Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej nr 4 z dnia r.

Transkrypt

1 1 S t r o n a PROTOKÓŁ NR 4/2019 POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM PRZY METRZE W DNIU ROKU W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej: Przewodniczący Z-ca przewodniczącego Sekretarz Krzysztof Szarecki Maria Czarnecka Edyta Wargocka Członkowie: oraz Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Mecenas Mecenas Członkowie Spółdzielni Robert Balcer Paweł Dobrowolski Maria Modrzejewska Jadwiga Ewa Piotrowska Jacek Wernicki Jarosław Tyszka Marek Pykało Wiesław Milaniuk Iwona Walewska-Ilecka Lista obecności na posiedzeniu w dniu r. stanowi załącznik do protokołu.

2 2 S t r o n a Proponowany porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 3 z dnia r. 2. Informacja Zarządu wraz z komentarzem prawnym Kancelarii reprezentujących Spółdzielnię (mec. Jolanta Trojanowska i mec. Monika Piwońska) na temat aktualnej sytuacji w sprawach z powództwa miasta stołecznego Warszawy o zapłatę podwyższonego czynszu z tytułu 29-letniej umowy dzierżawy Rep. A 13556/97 o sygnaturach: XXIV C 16/12, XXIV C 549/15 oraz XXIV C 275/18 oraz z powództwa Spółdzielni o złożenie zastępczego oświadczenia woli w zakresie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu przy Lanciego (sygn. II C 33/19). 3. Podjęcie uchwały ws. korekty Planu remontów na 2019 rok (nieruchomość 7). 4. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych pozostających w zasobach SM Przy Metrze, w których prawo użytkowania wieczystego z dniem 1 stycznia 2019 roku przekształciło się z mocy prawa w prawo własności, wpisem roszczenia o opłatę w księgach wieczystych w dziale III. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. 6. Prezentacja projektu proponowanego porządku obrad planowanego na r Walnego Zgromadzenia wraz z harmonogramem zdarzeń i czynności wynikających z usm i statutu. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały ws. wniosku Zarządu o ustanowienie nowych pełnomocników w związku ze zmianą stanowisk osób, które dotychczas pełniły te funkcje. 8. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres od r. do r. podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za I kwartał 2019 r. 9. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Nadzorczej K. Szarecki otworzył posiedzenie i odczytał proponowany porządek obrad, po czym poprosił o zgłaszanie do niego uwag. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie jego treść. WYNIK GŁOSOWANIA ZA 8 PRZECIW 0 WSTRZYMAŁO SIĘ 0 Ad 1 Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 3/2019 z dnia r. WYNIK GŁOSOWANIA ZA 8 PRZECIW 0 WSTRZYMAŁO SIĘ 0 Ad 2 Prezes Zarządu wraz z obsługą prawną streścili temat aktualnej sytuacji w toczących się sprawach z powództwa miasta stołecznego Warszawy o zapłatę podwyższonego czynszu z tytułu 29-letniej umowy dzierżawy Rep. A 13556/97 o sygnaturach: XXIV C 16/12, XXIV C 549/15 oraz XXIV C 275/18. Spółdzielnia kwestionuje roszczenie Miasta co do zasady z uwagi na brak podstaw prawnych i umownych do podwyższenia czynszu dzierżawnego (zawarta z Miastem umowa nie zawiera klauzuli prognozującej waloryzację). Spółdzielnia wniosła także sprzeciw od roszczenia Miasta w zakresie wysokości podwyższonego czynszu dzierżawnego, który zdaniem Spółdzielni został zawyżony. Zarzut ten został potwierdzony w postępowaniu sądowym. Powołany przez sąd rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość gruntu na kwotę zł/m 2, wcześniej wykonana wycena Miasta opiewała na kwotę 1 859,06 zł/m 2. Różnica dla jednego m 2 to aż 700 zł. Spółdzielnia w grudniu 2018 r. wniosła powództwo o złożenie zastępczego oświadczenia woli w zakresie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Lanciego na okres 99 lat (sygn. II C 33/19). Trwa oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy w niniejszej sprawie. Spółdzielnia w grudniu 2018 r. zawezwała do próby ugodowej w sprawie złożenia przez Miasto oświadczenia woli o ustanowieniu użytkowania wieczystego na dzierżawionej przez Spółdzielnie działce o nr 4/39. Postępowanie zostało

3 3 S t r o n a zakończone z uwagi na kategoryczne oświadczenie Miasta, że nie zamierza zawierać ugody na żadnych warunkach. Mimo wszystko sprawa ta przerwała bieg przedawnienia i potwierdziła istnienie roszczenia po stronie Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni obecni na sali zadali pytania m.in. o powierzchnię gruntów, w sprawie których toczy się spór, koszty obsługi procesowej oraz różnicę w opłatach za czynsz dzierżawny przy hipotetycznym założeniu różnych wycen, który trzeba będzie zapłacić w przyszłości po rozstrzygnięciu spraw sądowych. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do zorganizowania spotkania i zaproszenia przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Ursynów w sprawie negocjacji dotyczących nieruchomości gruntowej przy ul. Lanciego 9 i 11. W spotkaniu udział weźmie strona społeczna. Termin wykonania decyzji do 15 maja 2019 r. (wysłania zaproszenia do Urzędu). WYNIK GŁOSOWANIA ZA 9 PRZECIW 0 WSTRZYMAŁO SIĘ 0 Ad 3 Członek Zarządu ds. Technicznych I. Walewska-Ilecka poinformowała o proponowanych zmianach w Planie remontów na rok Modyfikacja przyjętego planu związana jest z koniecznością awaryjnej naprawy dolnego patio w budynku przy al. KEN 36 i 36a. Zachodzi pilna konieczność podjęcia działań w celu zapobiegania degradacji konstrukcji budynku. W zawiązku z powyższym rozszerzenia wymaga zakres rzeczowy prac związanych z patio oraz rezygnacji z zaplanowanych zadań, które można wykonać w późniejszym terminie dla nieruchomości nr 7. Planuje się, że część materiałów, które znajdują się na patio zostaną ponownie wykorzystane, jak np. kostka chodnikowa. Niestety środki zgromadzone na poczet funduszu remontowego nie są wystarczające na pokrycie kosztów naprawy, które wstępnie oszacowano na poziomie ,00 zł. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie korekty Planu remontów na rok 2019 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 14/2019 w sprawie korekty Planu remontów na rok 2019 Ad 4 Prezes Zarządu przekazał informację dotyczącą obciążenia nieruchomości gruntowych pozostających w zasobach SM Przy Metrze, w których prawo użytkowania wieczystego z dniem 1 stycznia 2019 roku przekształciło się z mocy prawa w prawo własności, wpisem roszczenia o opłatę w księgach wieczystych w dziale III. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych pozostających w zasobach SM Przy Metrze, w których prawo użytkowania wieczystego z dniem 1 stycznia 2019 roku przekształciło się z mocy prawa w prawo własności, wpisem roszczenia o opłatę w księgach wieczystych w dziale III. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 15/2019 w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych pozostających w zasobach SM Przy Metrze, w których prawo użytkowania wieczystego z dniem 1 stycznia 2019 roku przekształciło się z mocy prawa w prawo własności, wpisem roszczenia o opłatę w księgach wieczystych w dziale III.

4 4 S t r o n a Ad 5 Prezes Zarządu przekazał informację w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 16/2019 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. Ad 6 Prezes Zarządu odczytał proponowany porządek obrad tzw. sprawozdawczego planowanego na r., który składał się z dziewiętnastu punktów. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag. Walnego Zgromadzenia Ad 7 Prezes Zarządu poinformował o kandydatach na pełnomocników, którzy wesprzeć mają Zarząd w celu usprawnienia obsługi bieżących spraw Spółdzielni. Następnie wymienił ich nazwiska, byli to: Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictw pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze WYNIK GŁOSOWANIA ZA 9 PRZECIW 0 WSTRZYMAŁO SIĘ 0 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 17/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictw pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze Ad 8 Rada Nadzorcza przed tajnym głosowaniem ws. przyznania premii na podstawie biuletynu Zarządu, który cyklicznie przekazywany jest Członkom Rady, zadała pytania o: a) sprawę sądową z powództwa p. i p. ; b) dłużnika z budynku przy ul. Belgradzkiej 18; c) unieważnionego postępowania przetargowego na zakup wodomierzy; d) przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów dla nieruchomości przy ul. Belgradzkiej 14 i innych należących do zasobów SM Przy Metrze ; e) służebności przejścia i przejazdu oraz korzystania z altany śmietnikowej dla WM Lanciego 10G; f) nowopowstałe miejsca postojowe w zasobach Spółdzielni.

5 5 S t r o n a Rada Nadzorcza w tajnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za I kwartał 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 18/2019 w sprawie przyznania premii kwartalnej dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze za I kwartał 2019 roku. Wysokość przyznanych premii: Prezes M. Pykało 17,9 % Prezes W. Milaniuk 22,8 % Ad 9 W sprawach różnych poruszono sprawy: a) Wentylacji w lokalu użytkowym wynajmowanym przez w budynku przy ul. Lanciego 11; Rada Nadzorcza dokonała przeglądu pism korespondencji bieżącej i skierowała część pism zrealizowanych spraw ad acta. Przewodniczący Prezydium zamknął posiedzenie. Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia na r. Protokół sporządziła Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu r. załączniki: 1. lista obecności. Sekretarz Rady Nadzorczej SM Przy Metrze Edyta Wargocka Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Przy Metrze Krzysztof Szarecki