1 Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/112 LBY- 41004-2/08 Pan Wacław Derlicki Burmistrz Miasta Brodnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy skontrolowała Urząd Miejski w Brodnicy, zwany dalej Urzędem, w zakresie zarządzania i wykorzystania na cele budowlane środków Funduszy utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2008 r. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 30 lipca 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania organów gminy miasta Brodnicy, zwanej dalej Miastem i Urzędu w kontrolowanym zakresie, ze stwierdzeniem uchybień nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. 1. Formułując powyŝszą ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację zadań objętych kontrolą, polegających na: 1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701
2 1) terminowym złoŝeniu 3 wniosków o korzystanie ze środków Funduszy utworzonych w BGK, zawierających (po uzupełnieniach) wymagane przepisami prawa informacje i załączniki, w tym: a) wniosku złoŝonego w dniu 11.10.2004 r. w Ministerstwie Infrastruktury o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (FD) w kwocie 170.000,00 zł (35 % przewidywanego kosztu przedsięwzięcia) na budowę segmentu mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego nr 62a w Brodnicy, efektem czego miało powstać 7 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 285,39 m²; b) wniosku przesłanego w dniu 26.02.2007 r. do BGK Oddział w Toruniu o udzielenie kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM) w kwocie 1.015.000,00 zł (70 % wartości przedsięwzięcia) na budowę komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu na osiedlu mieszkaniowym Morskie Oko-Graniczna w Brodnicy; c) wniosku złoŝonego w dniu 29.10.2007 r. w BGK w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia z FD w kwocie 327.854,30 zł (30 % przewidywanego kosztu przedsięwzięcia) na budowę budynku z lokalami socjalnymi, polegającą na nadbudowie jednej kondygnacji z dachem nad istniejącym budynkiem mieszkalnym przy ul. Konopnickiej nr 26a w Brodnicy, zawierającej 6 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 353,92 m² (z pomieszczeniami przynaleŝnymi); 2) wykorzystaniu i rozliczeniu środków otrzymanych zgodnie z postanowieniami umów zawartych z BGK, w tym: a) środków finansowego wsparcia w kwocie 145.586,88 zł otrzymanych z FD na podst. umowy z dnia 12.04.2006 r. zawartej z BGK w Warszawie (po złoŝeniu wniosku z dnia 11.10.2004r.), efektem wydatkowania których była budowa segmentu wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego nr 62 w Brodnicy o powierzchni uŝytkowej 328,96 m² (w tym 7 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 283,13 m²), odebranego i przekazanego w uŝytkowanie w dniu 30.06.2006 r.; b) środków kredytu w kwocie 966.000,00 zł otrzymanych z KFM na podstawie umów z dnia 02.08.2007 r. i z dnia 05.09.2007 r. zawartych z BGK Oddział w Toruniu (po złoŝeniu wniosku z dnia 26.02.2007 r.), efektem wydatkowania których była budowa dróg wraz z chodnikami na osiedlu mieszkaniowym Morskie Oko-Graniczna w Brodnicy, odebranych i przekazanych w uŝytkowanie w dniu 31.10.2007 r.;
3 3) wyłonieniu wykonawców zadań realizowanych z wykorzystaniem środków Funduszy utworzonych w BGK z zachowaniem zasad, trybu i formy określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 2, zwanej dalej Prawem zamówień, w tym w trybie przetargu nieograniczonego: a) Przedsiębiorstwa Ogólnobudowlanego FRANEX w Brodnicy (spośród 2 oferentów) jako wykonawcy budowy segmentu wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego nr 62 w Brodnicy (stan surowy otwarty) i zawarciu z tym przedsiębiorstwem w dniu 01.09.2005 r. umowy o wykonanie ww. budowy za ustaloną w drodze powyŝszego przetargu cenę 220.000,00 zł, b) 3 wykonawców poszczególnych rodzajów robót wykończeniowych w segmencie wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego nr 62 w Brodnicy (spośród 7 oferentów) i zawarciu z nimi w dniu 20.03.2006 r. 3 umów o wykonanie wym. robót za ceny ustalone w wyniku ww. przetargu, wynoszące odpowiednio: Zakład REM-BUD s.c. w Grudziądzu łącznie 164.620,57 zł, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Brodnicy 20.513,33 zł i Firma BEHRENDT w Brodnicy łącznie 47.904,87 zł; c) Konsorcjum, utworzonego przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane sp. z o.o. w Brodnicy i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brodnicy, jako wykonawcy budowy dróg wraz z chodnikami na osiedlu mieszkaniowym Morskie Oko- Graniczna w Brodnicy i zawarciu z tym konsorcjum w dniu 10.05.2007 r. umowy o wykonanie ww. budowy za ustaloną w wyniku powyŝszego przetargu cenę 1.379.020,91 zł, oraz zobowiązaniu Brodnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brodnicy (BTBS) umową dotacji z dnia 16.04.2008 r. do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy budowy polegającej na nadbudowie jednej kondygnacji (zawierającej 6 lokali socjalnych) z dachem nad istniejącym budynkiem mieszkalnym przy ul. Konopnickiej nr 26a w Brodnicy. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez BTBS została wybrana firma REJBUD s.c. w Brodnicy, z którą BTBS w dniu 23.07.2008 r. podpisało umowę o wykonanie tej budowy za cenę 1.136.271,26 zł, ustaloną w wyniku powyŝszego przetargu. 2. Jednocześnie NajwyŜsza Izba Kontroli wskazuje na uchybienia polegające na: 2 Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655.
4 1) wpisaniu przez Pana [...] 3 inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu we wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na budowę segmentu mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 62a w Brodnicy, podpisanym przez Pana Burmistrza i złoŝonym w dniu 11.10.2004 r. w Ministerstwie Infrastruktury, wnioskowanej kwoty finansowego wsparcia w wysokości 485.860,00 zł, tj. 100,08 % przewidywanego kosztu przedsięwzięcia, podczas gdy zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych 4, wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie moŝe przekroczyć 35% kosztów tego przedsięwzięcia. Błędnie podana kwota finansowego wsparcia została na pisemny wniosek Ministerstwa Infrastruktury z 26.10.2004 r. skorygowana przez Urząd; 2) zawarciu z BGK Oddział w Toruniu w dniu 05.09.2007 r. umowy dotyczącej udzielenia przez ten bank Miastu kredytu z KFM w wysokości 966.000,00 zł na sfinansowanie komunalnej infrastruktury technicznej (budowa dróg wraz z chodnikami) na osiedlu mieszkaniowym Morskie Oko-Graniczna w Brodnicy, pomimo iŝ w sprawie finansowania przedmiotowej budowy obowiązywała nadal umowa zawarta pomiędzy Miastem, a BGK Oddział w Toruniu w dniu 02.08.2007 r. na taką samą kwotę jak w umowie z dnia 05.09.2007r. Umowa z dnia 02.08.2007 r. została anulowana aneksem do umowy z dnia 05.09.2007 r., podpisanym dopiero w dniu 25.07.2008 r. tj. w czasie trwania kontroli NIK; 3) niepodaniu w dokumencie podpisanym przez Pana Burmistrza, dotyczącym powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy budowy segmentu wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego nr 62a w Brodnicy (stan surowy otwarty), numeru zarządzenia burmistrza Miasta Brodnicy i daty powołania tej komisji, jak równieŝ czytelnego jej składu; 4) podaniu w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia podpisanym przez Pana Jarosława Radacza Zastępcę Burmistrza Miasta Brodnicy (dotyczącym wyłonienia wykonawcy budowy segmentu budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego nr 62a w Brodnicy) błędnej informacji, iŝ ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 8 marca 2004 r. «w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia zamówień publicznych», podczas gdy według postanowień art. 33 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień, wartość zamówienia na roboty 3 podstawa prawna: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)- odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej- NIK 4 Dz. U. Nr 145, poz. 1533 ze zm.
5 budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań organizacyjnych zapewniających: 1. Sprawdzanie zgodności z obowiązującymi przepisami danych zawartych we wnioskach o korzystanie ze środków z Funduszy utworzonych w BGK oraz dokonywanie zmian treści umów zawartych z tym bankiem w drodze aneksów. 2. Powoływanie komisji przetargowych w drodze zarządzenia burmistrza, opatrzonego numerem i datą oraz wymieniającego z imienia i nazwiska poszczególnych członków komisji. 3. Podawanie w Protokołach postępowania o udzielenie zamówienia informacji dotyczących określenia wartości zamówienia zgodnie z przepisami Prawa zamówień. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia na piśmie Dyrektorowi Delegatury NIK w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.