Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków SBM EC Siekierki odbytego w dniu 29 maja 2012 r. W dniu 29 maja 2012 r. o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 190 w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 10 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej EC Siekierki. W Walnym Zgromadzeniu udział wzięli Członkowie Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie: Lech Bojek - Przewodniczący Rady Nadzorczej Witold Moczulski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Danuta Porowska-Górska - Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Kornacki - Prezes Zarządu Jacek Ciechanowski - Z-ca Prezesa Zarządu Sebastian Piekutowski - Członek Zarządu W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli również Elżbieta Tutak - Główny Księgowy i Barbara Czarnecka - Radca Prawny Spółdzielni. Porządek obrad przedstawiał się następująco: PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SBM Ec SIEKIERKI z dnia 29 maja 2012 roku 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Wnioskowej. 6. Wybór Komisji Wyborczej. 7. Stwierdzenie ważności obrad przez Komisję Skrutacyjną. 8. Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. (Sprawozdawczego za 2010 rok.) 9. Zgłaszanie uwag do protokołów lub stwierdzenie o ich braku. 10. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2011 roku. - sprawozdanie Zarządu, - sprawozdanie finansowe, - sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych przez poprzednie Walne Zgromadzenie. 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej. 11. Przedstawienie Listu Polustracyjnego po lustracji pełnej za okres 2009-2011 r. 12. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za 2011 r. Uchwała Nr 1/WZCZ/2012 13. Głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu. - Prezes Zarządu Uchwała Nr 2/WZCZ/2012, - Zastępca Prezesa Zarządu Uchwała Nr 3/WZCZ/2012, - Członek Zarządu Uchwała Nr 4/WZCZ/2012. 14. Wybory Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji. 15. Przedstawienie problematyki współfinansowania remontu nawierzchni drogowej przy budynku Melomanów 10 od strony północnej. Uchwała Nr 5/WZCZ/2012 16. Wolne wnioski. 1
17. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej. 18. Głosowanie nad wnioskami sformułowanymi przez Komisję Wnioskową. 19. Zamknięcie obrad. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Lech Bojek. W jawnym głosowaniu, wybrano Prezydium w skład, którego weszli: - Tadeusz Nadolny - Przewodniczący (z. 49, p. 0, w. 1) - Hanna Paluśkiewicz - Sekretarz (z. 49, p. 0, w. 1)* - Michał Brajta - Asesor (z. 49, p. 0, w. 1)* Następnie Tadeusz Nadolny przedstawił porządek obrad i poprosił zgromadzonych o zatwierdzenie w/w porządku obrad. Przewodniczący zaproponował, żeby nie odczytywać protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków i zapytał czy Walne Zgromadzenie Członków wnosi uwagi do protokołu. Żaden z członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu nie głosował za odczytaniem protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Zgromadzeni nie wnieśli uwag i jednogłośnie przegłosowali zmieniony porządek obrad. W jawnym głosowaniu, wybrano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: - Ryszard Styczek (z. 46, p. 0, w. 3) - Zenon Krupa (z. 46, p. 0, w. 3)* - Mieczysław Łyczko (z. 46, p. 0, w. 3) W jawnym głosowaniu, wybrano Komisję Wnioskową, w skład której weszli: - Waldemar Roszcinalski (z. 43, p. 0, w. 1) - Kowalska Krystyna (z. 43, p. 0, w. 1)* W jawnym głosowaniu, wybrano Komisję wyborczą, w skład której weszli: - Mirosław Biniszewski (z. 53, p. 0, w. 0) - Eugeniusz Kałużny (z. 53, p. 0, w. 0)* - Tomasz Kuch (z. 53, p. 0, w. 1) W dalszym ciągu Zebrania Komisja Skrutacyjna stwierdziła ważność obrad oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. Realizując następny punkt porządku obrad Andrzej Kornacki, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2011 rok omawiając jednocześnie najważniejsze wyniki finansowe Spółdzielni za ubiegły rok. Podkreślił dobrą sytuację finansową Spółdzielni. Elżbieta Tutak przedstawiła najważniejsze elementy sprawozdania finansowego podkreślając również dobrą i stabilną kondycję finansową spółdzielni. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Członka Zarządu Sebastiana Piekutowskiego realizację wniosków WZCz z 2010 roku. Następnie Lech Bojek przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. z. głosy za, p. głosy przeciw, w. wstrzymujący się od głosu 2
W dalszym ciągu został przedstawiony przez Andrzeja Kornackiego list polustracyjny po lustracji pełnej za lata 2009-2011. Członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przyjęli powyższe sprawozdania bez uwag. Następnie Tadeusz Nadolny odczytał uchwałę nr 1/WZCZ/2012 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2011 r. i poddał ją pod głosowanie. Uchwała nr 1/WZCZ/2012 została przyjęta następującą ilością głosów: Wyniki głosowania: - za - 45, - przeciw - 1, - wstrzymało się - 2, W dalszej części zebrania przystąpiono do jawnego głosowania nad absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z 78 pkt. 2 Statutu Spółdzielni. Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów, Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki: Uchwałą NR 2/WZCZ/2012 udzielono absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Kornackiemu następującą liczbą głosów: - za -48, - przeciw - 2, - wstrzymało się - 1, Uchwałą NR 3/WZCZ/2012 udzielono absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Ciechanowskiemu następującą liczbą głosów: - za - 48, - przeciw - 0, - wstrzymało się - 4, Uchwałą NR 4/WZCZ/2012 udzielono absolutorium Członkowi Zarządu Sebastianowi Piekutowskiemu następującą liczbą głosów: - za - 50, - przeciw - 0, - wstrzymało się - 2, Po odczytaniu wyników głosowań Przewodniczący Zebrania stwierdził, że wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutorium. Następnie Przewodniczący zebrania zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji obecnej Rady. Przewodniczący Komisji Wyborczej Mirosław Biniszewski zaprezentował alfabetyczną listę kandydatów zgłoszonych do Rady Nadzorczej, która przedstawiała się następująco: 1. Jacek Kołacz 2. Witold Moczulski 3. Tadeusz Nadolny 4. Danuta Porowska-Górska 5. Marek Szularz 3
Kandydaci do Rady Nadzorczej przedstawiali się kolejno podając informacje o swojej osobie, kwalifikacjach i umiejętnościach. Następnie przeprowadzone zostało tajne głosowanie, w wyniku którego kandydaci na członków Rady Nadzorczej otrzymali następujące ilości głosów (w nawiasie ilość głosów oddanych na danego kandydata): 1. Jacek Kołacz (38) 2. Witold Moczulski (20) 3. Tadeusz Nadolny (36) 4. Danuta Porowska-Górska (31) 5. Marek Szularz (33) Komisja Skrutacyjna poinformowała, że największą ilość głosów zdobyli kolejno: 1. Jacek Kołacz 2. Tadeusz Nadolny 3. Marek Szularz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował zebranych, iż w wyniku przeprowadzonych wyborów została wybrana Rada Nadzorcza SBM Ec Siekierki w składzie: Jacek Kołacz, Tadeusz Nadolny, Marek Szularz Następnie Andrzej Kornacki szczegółowo omówił współfinansowanie remontu nawierzchni drogowej przy budynku Melomanów 10 od strony północnej. Poinformował zgromadzonych, że podjęcie przez Radę Nadzorczą i Zarząd decyzji o częściowym pokryciu kosztów tego przedsięwzięcia powinno być poprzedzone następującymi krokami: Uściślenie i udokumentowanie kosztów powyższego remontu, Uzgodnienie okresu i sposobu korzystania z drogi przejazdowej przez część mieszkańców osiedla Nehru, Nadanie przedstawicielowi SBM Ec Siekierki uprawnień w procesie przetargu na powyższy remont oraz czynny udział przy pracach naprawczych, Wyegzekwowanie przez Zarząd MSM Energetyka pokrycia większych kosztów przez lokale użytkowe niż lokale mieszkalne. Andrzej Kornacki podkreślił, że przyjęcie uchwały nr 5/WZCZ/2012 przez Walne Zgromadzenie jest dla organów Spółdzielni tzn. Rady Nadzorczej i Zarządu legitymacją do prowadzenia dalszych działań dla utrzymania możliwości korzystania z przejazdu przez mieszkańców nieruchomości Nehru oraz wydatkowania w tym celu środków finansowych w sposób zabezpieczający interesy SBM Ec Siekierki. Uchwała nr 5/WZCZ/2012 została przyjęta następującą ilością głosów: Wyniki głosowania: - za - 38, - przeciw - 2, - wstrzymało się - 2, Przystąpiono do zgłaszania, dyskusji i ostatecznego sformułowania wniosków przez Komisję Wnioskową. Waldemar Roszcinalski przedstawił zgłoszone wnioski a Przewodniczący Zebrania przeprowadził głosowanie nad każdym z nich. Wniosek nr 1 zgłoszony przez Danutę Porowską-Górską. Dokonanie zmian na placu zabaw zgodnie z załączonym szkicem, ogrodzenie placu zabaw, dołożenie dodatkowych zabawek oraz ławek 4
(Wynik głosowania: 7 za, 11 przeciw, 12 wstrzymujących) Wniosek nr 2 zgłoszony przez Zenona Stolarczyka. Zabezpieczenie terenu spółdzielni przed wjazdem innych użytkowników (szlabany, karty magnetyczne). (Wynik głosowania: 1 za, 26 przeciw, 6 wstrzymujących) Wniosek nr 3 zgłoszony przez Marka Waluka Zobowiązanie Zarządu do podania do wiadomości wszystkich członków spółdzielni zaleceń audytorów w zakresie docieplenia budynku przy ul. Nugat 3 oraz opomiarowania zużycia ciepła zawartych w świadectwie i załącznikach do świadectw charakterystyki cieplnej sporządzonych dla budynku przy ul. Nugat 3 oraz lokalu użytkowego nr 2. (Wynik głosowania: 7 za, 13 przeciw, 13 wstrzymujących) Wniosek nr 4 zgłoszony przez Marka Waluka Zobowiązać Zarząd do przedstawienie projektu instalacji podzielników indywidualnych ciepła w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Nugat 3 oraz innych budynkach. (Wynik głosowania: 0 za, 36 przeciw, 1 wstrzymujących) Wniosek nr 5 zgłoszony przez Mirosława Biniszewskiego Rozwiesić plakaty przypominające o obowiązkach mieszkańców (czystość i kultura) na klatkach schodowych. (Wynik głosowania: 23 za, 1 przeciw, 7 wstrzymujących) Wniosek przyjęty. Kończąc obrady Walnego Zgromadzenia Tadeusz Nadolny podziękował zgromadzonym za przybycie oraz czas poświęcony na udział w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz dokonał jego formalnego zamknięcia. Warszawa, dn. 29.05.2012 r. Asesor Zebrania Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania..... Michał Brajta Hanna Paluśkiewicz Tadeusz Nadolny Załączniki: Uchwała NR 1/WZCZ/2012 Uchwała NR 2/WZCZ/2012 Uchwała NR 3/WZCZ/2012 Uchwała NR 4/WZCZ/2012 Uchwała NR 5/WZCZ/2012 Protokół Komisji Wnioskowej Protokół Komisji Skrutacyjnej 5
Protokół komisji Wyborczej Protokół głosowania w wyborach Rady Nadzorczej (lista kandydatów w porządku alfabetycznym wraz z kartami do głosowania). 6