Uchwała Nr 6/08 Senatu AGH z dna 8 lutego 08 r. w sprawe ustalena założeń do projektu planu rzeczowo-fnansowego SENACKA KOMISJA BUDŻETOWA ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PANU RZECZOWO-FINANSOWEGO AGH NA 08 ROK Kraków, 8 luty 08 r.
. Zasady przygotowana planu fnansowo-rzeczowego (budżetu) Uczeln na 08 rok. Planowany budżet pownen charakteryzować sę równowagą przychodów kosztów przy zachowanu możlwośc rozwoju Uczeln.. Wzrost planowanych na 08 rok kosztów wydzelonych ogólnych w stosunku do takch kosztów planowanych na 07 rok pownen być ogranczony do konecznych potrzeb. 3. Jednostk uczeln, pozostające na wewnętrznym rozrachunku przychodów kosztów ne otrzymują dotacj. 4. Przyjmuje sę zasadę, że wszystke jednostk organzacyjne Uczeln pownny planować zrównoważone budżety. 5. Przyjęce przez Senat budżetu jednostk, która w ubegłym roku uzyskała wynk fnansowy ujemny, przekraczający 5 % przychodów jednostk, jest możlwe, pod następującym warunkam: a) przedstawena Rektorow Senackej Komsj Budżetowej przez kerownka jednostk realnego planu uzdrowena jej stanu fnansowego, b) przyjęca przez Rektora tego planu oraz współodpowedzalnośc za jego realzację, c) wprowadzena bezwzględnych ogranczeń w wydatkach płacowych rzeczowych jednostk oraz blokady jej Funduszu Zasadnczego do wysokośc ne mnejszej nż wysokość defcytu, d) prowadzena gospodark fnansowej pod kontrolą Rektora na podstawe uproszczonych mesęcznych sprawozdań fnansowych potwerdzonych przez Kwestora, e) wypłacana wg ustalonych przez Rektora mnmalnych stawek wynagrodzeń za godzny ponadwymarowe, f) zatrudnenem nowych pracownków tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Rektora w ramach zatwerdzonego osobowego funduszu płac jednostk,
g) obcążana wszystkch dzałalnośc odpowednm kosztam ogólnym wydzałowym, h) składana Rektorow Senackej Komsj Budżetowej półrocznych sprawozdań z realzacj punktów a, c, e, f, g. 6. Zgodne z ustawą o fnansach publcznych zaleca sę zlecene przeprowadzena audytu jednostek organzacyjnych AGH wykazujących stały defcyt. 7. Bezpośredną odpowedzalność za wykonane planowanego budżetu Uczeln jednostek organzacyjnych ponoszą dysponenc środków budżetowych: Rektor, kerowncy jednostek organzacyjnych oraz Kwestor. 8. Uzyskany na konec roku budżetowego wynk fnansowy jednostek organzacyjnych przechodz na rok następny.. Algorytm podzału dotacj dydaktycznej MNSW na jednostk podstawowe jednostk pozawydzałowe w 08 roku A. WZÓR OGÓNY: gdze: - numer jednostk (tabela ), Dd - dotacja dydaktyczna -tej jednostk, C - stała przenesena z roku poprzednego (C = 0,50), Dp Dp Ws Sp - dotacja dydaktyczna -tej jednostk w roku poprzednm, - dotacja dydaktyczna Uczeln w roku poprzednm, - współczynnk udzału przelczenowej lczby studentów w podzale dotacj dydaktycznej (Ws = 0,45), - udzał przelczenowej lczby studentów -tej jednostk,
Wna - współczynnk udzału przelczenowej lczby nauczycel akademckch w podzale dotacj dydaktycznej (Wna = 0,45), Na - udzał przelczenowej lczby nauczycel akademckch -tej jednostk, K - współczynnk kategoryzacj -tej jednostk na dzeń 3..07 r. Wb B Wu U Dd - współczynnk udzału dzałalnośc badawczej w dotacj dydaktycznej (Wb = 0,05), - udzał przelczenowej dzałalnośc badawczej -tej jednostk - współczynnk udzału uprawneń naukowych w podzale dotacj dydaktycznej (Wu = 0,05), - udzał przelczenowych uprawneń naukowych -tej jednostk, - dotacja dydaktyczna Uczeln do podzału na jednostk... Wzór do oblczena udzału przelczenowej lczby studentów Sp w -tej jednostce: Sp 8 ESt ESt gdze: ESt - efektywna lczba studentów w -tej jednostce, Tabela. Wykaz jednostek AGH borących udzał w podzale dotacj dydaktycznej Jednostka Wydz. Górnctwa Geonżyner Wydz. Inżyner Metal Informatyk Przemysłowej 3 Wydz. Elektrotechnk, Automatyk, Informatyk Inżyner Bomedycznej 4 Wydz. Informatyk, Elektronk Telekomunkacj
5 Wydz. Inżyner Mechancznej Robotyk 6 Wydz. Geolog, Geofzyk Ochrony Środowska 7 Wydz. Geodezj Górnczej Inżyner Środowska 8 Wydz. Inżyner Materałowej Ceramk 9 Wydz. Odlewnctwa 0 Wydz. Metal Neżelaznych Wydz. Wertnctwa, Nafty Gazu Wydz. Zarządzana 3 Wydz. Energetyk Palw 4 Wydz. Fzyk Informatyk Stosowanej 5 Wydz. Matematyk Stosowanej 6 Wydz. Humanstyczny 7 Studum Języków Obcych 8 Studum Wychowana Fzycznego Sportu 9 Akademcke Centrum Materałów Nanotechnolog.a. Wzór do oblczena efektywnej lczby studentów ESt w -tej jednostce dydaktycznej: gdze: { Ur = 8 G krn G krn, dla r =,, 3, 4, 5 dla studenta z -tej jednostk dla r = 6, 7, 8, 9
0 dla studenta spoza -tej jednostk dla r = 6, 7, 8, 9 k - kerunek studów; Wk - współczynnk kosztochłonnośc kerunku studów (tabela ); r - rok studów (-5 studa stacjonarne; 6-9 studa doktorancke); Wr - współczynnk roku studów (tabela 3); Wz - współczynnk wymany studentów (tabela 4); Ur n B G krn - udzał -tej jednostk w zajęcach n-tego studenta r-tego roku studów - numer studenta w baze AGH; - baza studentów studów stacjonarnych AGH poberana jest z systemu Dzekanat.XP. Dane dotyczące semestru zmowego poberane są wg stanu na 30 lstopada 07 roku, natomast dane z semestru letnego poberane są z systemu marca 08 roku; - lczba godzn zajęć n-tego studenta, k-tego kerunku, r-tego roku w -tej jednostce dydaktycznej; 8 G - łączna lczba godzn zajęć n-tego studenta, k-tego kerunku, r-tego roku. krn Tabela. Współczynnk kosztochłonnośc kerunku studów Wk K Kerunek Wk Automatyka Robotyka 3.0 Bofzyka doktorancke.5 3 Budownctwo.5 4 Ceramka 3.0 5 Chema Budowlana.5 6 Edukacja Technczno-Informatyczna.0 7 Ekologczne Źródła Energ.0 8 Elektronka.5
9 Elektronka Telekomunkacja 3.0 0 Elektronka Telekomunkacja (w j. angelskm) 3.0 Elektrotechnka 3.0 Energetyka 3.0 3 Energetyka odnawalna zarządzane energą 3.0 4 Fzyczne, Chemczne Bofzyczne Podstawy Nowoczesnych Technolog Inżyner Materałowej,5 5 Fzyka Medyczna 3.0 6 Fzyka Technczna 3.0 7 Geodezja Kartografa.5 8 Geofzyka.5 9 Górnctwo Geologa.5 0 Informatyka.5 Informatyka Społeczna.5 Informatyka Stosowana.5 3 Informatyka Ekonometra.5 4 Inżynera Akustyczna 3.0 5 Inżynera Bomedyczna 3.0 6 Inżynera Cepła.5 7 Inżynera Materałowa 3.0 8 Inżynera Mechanczna Materałowa 3.0 9 Inżynera Naftowa Gazowncza 3.0 30 Inżynera Oblczenowa.5 3 Inżynera Procesów Odlewnczych 3.0 3 Inżynera Środowska.5 33 Komputerowe Wspomagane Procesów Inżynerskch.5 34 Kulturoznawstwo.0
35 Matematyka.5 36 Matematyka - doktorancke.0 37 Mechanka Budowa Maszyn 3.0 38 Mechatronka 3.0 39 Mechatronka (w j. angelskm) 3.0 40 Metalurga 3.0 4 Mkroelektronka w Technce Medycyne.5 4 Ochrona Środowska.5 43 Socjologa.5 44 Technologa Chemczna 3.0 45 Telenformatyka.5 46 Turystyka Rekreacja.0 47 Zarządzane.5 48 Zarządzane Inżynera Produkcj.0 Współczynnk roku studów Wr dla studów stacjonarnych nżynerskch, magsterskch doktoranckch wylcza sę zgodne z tabelą 3: Tabela 3. Współczynnk roku studów Wr Tryb forma studów Rok studów Współczynnk Stacjonarne I stopna I W Stacjonarne I stopna II W Stacjonarne I stopna III W 3 3
Stacjonarne II stopna* I W 4 4 Stacjonarne II stopna II W 5 5 Stacjonarne III stopna I W 6_styp = 6; W 6 =,5 Stacjonarne III stopna II W 7_styp = 6; W 7 =,5 Stacjonarne III stopna III W 8_styp = 6; W 8 =,5 Stacjonarne III stopna IV W 9_styp = 6; W 9 =,5 gdze:,, 3 lczba studentów odpowedno perwszego, drugego trzecego roku studów stacjonarnych w AGH wg sprawozdana do GUS za rok 07. 4 lczba studentów 7 semestru studów stacjonarnych I stopna nżynerskch oraz studentów I semestru studów stacjonarnych II stopna 4 semestralnych wg sprawozdana do GUS za 07 r. 5 lczba studentów semestru studów stacjonarnych II stopna 3 semestralnych 3 semestru studów II stopna stacjonarnych 4 semestralnych. W 6,7,8,9_styp współczynnk dla uczestnków studów stacjonarnych doktoranckch poberających stypenda doktorancke W 6,7,8,9 współczynnk dla uczestnków studów stacjonarnych doktoranckch nepoberających stypendów doktoranckch Przy lczenu wag W jako przyjmuje sę lczbę studentów perwszego roku studów stacjonarnych w AGH. Przy lczenu wag W 3 jako przyjmuje sę lczbę studentów drugego roku studów stacjonarnych w AGH. Przy lczenu wag W 4 jako przyjmuje sę lczbę studentów drugego roku studów stacjonarnych bez kerunków Informatyka Społeczna. Przy lczenu wag W 5 jako przyjmuje sę lczbę studentów drugego roku studów stacjonarnych bez kerunków Informatyka Społeczna, Elektronka, Mkroelektronka w Technce Medycyne, Inżynera Cepła.
* w baze B uwzględna sę studentów 7 semestru studów stacjonarnych I stopna nżynerskch oraz studentów semestru studów stacjonarnych II stopna lcencjackch Tabela 4. Współczynnk wymany studentów Wz Rodzaj studentów stacjonarnych Wz Obywatele polscy Obywatele nnych krajów studujący w AGH (Rozdzał B; pkt., ) 3.. Wzór do oblczena przelczenowej lczby nauczycel akademckch Na w -tej jednostce: Na Pt Wpt Dh Wdh Dr Wdr Mgr Wmgr Pz Wpz Pz Wpz P3z Wp3z P4z Wp4z 9 Pt Wpt Dh Wdh Dr Wdr Mgr Wmgr Pz Wpz Pz Wpz P3z Wp3z P4z Wp4z gdze: Pt Dh pracy pracy Dr Mgr Pz - lczba profesorów z tytułem w -tej jednostce, Pt = Pt + Pt 0,5 Pt - lczba profesorów z tytułem, dla których AGH jest podstawowym mejscem pracy Pt - lczba profesorów z tytułem, dla których AGH ne jest podstawowym mejscem pracy - lczba doktorów habltowanych w -tej jednostce, Dh = Dh + Dh 0,5 Dh - lczba doktorów habltowanych, dla których AGH jest podstawowym mejscem Dh - lczba doktorów habltowanych, dla których AGH ne jest podstawowym mejscem - lczba doktorów w -tej jednostce**, Dr = Dr + Dr 0,5 Dr - lczba doktorów, dla których AGH jest podstawowym mejscem pracy Dr - lczba doktorów, dla których AGH ne jest podstawowym mejscem pracy - lczba nauczycel akademckch ze stopnem magstra w -tej jednostce, Mgr = Mgr + Mgr 0,5 Mgr - lczba nauczycel akademckch, dla których AGH jest podstawowym mejscem pracy Mgr - lczba nauczycel akademckch, dla których AGH ne jest podstawowym mejscem pracy - lczba profesorów zagrancznych w -tej jednostce prowadzących zajęca w okrese dłuższym nż 3 mesące w języku angelskm w Krakowe;
Pz P3z P4z - lczba profesorów zagrancznych w -tej jednostce prowadzących zajęca w okrese krótszym nż 3 mesące w języku angelskm w Krakowe; - lczba profesorów zagrancznych w -tej jednostce prowadzących zajęca w okrese krótszym nż 3 mesące w języku angelskm poza Krakowem; - lczba profesorów zagrancznych w -tej jednostce prowadzących zajęca w okrese krótszym nż 3 mesące newymenonych w Pz, Pz, P3z, a także zajęć prowadzonych przez profesora z zagrancy zatrudnonego na stałe w Polsce, nezależne od okresu, języka mejsca prowadzena zajęć. Wpt, Wdh, Wdr, Wmgr, Wpz, Wpz, Wp3z, Wp4z - współczynnk (tabela 5). Tabela 5. Współczynnk dla profesorów z tytułem - Wpt, doktorów habltowanych - Wdh, doktorów - Wdr nauczycel akademckch stopnem magstra - Wmgr profesorów zagrancznych Wpz, Wpz, Wp3z, Wp4z (Rozdzał B, pkt. 8) Wpz Wpz Wp3z Wp4z Wpt Wdh Wdr Wmgr 5.0 4.0 3.0.0.0.5.0 0.5 ** dla SJO SWFS przyjmuje sę: Dr - lczba starszych wykładowców adunktów pod warunkem spełnena pkt. 6 z rozdzału B. Tabela 6. Współczynnk kategoryzacj jednostek Kategoryzacja jednostk *** Współczynnk K A+,3 A,0 B 0,9 *** dla SJO SWFS przyjmuje sę współczynnk kategoryzacj przypsany kat. B
.3. Wzór do oblczena przelczenowej dzałalnośc badawczej (B ) w -tej jednostce: B 9 G kraj, ( G kraj, G G zagr, zagr, 4G h, 4G h, ) gdze: G kraj, oznacza lczbę projektów badawczych w -tej jednostce realzowanych w roku 07 w ramach zadań fnansowanych przez NCBR, NCN, MNSW, FNP oraz NFOŚ, z wyłączenem projektów realzowanych w ramach programów lub ncjatyw mędzynarodowych (Rozdzał B, pkt. 7). G zagr, oznacza lczbę projektów badawczych w ramach programów mędzynarodowych w -tej jednostce, realzowanych w roku 07 samodzelne lub w ramach konsorcjum, z wyłączenem projektów realzowanych w ramach programu ramowego w zakrese badań naukowych nnowacj (04-00) HORYZONT 00 (Rozdzał B, pkt. 7). G h, oznacza lczbę projektów badawczych realzowanych w ramach programów mędzynarodowych przez -tą jednostkę samodzelne lub w ramach konsorcjum w roku 07 w ramach programu ramowego w zakrese badań naukowych nnowacj (04-00) HORYZONT 00 (Rozdzał B, pkt. 7)..4. Wzór do oblczena przelczenowych uprawneń naukowych (U ) w -tej jednostce: U 9 Uhab Udr Uhab Udr gdze:
Uhab - lczba uprawneń w dyscyplnach naukowych do nadawana stopna dr. hab. w -tej jednostce na 3..07 r., Udr - lczba uprawneń w dyscyplnach naukowych do nadawana stopna dr. w -tej jednostce na 3..07 r. B. UWAGI I ZAECENIA:. Ograncza sę - na wydzale zlecającym - maksymalną lczbę godzn zajęć studenta w tygodnu do 30 godzn, z wyłączenem zajęć terenowych, zgodne z zapsam w Regulamne Studów AGH. Wszystke godzny zajęć studenta przekraczające w tygodnu 30 godzn są traktowane jako godzny jednostk zlecającej ne są uwzględnane w wylczanu współczynnka Ur.. Praktyk wakacyjne rozlczane są tak, jak zajęca semestralne, w wysokośc 5 godzn za każdy tydzeń praktyk dla każdego studenta. Wymar (lczba tygodn) praktyk mus być zgodny z zatwerdzonym przez Radę Wydzału planam studów. Dotyczy to równeż studentów cudzozemców przyjeżdzających w ramach wyman na praktyk. 3. Do bazy danych nauczycel akademckch (pracownków naukowodydaktycznych, dydaktycznych, naukowych oraz dyplomowanych bblotekarzy dyplomowanych pracownków dokumentacj nformacj naukowej) zalczane są osoby zatrudnone w AGH w pełnym wymarze czasu pracy, wg stanu na 3 grudna 07 roku (bez osób korzystających z urlopów płatnych, bezpłatnych, wychowawczych przebywających na śwadczenach rehabltacyjnych w wymarze powyżej 6 mesęcy łączne w roku 07). 4. Rozlczene dzałalnośc dydaktycznej w zakrese studów nestacjonarnych studów doktoranckch mędzy jednostkam prowadzącym zajęca na tych studach, prowadzone jest zgodne z odpowednm zarządzenam Rektora. 5. Wszystke koszty dodatkowych zajęć sportowych realzowanych przez SWFS Basen AGH poza zajęcam wynkającym z programu studów, będą pokrywane przez zlecenodawców. 6. czba starszych wykładowców bez stopna doktora w SJO SWFS ne może przekraczać 50 % stanu zatrudnena + osoba w każdej z jednostek. 7. Uznaje sę, że projekt badawczy, o którym mowa we wzorze.3 jest fnansowany w 07 r., jeśl czas określony datam rozpoczęca zakończena realzacj projektu (z uwzględnenem aneksów wg stanu na dzeń 3..07 r.) zawera w sobe przynajmnej mesąc roku kalendarzowego 07.
8. Status profesora z zagrancy określa Zarządzene Rektora Nr 3/05 z dna 6 serpna 05 roku. 9. Koszty dzałalnośc dydaktycznej ne ujęte w algorytme podzału dotacj budżetowej pownny być rozlczane w drodze porozumeń pomędzy zanteresowanym jednostkam dydaktycznym. 0. Zlecane prowadzena zajęć dydaktycznych na nnych wydzałach pracownkom AGH może sę odbywać tylko wyłączne poprzez zlecena kerowane do Dzekanów.. Do algorytmu uwzględnan są studenc z zagrancy: uczestnczący w pełnym cyklu kształcena bez studentów przyjmowanych decyzją Rektora na zasadach odpłatnośc, przyjeżdżający w ramach wyman na co najmnej mesące (posadający status studenta).. Stypendyśc zagranczn UNESCO otrzymują status studenta/doktoranta, jeżel w chwl akceptacj przez AGH posadają udokumentowany status studenta/doktoranta w uczeln macerzystej obejmujący równeż okres pobytu w AGH (zgodne z Psmem Okólnym nr 5/04). 3. Studentom ostatnego roku studów stacjonarnych II stopna do zajęć zalcza sę na potrzeby bazy fnansowej 300 godzn zwązanych z wykonanem pracy magsterskej. Godzny te przyporządkowuje sę jednostce dydaktycznej określonej w tabel., w której zatrudnony jest promotor pracy magsterskej studenta. Jeśl promotor pochodz z nnych jednostek (newymenonych w tabel, poz. -6) lub spoza AGH, godzny te przyporządkowuje sę macerzystemu wydzałow studenta. 4. mty przyjęć na studa podlegają opn Senackej Komsj Budżetowej. 5. Senacka Komsja ds. Budżetu będze stopnowo prowadzć prace zmerzające do możlwe najlepszego skorelowana algorytmu podzału środków w uczeln zasadam stosowanym w algorytme MNSzW. Za Senacką Komsję Budżetową Prof. dr hab. nż. Potr Czaja Przewodnczący SKB