PROTOKÓŁ NR 09 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 01.08.2011 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech Sochacki - Radca Prawny Joanna Gibas Kobierecka Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. 3. Realizacja planu rzeczowo finansowego 2011 (dane za I półrocze) aspekt rzeczowy i finansowy. 4. Analiza realizacji planu remontowego i planu remontowego kotłowni za I półrocze 2011 aspekt rzeczowy i finansowy (ustalenie terminu wizji lokalnej przedstawicieli Rady Nadzorczej w wyremontowanych kotłowniach) 5. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za I półrocze 2011 oraz I półrocze 2010 6. Stan środków na rachunku bankowym spółdzielni na dzień 30.06.2011 7. Przygotowania do akcji zima 2011/2012 postulowane działania Spółdzielni 8. Informacja o przewłaszczeniach w W.S.M. Jasień za I półrocze 2011 9. Omówienie oraz zatwierdzenie zaproponowanego przez Zarząd harmonogramu prac nad opracowaniem planu rzeczowo finansowego 2012 10. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię: monitoring osiedla, konserwacja zieleni (koszenie trawy umowa), sprzątanie klatek schodowych i terenu osiedla, segregacja odpadów, informacja o prowadzonej korespondencji sprawie ustanowienia służebności. 11. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej 12. Wnioski członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. 13. Zakończenie obrad. Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Nieradko. Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Do przedstawionego porządku obrad Rada Nadzorcza jednogłośnie wprowadziła punkty: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 04.07.2011 r. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień i umieściła przed Zakończeniem obrad. Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco: 1
1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. 3. Realizacja planu rzeczowo finansowego 2011 (dane za I półrocze) aspekt rzeczowy i finansowy. 4. Analiza realizacji planu remontowego i planu remontowego kotłowni za I półrocze 2011 aspekt rzeczowy i finansowy (ustalenie terminu wizji lokalnej przedstawicieli Rady Nadzorczej w wyremontowanych kotłowniach) 5. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za I półrocze 2011 oraz I półrocze 2010 6. Stan środków na rachunku bankowym spółdzielni na dzień 30.06.2011 7. Przygotowania do akcji zima 2011/2012 postulowane działania Spółdzielni 8. Informacja o przewłaszczeniach w W.S.M. Jasień za I półrocze 2011 9. Omówienie oraz zatwierdzenie zaproponowanego przez Zarząd harmonogramu prac nad opracowaniem planu rzeczowo finansowego 2012 10. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię: monitoring osiedla, konserwacja zieleni (koszenie trawy umowa), sprzątanie klatek schodowych i terenu osiedla, segregacja odpadów, informacja o prowadzonej korespondencji sprawie ustanowienia służebności. 11. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej. 12. Wnioski członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 04.07.2011 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień. 15. Zakończenie obrad. Ad. 3 Realizacja planu rzeczowo finansowego 2011 (dane za I półrocze) aspekt rzeczowy i finansowy. Analiza z wykonania planu rzeczowo finansowego za I półrocze 2011 roku w zestawieniu z wykonaniem planów w latach 2009 i 2010 została przedłożona Radzie Nadzorczej w materiałach. Prezes Zarządu szczegółowo omawiał pozycje kosztowe, na które Członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę w trakcie analizy wykonania planu rzeczowofinansowego spółdzielni na 2011. Ad. 4 Analiza realizacji planu remontowego i planu remontowego kotłowni za I półrocze 2011 aspekt rzeczowy i finansowy (ustalenie terminu wizji lokalnej przedstawicieli Rady Nadzorczej w wyremontowanych kotłowniach). Informację przedstawił Prezes Zarządu. W ramach prac remontowych w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku wydatkowano z funduszu remontowego kwotę 90 383,69 zł, w tym z funduszu na remont kotłowni 34 943,14 zł ( na aktualizację projektu technologii kotłowni K-2 oraz na wykonanie prac projektowych systemu grzewczego w obszarze zasilanym gazem, olejem opałowym Kotłowni K-3), z funduszu budownictwa wieloletniego 16 491,41 zł ( na wykonanie projektu budowlanego docieplenia budynków) i z funduszu remontowego garaży dwupoziomowych 38 934,51 zł na zakup i montaż 135 skrzynek na liczniki elektryczne i liczników elektrycznych. 2
Następnie poinformował, Iż większość prac remontowych jest na końcowym etapie realizacji,podpisywane są protokoły odbioru prac,a fakturowanie i zapłata za wykonane prace nastąpi na przełomie września i października b.r. Wówczas widoczne będzie rzeczywiste wykonanie prac remontowych w b.r. Wszystkie prace remontowe przebiegają rytmicznie zgodnie z przyjętymi założeniami. Prace remontowe kotłowni przebiegają sprawnie. Uruchomione już zostały kotły na kotłowni K-2, obecnie jest wyłączona woda na K-3 firma ma dwa tygodnie czasu na wykonanie podłączeń. Faktury za pierwszą transzę robót zostały złożone, płatność nastąpi zgodnie z terminem. Termin zakończenia remontu ustalono na dzień 15 września br. Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzą wizję lokalną wyremontowanych kotłowni w miesiącu wrześniu br. Ad. 5 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za I półrocze 2011 oraz I półrocze 2010. Zestawienia zużycia gazu i energii elektrycznej oraz kosztów zakupu w rozbiciu na poszczególne kotłownie zostały przedłożone w materiałach. Specjalista ds. gospodarki cieplnej i eksploatacji kotłowni udzielił wyjaśnień na pytania Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi w celu poprawienia przejrzystości prezentowanych zestawień połączenie w jedną tabelę danych z roku 2010 i z roku 2011wg wzorca przesłanego przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Ad. 6 Stan środków na rachunku bankowym spółdzielni na dzień 30.06.2011 Zarząd Spółdzielni poinformował Radę Nadzorcza o posiadanych środkach finansowych na rachunkach bankowych. Ad. 7 Przygotowania do akcji zima 2011/2012 postulowane działania Spółdzielni Prezes Zarządu poinformował, że jeszcze w miesiącu sierpniu ukaże się w prasie i na stronie internetowej ogłoszenie o przetargu na zimowe utrzymanie dróg dojazdowych, chodników i schodów na terenie W.S.M. Jasień polegające na odśnieżeniu oraz likwidacji skutków gołoledzi, celem utrzymania przejezdności dróg dojazdowych, chodników i schodów w okresie zimowym. Ad. 8 Informacja o przewłaszczeniach w W.S.M. Jasień za I półrocze 2011 W I półroczu br. przekształcono spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność dla 36 lokali. 3
Ad.9 Omówienie oraz zatwierdzenie zaproponowanego przez Zarząd harmonogramu prac nad opracowaniem planu rzeczowo finansowego 2012. Harmonogram prac nad opracowaniem planu rzeczowo finansowego na 2012 rok przedstawił Prezes Zarządu: 1. 22.09.2011- podjęcie uchwały w sprawie trybu przygotowania przez Zarząd Planu remontowego na 2012 rok i wnoszenia wniosków przez członków Spółdzielni do tego planu 2. 07.11.2011 r. Prezentacja i omówienie przez Zarząd projektu Planu rzeczowo finansowego W.S.M. Jasień na 2012 rok Prezentacja i omówienie przez Zarząd projektu Planu remontowego na 2012 rok. 3. 05.12.2011 Prezentacja ostatecznej wersji projektu Planu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni na 2012 rok. Prezentacja projektu planu wydatków środków na modernizację kotłowni w 2012 roku. Prezentacja założeń do Planu rzeczowo finansowego na 2012 rok. oraz projektu Planu rzeczowo finansowego Spółdzielni na w/w rok wraz z proponowanym poziomem stawek w 2012 roku. Uchwalenie przez Radę Nadzorczą Planu remontowego na 2012 rok. Uchwalenie przez Radę Nadzorczą zmiany stawek opłat niezależnych od Spółdzielni /zimna woda, kanalizacja, podatek/. 4. 30.01.2012 r. Uchwalenie przez Radę Nadzorczą Planu rzeczowo finansowego Spółdzielni na 2012 rok i zmiany stawek. Rada Nadzorcza zaakceptowała przedstawiony ww. harmonogram prac. Ad. 10 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię: monitoring osiedla, konserwacja zieleni (koszenie trawy umowa), sprzątanie klatek schodowych i terenu osiedla, segregacja odpadów, informacja o prowadzonej korespondencji sprawie ustanowienia służebności. Prezes Zarządu udzielił wyjaśnień na temat poruszony na ostatnim posiedzeniu przez jednego z członków Rady Nadzorczej dotyczący przeniesienia jednego multipleksu do pakietu telewizyjnego MINI. Poinformował, że multipleksy DVB-T są przez firmę JARSAT na razie oferowane w pakiecie Rozszerzonym z uwagi na fizyczny brak wolnych częstotliwości w zakresie pakietu Mini. Do pakietu Mini możliwe będzie przeniesienie jednego multipleksu zawierającego między innymi kanały TVP 1 i 2 wówczas, gdy wyłączony zostanie nadajnik analogowej TVP1 zajmujący obecnie w kablu kanał nr 10. Pozostałe multipleksy umieszczać można po wyłączeniu kolejnych nadajników analogowych w paśmie pakietu Podstawowego. Włączenie jednej paczki cyfrowej do pakietu Mini wiąże się z koniecznością wyłączenia jednego kanału analogowego. Obecnie w zakresie kanałów 6-12, w którym nadać można DVB-T, dostępnych jest 6 kanałów tj 6, 7, 8, 9, 11, 12. Wśród tych kanałów zmieszczono: TVP1, TVP2, TVP Info, TVN, TV4, Polsat i TV Polonia czyli siedem. Oznacza to że jeden z tych programów umieszczony być musiał w paśmie kanałów specjalnych, których część starszych telewizorów nie odbiera. W tym paśmie specjalnym nie można umieścić DVB-T gdyż żaden telewizor ich nie wyszuka nie jest to pasmo przeznaczone dla DVB-T. Nie ma możliwości w chwili 4
obecnej wyłączania programów TV analogowej w pakiecie Mini, z którego korzysta większość klientów. W dalszej kolejności Prezes Zarządu poinformował Członków Rady Nadzorczej o dokonanej wycenie działek, na których znajdują się stacje redukcji gazu działka nr 149/29 i 149/32. Cena obu działek według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wyniosła 88 780 zł. W chwili obecnej przychody osiągane z dzierżawy obu działek wynoszą 19 776 zł przy kosztach 329,60 zł /podatek/a w roku 2012 przychody osiągną kwotę 24 720 zł. W związku z powyższym Zarząd zaproponował, aby nie sprzedawać przedmiotowych działek, ponieważ aktualna cena jaką można za nie uzyskać zostaje zrównoważona jedynie około czteroletnim wynajmem. Rada Nadzorcza jednogłośnie poparła wniosek Zarządu o nie sprzedawanie ww. działek. Następnie przedstawił przebieg dalszej korespondencji z ENERGA OPERATOR S.A w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. ENERGA OPERATOR S.A. proponuje listę biegłych sądowych rzeczoznawców majątkowych w celu zlecenia sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość służebności przesyłu dla 7 działek i zwraca się z prośbą o wybór rzeczoznawcy z przedstawionej listy, bądź przedstawienie własnej kandydatury. Zleceniobiorca wystawi 2 faktury, po 50 % kosztów wspomnianego operatu, dla każdej ze stron. Odnośnie dwóch działek: 258/23 i 258/40 ENERGA OPERATOR S.A. wyjaśniła, że z mocy prawa nastąpiło zasiedzenie służebności przesyłu, w związku z czym nie zachodzą okoliczności uznające roszczenie dla ww. działek. Dalej Prezes Zarządu poinformował, że ENERGA OPERATOR S.A. dokona wyboru rzeczoznawcy majątkowego i przedstawi dla W.S.M. Jasień do akceptacji koszt wykonania operatu. Dalej Prezes poinformował, że otrzymał od Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku odpowiedź na pismo w sprawie odnowienia oznakowania poziomego przejść dla pieszych w ciągu ulic: Rycerza Blizbora, Damroki, Pólnicy i Stolema, z którego wynika, że środki finansowe którymi dysponuje ZDiZ na tego typu prace nie starczają na wykonanie pełnego zakresu oznakowania poziomego na wszystkich ulicach mu podlegających. Z tego powodu ograniczono zakres wykonywanych prac do ulic należących do podstawowego układu komunikacyjnego miasta oraz do miejsc szczególnie niebezpiecznych. W związku z powyższym zostaną wykonane oznakowania poziome tylko czterech przejść dla pieszych przy wjeździe na teren osiedla /ul. Damroki/ od ul. Kartuskiej i w rejonie szkoły przy ul. Stolema. Następnie Zarząd zwrócił się do ZDiZ z prośbą o pilne wykonanie przycinki koron drzew i gałęzi w pasie drogowym ulic: Damroki, Rycerza Blizbora, Pólnicy i Stolema tak, aby były widoczne znaki pionowe informujące o wyznaczonych miejscach przejścia przez ulice motywując zapewnieniem bezpieczeństwa pieszych, a szczególnie dużej ilości dzieci i młodzieży. Następnie Prezes Zarządu poinformował Członków Rady Nadzorczej w temacie segregacji śmieci od 2012 roku. Urząd Miasta zorganizuje spotkanie z Prezesami Spółdzielni, na terenie których od 01.01.2012 roku będzie obowiązywał system dualny segregacji śmieci. Dwa miesiące wcześniej wszyscy otrzymają odpowiednie ulotki, a od 01.01.2012 zostaną ustawione odpowiednie pojemniki na śmieci 120 litrowe. Prezes poinformował o przebiegu prac wykonywanych przez firmę pielęgnującą zieleń na osiedlu. Przedstawił propozycję podpisania aneksu do umowy zmieniającego terminy etapów prac do końca trwania umowy. 5
Rada Nadzorcza nie wniosła sprzeciwu. Ad. 11 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej. Na dyżur w dniu 01.08.2011 r. przybyły 2 osoby: ( ) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych i ( ) Ustawa z dnia. ( ) Ustawa z dnia zgłosiła, że lokatorzy z ( ) Ustawa z dnia nie otrzymali odpowiedzi na pismo z dnia 2.04.2011 r. w sprawie wysokich kosztów ogrzewania i o braku konserwacji węzła ciepłowniczego. Wyjaśnień w tym zakresie Radzie Nadzorczej udzielił Specjalista ds. gospodarki cieplnej i eksploatacji kotłowni. ( ) Ustawa z dnia zgłosił wniosek, aby Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania planu obniżenia obciążeń czynszowych mieszkańców w przyszłym roku oraz w kolejnych 2-3 latach wymiaru czynszu o 10 %, ponadto zaproponował obniżenie temperatury ciepłej wody w okresie letnim i w weekendy o 3-5 stopni po oraz wykonanie zadaszenia na parkingu niestrzeżonym przy Damroki 1. Ponadto zgłosił, że schody po betonowaniu są nie posprzątane i brak stołu do szachów w parku. Rada Nadzorcza zaleciła, by Zarząd na okres próbny obniżył temperaturę wody o 3 stopnie C i zobowiązała Zarząd do przedstawienia notatki w tym temacie /należy zachować dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie obniżenia temperatury ciepłej wody i ewentualne interwencje członków/. Ad. 12 Wnioski członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Ad. 13 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 04.07.2011 r. Protokół nr 08 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 04.07.2011 r. został przyjęty jednomyślnie. Ad. 14 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień. Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 43/2011 Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 44/2011 Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 45/2011 6
Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 46/2011 Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 47/2011 Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 48/2011 Rada Nadzorcza przyjęła w poczet członków W.S.M. Jasień ( ) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 49/2011 Rada Nadzorcza przyjęła w poczet członków W.S.M. Jasień ( ) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 50/2011 Ad. 15 Zakończenie obrad. Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebranym za przybycie i zamknęła obrady. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ AGNIESZKA NIERADKO 7