Protokół nr 2 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 27 lutego 2014r.

Transkrypt

1 Protokół nr 2 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 27 lutego 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1 ). Porządek posiedzenia stanowi ( załącznik nr 2 ). Ad.1. Sprawy organizacyjno - porządkowe. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek, powitał Członków Rady Nadzorczej, Zarząd i poinformował na wstępie, że do Rady Nadzorczej wpłynęły dwa personalne wnioski, które nie zostały ujęte w programie porządku dzisiejszego posiedzenia. Pierwszy wniosek od Przewodniczącego Komisji GZM p. Zdzisława Nowaka w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Dariusza Dudek. Przewodniczący odczytał treść wniosku. Drugi wniosek od Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Dariusza Dudek w sprawie zawieszenia w czynnościach członka Rady Nadzorczej p. Zdzisława Nowaka odczytał treść wniosku. Przewodniczący Rady Nadzorczej po zapoznaniu członków Rady Nadzorczej z wnioskami poprosił o pytania do autorów wniosków. Panowie : Jan Zieliński i Józef Binkowski wyrazili swoją dezaprobatę dla takich działań i stwierdzili, że na trzy miesiące przed zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej takie zachowania są niestosowne. p. Dariusz Dudek uzasadniając złożony przez siebie wniosek powiedział, że p. Zdzisław Nowak działając bez uzgodnienia z członkami Rady Nadzorczej występował pisemnie do Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie kwestionując ustalenia lustracji, naruszył w ten sposób Regulamin Rady Nadzorczej, pisząc pismo w którym stawia zarzut, że nie została podjęta uchwała o lustracji wykazał się nieznajomością przepisów ustawy prawo spółdzielcze. W tej sytuacji p. Dariusz Dudek zapytał o prawne podstawy takiego działania członka Rady Nadzorczej i przepis w statucie pozwalający na takie zachowanie. Odczytał dwa pisma : Pismo p. Zdzisława Nowaka skierowane do p. Marianny Świerżewskiej z Krajowej Rady Spółdzielczej i drugie pismo odpowiedź z Krajowej Rady Spółdzielczej informujące o braku możliwości zmian ustaleń lustracji. 1

2 Przewodniczący p. Dariusz Dudek poprosił o dowody na potwierdzenie zarzutów zgłoszonych we wniosku p. Zdzisława Nowaka o jego odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powiedział, że on w swoim wniosku przytoczył zarzuty i dowody i oczekuje takich samych działań ze strony pana Zdzisława Nowaka. Zapytał ponadto, kiedy zostały przez niego złożone dokumenty Komisji GZM a mianowicie : sprawozdanie i plan pracy na 2014 rok, ponieważ postawił zarzut, że nie zatwierdza się jego dokumentów. p. Jan Zieliński powiedział, że od samego początku pracy w radzie nadzorczej p. Zdzisław Nowak traktuje lekceważąco zarówno członków rady jak i członków zarządu, nigdy nie odpowiada merytorycznie na pytania a często swoim nieprzyzwoitym zachowaniem ośmiesza Zarząd i Radę Nadzorczą. p. Zdzisław Nowak powiedział, że należałoby wyjaśniając całą sprawę zacząć od początku, czyli od pierwszego spotkania z panią lustrator Anną Noworycką, ponieważ na jej sugestie aby kierować swoje uwagi do lustracji napisał pierwsze pismo skierowane do pani lustrator, a nie do Krajowej Rady Spółdzielczej. Pan Zdzisław Nowak powiedział, że był przekonany, że ponowne zbadanie spawy i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań nie będzie żadnym problemem dla lustratora. Na jego pismo odpowiedziała pani dyrektor Zespołu Lustracji p. Marianna Świerżewska, więc do niej skierował odpowiedź na pismo. Do żadnych innych instytucji nie kierował swoich pism. p. Zdzisław Nowak powiedział, że czuje się oszukany, ponieważ kiedy wyjeżdżał do Chorwacji Przewodniczący Rady Nadzorczej nie uwzględnił jego prośby o przesunięcie terminu posiedzenia rady nadzorczej. Powiedział ponadto, że do zadań Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy koordynacja i działanie w związku z tym uważa, że wnioski które wpływają do rady nadzorczej powinny być natychmiast rozpatrywane, tym czasem ich większość jest odkładana lub w ogóle nie dociera do rady. Wytworzyła się dyskusja w trakcie, której dyskutowano o tym w jakim zakresie osoba reprezentująca statutowy organ spółdzielni może korespondować z różnymi instytucjami, jakie ma obowiązki w tym zakresie oraz jak problem ten wygląda w przypadku osoby fizycznej i jej prywatnej korespondencji. 2

3 Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek podsumował i powiedział, że złożone wnioski zostaną wprowadzone do porządku obrad jeżeli p. Zdzisław Nowak uzupełni swój wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. p. Dariusz Dudek poprosił aby członkowie rady przeczytali i zapoznali się z treścią omawianych wniosków. Następnie przypomniał, że porządek posiedzenia rady nadzorczej w dniu dzisiejszym przewiduje 11 punktów i poprosił o jego przyjęcie w wyniku głosowania. W wyniku głosowania 10 głosami Za przyjęto porządek dzisiejszego posiedzenia, Ad.2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. Protokół nr 1/14 odczytała p. Zdzisława Krzyk Sekretarz Rady Nadzorczej. Pytania do protokołu zgłosił p. Zdzisław Nowak poprosił o wyjaśnienie dlaczego w protokole zapisane są trzy głosowania uchwały skoro przyjęto tylko jedną uchwałę. Pani Zdzisława Krzyk ponownie odczytała protokół nr 1/14 w części dotyczącej zatwierdzania Regulaminu premiowania dla członków Zarządu, aby wykazać, że głosowanie odbywało się nad przyjęciem jednej uchwały oznaczonej nr 1/14 dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu premiowania członków Zarządu S.M. Bocianek. Po wyjaśnieniu tej sprawy Protokół został zatwierdzony w wyniku głosowania 9 głosami Za. W głosowaniu nie brała udziału p. Zofia Szczodra, która zwolniła się z udziału w posiedzeniu. II - Część posiedzenia Ad.1.Rozpatrzenie wniosków Zarządu skierowanych do Rady Nadzorczej o skreślenie z rejestru członków, którzy posiadają jedynie udział członkowski. Przed przystąpieniem do rozpatrywania tego punktu posiedzenia dokonano sprawdzenia, czy są obecne osoby,których wnioski będą rozpatrywane na dzisiejszym posiedzeniu. 3

4 Żadna z 7 osób powiadomionych o dzisiejszym posiedzeniu nie zgłosiła się na posiedzenie aby złożyć wyjaśnienia. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek odczytał kolejno wnioski jakie skierował Zarząd do Rady Nadzorczej o skreślenie z rejestru członków odczytując uzasadnienie i podstawę prawną skreślenia. ( Imienne wnioski i lista osób do skreślenia stanowią załącznik do protokołu). Uzasadnieniem wszystkich wniosków jest fakt zbycia przez członków praw do lokali mieszkalnych lub utrata praw do tych lokali w wyniku licytacji lub podziału prawa do lokalu po rozwodzie. p. Dariusz Dudek kolejno odczytywał uchwały wraz z uzasadnieniem i poddawał je pod głosowanie. Uchwała nr 2/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie skreślenia z rejestru członków p. J. M. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób Przeciwko Wstrzymało się od głosu Uchwała nr 3/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie skreślenia z rejestru członków p. M. P. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób Przeciwko Wstrzymało się od głosu Uchwała nr 4/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie skreślenia z rejestru członków p. J. G. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób Przeciwko Wstrzymało się od głosu Uchwała nr 5/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie skreślenia z rejestru członków p. Sylwestra Gruszczyńskiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób Przeciwko Wstrzymało się od głosu Uchwała nr 6/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie skreślenia z rejestru członków p. J.Ch. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób Przeciwko Wstrzymało się od głosu Uchwała nr 7/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie skreślenia z rejestru członków p. T. Z. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób 4

5 Przeciwko Wstrzymało się od głosu Uchwała nr 8/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie skreślenia z rejestru członków p. S. Ś. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób Przeciwko Wstrzymało się od głosu Ad.2. Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Ten punkt posiedzenia przedstawił Prezes p. Eryk Wilkoński Prezes poinformował, że: - ustalono ostateczną datę Walnego Zgromadzenia na dzień r. godz ( koszt wynajęcia sali około 1500zł brutto). - zakończono akcję poparcia w sprawie zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i przekazano do Krajowej Rady Spółdzielczej listę 1738 podpisów od mieszkańców osiedla Bocianek. - Prezes odczytał pismo p. Artura Hajdorowicza w sprawie inicjatywy przeprojektowania starej infrastruktury na osiedlu Bocianek. - Prezes poinformował o dalszej kontynuacji konsultacji społecznych i wnioskach,które złożono do Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich. Pytań do Prezesa p. Eryka Wilkońskiego nie zgłoszono. Ad. 3. Omówienie propozycji zmiany sposobu rozliczania centralnego ogrzewania w nieruchomości ul. Kasprowicza 1,3. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek poprosił Prezesa p. Eryka Wilkońskiego o odczytanie wniosku jaki wpłynął od mieszkańców Rady Nieruchomości Kasprowicza 1, 3 w sprawie zmiany sposobu rozliczenia centralnego ogrzewania. Prezes p. Eryk Wilkoński odczytał dwa pisma : pismo od mieszkańców nieruchomości oraz odpowiedź jaką Zarząd udzielił w tej sprawie i skierował na adres p. G. Z. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek powiedział, że jest mieszkańcem tej nieruchomości i przypomniał, że taki sam wniosek jak odczytany przez Prezesa został odrzucony przez Walne Zgromadzenie w 2013 roku. Osobiście wyraził opinię, że jest przeciwny zaproponowanemu sposobowi rozliczania centralnego ogrzewania i uważa, że tego problemu nie da się rozstrzygną 5

6 na dzisiejszym posiedzeniu i należy go przekazać do kompetencji Walnego Zgromadzenia. p. Tadeusz Kaleta zauważył, że wyliczenia podane przez Prezesa w piśmie były robione w okresie kiedy ludzie oszczędzali ciepło i dlatego uważa,że trudno będzie przewidzieć jak wzrośnie zużycie i jak by wyglądały koszty centralnego ogrzewania kiedy ludzie przestaną oszczędzać. p. Halina Chwalińska Kubiakowska wyjaśniła, że członkowie Rady Nadzorczej mogą korzystać z opinii mieszkańców i nie jest istotne to czy są to członkowie, czy nie członkowie, jednakże trzeba pamiętać,że to rada nadzorcza ustala zasady i na radzie nadzorczej ciąży odpowiedzialność wyboru najkorzystniejszego sposobu rozliczania. p. Zdzisława Krzyk powiedziała, że należałoby spróbować zaproponowanej metody i ustalić limit zwrotów do pewnej wysokości. Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki przypomniał, że w materiałach Zarząd przekazał bardzo szczegółową informację w sprawie zasad rozliczania centralnego ogrzewania i przypomniał, że zasady te regulują przepisy prawa energetycznego i prawa budowlanego składając odpowiedzialność w tym zakresie na zarządców budynków. Prezes podał informacje w sprawie rozliczeń centralnego ogrzewania które uzyskał na podstawie obserwacji rozliczeń we wspólnotach mieszkaniowych oraz opowiedział o tym, że niektóre kieleckie spółdzielnie mieszkaniowe rozpoczną wymianę podzielników ciepła na podzielniki dwuczujnikowe, które dzięki nowej konstrukcji pozwolą na dokładniejsze rozliczenie ponoszonych kosztów. Wytworzyła się dyskusja w której brali udział wszyscy obecni członkowie rady nadzorczej. W jej trakcie padały wnioski aby : przy wymianie zaworów termostatycznych dokonywać jednocześnie montażu nastaw na temperaturę nie niższą niż 16 0 C, spróbować eksperymentalnie metody rozliczenia przy zlikwidowanych podzielnikach ciepła, padła propozycja aby spróbować ponownie zamontować grzejniki na ostatnich kondygnacjach. Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki sugerował aby poczekać z decyzją i zbyt pochopnie nie wydawać pieniędzy. Ostateczne wspólnie postanowiono, że należy wykorzystać pomysł innych kieleckich spółdzielni i wystąpić z indywidualnym zapytaniem do każdego mieszkańca nieruchomości budynków Kasprowicza 1, 3 w sprawie wyboru preferowanego przez nich sposobu rozliczania centralnego ogrzewania. Do sprawy ponownie powrócić na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Na to posiedzenie przygotować dwie wersje uchwały w tej sprawie, jedną za przyjęciem drugą z wersją przeciwko. 6

7 Ad.5. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności za 2013 rok : a/ Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek powiedział, że sprawozdanie Rady Nadzorczej wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach, zapytał, czy należy je odczytywać i upewnił się czy są pytania i uwagi do sprawozdania. Pytań i uwag nie zgłoszono W wyniku głosowana Za głosowało 7 osób Wstrzymały się od głosu 2 osoby b/ Komisji GZM, Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił p. Zdzisława Nowaka Przewodniczącego Komisji GZM o odczytanie sprawozdania z działalności Komisji GZM w roku 2013, ponieważ sprawozdanie Komisji GZM nie zostało wcześniej przekazane w materiałach. p. Zdzisław Nowak odczytał sprawozdanie z działalności Komisji G Z M w 2013r. ( stanowi załącznik do niniejszego protokołu ). Po odczytaniu sprawozdania przez p. Zdzisława Nowaka nastąpiła dyskucja, członkowie Rady Nadzorczej w osobach: p. Alicja Nowak, p. Józef Binkowski i p. Jan Zieliński zauważyli, że źle się stało, że nie mogli wcześniej zapoznać się z treścią sprawozdania. W sprawozdaniu znalazły się szokujące zarzuty pod adresem Zarządu i członków rady nadzorczej i potrzebują czasu aby się z zapoznać z tymi sprawami. Panowie : Dariusz Dudek i Paweł Kubicki odnieśli się do zarzutu zmuszania członków komisji do podpisywania dokumentów i protokołów. p. Dariusz Dudek powiedział, że nie zmuszał nikogo do podpisywania żadnych protokołów, była powołana komisja a on, nie brał udziału w jej pracach. 7

8 Uzupełniając wypowiedź p. Paweł Kubicki stwierdził, że protokoły były przygotowywane przez Zarząd i firmę Dorbud, są to standardowe protokoły, które były czytane członkom rady nadzorczej na posiedzeniu rady nadzorczej, więc nie są to protokoły niewiadomego pochodzenia. Prezes p. Paweł Kubicki przypomniał,że jeden egzemplarz protokołu próbował przekazać Panu Nowakowi jednakże ten odmówił jego przyjęcia. p. Józef Binkowski zaproponował przełożenie głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji GZM i poprosił o przesłanie jednego egzemplarza sprawozdania Komisji GZM po to aby każdy z członków Rady Nadzorczej mógł się do niego ustosunkować. Propozycja została zaakceptowana przez pozostałych członków rady nadzorczej. c/sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przypomniał, że Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r. i zatwierdzone w głosowaniu - jednogłośnie 10 głosami Za. d/ Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Rad Nieruchomości. Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że Sprawozdanie Pełnomocnika p. Jana Zielińskiego było odczytywane na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r. i poprosił aby zatwierdzić je w wyniku głosowania Za przyjęciem głosowało 7 osób Wstrzymały się od głosu 2 osoby Ad.5. Zatwierdzenie planów pracy na I półrocze 2014r. a/ plan pracy Rady Nadzorczej Plan pracy rady nadzorczej omówiony był na poprzednim posiedzeniu, dokonano w nim wtedy jednej zmiany, która została naniesiona, ponieważ nie było innych uwag do planu poddano go pod głosowanie. 8

9 W wyniku głosowania przyjęto 9 głosami ZA b/ plan pracy Komisji GZM, Uwagi do planu pracy Komisji GZM wniósł p. Józef Binkowski konkretnie do punktu 4 kontrola wydatków za 2013rok zaplanowano ten punkt w planie pracy na miesiąc czerwiec br. p. Józef Binkowski zauważył, że kontrolą wydatków zajmuje się w radzie Komisja Rewizyjna więc jeżeli ten punkt ma zostać w planie, to powinien być bardziej uszczegółowiony. p. Dariusz Dudek miał uwagi do punktu 8 planu pracy - kontrola aktualności dokumentów na samodzielnych stanowiskach technicznych zapytał o jakie dokumenty chodzi, prosił o uszczegółowienie o jaki dokumenty chodzi i sugerował aby ten punkt wykreślić, ponieważ Komisja GZM nie jest do takiej kontroli uprawniona. p. Halina Chwalińska - Kubiakowska wyjaśniła, że za dokumenty, odpowiada Zarząd spółdzielni przyjmując pracownika do pracy na danym stanowisku, natomiast z zakresu działania Rady Nadzorczej nie wynikają takie uprawnienia. p. Józef Binkowski prosił o zapisanie punktu 5 w inny sposób niż Komisja GZM ujęła to w planie i zaproponował zapis rozpatrzenie sposobu załatwienia wniosku p. Haliny Kaweckiej przez Zarząd Spółdzielni. p. Dariusz Dudek miał uwagi do punktu 1 planu - analiza i ocena planu remontów. Zauważył, że plan remontów ustala Zarząd we współpracy z Radami Nieruchomości, rolą rady nadzorczej jest tylko jego zatwierdzenie, zapytał, co komisja GZM chce analizować. p. Zdzisław Nowak wypowiedział się w sprawie planu pracy Komisji GZM i stwierdził, że wszystko co zostało zapisane w planie pracy jest ważne i według niego powinno zostać w planie. Natomiast uważa, że nieporozumienia w tym względzie wynikają z tego, że powinno się ustalić zakresy kontroli i podział prac dla poszczególnych komisji rady nadzorczej aby komisje nie wchodziły sobie w kompetencje. Komisja GZM uznała, że pewne rzeczy nie były kontrolowane w związku z tym zaplanowała w planie pracy takie tematyczne kontrole. Przewodniczący Dariusz Dudek w związku z tym, że są uwagi do planu pracy Komisji GZM zaproponował, żeby komisja naniosła zmiany i korekty do swojego planu i zaproponował głosowanie w tej sprawie. 9

10 Za wnioskiem aby przyjąć plan pracy komisji GZM w obecnej wersji głosowały 2 osoby. Za wnioskiem aby nie przyjmować planu w obecnej wersji głosowały 4 osoby wstrzymały się od głosu 3 osoby. c) plan pracy Komisji Rewizyjnej Plan pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty na posiedzeniu w dniu r. 10 głosami Za. d)plan pracy Pełnomocnika ds. Kontaktów z Radami Nieruchomości Plan pracy został odczytany przez p. Jana Zielińskiego. W wyniku głosowania przyjęty 8 głosami Za. W głosowaniu nie brał udziału p. Czesław Czechowski, który opuścił posiedzenie bez podania przyczyn. e) plan pracy Zarządu Plan nie był odczytywany, ponieważ był w materiałach i został omówiony na posiedzeniu w dniu r. W wyniku głosowania przyjęto 8 głosami Za. Ad.6. Omówienie planów na 2014 r : a) rzeczowo finansowego, Ten punkt porządku posiedzenia przedstawiła p. Edyta Sobczyk Główna Księgowa. Poinformowała, że plany były przedmiotem opiniowania przez Komisję Rewizyjną, w zakresie przychodów zostały wykonane w 97% w zakresie kosztów w 93%. Projekt zakłada,że przychody ze sprzedaży w roku 2014 zostaną utrzymane na poziomie 2013 roku. Koszty rodzajowe nie wykazują odchyleń od poprzednich stanów. W planie w zakresie kosztów ujęto zatrudnienie dodatkowych pracowników gospodarza rejonu lub konserwatora w związku z tym, że od kwietnia 2014r. Spółdzielnia przejmie zarząd nad budynkami II etapu inwestycji Nowy Bocianek. Przed podpisaniem umowy o zatrudnieniu zostanie przedłożona radzie nadzorczej propozycja zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni. 10

11 Na zakończenie p. Edyta Sobczyk powiedziała, że planujemy zysk w 2014 roku na poziomie ,00zł Szczegółowe informacje w złączniku do protokołu. Ad.6.Omówienie planów b) działalności społeczno kulturalnej. Ten punkt porządku posiedzenia przedstawiła również p. Edyta Sobczyk Główna Księgowa. Na wstępie powiedziała, że w planie działalności społeczno kulturalnej na 2014 rok nie ma żadnych rewolucyjnych zmian. Zakładano, że szybciej będą dokonywane przyjęcia w poczet członków osób z Nowego Bocianka, jednakże opóźniona akcja spisywania aktów notarialnych spowodowała późniejsze wpływy naliczeń na fundusz społeczno kulturalny od nowych członków. p. Edyta Sobczyk poinformowała, że koszty w planie zaplanowano jak w roku ubiegłym. Opowiedziała o propozycji jaka wpłynęła od Szkoły Językowej ART. PEK A. P. w sprawie dofinansowania nauki języka angielskiego dla członków S.M. Bocianek. Oferta Szkoły Językowej była analizowana przez Komisję Rewizyjna, jednakże po dyskusji komisja odrzuciła pomysł finansowania lekcji angielskiego z funduszu społeczno kulturalnego. P. Edyta Sobczyk powiedziała, że aby uniknąć zarzutu,że z lekcji angielskiego korzystają tylko wybrane osoby postanowiono pozostać przy sprawdzonej już koncepcji zakupu biletów. Pytań do p. Edyty Sobczyk nie zgłoszono. Ad.7. Omówienie założeń do planu remontów na 2014r. Ten punkt porządku posiedzenia omówił Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki przypominając, że przekazano w materiałach bardzo szczegółowe informacje o środkach oraz zaplanowanych szacunkowo wydatkach jakie zostaną przekazane na poszczególne budynki. Prezes powiedział o utrudnieniach jakie wystąpiły przy realizacji zaplanowanych prac oraz występowaniu przecieków z elewacji i przecieków do piwnic Powiedział, że są to prace bardzo kosztowne, ponadto omówił prace jakie zostały zaplanowane do wykonania między innymi remonty ogniomurów i remonty elewacji. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do protokołu. p. Alicja Nowak zgłosiła wniosek aby w budynkach w których wystąpiły minusy sprawdzić celowość remontów balkonów,przeprowadzić konsultacje z Radami Nieruchomości i ustalić 11

12 skalę ważności remontów. Przypomniała, że w planach jest wymiana podzielników i remont elewacji, apelowała aby na ten cel zbierać i oszczędza środki. p. Dariusz Dudek powiedział, że przed dzisiejszym posiedzeniem rady miał interwencję p. Stanisława Mikołajczyk mieszkańca nieruchomości Wyspiańskiego 1A. Pan Stanisław Mikołajczyk prosił o spotkanie w sprawie remontu zniszczonych rur instalacji centralnego ogrzewania w piwnicach jego budynku. Przewodniczący zgłosił wniosek aby Zarząd przygotował w najbliższym czasie takie spotkanie. p. Tadeusz Kaleta zapytał czy jest możliwość usunięcie wad w ramach gwarancji po remoncie przeprowadzonym w budynku Konopnickiej 1. p. Paweł Kubicki wyjaśnił, że są umowy i jest gwarancja na te prace. p. Józef Binkowski prosił o wyjaśnienia w założeniach do planu remontów na 2014 rok pod hasłem - mienie wspólne. p. Alicja Nowak prosiła o przybliżenie problemu remontu kortu tenisowego. p. Paweł Kubicki szczegółowo podał zakres zaplanowanych prac do wykonania ujętych pod hasłem mienie wspólne oraz opowiedział o planach wymiany ogrodzenia na kortach tenisowych. Innych pytań do Z-cy Prezesa p. Pawła Kubickiego nie zgłoszono. Ad.8. Przedstawienie protokołu nr 2/14 Komisji Rewizyjnej. Ten punkt porządku przedstawiła p. Teresa Łakomiec Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej odczytując protokół nr 2/14 spisany w dniach lutego 2014r. Tematem kontroli było opiniowanie projektów planów S.M. Bocianek : rzeczowo finansowego na rok 2014, planu remontów i projektu planu społeczno kulturalnego na 2014r. Komisja zgłosiła wniosek następującej treści: 12

13 Komisja zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do zakończenia opracowywania planów remontów budynków i mienia wspólnego oraz uzyskania opinii Rad Nieruchomości oraz ich przedstawienia na posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane w miesiącu marcu br. Pytań do protokołu nie zgłoszono. Protokół przyjęto w wyniku głosowania 8 głosami Za. Ad.9. Omówienie projektu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Bocianek w Kielcach. Punkt dziewiąty porządku przedstawił Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Józef Binkowski informując zebranych, że do dnia 15 grudnia 2013r. każdy z członków rady nadzorczej mógł wnosić poprawki do projektu Regulaminu Obrad, którego egzemplarz otrzymał każdy z członków rady nadzorczej. Komisja wybrana do opracowania zmian w regulaminie na posiedzeniu w dniu r. dokonała omówienia tych zmian i po uzgodnieniu wspólnych stanowisk dokonała wprowadzenia poprawek i uzupełnień w tekście. W związku z powyższym p. Józef Binkowski poprosił o zgłaszanie pytań. Najwięcej uwag do projektu regulaminu wniósł p. Zdzisław Nowak. Do 1 pkt 7. prosił dopisać uwagę o możliwości wpuszczania na salę obrad WZ osób które mogą członkowi pomagać z głosem doradczym, do 3 pkt 3. dopisać termin do jakiego członek ma złożyć oświadczenie o tym w której części W Z zamierza uczestniczyć, jeżeli posiada kilka mieszkań na osiedlu, do 4 pkt 4. proponował dopisanie konieczności złożenia oświadczenia o niekaralności przez członka, kandydata ubiegającego się o wejście do rady nadzorczej, Miał zastrzeżenia do 6 dotyczącego trybu powiadamiana o Walnym Zgromadzeniu. W 9 pkt 5 wniósł wniosek o zmianę zapisu głosowanie w tych sprawach odbędzie się tajnie na zapis odbędzie się w głosowaniu tajnym. Tą zmianę zaakceptowali wszyscy członkowie rady nadzorczej. W 10 pkt 2 sugerował aby w pierwszej kolejności powoływać komisje do liczenia głosów. 13

14 W 21 pkt 2 zaproponował wprowadzić zapis, że poza kolejnością można udzielać głosu wszystkim członkom Rady nadzorczej, a nie jak dotychczas zapisane tylko Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. p. Halina Chwalińska - Kubiakowska postanowiła sprawdzić ten zapis i się do niego ustosunkować.. p. Józef Binkowski zgłosił wniosek o nadanie numeracji każdej stronie Regulaminu obrad. Ad.10. Omówienie projektu Regulaminu użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych w S.M. Bocianek w Kielcach. Prezes p. Eryk Wilkoński przypomniał, że wszyscy członkowie rady nadzorczej otrzymali projekt regulaminu użytkowania garaży w związku z tym poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków. p. Józef Binkowski zaproponował : w 7 pkt 1 regulaminu wykreślenie słowa itp. natomiast dopisanie w tym miejscu - zakaz używania grzejników w przypadku braku posiadania podliczników. w 7 pkt 3 zaproponował dopisanie zdania - użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. w 9 punkt 2 zaproponował dopisać podpunkt 4 dbałość o estetykę elewacji zewnętrznych pokryć dachowych, wywietrzników, kominów. w 15 wyraził sprzeciw dotyczący zapisu punktu 2 i sugerował aby zapis użytkownicy wnoszą opłaty na remonty i konserwacje całkowicie wykreślić ponieważ na właścicielu spoczywa taki obowiązek. Prezes p. Eryk Wilkoński wyjaśnił, że zapis jest zasadny, należy go zostawić ponieważ dotyczy zewnętrznych miejsc postojowych. Ustalono w wyniku dyskusji, że ten punkt należy ponownie rozpatrzyć, doprecyzować lub problem uregulować odrębną uchwałą. 14

15 Ad. 11. Sprawy różne. Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki poinformował, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymali rzut lokali użytkowych w budynkach Nowego Bocianka, następnie odczytał aneks nr 4 z dnia r. do umowy o wspólnej realizacji inwestycji. Cytat w 2 ust.6 otrzymuje brzmienie: strony zgodnie postanawiają iż: 1) Lokale usługowe po zakończeniu danego etapu robót zostaną do wysokości wynagrodzenia Spółdzielni ustalonego na podstawie 2 ust 5 przekazane w rozliczeniu do Spółdzielni według ustalonej ceny rynkowej określonej z należytą starannością przez Wykonawcę, pomniejszonej o upust w wysokości 5%. Prezes p. Paweł Kubicki poinformował,że zrobił zestawienie lokali użytkowych na Nowym Bocianku z podaniem powierzchni, ceny i informacją co się aktualnie dzieje z tymi lokalami. Zestawienie mieszkań i lokali stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Z zestawienia tego wynika,że Spółdzielnia może nabyć do wysokości naszego wynagrodzenia 600 m kw. powierzchni lokali oraz przekazał informację,że firma Dorbud ma nabywcę na lokale użytkowe w budynku Wyspiańskiego 1G i chętnie je sprzeda, Prezes powiedział, że Zarząd w najbliższym czasie planuje rozmowy z Dorbudem w sprawie lokali użytkowych w związku z tym prosił aby członkowie rady nadzorczej zapoznali się z tym materiałem. Zapytany o losy lokali użytkowych Spółdzielni Prezes wyjaśnił, że przy zaproponowanej cenie nie ma zainteresowania naszymi lokalami użytkowymi. Członkowie Rady Nadzorczej ustalili następny termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień r. godz oraz termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień r. godz ( poniedziałek). Na tym posiedzenie zakończono. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisława Krzyk Dariusz Dudek 15

16 16