Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Transkrypt

1 Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Szczecin ul. Jodłowa 7A Protokół nr 11/11/2013 z posiedzenia w dniu 25 listopada 2013 r. Prezydium Rady Nadzorczej działając zgodnie z 128 ust 1 Statutu SSM zwołało posiedzenie Rady z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN z dnia r. 4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o rozwiązanie stosunku członkowstwa wobec 43 członków Spółdzielni poprzez Spółdzielni podjęcie uchwał. 5. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli zasad rozliczania kosztów Zarządu, administracji, pożytków, niedoborów bądź nadwyżek na nieruchomościach, z uwzględnieniem sposobu ewidencji i księgowania podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie ustanowienia na rzecz PSS SPOŁEM z siedzibą w Szczecinie i każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 28 z obrębu 2008 usytuowanej przy ul. Zawadzkiego 73, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 6/3 z obrębu 2008 usytuowanej przy ul. Zawadzkiego w Szczecinie podjęcie uchwały. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 42/18 z obrębu 2086 położonej przy ul. Kaliny 12 w Szczecinie nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą działkę numer 42/16 z obrębu 2086 położoną przy ul. Derdowskiego w Szczecinie, oraz ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 42/16 z obrębu 2086 położoną przy ul. Derdowskiego w Szczecinie nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą działkę numer 42/18 z obrębu 2086 w Szczecinie położoną przy ul. Kaliny 12 podjęcie uchwały. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 42/18 z obrębu 2086 położonej przy ul. Kaliny 12 w Szczecinie nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą działkę numer 42/17 z obrębu 2086 położoną przy ul. Kaliny 2-32 i ul. Witkiewicza w Szczecinie oraz ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 42/17 z obrębu 2086 położonej przy ul. Kaliny 2-32 i ul. Witkiewicza w Szczecinie nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą działkę numer 42/18 z obrębu 2086 położoną przy ul. Kaliny 12 w Szczecinie podjęcie uchwały. Strona 1 z 8

2 9. Sprawy wniesione. 10.Zamknięcie posiedzenia. Ad:1 Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący RN J. Pawlik stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania które ma zdolność do podejmowania uchwał. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej /wg załączonej listy/ oraz członek Zarządu SSM: W. Biczak, P. Sawiński, W. Gadomski oraz A. Kaczmarek. Ad: 2 Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 za przeciw 0. Ad: 3 Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia r. został przyjęty 11 głosami przy braku głosów przeciwnych. Ad:4 Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni n/w osób na podstawie: 16 ust. 1, 16 ust. 2 pkt 2, oraz 16 ust. 2 pkt 9 statutu Spółdzielni: Zarząd wnosi o uzupełnienie swojego wniosku z dnia r. o rozwiązanie stosunku członkowstwa przez Spółdzielni Pana Pawła Cajdlera. Imię i nazwisko adres nr uchwały RN /11/2013 Podstawa wykreślenia /11/ /11/ /11/2013 Strona 2 z 8

3 5. 104/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2013 Strona 3 z 8

4 /11/ /11/ /11/ /11/2013 W dniu wpłyną do spółdzielni akt zgonu Pana *************** Zarząd wniosek o wykreślenie wycofał /11/ /11/ /11/ /11/2013 Strona 4 z 8

5 /11/ / /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2013 Strona 5 z 8

6 /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2013 Pani ******************** złożyła w dniu r. rezygnację z członkostwa w Zarząd wniosek o wykreślenie wycofał /11/ /11/2013 Strona 6 z 8

7 /11/ /11/ /11/ ust.2 pkt.9 wykreślenie gdy członek nie wpłacił w terminie wpisowego, udziału lub wymaganego wkładu. 16 ust.2 pkt.9 - wykreślenie gdy członek nie wpłacił w terminie wpisowego, udziału lub wymaganego wkładu. Pani ********************* złożyła w dniu r. rezygnację z członkostwa w Zarząd wniosek o wykreślenie wycofał. 16 ust.2 pkt.9 - wykreślenie gdy członek nie wpłacił w terminie wpisowego, udziału lub wymaganego wkładu. Wykreślenie 0 za 11 przeciw Ad: 5 Koszty Zarządu ewidencjonowane są na koncie Konto służy do ewidencji wszelkich kosztów związanych z kierowaniem całokształtem działalności Spółdzielni i jej obsługi jako całości. Koszty Zarządu rozlicza się kwartalnie na działalność podstawową i pomocniczą z podziałem na poszczególne nieruchomości. Podkreślić należy, że koszty Zarządu obciążają bezpośrednio poszczególne nieruchomości w stawce eksploatacyjnej z podziałem na: - zasoby mieszkaniowe; - lokale użytkowe i garaże; - zasoby nie mieszkaniowe (działalność gospodarcza). Koszty administracji osiedlowych ewidencjonowane są na koncie i obejmują wszelkie koszty związane z utrzymaniem administracji. Koszty obejmują te same tytuły jak koszty Zarządu. Koszty administracji rozlicza się kwartalnie na działalność podstawową. Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość ewidencjonowania i rozliczania kosztów Zarządu i administracji, podkreślając jednocześnie, że koszty te rozliczane są w ramach wymienionych zasobów proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, zaktualizowanej na początku każdego roku obrachunkowego, przyjętej do planu gospodarczego i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości. W Spółdzielni funkcjonuje kilkadziesiąt wyodrębnionych nieruchomości, którymi Spółdzielnia Zarządza na podstawie ustawy o spółdzielniach. Każda nieruchomość obejmuje budynek lub kilka budynków wraz z przynależnym gruntem. Strona 7 z 8

8 Koszty rozliczone na poszczególne lokale w danej nieruchomości wg powierzchni użytkowej stanowią podstawę do ustalenia opłat na ich pokrycie. Natomiast przychody z tych opłat stanowią podstawę do ustalenia dochodu, który jest zwolniony z podatku bądź opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ewidencja i sposób rozliczania nie budzi zastrzeżeń komisji. Reasumując Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Figurska pozytywnie oceniła przyjęte zasady rozliczania kosztów Zarządu, administracji, pożytków, niedoborów bądź nadwyżek na nieruchomościach, z uwzględnieniem sposobu ewidencji i księgowania. Podjęto Uchwałę nr 141/11/2013 w sprawie przyjęcia informacji Komisji Rewizyjnej z kontroli zasad rozliczania kosztów Zarządu, administracji, pożytków, niedoborów bądź nadwyżek na nieruchomościach, z uwzględnieniem sposobu ewidencji i księgowania. - za 10 przeciw 0. Ad: 6 Podjęto Uchwałę nr 142/11/2013 w sprawie ustanowienia na rzecz PSS SPOŁEM odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 6/3 z obrębu 2008 usytuowanej przy ul. Zawadzkiego w Szczecinie. - za 10 przeciw 0. Ad: 7 Podjęto Uchwałę nr 143/11/2013 w sprawie ustanowienia wzajemnej nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 42/18 położoną przy ul. Kaliny 12 i przez działkę numer 42/16 położoną przy ul. Derdowskiego w Szczecinie. - za 11 przeciw 0. Ad: 8 Podjęto Uchwałę nr 144/11/2013 w sprawie ustanowienia wzajemnej nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 42/18 położoną przy ul. Kaliny 12 i przez działkę numer 42/17 położoną przy ul. Kaliny 2-32 i ul. Witkiewicza w Szczecinie. - za 11 przeciw 0. Ad: 9 Sprawy wniesione Odpowiedzi na pisma członków. **************** 11 za 0 przeciw. Pan Ryszard Śmieliński z ramienia Rady Nadzorczej został wyznaczony do udziału w przetargu w dniu r. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokółował: A. Kaczmarek Sekretarz Rady Nadzorczej Marianna Filińska Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Pawlik Strona 8 z 8