PROTOKÓŁ Nr 12 Z ZEBRANIA RADY NADZORCZEJSPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W MIECHOWIE z dnia 12 listopada 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności. 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 11 z ostatniego zebrania Rady Nadzorczej Spółdzielni. 4. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór nowego na w/w stanowisko. Podjęcie stosownej uchwały. 5. Zatwierdzenie skorygowanej listy przydziału lokalu w Domu Złotej jesieni przy ulicy Jagiellońskiej 15/17. 6. Przyjęcie, akceptacja i podjęcie uchwał w sprawie zwiększenia odpisu na fundusz remontowy termomodernizowanych bloków tj. Sikorskiego 15, 18, 19, 23, 30, 31, Racławicka 18 7. Przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian pobieranych zaliczek na C. O. w Charsznicy i Książu Wielkim. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Zarządu, wynikającej ze zmiany Regulaminu zlecania obcym wykonawcom dostaw i usług w Spółdzielni. 10. Zmiana uchwały RN nr 27 z dnia 16.07.2014r. dot. wyboru oferty na malowanie klatek schodowych na osiedlu Sikorskiego 12 i 17. 11. Rozpatrywanie wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 7 czerwca 2014 roku. 12. Zmiana Regulaminu rozliczania C.O.. 13. Zatwierdzenie odtworzonych protokołów z posiedzeń RN z: 20.08.2013r., 10.09.2013r., 18.09.2013r., 17.10.2013r. 14. Sprawy wniesione. 1
Ad. 1 Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności. Zebranie otworzył pan Tomasz Wszół - zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i stwierdził jego prawomocność, w związku z obecnością 9 członków RN. Członkowie Rady obecni zgodnie z listą obecności stanowiącą odrębny dokument. Ad. 2 Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Prowadzący zebranie przedstawił porządek obrad. Poinformował członków RN, że przyszli mieszkańcy osiedla Sikorskiego, którzy chcą aby wprowadzić zmiany rozliczania kosztów C.O. w bloku 23. W związku z powyższym p. Marta Banach zaproponowała wniesienie poprawki do Uchwały: w 1 dopisać: [ ] na wniosek mieszkańców danego bloku. Poprawka została przegłosowana i przyjęta jednogłośnie - 9 głosów za. Pan Tomasz Wszół zaproponował, aby oczekujących mieszkańców przyjąć po realizacji punktu 2 porządku zebrania tj. po zatwierdzeniu protokołu. W związku z tym punkt 11 - Zmiana Regulaminu rozliczania C. O., staje się punktem 4, wszystkie inne pozostają bez zmiany. Z ca przewodniczącego odczytał porządek obrad: Zmieniony porządek przyjęto następującym stosunkiem głosów: 8 za 1 przeciw 0 wstrzym. Ad. 3 Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 17 września 2014r. ostatniego zebrania Rady Nadzorczej. Z ca przewodniczącego odczytał protokół. Protokół nr 11 został przyjęty następującym stosunkiem głosów: 9 za 0 przeciw 1 wstrzym. Dołączył 1 członek Rady. Ad. 4 Zmiana Regulaminu rozliczania C.O.. Zgodnie z przegłosowanym porządkiem członkowie Rady wysłuchają mieszkańców bloków: 23, 25, 28, 30 osiedla Sikorskiego. Mieszkańcy złożyli na piśmie oświadczenie, że wyrażają zgodę na rozliczanie kosztów C.O. w proporcji 80/20, gdzie koszty stałe to 80%, natomiast 20% stanowią koszty zmienne - w sezonie grzewczym 2014/2015. Taka decyzja podyktowana jest zmianą ogrzewania na indywidualne kotłownie gazowe. Jest to wniosek mieszkańców, co znaczy, że to oni podejmują taka decyzję. Na razie dotyczy to tego 1 sezonu grzewczego. 2
Pani Marta Banach wypowiedziała się, że jeżeli określony blok chce, to nie ma problemu. Jednak należałoby zorganizować zebranie żeby wszyscy mieszkańcy wiedzieli, ponieważ gro ludzi ma żal, że nic nie wie. Poza tym niektórzy obawiają się, że nie będzie zwrotu zaoszczędzonych kwot. Pan Tomasz Wszół zaproponował spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którzy do końca grudnia mogliby także taką decyzję ( o zmianie proporcji w konkretnym bloku) podjąć. Pan Konrad Wesołowski poinformował, że w jego bloku pojawiła się inicjatywa, mieszkańcy zebrali podpisy, ponieważ 80-90% chciało takiego rozwiązania. Ta informacja szybko się rozeszła i blok nr 25 także złożył taki wniosek. Dlatego zgodnie z wolą mieszkańców zróbmy taką próbę na ten sezon grzewczy. Każdy blok na nowym osiedlu może się zdecydować. Poproszono mieszkańców. Przedstawiciel P. Mateusz Sobecki zabrał głos. Poinformował, że odbyło się zebranie (zorganizowane z inicjatywy mieszkańców), na którym przedstawione zostały wyliczenia i rozmawiano o sposobie rozliczania ciepła. Każdy miał możliwość przemyślenia tego, co usłyszał a na podjęcie decyzji miał około 2 tygodnie. Po tym czasie mieszkańcy napisali oświadczenie i złożyli podpisy, wnioskując o zmianę sposobu rozliczania. Głos w tej sprawie zabrał prezes Witold Skrzypek wyjaśniając niektóre kwestie. Poinformował także, że konieczne jest podjęcie uchwały w tej sprawie. Pani Marta Banach zapytała, kiedy będzie nowa taryfa. Otrzymała odpowiedź od p. prezesa, że prawdopodobnie w czerwcu. Z- ca przewodniczącego p. Tomasz Wszół odczytał poprawiona wg sugestii p. Marty Banach treść uchwały. Zapytał: Kto z obecnych jest za przyjęciem? Uchwałę przyjęto jednogłośnie 11 głosów za. Ad. 5 Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór nowego na w/w stanowisko. Podjęcie stosownej uchwały. Prowadzący zebranie zapytał p. Annę Kardasz, czy podtrzymuje swoją decyzje w sprawie rezygnacji z pełnionej funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółdzielni? Pani Anna Kardasz potwierdziła decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji. Pan Tomasz Wszół zapytał: Kto z państwa jest za przyjęciem rezygnacji: 9 za 1 przeciw 1 wstrzym. Pan Tomasz podziękował p. Annie za pracę i za to, że dzięki jej wysiłkom mogliśmy jako Rada poprawnie funkcjonować. Wybór nowego przewodniczącego. Podjęcie uchwały. Pan Tomasz Wszół zapytał obecnych członków RN, czy jest ktoś chętny na stanowisko przewodniczącego. Nikt nie wyraził chęci piastowania tej funkcji. Zaproponowano kandydaturę p. Tomka ale nie wyraził zgody. 3
Po dyskusji zdecydowano, że Rada tymczasowo będzie pracowała w obecnym trybie (prowadzona przez zastępców przewodniczącego) natomiast Walne Zgromadzenie Członków SM wybierze nowy skład Rady, jeśli wcześniej Rada nie zdoła wyłonić kandydata na Przewodniczącego RN. Walne może być zwołane na: Wniosek zarządu, Wniosek Rady, Członków Spółdzielni. Dyskusję na ten temat zakończono. Ad. 6 Zatwierdzenie skorygowanej listy przydziału lokalu w Domu Złotej jesieni przy ulicy Jagiellońskiej 15/17. Głos w tej sprawie zabrał p. prezes Witold Skrzypek. Wyjaśnił, że w Domu Złotej jesieni jest jedno mieszkanie wolne. Zasiedlenia mieszkań prowadzone są według listy. Warunkiem otrzymania lokalu jest spełnienie wszystkich punktów Regulaminu oraz wpłacenie kaucji w określonej wysokości. Pani Wiesława Małupa z Podleśnej Woli spełnia wszystkie kryteria oraz posiada środki do zapłacenia kaucji. Pan Paweł Włodarczyk zapytał jak jest z zasiedlaniem tego domu? Otrzymał odpowiedź, że wszystkie inne mieszkania są zasiedlone wg Regulaminu. Innych kroków w celu sprawdzenia prawidłowości zamieszkiwania lokali nie możemy podjąć. Pan Tomasz Wszół przypomniał, że temat był przedyskutowany i Rada nie wyłoniła Komisji, która zajęłaby się omawianymi problemami. Tematu jednak nie zamykamy a przenosimy problem na zebranie kolejnej Rady. Pan Tomasz Wszół zapytał: Kto jest za przydziałem mieszkania w Domu Złotej jesieni pani W. Małupa? Mieszkanie zostało przyznane jednogłośnie 11 głosów za Ad. 7 Przyjęcie, akceptacja i podjęcie uchwał w sprawie zwiększenia odpisu na fundusz remontowy termomodernizowanych bloków tj. Sikorskiego 15, 18, 19, 23, 30, 31, Racławicka 18 Głos zabrał p. prezes Witold Skrzypek. Wyjaśnił, że głosujemy uchwały przed wypłaceniem kredytu przez bank. Wynika to ze stanowiska banku, który wymaga aby najpierw zwiększyć odpis na fundusz remontowy i obliczyć kwoty. Dlatego każdy z bloków będzie miał zwiększoną stawkę termomodernizacyjną. Są to nowe warunki stawiane przez bank. Umieścimy również informacje na klatkach schodowych bloków, że powstałe zadłużenie lokator ma możliwość jednorazowej spłaty dodatkowego obciążenia /pkt 8/ w wysokości ( zależnie od stawki w danym bloku) [ ] zł.m 3 /m-c x powierz. Użytkowa lokalu x ilość powstałych do spłaty rat kredytu, pomniejszone o należne odsetki i wyliczone na dzień spłaty. Pan Tomasz zapytał retorycznie, czy każdy kredyt z PKO BP powyżej 10 mln musi mieć zgodę Banku Centralnego z W-wy. Wobec powyższego dla każdego bloku poddanego termomodernizacji opracowana jest odrębna uchwała. Będziemy glosować każdą uchwałę oddzielnie. 4
Zastępca Przewodniczącego p. T. Wszół odczytywał kolejno projekty uchwał dla poszczególnych bloków, członkowie Rady Nadzorczej glosowali każdą uchwałę oddzielnie: Uchwała nr 34 ( os. Sikorskiego nr 19) Uchwała nr 35 ( os. Sikorskiego nr 31) Uchwała nr 36 ( os. Sikorskiego nr 23) Uchwała nr 37 ( ul. Raclawicka nr 18) Uchwała nr 38 ( os. Sikorskiego nr 15) Uchwała nr 39 ( os. Sikorskiego nr 18) Uchwała nr 43 ( os. Sikorskiego nr 30) Ad. 8 Przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej. Głos zabrała p. Agnieszka Ocieczek, stwierdzając że owszem przyjmuje Protokół do wiadomości ale ma zastrzeżenia, ponieważ w dalszym ciągu nie ma rozliczenia i podziału na koszty nieodzowne, które będą pobierane zawsze i koszty zmienne. Zdaniem P. Ocieczek protokół nie wyjaśnia podwyżki C.O. Pani A. Ocieczek przedstawiła swoje racje, popierając je swoimi wyliczeniami i analizą dokumentów, które posiada. Pan Tomasz Wszół stwierdził, że nie zgadza się z argumentacją p. Ocieczek, ponieważ poniesione koszty są ogromne a prognozy poczynione opierają się na faktycznych danych. Pan Tomasz tłumaczył kwestie sporne. Pani A. Ocieczek poprosiła, aby Prezes i Zarząd spotkali się z mieszkańcami i wytłumaczyli im skąd ta podwyżka i dlaczego w takiej kwocie. Pan T. Wszół zapytał członków Rady, czy mają wątpliwości co do poniesionych kosztów? Pan Paweł Włodarczyk stwierdził, że ma wątpliwości co do podwyżki. Pan Tomasz stwierdził, że jeśli zadłużenie zostanie spłacone, to koszty zostaną obniżone. Głos zabrał p. W. Skrzypek przypominając, że wg ustawy każdy z lokatorów musi ponosić pełne koszty utrzymania budynku. Książ Wieli i Charsznica są rozliczane z własnych kotłowni. Żeby Spółdzielnia mogła ogrzać te budynki kupuje węgiel latem. Pani A. Ocieczek stwierdziła, że co roku zostają pieniądze zaoszczędzone na C. O. Zastępca przewodniczącego p. T. Wszól zapytał: Kto jest za przyjęciem Protokołu Komisji rewizyjnej? 6 za 5
5 - wstrzymujących się Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian pobieranych zaliczek na C. O. w Charsznicy i Książu Wielkim. Pan Tomasz Wszół odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian pobieranych zaliczek na C.O. w Charsznicy i Książu Wielkim. Zapytał: Kto z obecnych jest za przyjęciem uchwały? Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów: 5 za 2 - przeciw 3 wstrzymujące się Pan Paweł Włodarczyk nie głosował: Oświadczając: votum separatum ( z łac.: zdanie odrębne) opinia inna niż głoszona przez większość, opinia nie mieszcząca się w proponowanych rozwiązaniach bądź zbiorach głosów. Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Zarządu, wynikającej ze zmiany Regulaminu zlecania obcym wykonawcom dostaw i usług w Spółdzielni. Pan Tomasz Wszół odczytał projekt uchwały w sprawie zmian Regulaminu Zarządu, wynikającej ze zmiany Regulaminu zlecania obcym wykonawcom dostaw i usług w Spółdzielni. Zapytał: Kto z obecnych jest za przyjęciem uchwały? Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów: 9 za 0 - przeciw 1 wstrzymujący się Jeden członek Rady opuścił zebranie po głosowaniu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian pobieranych zaliczek na C.O. w Charsznicy i Książu Wielkim. Ad. 11 Zmiana uchwały RN nr 27 z dnia 16.07.2014r. dot. wyboru oferty na malowanie klatek schodowych na osiedlu Sikorskiego 12 i 17. Pani Adrianna Haluch zapoznała członków Rady z przyczyną zmiany. Potencjalny wykonawca nie podpisał umowy, ponieważ stwierdził, że nie jest zainteresowany. W międzyczasie wpłynęła oferta pana K. Podsiadło, który wykona pracę za 6480 zł cena jednej klatki schodowej. Termin koniec lutego. Zastępca przewodniczącego odczytał projekt uchwały nr 42 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 10 głosów za 6
Ad. 12 Rozpatrywanie wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 7 czerwca 2014 roku. Pani Adrianna Haluch odczytała wnioski. Są to propozycje do Planu Remontowego, typu: malowanie klatek schodowych, remont schodów, budowa drogi dojazdowej, remonty ciągów pieszych itp. Przewidziane są one do realizacji w przyszłym roku, także zgłoszenia napływające od lokatorów na bieżąco. Prezes p. W. Skrzypek przypomniał, że mimo, że fundusz remontowy każdy blok ma naliczany indywidualnie, to nie można go przypisać do danego bloku, bo nie pozwalają na to przepisy prawa. Za inwestycje płacą wszyscy mieszkańcy. Ad. 13 Zgodnie z przegłosowanym porządkiem punkt 12 to: Zatwierdzenie odtworzonych protokołów z posiedzeń RN z: 20.08. 2013r., 10.09.2013r., 18.09.2013r., 17.10.2013r. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego ponownego zapoznania się z treścią brakujących protokołów i ich przegłosowania złożył p. Bartosz Soczówka. Pan Bartosz Soczówka, który w ówczesnym czasie pełnił funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej, wypowiedział się obszernie na ten temat, argumentując rzeczowo zwoje zdanie. W prywatnych zasobach odszukał materiały. Swoje stanowisko uzasadniał faktem, że działania Rady są również dokumentowane przez korespondencję mailową, dzięki temu możliwe jest odtworzenie treści protokółów (członkowie Rady otrzymali materiały wyjaśniające pocztą elektroniczną). Pan B. Soczówka podkreślił, że protokoły zostały odtworzone przy zachowaniu jak największej staranności, ale w przypadku odnalezienia się oryginałów mogą różnić się co do formy. Pan T. Wszół przypomniał, że temat ciągnie się bardzo długo ale najistotniejsze w w/w sprawie jest fakt, że odtwarzamy protokoły, natomiast nic nie mówimy o uchwałach, ponieważ one mają moc prawną. Pani Anna Kardasz stwierdziła, ze jeśli nie ma uchwał, to jaki cel ma odtwarzanie protokołów? Odtworzenie protokołów ma za zadanie udowodnić, że odbyły się zebrania Rady Nadzorczej. Członkowie Rady, w ramach porozumienia opracowali projekt oświadczenia, do którego zostaną dołączone skserowane listy obecności z posiedzeń RN w dniach: 20.08. 2013r., 10.09.2013r., 18.09.2013r., 17.10.2013r. Ad. 14 Sprawy wniesione. Prezes p. Witold Skrzypek poinformował, że Spółdzielnia wygrała sprawę z p. B. Pawelą o odszkodowanie. Wyrok uprawomocni się po 3 tygodniach. Pan Z. Suchodolski zapytał o bannery na lokale do wynajęcia, oraz poruszył sprawę świetlicy na osiedlu Sikorskiego. Uzyskał odpowiedź na zadane pytania. Na tym zebranie zakończono. Konrad Wesołowski (V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej) Izabela Mikuła (Sekretarz Rady Nadzorczej) 7