PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA r. OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA r. OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Kobecki. W związku z pytaniem z Sali o ważność obrad przy tak niskiej frekwencji Przewodniczący Rady nadzorczej odczytał punkt 29 Statutu, który mówi że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarza. Zgłoszono następujące kandydatury : 1. Na Przewodniczącego WZ - Robert Flak, 2. Na Zastępcę Przewodniczącego WZ - Marek Grządziel 3. Na Sekretarza WZ - Eugeniusz Kolanek Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Przystąpiono do głosowania; na sali obrad znajdowało się 39 osób uprawnionych do głosowania. W wyniku głosowania wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący - Robert Flak Zastępca Przewodniczącego - Marek Grządziel Sekretarz - Eugeniusz Kolanek Przewodniczący Rady Nadzorczej pogratulował Panu Robertowi Flakowi oraz przekazał mu jako Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z dalszym prowadzeniem obrad. 1

2 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Robert Flak przystąpił do odczytania przewidywanego porządku obrad: Porządek obrad Walnego Zgromadzenia S.M. INCO w dniu r. 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór komisji: a) Uchwał i wniosków, b) Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania. 5. Przedstawienie: 1/ sprawozdania Zarządu za rok 2008, 2/ sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008, 3/ sprawozdania Rady Nadzorczej, 4/ wykonania zaleceń z listu polustracyjnego, 5/ informacji Zarządu, 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2008, 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008, 3/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 4/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać w 2010 roku, 8. Odwołania i wybory członków Rady Nadzorczej. 9. Sprawozdania komisji: a) uchwał i wniosków, b) skrutacyjnej. 10. Zakończenie obrad. 2

3 Pan Stefan Buriak zadał pytanie: w jakiej formie członkowie zostali poinformowani o obradach walnego zgromadzenia? Przewodniczący R.N. odpowiedział, że członkowie zostali poinformowani w formie pisemnej zgodnie z postanowieniami statutu. Prezes dodał, że każdy z członków otrzymał informację pisemną do skrzynki pocztowej, która zawierała: imię i nazwisko członka, adres, zaproszenie na dzień r., miejsce i porządek obrad oraz miejsce wyłożenia dokumentów. Pan Stefan Buriak przytoczył wniosek z roku poprzedniego gdzie Zarząd został zobowiązany do owego powiadamiania członków o obradach Walnego Zgromadzenia. Prezes odpowiedział, że jest zobligowany do powiadamiania każdego członka drogą pisemną. Pan Zbigniew Gołębski zaproponował przejście do kolejnego punktu obrad. Przewodniczący Pan Robert Flak poddał porządek obrad pod głosowanie. Za przyjęciem porządku głosowało: 33 osób Przeciw głosowało: 0 osoby. WYBÓR KOMISJI MANDATOWO - WYBORCZEJ ORAZ KOMISJI UCHWAŁ i WNIOSKÓW W skład komisji uchwał i wniosków w wyniku głosowania wybrani zostali: Grzegorz Chruścielski - Przewodniczący Irena Martyniuk - Gryz - Członek Janusz Kobecki - Członek Za: 33 osoby Wstrzymało się: 0 osób 3

4 W skład komisji skrutacyjnej w wyniku głosowania wybrani zostali : Ryszard Szulga Przewodniczący Zbigniew Gołębski Członek Roman Bełezina Członek Za: 34 osoby Przeciw: 0 osób STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZEBRANIA Mecenas Tomasz Jarosz potwierdził prawidłowość zwołania zebrania oraz stwierdził, że jest ono zdolne do podejmowania uchwał. Stwierdził, że na Sali obrad znajdowały się 39 osób uprawnione do głosowania, wszystkie osoby są pełnoletnie i występują we własnym imieniu. Potwierdził wydanie 39 mandatów do głosowania. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI. Sprawozdanie z działań Zarządu wraz z planem kierunków działań na rok 2009/2010 przedstawił w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Andrzej Łukaszewicz i stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Następnie głos zabrał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prosząc Prezesa Zarządu Andrzeja Łukaszewicza o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2008r. Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 4

5 PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Kobecki, przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. Rada Nadzorcza, przede wszystkim, nadzorowała działalność Zarządu związaną z realizacją planu restrukturyzacji spółdzielni. Rada stwierdziła, że działalność zarządu prowadzona jest w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami i wobec tego wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2008 i udzielenie absolutorium za rok 2008 Zarządowi Spółdzielni. PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI O WYKONANIU ZALECEŃ Z LISTU POLUSTRACYJNEGO I INFORMACJI ZARZĄDU Prezes odczytał zalecenia z listu polustracyjnego i informację o wykonaniu zaleceń oraz przedstawił informację Zarządu odnośnie procesu uwłaszczeń i zaległości czynszowych, a także postępowania sądowego z powództwa Spółki ACTUS. DYSKUSJA Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za przedstawienie sprawozdań i rozpoczął realizację kolejnego punktu porządku obrad Dyskusja i poprosił członków Spółdzielni o zadawania pytań. Jako pierwszy z sali obrad zadał pytania Pan Jacek Lubieniecki odnośnie kosztów remontów i remontów balkonów na ul. Baryckiej Prezes odpowiedział, że uszczelnienia dachów były finansowane z funduszu napraw bieżących, a remonty balkonów przy ulicy Baryckiej są przewidziane w najbliższym czasie, również w najbliższym czasie przewidywane jest: oddzielenie całej posesji. Prezes zabrał głos odnośnie niedoborów na funduszu remontowym oraz przewidywanych i koniecznych remontów na wszystkich posesjach: windy, tarasy, galerie, balkony. Pan Stefan Buriak zadał pytanie odnośnie zatrudnienia Prezesa Spółdzielni Andrzeja Łukaszewicza i odnośnie odpowiedzialności Prezesa, a także kosztów spraw sądowych ponoszonych przez Spółdzielnię. 5

6 Prezes odpowiedział, że pobiera dietę wyznaczoną przez Radę Nadzorczą i jest zatrudniony na podstawie aktu powołania i ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, zgodnie ze statutem. Prezes odpowiedział, że roczne koszty spraw sądowych to 300 tyś zł. na co składają się: koszty radców prawnych, wynagrodzenia kancelarii prawnych, koszty sądowe i koszty procesowe. Pan Stefan Buriak sprecyzował pytanie odnośnie kosztów spraw sądowych w sprawach o wkłady budowlane. Prezes odpowiedział, że koszty wyniosły 100 tyś zł przy odzyskaniu 1 miliona złotych. Pani Prezes Zapłotna zabrała głos w sprawie postępowań sądowych prowadzonych przez Spółdzielnie. Pan Sarnicki zadał pytanie odnośnie spłaty zaległości wobec PBT MAT: skąd pochodziły środki na spłatę zaległości z tytułu zaległości wobec PBT MAT? Pani Prezes udzieliła odpowiedzi: pieniądze pochodziły z tytułu odzyskanych wkładów budowlanych oraz ze sprzedaży lokali będących w zasobach Spółdzielni. Pani Pospolita zadała pytanie odnośnie elementu składowego w rozliczeniach czynszowych, otrzymywanych przez lokatorów - opłata stała za ciepło. Prezes udzielił informacji na temat rozliczania ciepła. Pan Stefan Buriak zadał pytanie odnośnie Radczyni Prawnej Pani Moniki Kobeckiej obsługującej Spółdzielnię czy jest spokrewniona z Przewodniczącym R.N. Panem Januszem Kobeckim i w jaki sposób została wybrana do prowadzenia spraw Spółdzielni. Pan Janusz Kobecki odpowiedział, że adw. Monika Kobecka jest jego córką, ma własną kancelarię, która nie ma umowy o współpracę ze Spółdzielnią. W tej sprawie zabrał głos również Prezes Andrzej Łukaszewicz, który poinformował o kancelariach mających umowę ze Spółdzielnią. W momencie podjęcia współpracy z tymi kancelariami Pani Monika Kobecka nie była adwokatem, ani aplikantem w tych kancelariach. Pan Stefan Buriak zadał pytanie odnośnie strony internetowej i jej aktualizacji, a także udostępniania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej (uchwał, zarządzeń itd.) Na pytanie odnośnie strony internetowej Pan Janusz Kobecki poinformował, że Rada Nadzorcza nie jest odpowiedzialna za stronę internetową. Głos zabrała Wiceprezes Spółdzielni Pani Barbara Zapłotna i odpowiedziała, że niektóre dokumenty i uchwały nie są ujawniane na stronie internetowej, ze względu na dobrze pojęty interes Spółdzielni. 6

7 Pan Robert Flak przypomniał Zarządowi postanowienie podjęte na poprzednim Walnym Zgromadzeniu obligujące do umieszczania dokumentów statutowych na bieżąco na stronie internetowej Spółdzielni, zaproponował aby uchwały podejmowane w trybie tajnym, o ile przepisy na to zezwalają, nie pojawiały się na stronie internetowej. Pan Robert Flak przypomniał również o postanowieniu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, aby powiadomienia o Walnym Zgromadzeniu były przesyłane również na adresy owe osób, które zgłoszą taką prośbę i podadzą adres mailowy, na które takie informacje mają być przesyłane. Prezes zabrał głos w sprawie rozsyłania zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu drogą e mailową i przyznał, że Zarząd dopilnuje uruchomienia kanału mailowego do kontaktów z Członkami Spółdzielni. Pan Sarnicki zadał pytanie: na co poszły pieniądze ze sprzedaży lokalu użytkowego na ul. Gajowej 74? Prezes odpowiedział, że pieniądze poszły na spłatę długu w sprawie PBP MAT Pani Sarnicka zadała pytanie dlaczego mieszkańcy nie zostali powiadomieni o fakcie sprzedaży lokalu przy ul. Gajowej 74? Informacji udzielił Pan Robert Flak, że na poprzednim Walnym Zgromadzeniu była taka informacja podana. W związku z tym że wszystkie pytania zostały zadane Pan Robert Flak złożył wniosek o formalne zakończenie dyskusji i przejście do kolejnego punktu obrad Walnego Zgromadzenia czyli podjęcia uchwał PODJĘCIE UCHWAŁ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał kolejno propozycje uchwał i poddał je pod głosowanie: Podjęto następujące uchwały: 7

8 U C H W A Ł A NR 1/WZ/06/2009 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu S.M. INCO z działalności Spółdzielni za 2008r. Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia : Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2008r. Za przyjęciem uchwały głosowało: 35 osób Przeciw uchwale głosowało: 1 osoba. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia... Sekretarz Walnego Zgromadzenia... 8

9 U C H W A Ł A NR 2/WZ/06/2009 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 S.M. INCO Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia : Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2008 S.M. INCO Za przyjęciem uchwały głosowało: 38 osób Przeciw uchwale głosowało: 0 osób. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia... Sekretarz Walnego Zgromadzenia... 9

10 U C H W A Ł A NR 3/WZ/06/2009 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej S.M. INCO Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia : Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej INCO Za przyjęciem uchwały głosowało: 35 osób Przeciw uchwale głosowało: 1 osoba. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia... Sekretarz Walnego Zgromadzenia... 10

11 U C H W A Ł A NR 4/WZ/06/2009 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2008r. Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia : Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Łukaszewiczowi. Za przyjęciem uchwały głosowało: 32 osoby Przeciw uchwale głosowało: 2 osoby. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia... Sekretarz Walnego Zgromadzenia... 11

12 U C H W A Ł A NR 5/WZ/06/2009 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2008r. Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia : Udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Barbarze Zapłotnej Za przyjęciem uchwały głosowało: 32 osoby Przeciw uchwale głosowało: 4 osoby. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia... Sekretarz Walnego Zgromadzenia... 12

13 U C H W A Ł A NR 6/WZ/06/2009 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2010r. Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Upoważnia Zarząd do: 1. zaciągania zobowiązań do sumy ,00 zł 2. na pokrycie zobowiązańprzeznacza się: ,00 zł opłaty związane z kosztami gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, ,00 zł zapłata za Marszowice 3. zobowiązania przekraczające potrzeby gospodarki bieżącej Spółdzielni wymagają uchwały Rady Nadzorczej Za przyjęciem uchwały głosowało: 24 osoby Przeciw uchwale głosowało: 0 osób. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia... Sekretarz Walnego Zgromadzenia... 13

14 WYBORY DO RADY NADZORCZEJ S.M. INCO. Nie było wniosków o odwołanie członków Rady Nadzorczej, wobec tego skład Rady nie uległ zmianie. PRZEDSTAWIENIE PROTOKOŁÓW KOMISJI Protokół Komisji uchwał i wniosków (w załączeniu) Do komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące wnioski: 1. wnioski w sprawie podjęcia uchwał 1 do 6 Uchwały zostały przyjęte 2. wniosek do Zarządu S.M. INCO o zlecenie sporządzenia opinii prawnej na temat: Czy Zarząd S.M. INCO może odmówić przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego uwłaszczenia lokalu mieszkalnego lub użytkowego na rzecz członka Spółdzielni, który wyrokiem sądu w sprawie o zapłatę wkładu budowlanego z zapłaty tej został zwolniony. Analiza ta powinna być przeprowadzona w oparciu o spory sądowe prowadzone przez Zarząd SM INCO z członkami budynków przy ul. Bacciarellego Wniosek złożył Pan Roman Bełezina 3. wniosek o podjęcie uchwały o likwidacji funduszu napraw bieżących. Uzasadnienie: Prawo Spółdzielcze i Statut Spółdzielni nie przewidują istnienia takiego funduszu. Wniosek złożył Pan Jan Sarnicki 4. Wniosek o podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd do zamieszczania na stronie internetowej informacji wymaganych w statucie. Wniosek złożył: Pan Jan Sarnicki Ad. 1 Uchwały zostały podjęte Ad. 2 4 Wnioski do realizacji przez Zarząd SM INCO. Protokół Komisji skrutacyjnej (w załączeniu). 14

15 ZAKOŃCZENIE OBRAD Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Robert Flak zamknął obrady Walnego Zgromadzenia, dziękując wszystkim za przybycie i uczestnictwo w zebraniu. Na tym protokół zakończono i podpisano. Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Eugeniusz Kolanek Robert Flak 15