P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. Ad. 1. 68 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Wojciech Kwiatkowski. Ad. 2. Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, iż w posiedzeniu nie uczestniczy członek Zarządu Pan Jarosław Molendowski. Nieobecność jest usprawiedliwiona. Ad. 3. Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 1. Otwarcie 68 posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie: 4.1. przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach: 5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.; 5.2. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013; 5.3. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny lokalu administracyjnego stanowiącego własność Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 5.4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2012. 6. Wolne wnioski i sprawy różne. 7. Zakończenie posiedzenia. Porządek obrad 68 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został przyjęty jednogłośnie. Ad. 4.1. Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji. 1
Zgodnie z podjętą w dniu 26 września 2012 r. uchwałą Nr 65/145/12 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w/w projektu Programu w terminie od 1 października 2012 r. do 15 października 2012 r. W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii dotyczących projektu Programu. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz przyjęcie projektu Programu uwzględniającego zasadne uwagi, co umożliwi skierowanie go pod obrady Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 68/149/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji. Ad. 5.1. Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012. Dochody : W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy zmniejszono plan o kwotę 124.000,00 zł zgodnie z przewidywaniami po analizie sprawozdawczości za III kwartał br. W paragrafie 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zmniejszono plan o 74.400,00 zł do rzeczywistego wykonania dochodu z tego tytułu oraz z powodu braku zainteresowania kupnem nieruchomości, których właścicielem jest Powiat. W paragrafie 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono plan o 40.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z przekształceń majątku Skarbu Państwa, od których 25% stanowi dochód Powiatu. W rozdziale 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne dokonano zmian w planach polegających na zwiększenie planowanych wpływów z usług w paragrafie 0830 o 50.000,00 zł i zmniejszeniu planu w paragrafie 2110 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowe o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.71.2012 z dnia 3 października 2012 r. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plany dochodów w następujących paragrafach : - 0830 wpływy z usług o kwotę 20.000,00 zł, - 0920 pozostałe odsetki o kwotę 16.000,00 zł, - 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 70.000,00 zł po dokładnej analizie realności wykonania dochodów do końca roku budżetowego. W rozdziale 75618 wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dokonano zmiany planu dochodów w następujących paragrafach : - 0420 wpływy z opłaty komunikacyjne zwiększono plan dochodów o 60.000,00 zł, - 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zwiększono plan o 15.000,00 zł, - 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zmniejszono plan dochodów o 12.000,00 zł, - 059 wpływy z opłat za koncesje i licencje zwiększono plan dochodów o 7.000,00 zł. Zmian dokonano po analizie wykonania dochodów za trzy kwartały roku budżetowego. 2
W rozdziale 75622 udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono plan w paragrafie 0020 podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 25.000,00 złotych. W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan w paragrafie 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 1.000,00 zł. W rozdziale 80120 licea ogólnokształcące zmniejszono plan dochodów w paragrafie 2701 wynikających z umowy Comenius o 514,00 zł zgodnie z przeliczonym kursem euro. W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększono plany dochodów w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat o 106,00 zł, w paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy o 399,00 zł, zmniejszono natomiast plan w paragrafie 0830 wpływy z usług o 505,00 zł po analizie realizacji na koniec III kwartału. W rozdziale 80195 pozostała działalność przyjęto plan w paragrafie 2130 dotacje na realizacje zadań własnych 264,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.65.2012 z dnia 24 września 2012 r. z przeznaczeniem na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zwiększono plan dochodów o 23.909,00zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.69.2012 z dnia 3 października 2012 r. 7.812,00 zł oraz nr WFB.I.3120.71.2012 z dnia 3 października 2012 r 16.097,00 zł. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zwiększono plan dochodów w paragrafie 2110 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowe o kwotę 13.728,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.63.2012 z dnia 17 września 2012 r. przeznaczone na bieżącą działalność środowiskowego domu samopomocy funkcjonującego na terenie powiatu. W rozdziale 85204 rodziny zastępcze w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększono plan dochodów o 80.000,00 zł pochodzących z wpłat rodziców biologicznych. W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów 10.562,00 zł W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy przyjęto plan dochodów w paragrafie 2440dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu PFRON Pełnosprawni w pracy- projekt na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000,00 zł po analizie wykonania za trzy kwartały roku. W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dostosowano plany dochodów do ich realizacji na koniec III kwartału zwiększając plan w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat o 15.000,00 zł i zdejmując plan w paragrafie 0580 grzywny i kary 500,00 zł. Wydatki : W rozdziale 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne zdjęto plan wydatków w kwocie 1.000,00 zgodnie z decyzją Wojewody zmniejszającą budżet w tym zakresie. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 421.000,00 zł zgodnie z potrzebami wynikającymi z analiz wydatków wykonanych w trzech kwartałach roku. Przyjęto również środki zwiększające plany wydatków, a wynikające ze zwiększeń planów na podstawie decyzji Wojewody w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej, ponieważ Powiat z własnych środków zabezpieczył działanie DPS 23.909,00 zł. W rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100.000,00 zł. 3
W rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst zwiększono plan wydatków związanych z obsługą długu Powiatu o kwotę 55.000,00 zł czyli do kwoty 772.345,00 zł niezbędnych do zabezpieczenia możliwości regulowania odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plany wydatków, głównie na wynagrodzenia i pochodne. Łącznie zwiększenia wyniosła 906.308,00 zł. W rozdziale 85149 programy polityki zdrowotnej zdjęto plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł z powodu nie podpisania umowy nas realizację programu. W rozdziale 85201 placówki opiekuńczo wychowawcze przesunięto plany wydatków w rozdziale na zabezpieczenia wykonania w paragrafie 4300, gdzie realizowane są wypłaty dla powiatów, prowadzących domy dziecka, w których przebywają wychowankowie pochodzący z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia przyjęto środki pochodzące z dotacji celowej Wojewody na utrzymanie bieżącej działalności środowiskowego domu samopomocy w kwocie 13.728,00zł. W rozdziale 85204 rodziny zastępcze zwiększono plan wydatków związanych z potrzebami na realizację zadania do końca roku budżetowego zwiększenie o 55.000,00 zł. W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zgodnie z pismem kierownika jednostki, zabezpieczając w ten sposób prawidłową realizację budżetu. W rozdziale 85295 pozostała działalność dokonano przesunięć planów zgodnie z pismem kierownika PCPR, które realizuje program ze środków PFRON rozliczany w tym rozdziale. W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęto środki w kwocie 2.500,00 zł na obsługę programu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększono plan wydatków o 100.000,00 zł w ramach programu ze środków PFRON Pełnosprawni w pracy- projekt na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz na wniosek dyrektora jednostki o 40.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących do końca roku budżetowego. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan wydatków o kwotę 120.343,00 zł i zabezpieczono potrzeby w ramach działu 801 oświata i wychowanie. Zmianie uległ załącznik przychody i rozchody budżetu w związku z powstanie deficytu budżetowego. Na zabezpieczenie potrzeb bieżących jednostek budżetowych niezbędnym stało się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.336.782,00 zł. Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012. Ad. 5.2. Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Organizacje pozarządowe są dla samorządu powiatowego ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych m.in. dlatego, że podejmują one skuteczne i efektywne działania niemal w każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje zobowiązanie samorządów do podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizowaniu zadań publicznych. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach przeprowadzonych w określony sposób, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Ad. 5.3. Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny lokalu administracyjnego stanowiącego własność Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Na podstawie art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn. zm.), powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu w szczególności zbywa lub nabywa za zgodą Rady Powiatu nieruchomości. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje między innymi zadania publiczne w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli". Zasadnym jest dla zapewnienia bezpieczeństwa ludności przejęcie lokalu administracyjnego na rzecz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w celu realizacji zadań publicznych dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli z przeznaczeniem na siedzibę Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim. Wojewoda Kujawsko- Pomorski wyraził zgodę na przekazanie lokalu administracyjnego w drodze darowizny na podstawie Zarządzenia Nr 331/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2012 r. Przedmiotowy lokal administracyjny znajduje się w budynku 3-kondygnacyjnym administracyjno-mieszkalnym znajdującym się w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 3 jako działka nr 58/1 o powierzchni 0,0777 ha, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi księgę wieczystą KW nr TO1G/00007127/3. Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny lokalu administracyjnego stanowiącego własność Skarbu Państwa na rzecz powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ad. 5.4. Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2012. Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym określono zadania i wysokość środków finansowych PFRON na realizację zadań w 2012 roku przez powiat na rzecz osób niepełnosprawnych. 5
Ze względu na kończący się rok budżetowy i brak dodatkowych środków finansowych PFRON, istnieje konieczność przeniesienia środków między zadaniami w celu całkowitego wydatkowania środków w roku bieżącym. Przeniesienia między zadaniami dotyczą zmniejszenia o kwotę 3 459,19 zł z zadania dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych oraz zmniejszenia o kwotę 36 059,00 zł z zadania dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, a w dalszej kolejności zwiększenia dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 39 518,19 zł. Mając powyższe na uwadze istnieje konieczność dokonania przeniesień w planie PFRON. Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2012. Ad. 6. Wolnych wniosków nie zgłoszono. Ad. 7. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu podziękował zebranym za przybycie i o godz. 12 30 zamknął 68 posiedzenie Zarządu Powiatu. Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Zarządu Wojciech Kwiatkowski... Wicestarosta Jacek Boluk-Sobolewski... Członkowie Zarządu: Grażyna Litwin... Jarosław Molendowski... Edward Dębiec... Protokołowała: Iwona Ożóg 6