REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA

Transkrypt

1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA 1

2 I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawę Regulaminu Rady Nadzorczej, zwany dalej Regulaminem stanowi 68 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina w Poznaniu. 2. Rada Nadzorcza Spółdzielni działa na podstawie: a. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz ze zm.), dalej zwana ustawą Prawo Spółdzielcze, b. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz ze zm.), dalej zwana ustawą o spółdzielniach, c. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina w Poznaniu, dalej zwany Statutem, d. niniejszego Regulaminu, e. uchwał Walnego Zgromadzenia. 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a. Spółdzielni należy rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową Dębina b. Organach Spółdzielni należy rozumieć Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą i Zarząd Rada Nadzorcza sprawuje kontrole i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać dokumenty, księgi oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej 3 1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od Walnego Zgromadzenia, na którym wybrano nowych członków Rady Nadzorczej. 2

3 2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym zgodnie z 66 ust. 1 Statutu, Rada powołuje spośród swoich członków: a. Przewodniczącego, b. Zastępcę, c. Sekretarza, d. Przewodniczących i członków Komisji Rewizyjnej, Technicznej i Członkowsko Windykacyjnej, a w razie potrzeby także Przewodniczących innych stałych lub czasowych komisji do wykonywania określonych zadań. 3. Wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym, a pozostałych członków Rady i przewodniczących komisji wybiera się w głosowaniu jawnym, chyba że Rada postanowi inaczej. 4. Rada powołuje Komisję Skrutacyjną w liczbie co najmniej 3 osób, dla przeprowadzenia tajnych wyborów, członkiem tej Komisji nie może być członek Rady, będący jednocześnie kandydatem do poddanej pod głosowanie funkcji Rada Nadzorcza powołuje Prezydium Rady, które organizuje pracę Rady Nadzorczej. 2. Prezydium Rady Nadzorczej składa się z Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza oraz Przewodniczących stałych komisji Rady Nadzorczej. 3. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy należy: a) zwoływanie zebrań Prezydium Rady i posiedzeń Rady Nadzorczej, b) prowadzenie obrad na zebraniach Prezydium Rady i na posiedzeniach w których uczestniczy, c) podpisywanie dokumentów Rady Nadzorczej, d) przyjmowanie raz w miesiącu skarg członków Spółdzielni składanych osobiście do Rady Nadzorczej i dokumentowanie tych skarg, Przewodniczący może powierzyć także innemu członkowi Rady pełnienie dyżuru. 4. Do obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej należy: a) nadzór i dbałość o prawidłowość i rzetelność sporządzanych dokumentów Rady Nadzorczej i Prezydium, 3

4 b) sprawowanie kontroli nad prawidłowym przebiegiem dokumentów pomiędzy Radą i Zarządem oraz pomiędzy Prezydium i komisjami, c) podpisywanie uchwał Rady Nadzorczej, a w razie potrzeby także innych dokumentów wraz z Przewodniczącym Rady, d) zapoznawanie członków Rady Nadzorczej z prowadzonymi sprawami i terminami ich wykonania. 5. Do obowiązków Przewodniczących Komisji należy: a) zwoływanie zebrań komisji, b) organizowanie i prowadzenie prac komisji, c) reprezentowanie komisji przed Radą Nadzorczą i Zarządem. 6. W przypadkach szczególnych Rada Nadzorcza może upoważnić członka Rady Nadzorczej do okresowego pełnienia określonych funkcji w zastępstwie Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, Sekretarza lub Przewodniczącego Komisji. 7. Na zaproszenie Prezydium Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej, jej Prezydium lub komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście Prezydium Rady Nadzorczej w ramach swoich uprawnień: a. organizuje pracę Rady Nadzorczej, b. wyznacza terminy posiedzeń Rady Nadzorczej, c. proponuje tematykę i ustala porządek obrad zebrań Rady Nadzorczej, d. opracowuje propozycje projektów uchwał Rady, e. określa zakres niezbędnych materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej, f. przedkłada członkom Rady Nadzorczej bieżące informacje oraz sprawozdania wynikające z kontaktów z organami Spółdzielni, jej członkami, a także wpływającą korespondencję w wyżej wymienionych sprawach. 2 Zebranie Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 3 Zebrania Prezydium nie wymagają quorum. 4 Z zebrania Prezydium sporządzany jest protokół, który powinien zawierać: datę zebrania, dane o ilości uczestniczących w nim osób, krótki opis 4

5 omawianych w nim spraw i przebieg dyskusji oraz treść podjętych wniosków. Protokół podpisują Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, a w razie jego nieobecności Zastępca. 2. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni na żądanie co najmniej 1/3 członków Rady lub Zarządu O terminie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie oraz żądający zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej winni być powiadomieni pisemnie z co najmniej 11-dniowym wyprzedzeniem. W miarę możliwości wraz z powiadomieniem, członkowie Rady powinni otrzymać także stosowne materiały dotyczące spraw, które będą stanowić przedmiot obrad. 2. W przypadkach nagłych powiadomienia o posiedzeniu Rady można dokonać telefonicznie lub w inny sposób za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoba dokonująca powiadomienia, winna do protokołu złożyć oświadczenie o sposobie i dacie powiadomienia oraz że wszyscy zainteresowani zostali w sposób prawidłowy powiadomieni. 3. Członek Rady który nie może wziąć udziału w posiedzeniu obowiązany jest pisemnie usprawiedliwić swoją nieobecność. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia upoważnia Radę Nadzorczą do złożenia wniosku o odwołanie członka Każdy członek Rady Nadzorczej oraz Członek Zarządu może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przy czym przed jego przyjęciem Rada może poddać pod głosowanie dokonanie określonych zmian poprzez wykreślenie lub zmianę kolejności poszczególnych punktów, wyjątkowo może wprowadzić nową sprawę, jeśli wyniknęła ona 5

6 nagle i wymaga bezzwłocznego rozpatrzenia. Przyjęcie następuje większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym. 3. Po przedstawieniu przez referentów sprawy umieszczonej w porządku obrad lub grupy spraw, Przewodniczący Rady otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłoszeń. Przedstawiciele Zarządu oraz Przewodniczący Komisji mogą udzielać stosownych wyjaśnień. 4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Spraw formalnych dotyczą wnioski w zakresie sposobu obradowania i głosowania Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 2. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać: a. datę posiedzenia, b. listę obecności wraz ze wskazaniem funkcji pełnionych przez osoby obecne na posiedzeniu, c. krótki opis omawianych spraw, d. numery i treść uchwał oraz wyniki głosowania, e. podpis Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy oraz Sekretarza Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy. 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie projekty uchwał zgodnie z porządkiem obrad. 3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym na żądanie co najmniej 1/3 obecnych na posiedzeniu Rady członków, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne. 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale. 5. W głosowaniu nad uchwałami nie mogą uczestniczyć członkowie Rady, których przedmiot uchwały bezpośrednio dotyczy. 6

7 6. W przypadku równości głosów za i przeciw uchwale ponowne głosowanie w sprawie może się odbyć na następnym posiedzeniu Rady tylko na ponowny wniosek. Powtórne głosowanie jest rozstrzygające. III. Postanowienia szczególne Rada powołuje członków Zarządu Spółdzielni bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Rady w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. 2. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący zarządza powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów. 3. Głosowanie na stanowisko Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa odbywa się odrębnie i odbywa się poprzez złożenie kart do urny w obecności Komisji. 4. W sytuacji, gdy w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, wówczas do drugiej tury głosowania przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali w pierwszym głosowaniu największą liczbę głosów. Dopuszcza się możliwość trzykrotnego głosowania. W przypadku, gdy więcej niż dwóch kandydatów otrzymało równą ilość głosów w pierwszym głosowaniu, do drugiego głosowania dopuszcza się kandydatów z równą ilością głosów. 5. Rada ustala wysokość wynagrodzenia, premii i kar dla członków Zarządu. 6. Rada odwołuje członków Zarządu Spółdzielni bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Rady w głosowaniu tajnym Każdy członek Rady, z wyjątkiem Przewodniczącego, obowiązany jest aktywnie uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji, jednak nie więcej niż dwóch. 2. Komisje składają się z co najmniej dwóch członków Rady. 3. Na posiedzenia komisji mogą być zapraszane inne osoby. 4. Opinie i wnioski komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji. W przypadku 7

8 równej ilości głosów za i przeciw opinii lub wnioskowi, propozycja winna być przedłożona Radzie Nadzorczej. 5. Sporządza się na posiedzeniu komisji protokół w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Prezydium Rady. 13 Zmian w składzie komisji (i Prezydium) Rada może dokonywać w każdym czasie w razie potrzeby. Zachowując zasadę, iż osoba wybrana w głosowaniu tajnym, jedynie w głosowaniu tajnym może być odwołana, odpowiednie zastosowanie ma 3 ust. 4 Regulaminu. 14 Odpis protokołu z posiedzeń Rady Nadzorczej otrzymuje Zarząd Spółdzielni. 15 Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie w Statucie. IV. Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin zatwierdzony został Uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina z dnia r. 2. Z chwilą wejścia w życie w/w uchwały, przestaje obowiązywać dotychczasowy Regulamin. Sekretarz WZ Asesor WZ Przewodniczący WZ Stefan Najderek Robert Jaskulski Jacek Thiem 8