P R O T O K Ó Ł Nr 1)2018 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu r.

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr 1)2018 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu r. Obecni: 1. Ryszard Machnowski Przewodniczący RN 2. Stanisław Bordoszewski Zastępca Przewodniczącego RN 3. Edyta Siecińska Sekretarz RN 4. Krzysztof Kowalski Przewodn. Komisji Rewizyjnej 5. Katarzyna Kowalska Przewodn. Komisji Statutowej 6. Jacek Majewski Przewodn. Komisji Technicznej 7. Zygmunt Pawłowski Przewodn. Komisji Mieszkaniowej 8. Andrzej Banaszewski Przewodn. Komisji Kontaktów z Członkami Spółdz. 9. Konrad Adamczewski członek RN 10. Grażyna Grochowina członek RN 11. Halina Kowalska członek RN 12. Edward Kruszewski członek RN 13. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 14. Krystyna Wachowska Z-ca Prezesa Zarządu 15. Zofia Wawrzyniak członek Zarządu 16. Grażyna Wilk pełnomocnik Zarządu ds. windykacji 17. Bartosz Szypulski koordynator Sekcji Mediów Posiedzenie rozpoczął Pan Ryszard Machnowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku. Przywitał przybyłych członków Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników Spółdzielni oraz poinformował o zgłoszonej przez jednego z członków Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Mokijewskiego nieobecności na dzisiejszym posiedzeniu i jej przyczynach. Następnie zabierający głos poprosił o dalsze prowadzenie zebrania przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Stanisława Bordoszewskiego. Pan Stanisław Bordoszewski przedstawił proponowany porządek obrad: 1. Zatwierdzenie planu gospodarczo-finansowego na rok 2018 podjęcie uchwały. 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty na poczet wymiany wodomierzy w związku z upływem ważności ich legalizacji. 3. Ustanowienie służebności gruntowej działek przy ul. Kolskiej 6 i Kolskiej 6A, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz mieszkańców ww. nieruchomości podjęcie uchwały. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla członków Zarządu. 5. Informacja Zarządu na temat zużycia wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni w roku

2 6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór firmy dostawcy zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) oraz informacja Zarządu w sprawie wdrożenia systemu. 7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. Prowadzący zebranie zapytał o uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad jw. Głosowanie: za 10 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przyjęto następujący porządek obrad: 1. Zatwierdzenie planu gospodarczo-finansowego na rok 2018 podjęcie uchwały. 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty na poczet wymiany wodomierzy w związku z upływem ważności ich legalizacji. 3. Ustanowienie służebności gruntowej działek przy ul. Kolskiej 6 i Kolskiej 6A, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz mieszkańców ww. nieruchomości podjęcie uchwały. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla członków Zarządu. 5. Informacja Zarządu na temat zużycia wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni w roku Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór firmy dostawcy zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) oraz informacja Zarządu w sprawie wdrożenia systemu. 7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia. 2

3 Ad. 1 Zatwierdzenie planu gospodarczo-finansowego na rok 2018 podjęcie uchwały. Prowadzący zebranie poprosił o zreferowanie tematu przez Zarząd Spółdzielni. Głos zabrała Pani Grażyna Wilk Pełnomocnik Zarządu ds. Windykacji. Poinformowała, że plan gospodarczo-finansowy na rok 2018, sporządzony został w oparciu o podstawowe założenia, wyszczególnione w projekcie uchwały. Poinformowała również, że do przeciętnego wynagrodzenia wliczana jest kwota przewidziana na wypłaty odpraw emerytalnych. Obliczając tę kwotę należy uwzględnić wypłatę odpraw dla wszystkich pracowników, którzy już osiągnęli bądź osiągną wiek emerytalny i mogliby w roku bieżącym przejść na emeryturę, nawet jeśli to nie nastąpi. Dalej mówczyni odczytała kilka najistotniejszych pozycji ujętych w projekcie planu oraz pokrótce uzasadniła przyjęte wartości. (Projekt planu finansowo-gospodarczego na rok 2018 stanowi załącznik do porządku obrad.) Przewodniczący zebrania Pan Stanisław Bordoszewski otworzył dyskusję. W toku dyskusji poruszono następujące kwestie i zadawano pytania w sprawach: wysokości wynagrodzeń w Spółdzielni w świetle średniego wynagrodzenia w województwie, możliwego wpływu przewidzianego wzrostu wynagrodzeń na wysokość opłaty eksploatacyjnej, korzyści płynących z pozyskiwania białych certyfikatów, przewidzianych prac realizowanych z funduszu wynagrodzeń bezosobowych, wzrostu wysokości opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, kosztów zakupu nowego systemu informatycznego dla Spółdzielni. W dyskusji głos zabierali: Pani Katarzyna Kowalska i Pan Zygmunt Pawłowski. Odpowiedzi na zadawane pytania udzielały: Pani Grażyna Wilk oraz Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak. Do poruszonych w dyskusji kwestii ustosunkował się Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Poinformował, że w roku 2018 nie jest planowana podwyżka opłat eksploatacyjnej. Omówił tematy: pozyskiwania przez Spółdzielnię praw majątkowych z efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów i płynących z tego korzyści finansowych oraz prac których wykonanie uwzględniono w ramach funduszu bezosobowego. W toku dyskusji nie zgłoszono żadnych wniosków. 3

4 Po wyczerpaniu dyskusji, prowadzący zebranie Pan Stanisław Bordoszewski odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 1)2018 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 lutego 2018 r., działając na podstawie 106 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, postanawia co następuje: 1 Zatwierdza się plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2018, uwzględniający podstawowe założenia do planu: 1) zatrudnienie średnioroczne 139,20 etatów 2) przeciętne wynagrodzenie miesięczna 4578,57 zł 3) wynagrodzenie bezosobowe ,00 zł Plan, o którym mowa w 1stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 3 Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty na poczet wymiany wodomierzy w związku z upływem ważności ich legalizacji. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska przedstawiła wniosek Zarządu w sprawie wprowadzenia opłaty na poczet wymiany wodomierzy oraz kalkulację kosztów. W dalszej części odbyła się dyskusja, w której poruszono kwestię wprowadzenia opłaty oraz szeroko przeanalizowany został temat wykorzystania możliwości regeneracji niektórych urządzeń pomiarowych, bez konieczności ich wymiany. Ustalono, że należy dokładnie zbadać 4

5 ewentualne możliwości w tym zakresie przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu opłaty. W dyskusji głos zabierali: Pan Jacek Majewski, Pani Katarzyna Kowalska, Pan Edward Kruszewski, Pan Konrad Adamczewski, Pan Zygmunt Pawłowski i Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Spółdzielni wycofał przedłożony wniosek w sprawie ustalenia opłaty na poczet wymiany wodomierzy w związku z upływem ważności ich legalizacji. Ad. 3 Ustanowienie służebności gruntowej działek przy ul. Kolskiej 6 i Kolskiej 6A, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz mieszkańców ww. nieruchomości podjęcie uchwały. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski poinformował, których fragmentów gruntów dotyczy projekt uchwały oraz że ustanowienie służebności jest konieczne z uwagi na przygotowywane wyodrębnienia nieruchomości przy ul. Kolskiej (wybudowanych z KFM). Nie zgłoszono żadnych uwag, wobec powyższego przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 2)2018 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu planarnym w dniu 15 lutego 2018 roku, działając na podstawie 106 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, w oparciu o art pkt. 3 Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (t.j. z dnia 20 lipca 2017 roku Dz. U. z 2017 roku poz z późn. zm.) wyraża zgodę na: 1) ustanowienie na czas nieokreślony, nieodpłatnie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 29/1, o powierzchni 0,0084 ha (księga wieczysta nr WL1W/ /2), 5

6 28/1, o powierzchni 0,0114 ha (po odłączeniu z księgi wieczystej nr WL1W/ /9 i połączeniu do księgi wieczystej nr WL1W /2), 14/22, o powierzchni 0,0048 ha (po odłączeniu z księgi wieczystej nr WL1W/ /2 i połączeniu do księgi wieczystej nr WL1W /2), 30/3, o powierzchni 0,0022 ha (po odłączeniu z księgi wieczystej nr WL1W/ /9 i połączeniu do księgi wieczystej nr WL1W /2), 30/1, o powierzchni 0,0054 ha (po odłączeniu z księgi wieczystej nr WL1W/ /9 i połączeniu do księgi wieczystej nr WL1W /2) oraz 31/3, o powierzchni 0,0017 ha (po odłączeniu z księgi wieczystej nr WL1W/ /9 i połączeniu do księgi wieczystej nr WL1W /2), tj. o łącznej powierzchni 0,0339 ha, które będą wchodziły w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą oznaczoną jako WL1W/ /2 służebność gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez te działki gruntu, tj. nr nr 29/1, 28/1, 14/22, 30/3, 30/1 i 31/3 w celu dostępu do nieruchomości władnącej oraz drogi publicznej na rzecz każdoczesnych właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 128/3 (Kolska nr 6), o powierzchni 0,0764 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona jako WL1W/ /5 i wyrażają zgodę na wpis tej służebności gruntowej w przedmiotowej księdze wieczystej 2) ustanowienie na czas nieokreślony, nieodpłatnie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 29/1, o powierzchni 0,0084 ha (księga wieczysta nr WL1W/ /2), 28/1, o powierzchni 0,0114 ha (po odłączeniu z księgi wieczystej nr WL1W/ /9 i połączeniu do księgi wieczystej nr WL1W /2), 14/22, o powierzchni 0,0048 ha (po odłączeniu z księgi wieczystej nr WL1W/ /2 i połączeniu do księgi wieczystej nr WL1W /2), 30/3, o powierzchni 0,0022 ha (po odłączeniu z księgi wieczystej nr WL1W/ /9 i połączeniu do księgi wieczystej nr WL1W /2), 30/1, o powierzchni 0,0054 ha (po odłączeniu z księgi wieczystej nr WL1W/ /9 i połączeniu do księgi wieczystej nr WL1W /2), 6

7 31/3, o powierzchni 0,0017 ha (po odłączeniu z księgi wieczystej nr WL1W/ /9 i połączeniu do księgi wieczystej nr WL1W /2), 14/20, o powierzchni 0,0301 ha (po odłączeniu z księgi wieczystej nr WL1W/ /2 i połączeniu do księgi wieczystej nr WL1W /2), 13/20, o powierzchni 0,0142 ha (po odłączeniu z księgi wieczystej nr WL1W/ /9 i połączeniu do księgi wieczystej nr WL1W /2), 2/61, o powierzchni 0,1569 ha (po odłączeniu z księgi wieczystej nr WL1W/ /5 i połączeniu do księgi wieczystej nr WL1W /2), tj. o łącznej powierzchni 0,2351 ha, które będą wchodziły w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą oznaczoną jako WL1W/ /2 służebność gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez te działki gruntu, tj. nr nr 29/1, 28/1, 14/22, 30/3, 30/1, 31/3, 14/20, 13/20 i 2/61 w celu dostępu do nieruchomości władnącej oraz drogi publicznej na rzecz każdoczesnych właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 128/1, 128/2, 128/4 i 14/21 (Kolska nr 6a), o łącznej powierzchni 0,3372 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona jako WL1W/ /2 i wyrażają zgodę na wpis tej służebności gruntowej w przedmiotowej księdze wieczystej, 3) ustanowienie na czas nieokreślony, nieodpłatnie na nieruchomości, stanowiącej działki gruntu oznaczone nr nr 128/1, 128/2, 128/4 i 14/21, o łącznej powierzchni 0,3372 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona jako WL1W/ /2 służebność gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działki gruntu oznaczone nr nr 14/21, 128/2, 128/4 istniejącym utwardzonym pasem wykorzystywanym jako droga w celu dostępu do nieruchomości władnącej oraz drogi publicznej na rzecz każdoczesnych właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 128/3 (Kolska nr 6), o powierzchni 0,0764 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona jako WL1W/ /5 i wyrażają zgodę na wpis tej służebności gruntowej w przedmiotowej księdze wieczystej, 7

8 4) ustanowienie na czas nieokreślony, nieodpłatnie na nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr 128/3, o powierzchni 0,0764 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona jako WL1W/ /5 służebność gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez tę działkę gruntu istniejącym utwardzonym pasem wykorzystywanym jako droga w celu dostępu do nieruchomości władnącej oraz drogi publicznej na rzecz każdoczesnych właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr nr 128/1, 128/2, 128/4 i 14/21 (Kolska 6a), o łącznej powierzchni 0,3372 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona jako WL1W/ /2 i wyrażają zgodę na wpis tej służebności gruntowej w przedmiotowej księdze wieczystej. Wraz z ustanowieniem służebności powstaje obowiązek dla każdoczesnych właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości władnących partycypacji w kosztach utrzymania i naprawy nieruchomości obciążonych, w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonywania przedmiotowych służebności. Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla członków Zarządu. Prowadzący zebranie Pan Stanisław Bordoszewski poprosił Prezesa Zarządu o wprowadzenie do tematu. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski przedstawił aktualne wysokości stawek wynagrodzenia członków Zarządu oraz terminy ostatnich podwyżek. Wystąpił aby przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej podwyżce płac dla członków Zarządu nie uwzględniano osoby Prezesa Zarządu. Następnie członkowie Zarządu oraz protokolant opuścili salę obrad. Zgodnie z informacją przekazaną przez Sekretarza Rady Nadzorczej Panią Edytę Siecińską, 8

9 po przeprowadzonej dyskusji, mając na uwadze ciężar i jakość wykonywanej przez członków Zarządu pracy, Rada Nadzorcza jednogłośnie zadecydowała o poddaniu pod głosowanie następującej propozycji wysokości stawek płacy zasadniczej członków Zarządu: Prezesa Zarządu Zbigniewa Lewandowskiego 10900,00 zł Zastępcy Prezesa Zarządu Krystyny Wachowskiej 8550,00 zł Głównego Księgowego Zofii Wawrzyniak 8750,00 zł. Przewodniczący zebrania Pan Stanisław Bordoszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający ww. wielkości. Głosowanie: za 9 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 3 głosy. W wyniku przeprowadzonego głosowania podjęto UCHWAŁĘ NR 3)2018 o treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu planarnym w dniu 15 lutego 2018 roku, na podstawie 3 Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, ustala co następuje: 1 Zatwierdza wynagrodzenie zasadnicze dla: 1) Prezesa Zarządu Zbigniewa Lewandowskiego w wysokości 10900,00 zł 2) Zastępcy Prezesa Zarządu Krystyny Wachowskiej w wysokości 8550,00 zł 3) Głównego Księgowego Zofii Wawrzyniak w wysokości 8750,00 zł 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2018 roku. Ad. 5 Informacja Zarządu na temat zużycia wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni w roku Na wstępie głos zabrała Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska, która wymieniła przyczyny powstawania tzw. niedoborów na wodzie. 9

10 Dalej, szczegółową informację na temat zużycia wody w budynkach Spółdzielni przedstawił Prezes Zarządu. Zbigniew Lewandowski. (Informacja stanowi załącznik do porządku obrad.) Dokonał krótkiego podsumowania i oceny wyników oraz wymienił budynki, w których wystąpiły największe i najmniejsze różnice pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych. Prowadzący zebranie otworzył dyskusję. Dyskusja skoncentrowała się na temacie budynków, gdzie wystąpiły największe różnice wskazań; przyczyn ich powstawania, przeprowadzonych kontroli oraz podejmowanych działań w celu ich zniwelowania. W dyskusji głos zabierali: Pan Jacek Majewski, Pan Konrad Adamczewski, Pani Katarzyna Kowalska oraz Pan Stanisław Bordoszewski. Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielali: Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski i koordynator Sekcji Mediów Bartosz Szypulski. Na zakończenie dyskusji Pan Jacek Majewski zgłosił wniosek o podjęcie przez Zarząd Spółdzielni działań mających na celu zminimalizowanie różnic na wodzie w budynkach, w których są one większe niż 6%. Wniosek został przyjęty przez aklamację. Ad. 6 Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór firmy dostawcy zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) oraz informacja Zarządu w sprawie wdrożenia systemu. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska poinformowała o finalizowanych negocjacjach w sprawie ustalenia warunków umowy z firmą SoftHart oraz przedstawiła warunki finansowe zakupu i bieżącej eksploatacji systemu. Poinformowała także o powołaniu zespołu ds. wdrożenia nowego systemu informatycznego i o jego zadaniach. Pan Stanisław Bordoszewski wystąpił z wnioskiem o włączenie do zespołu wdrożeniowego przedstawiciela Rady Nadzorczej, który w szczególności monitorowałby kwestie realizacji przez ten system zagadnień związanych z kontaktami między Spółdzielnią i mieszkańcami. 10

11 Następnie odbyła się dyskusja, w wyniku której ustalono, że w pierwszym etapie funkcjonowania nowego systemu, zadaniem zespołu wdrożeniowego będzie sprawne wdrożenie obszarów funkcjonalnych wewnętrznych, a dopiero po zakończeniu tego etapu, konkretyzowane będą nowe zadania. Ponadto powołany zespół jest zespołem roboczym, który działa na miejscu i realizuje bieżące potrzeby. Włączenie do zespołu członka Rady Nadzorczej; konieczność zawiadamiania, umawiania spotkań, utrudniłoby jego działania. W dyskusji głos zabierali: Pan Konrad Adamczewski, Pan Jacek Majewski, Pani Katarzyna Kowalska Pan Stanisław Bordoszewski i Pan Krzysztof Kowalski. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Pan Stanisław Bordoszewski wycofał zgłoszony wniosek. Następnie prowadzący zebranie odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały zatwierdzającej wybór dostawcy zintegrowanego systemu informatycznego. Głosowanie: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 4)2018 o treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 lutego 2018 roku, na podstawie 106 pkt 2 oraz pkt 22 Statutu Spółdzielni, postanawia: 1 Zatwierdzić wybór oferty firmy SoftHard S.A. na zakup oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego ZSI Papirus SQL. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 11

12 Ad. 7 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego rady nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. Prowadzący zebranie Pan Stanisław Bordowszewski zapytał o uwagi do protokołu. Nie zgłoszono uwag, wobec powyższego przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały jn. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 5)2018 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 lutego 2018 roku, na podstawie 114 ust. 3 Statutu Spółdzielni, zatwierdza protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2017 roku, Ad. 8 Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej wpłynęły: do rozparzenia: Pismo Pana J. P., zam. ul.... m... we Włocławku do wiadomości: skierowane do Zarządu Spółdzielni pismo grupy mieszkańców w sprawie zagospodarowania placu pomiędzy budynkiem mieszkalnym przy ul. Gałczyńskiego 10 i przychodnią specjalistyczną przy ul. Łady, skierowane do Zarządu Spółdzielni pismo mieszkańców budynku przy ul. Matejki 9, dotyczące umieszczenia w planie remontów na rok 2018 malowania klatek schodowych w ww. budynku, skierowane do Zarządu Spółdzielni pismo członków Klubu Seniora Nasz Dom w sprawie zaadaptowania obiektu Spółdzielni na potrzeby seniorów. 12

13 Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Członkami Spółdzielni Pan Andrzej Banaszewski przedstawił zebrane przez Komisję informacje na temat spraw poruszonych w ww. pismach podjętych przez Zarząd Spółdzielni działań i udzielonych odpowiedzi. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości przedłożone informacje oraz zajęła stanowisko w sprawie skierowanej do Rady, o czym zainteresowany zostanie powiadomiony na piśmie. Ad. 7 Wolne wnioski. Pani Katarzyna Kowalska zwróciła się do Zarządu Spółdzielni o przygotowanie (na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej) informacji na temat etapu przygotowań Spółdzielni związanych z wdrażaniem nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Pan Jacek Majewski zwrócił uwagę na potrzebę podjęcia przez Spółdzielnię działań w kierunku zmniejszenia energochłonności urządzeń. Pan Stanisław Bordoszewski zgłosił wniosek o ustalenie i określenie stałych terminów posiedzeń Rady Nadzorczej np. ostatni tydzień każdego miesiąca. Wniosek nie uzyskał aprobaty pozostałych członków Rady Nadzorczej. Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący zebranie podziękował zebranym za udział i zakończył posiedzenie. Integralną część protokołu stanowi lista obecności. Pisma rozpatrywane podczas posiedzeń Rady Nadzorczej znajdują się w dokumentacji korespondencja Rady Nadzorczej.. Sekretarz Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron. Załączników do protokołu jest: 1 lista obecności. Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu rady nadzorczej nr 1/2018 z dnia r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu, z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych. 13

14 Oryginał protokołu podpisany przez: przewodniczącego zebrania Ryszarda Machnowskiego sekretarza Rady Nadzorczej Edytę Siecińską Protokołowała: Agnieszka Gurczyńska 14