PROTOKÓŁ NR 09 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 09 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech Sochacki - Radca Prawny Joanna Gibas Kobierecka Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. 3. Realizacja planu rzeczowo finansowego 2011 (dane za I półrocze) aspekt rzeczowy i finansowy. 4. Analiza realizacji planu remontowego i planu remontowego kotłowni za I półrocze 2011 aspekt rzeczowy i finansowy (ustalenie terminu wizji lokalnej przedstawicieli Rady Nadzorczej w wyremontowanych kotłowniach) 5. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za I półrocze 2011 oraz I półrocze Stan środków na rachunku bankowym spółdzielni na dzień Przygotowania do akcji zima 2011/2012 postulowane działania Spółdzielni 8. Informacja o przewłaszczeniach w W.S.M. Jasień za I półrocze Omówienie oraz zatwierdzenie zaproponowanego przez Zarząd harmonogramu prac nad opracowaniem planu rzeczowo finansowego Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię: monitoring osiedla, konserwacja zieleni (koszenie trawy umowa), sprzątanie klatek schodowych i terenu osiedla, segregacja odpadów, informacja o prowadzonej korespondencji sprawie ustanowienia służebności. 11. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej 12. Wnioski członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. 13. Zakończenie obrad. Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Nieradko. Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Do przedstawionego porządku obrad Rada Nadzorcza jednogłośnie wprowadziła punkty: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień i umieściła przed Zakończeniem obrad. Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco: 1

2 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. 3. Realizacja planu rzeczowo finansowego 2011 (dane za I półrocze) aspekt rzeczowy i finansowy. 4. Analiza realizacji planu remontowego i planu remontowego kotłowni za I półrocze 2011 aspekt rzeczowy i finansowy (ustalenie terminu wizji lokalnej przedstawicieli Rady Nadzorczej w wyremontowanych kotłowniach) 5. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za I półrocze 2011 oraz I półrocze Stan środków na rachunku bankowym spółdzielni na dzień Przygotowania do akcji zima 2011/2012 postulowane działania Spółdzielni 8. Informacja o przewłaszczeniach w W.S.M. Jasień za I półrocze Omówienie oraz zatwierdzenie zaproponowanego przez Zarząd harmonogramu prac nad opracowaniem planu rzeczowo finansowego Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię: monitoring osiedla, konserwacja zieleni (koszenie trawy umowa), sprzątanie klatek schodowych i terenu osiedla, segregacja odpadów, informacja o prowadzonej korespondencji sprawie ustanowienia służebności. 11. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej. 12. Wnioski członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień. 15. Zakończenie obrad. Ad. 3 Realizacja planu rzeczowo finansowego 2011 (dane za I półrocze) aspekt rzeczowy i finansowy. Analiza z wykonania planu rzeczowo finansowego za I półrocze 2011 roku w zestawieniu z wykonaniem planów w latach 2009 i 2010 została przedłożona Radzie Nadzorczej w materiałach. Prezes Zarządu szczegółowo omawiał pozycje kosztowe, na które Członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę w trakcie analizy wykonania planu rzeczowofinansowego spółdzielni na Ad. 4 Analiza realizacji planu remontowego i planu remontowego kotłowni za I półrocze 2011 aspekt rzeczowy i finansowy (ustalenie terminu wizji lokalnej przedstawicieli Rady Nadzorczej w wyremontowanych kotłowniach). Informację przedstawił Prezes Zarządu. W ramach prac remontowych w okresie od do roku wydatkowano z funduszu remontowego kwotę ,69 zł, w tym z funduszu na remont kotłowni ,14 zł ( na aktualizację projektu technologii kotłowni K-2 oraz na wykonanie prac projektowych systemu grzewczego w obszarze zasilanym gazem, olejem opałowym Kotłowni K-3), z funduszu budownictwa wieloletniego ,41 zł ( na wykonanie projektu budowlanego docieplenia budynków) i z funduszu remontowego garaży dwupoziomowych ,51 zł na zakup i montaż 135 skrzynek na liczniki elektryczne i liczników elektrycznych. 2

3 Następnie poinformował, Iż większość prac remontowych jest na końcowym etapie realizacji,podpisywane są protokoły odbioru prac,a fakturowanie i zapłata za wykonane prace nastąpi na przełomie września i października b.r. Wówczas widoczne będzie rzeczywiste wykonanie prac remontowych w b.r. Wszystkie prace remontowe przebiegają rytmicznie zgodnie z przyjętymi założeniami. Prace remontowe kotłowni przebiegają sprawnie. Uruchomione już zostały kotły na kotłowni K-2, obecnie jest wyłączona woda na K-3 firma ma dwa tygodnie czasu na wykonanie podłączeń. Faktury za pierwszą transzę robót zostały złożone, płatność nastąpi zgodnie z terminem. Termin zakończenia remontu ustalono na dzień 15 września br. Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzą wizję lokalną wyremontowanych kotłowni w miesiącu wrześniu br. Ad. 5 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów produkcji ciepła za I półrocze 2011 oraz I półrocze Zestawienia zużycia gazu i energii elektrycznej oraz kosztów zakupu w rozbiciu na poszczególne kotłownie zostały przedłożone w materiałach. Specjalista ds. gospodarki cieplnej i eksploatacji kotłowni udzielił wyjaśnień na pytania Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi w celu poprawienia przejrzystości prezentowanych zestawień połączenie w jedną tabelę danych z roku 2010 i z roku 2011wg wzorca przesłanego przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Ad. 6 Stan środków na rachunku bankowym spółdzielni na dzień Zarząd Spółdzielni poinformował Radę Nadzorcza o posiadanych środkach finansowych na rachunkach bankowych. Ad. 7 Przygotowania do akcji zima 2011/2012 postulowane działania Spółdzielni Prezes Zarządu poinformował, że jeszcze w miesiącu sierpniu ukaże się w prasie i na stronie internetowej ogłoszenie o przetargu na zimowe utrzymanie dróg dojazdowych, chodników i schodów na terenie W.S.M. Jasień polegające na odśnieżeniu oraz likwidacji skutków gołoledzi, celem utrzymania przejezdności dróg dojazdowych, chodników i schodów w okresie zimowym. Ad. 8 Informacja o przewłaszczeniach w W.S.M. Jasień za I półrocze 2011 W I półroczu br. przekształcono spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność dla 36 lokali. 3

4 Ad.9 Omówienie oraz zatwierdzenie zaproponowanego przez Zarząd harmonogramu prac nad opracowaniem planu rzeczowo finansowego Harmonogram prac nad opracowaniem planu rzeczowo finansowego na 2012 rok przedstawił Prezes Zarządu: podjęcie uchwały w sprawie trybu przygotowania przez Zarząd Planu remontowego na 2012 rok i wnoszenia wniosków przez członków Spółdzielni do tego planu r. Prezentacja i omówienie przez Zarząd projektu Planu rzeczowo finansowego W.S.M. Jasień na 2012 rok Prezentacja i omówienie przez Zarząd projektu Planu remontowego na 2012 rok Prezentacja ostatecznej wersji projektu Planu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni na 2012 rok. Prezentacja projektu planu wydatków środków na modernizację kotłowni w 2012 roku. Prezentacja założeń do Planu rzeczowo finansowego na 2012 rok. oraz projektu Planu rzeczowo finansowego Spółdzielni na w/w rok wraz z proponowanym poziomem stawek w 2012 roku. Uchwalenie przez Radę Nadzorczą Planu remontowego na 2012 rok. Uchwalenie przez Radę Nadzorczą zmiany stawek opłat niezależnych od Spółdzielni /zimna woda, kanalizacja, podatek/ r. Uchwalenie przez Radę Nadzorczą Planu rzeczowo finansowego Spółdzielni na 2012 rok i zmiany stawek. Rada Nadzorcza zaakceptowała przedstawiony ww. harmonogram prac. Ad. 10 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię: monitoring osiedla, konserwacja zieleni (koszenie trawy umowa), sprzątanie klatek schodowych i terenu osiedla, segregacja odpadów, informacja o prowadzonej korespondencji sprawie ustanowienia służebności. Prezes Zarządu udzielił wyjaśnień na temat poruszony na ostatnim posiedzeniu przez jednego z członków Rady Nadzorczej dotyczący przeniesienia jednego multipleksu do pakietu telewizyjnego MINI. Poinformował, że multipleksy DVB-T są przez firmę JARSAT na razie oferowane w pakiecie Rozszerzonym z uwagi na fizyczny brak wolnych częstotliwości w zakresie pakietu Mini. Do pakietu Mini możliwe będzie przeniesienie jednego multipleksu zawierającego między innymi kanały TVP 1 i 2 wówczas, gdy wyłączony zostanie nadajnik analogowej TVP1 zajmujący obecnie w kablu kanał nr 10. Pozostałe multipleksy umieszczać można po wyłączeniu kolejnych nadajników analogowych w paśmie pakietu Podstawowego. Włączenie jednej paczki cyfrowej do pakietu Mini wiąże się z koniecznością wyłączenia jednego kanału analogowego. Obecnie w zakresie kanałów 6-12, w którym nadać można DVB-T, dostępnych jest 6 kanałów tj 6, 7, 8, 9, 11, 12. Wśród tych kanałów zmieszczono: TVP1, TVP2, TVP Info, TVN, TV4, Polsat i TV Polonia czyli siedem. Oznacza to że jeden z tych programów umieszczony być musiał w paśmie kanałów specjalnych, których część starszych telewizorów nie odbiera. W tym paśmie specjalnym nie można umieścić DVB-T gdyż żaden telewizor ich nie wyszuka nie jest to pasmo przeznaczone dla DVB-T. Nie ma możliwości w chwili 4

5 obecnej wyłączania programów TV analogowej w pakiecie Mini, z którego korzysta większość klientów. W dalszej kolejności Prezes Zarządu poinformował Członków Rady Nadzorczej o dokonanej wycenie działek, na których znajdują się stacje redukcji gazu działka nr 149/29 i 149/32. Cena obu działek według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wyniosła zł. W chwili obecnej przychody osiągane z dzierżawy obu działek wynoszą zł przy kosztach 329,60 zł /podatek/a w roku 2012 przychody osiągną kwotę zł. W związku z powyższym Zarząd zaproponował, aby nie sprzedawać przedmiotowych działek, ponieważ aktualna cena jaką można za nie uzyskać zostaje zrównoważona jedynie około czteroletnim wynajmem. Rada Nadzorcza jednogłośnie poparła wniosek Zarządu o nie sprzedawanie ww. działek. Następnie przedstawił przebieg dalszej korespondencji z ENERGA OPERATOR S.A w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. ENERGA OPERATOR S.A. proponuje listę biegłych sądowych rzeczoznawców majątkowych w celu zlecenia sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość służebności przesyłu dla 7 działek i zwraca się z prośbą o wybór rzeczoznawcy z przedstawionej listy, bądź przedstawienie własnej kandydatury. Zleceniobiorca wystawi 2 faktury, po 50 % kosztów wspomnianego operatu, dla każdej ze stron. Odnośnie dwóch działek: 258/23 i 258/40 ENERGA OPERATOR S.A. wyjaśniła, że z mocy prawa nastąpiło zasiedzenie służebności przesyłu, w związku z czym nie zachodzą okoliczności uznające roszczenie dla ww. działek. Dalej Prezes Zarządu poinformował, że ENERGA OPERATOR S.A. dokona wyboru rzeczoznawcy majątkowego i przedstawi dla W.S.M. Jasień do akceptacji koszt wykonania operatu. Dalej Prezes poinformował, że otrzymał od Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku odpowiedź na pismo w sprawie odnowienia oznakowania poziomego przejść dla pieszych w ciągu ulic: Rycerza Blizbora, Damroki, Pólnicy i Stolema, z którego wynika, że środki finansowe którymi dysponuje ZDiZ na tego typu prace nie starczają na wykonanie pełnego zakresu oznakowania poziomego na wszystkich ulicach mu podlegających. Z tego powodu ograniczono zakres wykonywanych prac do ulic należących do podstawowego układu komunikacyjnego miasta oraz do miejsc szczególnie niebezpiecznych. W związku z powyższym zostaną wykonane oznakowania poziome tylko czterech przejść dla pieszych przy wjeździe na teren osiedla /ul. Damroki/ od ul. Kartuskiej i w rejonie szkoły przy ul. Stolema. Następnie Zarząd zwrócił się do ZDiZ z prośbą o pilne wykonanie przycinki koron drzew i gałęzi w pasie drogowym ulic: Damroki, Rycerza Blizbora, Pólnicy i Stolema tak, aby były widoczne znaki pionowe informujące o wyznaczonych miejscach przejścia przez ulice motywując zapewnieniem bezpieczeństwa pieszych, a szczególnie dużej ilości dzieci i młodzieży. Następnie Prezes Zarządu poinformował Członków Rady Nadzorczej w temacie segregacji śmieci od 2012 roku. Urząd Miasta zorganizuje spotkanie z Prezesami Spółdzielni, na terenie których od roku będzie obowiązywał system dualny segregacji śmieci. Dwa miesiące wcześniej wszyscy otrzymają odpowiednie ulotki, a od zostaną ustawione odpowiednie pojemniki na śmieci 120 litrowe. Prezes poinformował o przebiegu prac wykonywanych przez firmę pielęgnującą zieleń na osiedlu. Przedstawił propozycję podpisania aneksu do umowy zmieniającego terminy etapów prac do końca trwania umowy. 5

6 Rada Nadzorcza nie wniosła sprzeciwu. Ad. 11 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej. Na dyżur w dniu r. przybyły 2 osoby: ( ) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych i ( ) Ustawa z dnia. ( ) Ustawa z dnia zgłosiła, że lokatorzy z ( ) Ustawa z dnia nie otrzymali odpowiedzi na pismo z dnia r. w sprawie wysokich kosztów ogrzewania i o braku konserwacji węzła ciepłowniczego. Wyjaśnień w tym zakresie Radzie Nadzorczej udzielił Specjalista ds. gospodarki cieplnej i eksploatacji kotłowni. ( ) Ustawa z dnia zgłosił wniosek, aby Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania planu obniżenia obciążeń czynszowych mieszkańców w przyszłym roku oraz w kolejnych 2-3 latach wymiaru czynszu o 10 %, ponadto zaproponował obniżenie temperatury ciepłej wody w okresie letnim i w weekendy o 3-5 stopni po oraz wykonanie zadaszenia na parkingu niestrzeżonym przy Damroki 1. Ponadto zgłosił, że schody po betonowaniu są nie posprzątane i brak stołu do szachów w parku. Rada Nadzorcza zaleciła, by Zarząd na okres próbny obniżył temperaturę wody o 3 stopnie C i zobowiązała Zarząd do przedstawienia notatki w tym temacie /należy zachować dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie obniżenia temperatury ciepłej wody i ewentualne interwencje członków/. Ad. 12 Wnioski członków Rady Nadzorczej do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Ad. 13 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia r. Protokół nr 08 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. został przyjęty jednomyślnie. Ad. 14 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień. Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 43/2011 Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 44/2011 Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 45/2011 6

7 Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 46/2011 Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 47/2011 Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 48/2011 Rada Nadzorcza przyjęła w poczet członków W.S.M. Jasień ( ) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 49/2011 Rada Nadzorcza przyjęła w poczet członków W.S.M. Jasień ( ) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 50/2011 Ad. 15 Zakończenie obrad. Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebranym za przybycie i zamknęła obrady. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ AGNIESZKA NIERADKO 7