I. Postanowienia ogólne.

Transkrypt

1 Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu. I. Postanowienia ogólne. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art i ustawy z dnia r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. Nr 188 z 2003 r. poz z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Zakres działania i kompetencje Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków, a pełny jej skład ilościowy wynika z postanowień Statutu. Kadencję Rady Nadzorczej oraz zasady wyboru jej członków określa Statut Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni w rozumieniu ustawy Prawo spółdzielcze. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa stosowne oświadczenie na Walnym Zgromadzeniu. Sprawdzenia wiarygodności złożonego oświadczenia dokonuje Komisja Organizacyjna Rady Nadzorczej, która uprawniona jest do żądania od danego członka Rady złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów umożliwiających weryfikację jego oświadczenia. Komisja po dokonaniu oceny oświadczenia stawia pod obrady Rady Nadzorczej stosowne wnioski. 2. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 1 niniejszego regulaminu i podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o zawieszeniu tego członka, organ który dokonał wyboru, rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia, bądź o odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w Statucie. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może również nastąpić na wniosek Rady Nadzorczej, przez organ, który go powołał, gdy np. nie bierze udziału w pracach Rady, nie usprawiedliwia swej nieobecności, czy też narusza postanowienia niniejszego regulaminu. 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w toku kadencji, na jego miejsce, część Walnego Zgromadzenia Członków, którą reprezentował, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu dokonuje wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, w toku tych samych obrad dokonuje się wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. W obu przypadkach wyboru dokonuje się na okres do końca danej kadencji. 3. Jeżeli członek Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej lub sekretarza Rady Nadzorczej, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonuje się wyborów uzupełniających Prezydium Rady na zasadach określonych w 6 ust.2 Regulaminu, które stosuje się odpowiednio. 1

2 4 Członkowie Rady Nadzorczej wypełniają i składają w Spółdzielni Ankietę członka Rady Nadzorczej, której wzór stanowi załącznik do regulaminu. 5 Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych (poufnych) oraz informacji chronionych Ustawą z r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami), uzyskanych w związku z pracą w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenie w tej kwestii Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje w toku obrad Walnego Zgromadzenia przewodniczący zebrania w celu ukonstytuowania się Rady, tj. wyboru przewodniczącego Rady, jego zastępcy i sekretarza. Skład Rady Nadzorczej podany jest do wiadomości członków przez wywieszenie tej informacji na tablicach ogłoszeń. 2. Wybory przewodniczącego Rady, jego zastępcy oraz sekretarza odbywają się w głosowaniu tajnym. Kandydatów na wymienione funkcje zgłaszają członkowie Rady Nadzorczej. Wybory przeprowadza powołana z członków Rady komisja skrutacyjna. Kandydatów na liście wyborczej umieszcza się w kolejności alfabetycznej. Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. Zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarzem zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów po przewodniczącym Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego Rady, co najmniej raz na kwartał. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołują posiedzenia Rady także na wniosek: - 1/3 członków Rady Nadzorczej, - Zarządu. Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarząd zawiadamiani są na piśmie co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być przedmiotem porządku obrad Rady. Za przygotowanie materiałów, o których mowa wyżej odpowiada przewodniczący Rady i Zarząd Spółdzielni. 2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która 2

3 ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swoją nieobecność przed posiedzeniem Rady. Nieobecność nieusprawiedliwioną, bądź usprawiedliwioną odnotowuje się na liście w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz mogą uczestniczyć przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i inni zaproszeni goście. I. Tryb obradowania i podejmowania uchwał: Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. 2. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 5. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i ewentualnym uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom posiedzenia w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad. 3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. 4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie. 3

4 12 1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie. 2. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie 1/3 członków Rady, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady. 2. Uchwały Rady Nadzorczej wraz z ich uzasadnieniem w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, od których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.. 3. Dokumenty sporządzane przez Radę podpisuje przewodniczący Rady lub zastępca oraz sekretarz. 4. Protokoły przechowuje Zarząd. II. Komisje Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona komisje stałe lub czasowe niezbędne w działalności Rady Nadzorczej. 2. Komisje Rady Nadzorczej składają się z trzech osób wybranych spośród członków Rady, przewodniczących komisji wybiera Rada Nadzorcza. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pracy w Komisji, Komisja może składać się z dwóch osób. Postanowienie powyższe nie dotyczy Komisji Organizacyjnej. Komisję Organizacyjną tworzą przewodniczący Rady Nadzorczej jako przewodniczący komisji oraz jako członkowie komisji: zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady Nadzorczej. 3. Komisja Organizacyjna realizuje następujące zadania: - ustalanie tematyki obrad Rady, zwoływanie posiedzeń Rady, - analizowanie materiałów mających być przedmiotem obrad Rady, - wykonywanie innych czynności mających na celu usprawnienie i należytą organizację pracy Rady Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji. 2. Komisja może wystąpić do Rady o odwołania członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze czynnego udziału w jej pracach. 3. Rada Nadzorcza może dokonać uzupełnień w składach poszczególnych komisji. 4

5 16 1. Komisje Rady Nadzorczej działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę Nadzorczą. 2. Przewodniczący komisji są zobowiązani do przedstawienia Radzie Nadzorczej w terminach przez nią wskazanych - uchwał, wniosków, informacji i sprawozdań z działalności komisji. 3. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą. 4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia. III. Przyznawanie świadczeń związanych z udziałem w pracach Rady i jej komisji. Przez pracę Rady i jej komisji należy rozumieć udział w posiedzeniach, a także wykonywanie czynności poza posiedzeniami podejmowane w celu realizacji zadań Rady Nadzorczej Członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie w postaci miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, ustalonego dla: - przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia, - przewodniczących komisji stałych Rady Nadzorczej w wysokości 20 % minimalnego wynagrodzenia, - pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 17 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( DZ.U. Nr 200 poz z późn.zm. ). 2. W przypadku zbiegu uprawnień do wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, członkom Rady Nadzorczej przysługuje tylko ryczałt korzystniejszy. 3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest udział członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu. W czasie wszelkich czynności społecznych, niezależnie od czasu ich trwania członkom Rady przysługują napoje chłodzące lub gorące w zależności od pory roku. 19 IV. Postanowienia końcowe. 20 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały nr 9/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu, odbytego w dniach r. 5