PROTOKÓŁ NR 1 / 2009 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. NASZ DOM W DNIU r

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 1 / 2009 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NASZ DOM W DNIU r Obecni : Marek Klapka - Prezes Zarządu Teresa Rochlicka V- ce Prezes Zarządu Teresa Szpurka - Członek Zarządu Tadeusz Maślanka W-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Stefan Żelazko Księgowy Spółdzielni Protokolant Anna Janisz PORZĄDEK POSIEDZENIA 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu r 3. Skreślenie z członkostwa Spółdzielni pani H.Woźniak i pana T.Woźniaka i przyjęcie w poczet członków pani Iwony Ciemięgi 4. Skreślenie z członkostwa Spółdzielni pana M. Ciemięgi i przyjecie w poczet członków pana Piotra Ciemięgi 5. Umowa darowizny mieszkania przy ul. Kopernika 23 m Uruchomienie płatności za okresowy przegląd przewodów kominowych w budynkach Spółdzielni 7.Uruchomienie płatności za roboty : - naprawę rynien w budynku Kopernika 21 i 23 - naprawę dachu budynku Legionów 58 - uszczelnienie włazu dachu bud. Kopernika 21 - wymianę parapetów okiennych w pomieszczeniu suszarni bud. Legionów 58 - naprawę kraty przesuwnej drzwi śmietnika 8. Zmiany opłat czynszowych dla lokali mieszkalnych

2 9. Zmiany opłat czynszowych lokali użytkowych 10. Oferta firmy Edmir na konserwację instalacji elektrycznej w budynkach Spółdzielni 11. Pismo pani Joanny Dzyr w sprawie dzierżawy terenu na cele handlowe 12. Pismo Agencji Promocji i Reklamy Smile z Gdyni w sprawie wydzierżawienia cześci gruntów na usytuowanie na nich nośników reklamowych typu słup ogłoszeniowy 13. Omówienie wyników finansowych za 2008 r realizacja rocznego planu kosztów eksploatacji i zarządu nieruchomościami oraz realizacja rocznego planu przychodów za 2008 r 14. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok Omówienie założeń do planu kosztów i przychodów działalności Spółdzielni na rok Wolne wnioski Ad.1. i 2. Bez uwag Ad.3. Prezes przedstawił pisma pani Haliny Woźniak zam. Kopernika 23/1 i pana Tadeusza Woźniaka zam. Kopernika 23/1 dotyczące rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom oraz przekazania udziału członkowskiego w związku z darowizną lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kopernika 23 na rzecz córki Iwony Ciemięga oraz pismo pani Iwony Ciemięga w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom Uchwała nr 1 / 2009 W związku ze zbyciem w drodze darowizny mieszkania własnościowego nr 1 przy ul. Kopernika 23 w Gdyni dokonanym w/g aktu notarialnego Rep. A nr 9503 / 2008 skreśla się pana Tadeusza Woźniaka z rejestru członków SM Nasz Dom zgodnie z 55 Statutu Uchwała nr 2/2009 W zwiazku ze zbyciem w drodze darowizny mieszkania własnościowego nr 1 przy ul. Kopernika 23 w Gdyni dokonanym w/g aktu notarialnego Rep. A nr 9503/2008 skreśla się panią Halinę Woźniak z rejestru członków SM Nasz Dom zgodnie z 55 Statutu Uchwała nr 3/2009 W związku z nabyciem w drodze darowizny mieszkania własnościowego nr 1 przy ul. Kopernika 23 w Gdyni dokonanym w/g aktu notarialnego Rep. A nr 9503 / 2008 przyjmuje się panią Iwonę Ciemięga w poczet członków SM Nasz Dom zgodnie z 5 Statutu

3 Ad. 4. Prezes przedstawił pismo pana Marka Ciemięga posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kopernika 21 w Gdyni dotyczące rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni Nasz Dom oraz przekazania udziału członkowskiego w związku z darowizną lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kopernika 21 oraz pismo pana Piotra Ciemięga w sprawie przyjęcia w poczet członków SM Nasz Dom Uchwała nr 4/2009 W związku ze zbyciem w drodze darowizny mieszkania własnościowego nr 1 przy ul. Kopernika 21 w Gdyni dokonanym w/g aktu notarialnego Rep.A nr 7850/2008 skreśla sie pana Marka Ciemięga z rejestru członków SM Nasz Dom zgodnie z 55 Statutu. Uchwała nr 5/2009 W związku z nabyciem w drodze darowizny mieszkania własnościowego nr 1 przy ul. Kopernika 21 dokonanym w/g aktu notarialnego Rep. A nr 7850/2008 przyjmuje się pana Piotra Ciemięgi w poczet członków SM Nasz Dom zgodnie z 5 Statutu Ad.5. Prezes przedstawił umowę darowizny mieszkania nr 13 przy ul. Kopernika 23. Umowa dotyczy darowizny na rzecz pani Moniki Paczoska części mieszkania po zmarłym mężu Rajmundzie Paczoska. Zarząd przyjął powyższe do wiadomości. Ad.6. Prezes przedstawił protokół z obligatoryjnego przeglądu okresowego stanu technicznej sprawności przewodow kominowych w budynkach Spółdzielni. Przegląd wykonała firma usługowa PAT Kominiarz z Gdańska. Koszt przeglądu 1177 ; zł brutto. Uchwała nr 6/2009 Zarząd SM Nasz Dom wyraża zgodę na uruchomienie płatności w wysokości 1177 ; zł brutto dla firmy PAT - Kominiarz za dokonanie przeglądu technicznego przewodów kominowych w budynkach Spółdzielni. Ad.7. Prezes poinformował o wykonaniu niżej wymienionych prac naprawczych : - naprawa rynien w budynku Kopernika 21 i 23 - naprawa miejscowa dachu budynku Legionów 58 - uszczelnienie włazu na dach budynku Kopernika 21 - wymiana parapetów okiennych w pomieszczeniu suszarni budynku Legionów 58 - naprawa kraty przesuwnej drzwi śmietnika W/w prace naprawcze zostały zrealizowane przez Zakład Blacharsko Dekarski Dagmer Zbigniew Rybicki Gdynia, a ich koszt wyniosł 1342,65 zł brutto. Uchwała nr 7/2009 Zarząd wyraża zgodę na uruchomienie płatności w wysokości 1342,65 zł dla Zakładu Blacharsko Dekarskiego Dagmer Zbigniew Rybicki za wykonane prace naprawcze w zakresie : - naprawy rynien w budynku Kopernika 21 i 23 - naprawy miejscowej dachu budynku Legionów 58 - uszczelnienia włazu na dach budynku Kopernika 21 - wymiany parapetów okiennych w pomieszczeniu suszarni budynku Legionów 58

4 - naprawy kraty przesuwnej drzwi śmietnika Ad.8. Prezes przedstawił ceny usług na rok 2009 w zakresie wody i kanalizacji, śmieci oraz obsługi windy. Uchwała nr 21 / 2008 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki w Gdyni wprowadziła z dniem r nowe ceny dostawy wody i odbioru ścieków. Nowe ceny netto przedstawiają się następująco : dla lokali mieszkalnych 6,67 zł / m³ wody i ścieków dla lokali użytkowych 6,73 zł / m³ wody i ścieków Jest to wzrost o 7 % w stosunku do roku ubiegłego. Koszt wywozu nieczystości stałych przez firmę Strach jest od stycznia 2009 r wyższy o 25 % i wynosi 6,80 zł netto / mieszkanie. Proponuje się opłatę z tego tytułu dla lokali mieszkalnych w wysokości 2,80 zł netto, tj. podwyższenie dotychczasowej opłaty o ca 11 %. Koszty obsługi windy przez firmę Schindler wzrosną od marca 2009 r o wskaźnik inflacji podany przez GUS wynoszący 5 %. W związku z powyższym proponuje się podwyższyć opłaty za korzystanie z windy z obecnej kwoty 6,0 zł do wysokości 6,30 zł. Uwzględniając rosnące koszty materiałow budowlanych i robocizny, a także potrzeby w zakresie remontów zasobów mieszkaniowych Spółdzielni proponuje się podwyższyć stawkę funduszu remontowego o 0,25 zł / ². Pozwoli to uzyskać dodatkową kwotę miesięczną w wysokości ca 675 ; zł. Wyżej wymienione propozycje zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej SM Nasz Dom Ad.9. Zarząd omówił i przyjął propozycje zmian opłat czynszowych dla lokali użytkowych w zakresie wody i śmieci nowe ceny zużycia wody i odbioru ścieków - netto 6,73 zł / m³ opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych wzrost o 25 % Wyżej wymienione opłaty zostaną wprowadzone z dniem r. Ad.10. Prezes przedstawił ofertę firmy EDMIR Edard Szczepański, Gdynia, ul. Widna na konserwację instalacji elektrycznej w budynkach Spółdzielni. Proponowane warunki płatności za w/w usługi netto 200 ; zł / miesiąc. Zarząd po dyskusji wyraża zgodę na proponowane usługi przez pana Edwarda Szczepańskiego. Upoważnia się Prezesa do przeprowadzenia negocjacji ceny usługi. Ad.11. Prezes przedstawił pismo pani Joanny Dzyr J & M z Gdyni w sprawie wydzierżawienia powierzchni na terenie Spółdzielni na cele handlowe ( sprzedaż butów). Zarząd wyraża zgodę na wynajem za odpłatnością miesięczną w wysokości 250 ; zł netto + podatek VAT. Ad.12. Prezes przedstawił pismo Agencji Promocji i Reklamy Smile z Gdyni w sprawie wydzierżawienia gruntu na usytuowanie nośnika reklamowego typu słup ogłoszeniowy. Omówiono propozycje finansowe Agencji tj. netto 100 ; zł / miesiąc. Upoważniono Prezesa do negocjacji ceny za w/w reklamę. Ad.13 i 14. Księgowy Spółdzielni przedstawił i omówił : - realizację rocznego planu kosztów i przychodów eksploatacji za 2008 r

5 - sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2008 r składające się z bilansu na r, rachunku zysków i strat za 2008 r i informacji dodatkowej Za 2008 rok wynik finansowy działalności zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie ; zł, koszty tej działalności wyniosły ; zł, a przychody po pomniejszeniu ich o zapłacony podatek dochodowy ; zł, z tym że lokale mieszkalne przyniosły stratę ; zł, a lokale usługowe nadwyżkę przychodów ; zł. Uzyskany wynik finasowy za 2008 r jest znacznie korzystniejszy od planowanego niedoboru., jednakże w przychodach rocznych mieści się nadwyżka opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie wyższa o ; zł od kosztów centr. ogrzewania i podlega rozliczeniu. Bilans roczny na r zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwota ,42 zł, a jego sumy bilansowe są niższe od sum ubiegłorocznych o ,012 zł na skutek zmniejszenia wartości majątku trwałego o odpisy umorzeniowe oraz spadku wartości majątku obrotowego i pogorszenia jego struktury : wartość środków pienieżnych spadła o ,85 zł, wzrosły należności o 1.833,16 zł i wystąpiły należności sporne 2.103,52 zł. Ponadto wydano na remonty wyższą o 3.823,14 zł kwotę, niż zgromadzono środki na ten cel. Zarząd przyjął i podpisał sprawozdanie finansowe za 2008 r. Jeden egzemplarz sprawozdania został przekazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do dalszego procedurowania. Ad.15. Projekt planu kosztów eksploatacji i zarządu nieruchomościami oraz przychodów na ich pokrycie zawiera : - po stronie przychodów ; zł, po pomniejszeniu ich o podatek dochodowy - po stronie kosztów ; zł a więc niedobór ; zł Kształtowanie się poszczególnych rodzajów kosztów i przychodów oraz ich zmianę w stosunku do wykonania za 2008 r zawiera szczegółowy plan. Wobec wyczerpania się się nadwyżki przychodów z lat ubiegłych ( tzw. rezerw ) rok 2010 będzie wymagał radykalnej podwyżki opłat za lokale mieszkalne i użytkowe lub cięcia innych kosztów zależnych od Spółdzielni, abyb doprowadzić do zrównoważenia kosztów z przychodami. Zarzad przyjął przedstawiony projekt i przedkłada go Radzie Nadzorczej do uchwalenia. W dalszej kolejności omówiono założenia do planu remontów na rok Kwota przeznaczona na relizację zadań remontowych w roku 2009 wynosi ca ; zł. Przyjęto propozycje rzeczowo finansowe w zakresie : - wymiana drzwi zewnętrznych do klatek schodowych 4 szt i montaż daszku nad drzwiami do biura Spółdzielni koszt ; zł - remont parteru klatek schodowych 4 szt koszt ; zł - refundacje za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie przez członków Spółdzielni oraz wymiana okien przez Spółdzielnię ( w/g listy oczekujących ) koszt ; zł - remont balkonów koszt ; zł Wyżej wymienione propozycje w zakresie remontów, zostaną przedstawione do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Radzie Nadzorczej Spółdzielni. Ad. 16. Wolne wnioski Prezes przedstawił otrzymane w dniu dzisiejszym pismo pani Katarzyny Chruszcz dotyczące rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w związku ze zbyciem mieszkania nr 6 przy ul. Kopernika 21 w Gdyni oraz pismo pani Magdaleny Cieślinskiej w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom.

6 Uchwała nr 8/2009 W związku ze zbyciem mieszkania własnościowego nr 6 przy ul. Kopernika 21 w Gdyni dokonanym w/g aktu notarialnego Rep. A nr 355/2009/WJ skreśla panią Katarzynę Chruszcz z rejestru członków SM Nasz Dom zgodnie z 55 Statutu. Uchwała nr 9 /2009 W związku z nabyciem mieszkania własnościowego nr 6 przy ul. Kopernika 21 w Gdyni dokonanym w/g aktu notarialnego Rep.A nr 355/2009/WJ przyjmuje się panią Magdalenę Cieślińską w poczet członków SM Nasz Dom zgodnie z 5 Statutu. Uchwalę podjęto jednogłośnie. Prezes zawnioskował o ustalenie opłaty za umieszczenie reklamy na terenie Spóldzielni w roku 2009 dla pani Marzeny Trawska Studio Kosmetyczne w wysokości 125 ; zł netto + podatek VAT. Uchwała nr 10/2009 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom ustala opłatę za umieszczenie reklamy na terenie Spółdzielni w 2009 r, dla pani Małgorzaty Trawska Studo Kosmetyczne w wysokości 125 ; zł netto + podatek VAT. Prezes poinformował, o konieczności zakupu apteczki dostosowanej do obecnych wymogów unijnych. Koszt apteczki wynosi 250 ; zł brutto. Zarząd akceptuje koniczność zakupu apteczki na potrzyby Spółdzielni. Prezes Spółdzielni Marek Klapka Protokołowała Anna Janisz