieszkania, którego lokator był członkiem Spółdzielni w dniu rok o pow. 34,50 m 2 o pow. 48,92 m 2 o pow. 55,70 m 2 o pow. 62,60 m 2 o pow. 69,68 m2; 70,03 m 2 ; 70,51 m 2-27,00zł za mieszkanie - 18,00 zł za mieszkanie - 13,00 zł za mieszkanie - 9,00 zł za mieszkanie - 4,00 zł za mieszkanie dla mieszkania, którego lokator nie był członkiem Spółdzielni w dniu rok o pow. 34,50 m 2 o pow. 48,92 m 2 o pow. 55,70 m 2 o pow. 62,60 m 2 o pow. 69,68 m2; 70,03 m 2 ; 70,51 m 2-29,00zł za mieszkanie - 20,00 zł za mieszkanie - 16,00 zł za mieszkanie - 11,00 zł za mieszkanie - 7,00 zł za mieszkanie os. Sikorskiego 24 w Żorach dla wszystkich mieszkań (dla członków oraz osób niebędących członkami spółdzielni) 0,40 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkania tj.: o pow. 34,20 m 2 o pow. 48,73 m 2 o pow. 55,26 m 2 o pow. 62,37 m 2 o pow. 67,74 m 2 o pow. 69,62 m 2-13,68 zł za mieszkanie - 19,49 zł za mieszkanie - 22,10 zł za mieszkanie - 24,95 zł za mieszkanie - 27,10 zł za mieszkanie - 27,85 zł za mieszkanie os. Powstańców 6 w Żorach dla mieszkania, którego lokator był członkiem Spółdzielni w dniu rok 0,39 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkania tj.: o pow. 48,69 m 2 o pow. 55,47 m 2-18,99zł za mieszkanie - 21,63 zł za mieszkanie dla mieszkania, którego lokator nie był członkiem Spółdzielni w dniu rok 0,50 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkania tj.: o pow. 48,69 m 2 o pow. 55,47 m 2-24,35 zł za mieszkanie - 27,74 zł za mieszkanie Powyższe stawki odpisów dodatkowych obowiązują od

7 Ad. 6 Rozpatrzenie wniosków lokatorów oraz podjęcie uchwał w sprawie przeprowadzenia referendum dot. termomodernizacji ścian frontowych. Głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Hoderny, który odczytał wnioski lokatorów: zam. w Żorach na os. Sikorskiego 26 o przeprowadzenie referendum w sprawie termomodernizacji elewacji frontowej Uchwała Nr 245/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa Działając na podstawie 73 ust. 1 pkt. 1 Statutu SM Nowa oraz Regulaminu przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa, w związku ze złożonym wnioskiem Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o przeprowadzeniu referendum wśród lokatorów budynku na os. Sikorskiego 26 w Żorach w sprawie termomodernizacji ściany frontowej. Referendum powinno być przeprowadzone do r. Rada Nadzorcza wyznacza do pracy w Komisji Referendalnej członka Rady Nadzorczej, Panią Danutę Wilga. Lista członków Komisji Referendalnej stanowić będzie załącznik do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza powierza Komisji Referendalnej nadzór nad opracowaniem karty do głosowania i ulotki informacyjnej dla lokatorów oraz treści ogłoszenia o przeprowadzeniu referendum. Ad. 7 Podjęcie uchwał zatwierdzających wyniki referendum. Wpłynęły cztery protokoły z przeprowadzonego referendum: Al. Wojska Polskiego 8 w Żorach Jednogłośnie podjęto uchwałę o treści: Uchwała nr 246/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA Na podstawie 73 ust. 1 pkt 1 statutu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ocieplenia elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 8 położonego w Żorach na Al. Wojska Polskiego zgodnie z wynikiem referendum przeprowadzonego w dniach r r. na podstawie Regulaminu przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA. Realizacja zgodnie z harmonogramem modernizacji budynków. Załączniki: - dokumentacja dotycząca wyników referendum. os. Powstańców Śl. 17 w Żorach Jednogłośnie podjęto uchwałę o treści: 7

8 Uchwała nr 247/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA Na podstawie 73 ust. 1 pkt 1 statutu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ocieplenia elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 17 położonego w Żorach na os. Powstańców Śl. zgodnie z wynikiem referendum przeprowadzonego w dniach r. na podstawie Regulaminu przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA. Realizacja zgodnie z harmonogramem modernizacji budynków. Załączniki: - dokumentacja dotycząca wyników referendum. os. Powstańców Śl. 5 w Żorach Jednogłośnie podjęto uchwałę o treści: Uchwała nr 248/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. Na podstawie 73 ust. 1 pkt 1 statutu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o przeprowadzeniu termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na os. Powstańców Śl. 5 w Żorach zgodnie z wynikiem referendum przeprowadzonym w dniach r. na podstawie Regulaminu przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA. Realizacja zgodnie z harmonogramem modernizacji budynków. Załączniki: - dokumentacja dotycząca wyników referendum. os. Sikorskiego 25 w Żorach Jednogłośnie podjęto uchwałę o treści: Uchwała nr 249/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu Zdroju z dnia r. Na podstawie 73 ust. 1 pkt 1 statutu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o przeprowadzeniu termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na os. Sikorskiego 25 A-C w Żorach zgodnie z wynikiem referendum przeprowadzonym w dniach r. na podstawie Regulaminu przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA. Realizacja zgodnie z harmonogramem modernizacji budynków. Załączniki: - dokumentacja dotycząca wyników referendum. 8

9 Ad. 8 Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na I kwartał 2011 roku. Po zapoznaniu się z projektami planów pracy poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej na I kwartał 2011 roku członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do przedstawionych (opracowanych przez Prezydium Rady Nadzorczej) projektów planów pracy na I kwartał 2011 r. W związku powyższym Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła następujące uchwały: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2011 r.: UCHWAŁA NR 250/2010 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju na posiedzeniu w dniu r. przyjmuje do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2011 roku. Plan pracy Komisji Gospodarczej na I kwartał 2011 r.: UCHWAŁA NR 251/2010 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju na posiedzeniu w dniu r. przyjmuje do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na I kwartał 2011 roku. Plan pracy Komisji Mieszkaniowej na I kwartał 2011 r.: UCHWAŁA NR 252/2010 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju na posiedzeniu w dniu r. przyjmuje do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na I kwartał 2011 roku. Plan pracy Rady Nadzorczej na I kwartał 2011 r.: UCHWAŁA NR 253/2010 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju na posiedzeniu w dniu r. przyjmuje do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na I kwartał 2011 roku. 9

10 Ad. 9 Sprawozdanie Zarządu z prac z okresu pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. Sprawozdanie z prac Zarządu przedstawił Prezes Zarządu Władysław Dydo - brak uwag. Ad. 10,11 Ustna informacja Zarządu SM Nowa o sprawach bieżących. Sprawy wniesione. Prezes Zarządu Władysław Dydo poinformował o sprawach bieżących Spółdzielni w tym o: zrealizowanym planie remontów w 2010 r., spotkaniu z mieszkańcami ulicy Wielkopolskiej w sprawie dewastacji, wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie przyznającym Spółdzielni od Skarbu Państwa Ministra Infrastruktury odszkodowanie z tytułu umorzenia kwot należnych od członków za przekształcenia praw do lokali przed r.; wyrok jest nieprawomocny i nie zostało jeszcze sporządzone jego uzasadnienie, wniosku złożonym do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej. Ad. 12 Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego. W związku z planowanym wystąpieniem ze Spółdzielni Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Leszek Hoderny zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Nowa. W związku z powyższym dalszą część posiedzenie poprowadziła Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Ewa Matla-Chwesiuk. Ad. 13 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Ze względu na fakt krótkiego terminu między posiedzeniami Rady Nadzorczej protokół zostanie przyjęty na następnym posiedzenie Rady Nadzorczej. Ad. 12 Zakończenie obrad. W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Ewa Matla-Chwesiuk zakończyła obrady dziękując Zebranym za udział. 10

11 Protokolant Monika Zimakowska Sekretarz Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Alina Mikołajczyk Ewa Matla-Chwesiuk Protokół zaakceptowali (wg listy obecności): 1. LESZEK HODERNY 2. EWA MATLA - CHWESIUK 3. ALINA MIKOŁAJCZYK 4. MICHAŁ MIŁEK 5. ADAM GRZYWNOWICZ 6. HENRYK MARZEC 7. DANUTA WILGA 8. JANUSZ TARASIEWICZ 9. JÓZEF WÓJCIK 10. MICHAŁ OŚLIZŁO 11. SŁAWOMIR MIANOWSKI 12. ZBIGNIEW KOPAŃSKI 11