Protokół nr 41/2013. Do pkt 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

Transkrypt

1 1 Protokół nr 41/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pomorskich, której dyrektorem jest Pani Jadwiga Stępniak oraz Gminnego Ośrodka Kultury, którego dyrektorem jest Pan Arkadiusz Dzikowski. Do pkt 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter otworzyła posiedzenie i przywitała dyrektorów jednostek kultury, księgową tych jednostek, wójta oraz członków komisji. Przewodniczący komisji stwierdziła, iż na posiedzeniu jest 100% frekwencja. Do pkt 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. Przewodniczący przedstawiła następujący porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pomorskich i Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący komisji zaproponowała wprowadzenie do porządku jako punkt 5 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2013 r. Następny punkt otrzyma numer 6. Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli propozycję wprowadzenia do porządku posiedzenia dodatkowego punktu. W posiedzeniu oprócz członków komisji uczestniczył wójt Kazimierz Kulecki. Do pkt 3. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pomorskich i Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Kontrolę przeprowadziła Komisja w dniu 18 września 2013 roku w następującym składzie: 1. Zuzanna Smoter przewodniczący komisji, 2. Maciej Baurycza - członek 3. Piotr Charkiewicz członek. działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 6/2011 i nr 7/2011 z roku. Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr XXIV/158/2012 Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku.

2 2 Tematem kontroli Biblioteki Publicznej będą: 1. Formy działalności w 2012 roku: a) upowszechnianie czytelnictwa - spotkania autorskie, b) rozwijanie zainteresowań - aktywizacja dzieci i młodzieży, c) komputeryzacja biblioteki, d) udział biblioteki w projektach, programach itp. 2. Wydatkowanie i rozliczenie środków budżetowych: a) poniesione wydatki w roku 2012r., b) prawidłowo opisane faktury, c) przychody i rozchody dochodów własnych. Tematem kontroli Gminnego Ośrodka Kultury będą: 1. Formy działalności w 2012 roku: a) aktywizacja dzieci i młodzieży, b) rozwijanie zainteresowań, c) integracja gminnej społeczności lokalnej, d) organizowanie imprez gminnych i kulturalnych, e) współpraca z innymi instytucjami. 2. Wydatkowanie i rozliczenie środków budżetowych: a) poniesione wydatki w roku 2012r., b) prawidłowo opisane faktury, c) remonty wykonywane w ostatnim czasie, d) przychody i rozchody dochodów własnych. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych: przeanalizowano informacje z działalności kontrolowanych jednostek, sprawozdania finansowe oraz w jaki sposób opisywane są faktury. Wyjaśnień udzielali dyrektorzy kontrolowanych jednostek oraz księgowa Natalia Korytkowska zatrudniona w obu jednostkach kultury. Ad.1. Formy działalności Biblioteki w 2013 roku: a ) upowszechnianie czytelnictwa-spotkania autorskie Dyrektor Biblioteki poinformowała, że we wrześniu 2012 odbyły się 3 spotkania autorskie. Dwa spotkania kierowane były do dzieci i młodzieży, jedno dla dzieci klas I-IV szkoły podstawowej a drugie dla młodzieży gimnazjalnej. Trzecie spotkanie to spotkanie z Darkiem Kądzielą mieszkańcem naszej Gminy na którym odbyła się promocja jego książki Czy grzechem jest kochać. Takich spotkań mogło by być więcej, stwierdziła pani dyrektor, tylko nie było na to środków. Przewodniczący komisji zgodziła się ze stwierdzeniem, że takich spotkań mogło by być więcej. Trzeba pomyśleć skąd wziąć środki aby organizować takie spotkania, mam na myśli również dorosłych nie tylko dzieci, gdyż spotkania te były bardzo ciekawe. Maciej Baurycza zapytał jaki jest koszt takiego spotkania. Dyrektor Biblioteki odpowiedziała, że koszty są różne. Wczoraj na przykład dzwoniła pani z Sopotu, która wydała tomik wierszy z ofertą 500 zł. za udział w spotkaniu autorskim. Jest to dość tania oferta ale są dużo droższe. Przewodniczący komisji powiedziała, że trzeba by pomyśleć o zwiększeniu środków w planie na następny rok na spotkania autorskie dla dorosłych ale też i dla dzieci. Przewodniczący stwierdziła, ze wspaniale są pokazane te spotkania w internecie.

3 3 b) rozwijanie zainteresowań - aktywizacja dzieci i młodzieży, W roku 2012 zorganizowano 10 wystawek książkowych. Takie wystawki poświęcone wybitnym pisarzom robione są na szafie katalogowej. Dodatkowo robione są gazetki ścienne dotyczące świąt narodowych i różnych rocznic. Ponadto zorganizowano wystawę prac plastycznych i fotograficznych. Wystawa prac fotograficznych była podsumowaniem realizacji projektu Biblioteka dobre miejsce dla każdego, dla młodego i starszego. W 2012 roku w bibliotece zorganizowane zostały ferie pod hasłem Zima, zima ferii czas, książka czeka odwiedź nas. W ramach ogólnopolskiej akcji Tydzień i internetem wspólnie z GOK i Moje boisko Orlik 2012 przeprowadzono turniej pokoleniowy pt. Rozgrzewka przed EURO Wzorem lat ubiegłych biblioteka przystąpiła do realizacji tygodnia bibliotek. Ułożony został specjalny program który rozpropagowany został dzięki afiszom i ulotkom wśród mieszkańców gminy. Przewodniczący komisji W informacji podała Pani, że młodzież wykonuje prace plastyczne, w związku z czym chciałam zapytać czy te prace biorą udział w jakiś konkursach zewnętrznych, czy są gdzieś wysyłane i z jakim efektem. Dyrektor biblioteki odpowiedziała, że prace są wysyłane do Wojewódzkiej Biblioteki w Gdańsku. Dzieci z Mikołajek brały udział w konkursie Biblioteka przyszłości i zajęły pierwsze i drugie miejsca. c) komputeryzacja Biblioteki, Biblioteka posiada 11 komputerów z pełnym oprogramowaniem. W 2012 roku z usług internetowych skorzystał osób. Osoby korzystające z internetu wpisują się do zeszytu i stąd wiemy jaka ilość osób korzysta. Za korzystanie z internetu biblioteka nie pobiera żadnych opłat. Odpłatność za internet biblioteka pokryła dzięki podpisanej umowie z Fundacją Orange. W 2012 roku, poinformowała pani dyrektor nadal wprowadzano do programu LIBRA książki i od stycznia 2013 roku w bibliotece rozpoczęto wypożyczanie książek elektronicznie przez czytnik. Piotr Charkiewicz- Za korzystanie z internetu biblioteka nie pobiera żadnych opłat, czy to w związku z tym, że my nic nie płacimy za internet, czy dlatego, że mamy podpisana umowę z firmą Orange. Dyrektor wyjaśniła, że biblioteka przystąpiła do projektu Orange dla bibliotek i Orange refunduje opłaty za internet. Księgowa dodała, że biblioteka otrzymuje dotację a biblioteka płaci abenament za internet. Dyrektor poinformowała jeszcze, że przez cały rok można było korzystać w bibliotece z kursu angielskiego dla dzieci i dla dorosłych. Przewodniczący komisji - Czy księgozbiór jest uzupełniany co roku na bieżąco i co roku, tak jak by Pani chciała i lektury. Dyrektor biblioteki Nie nastawiam się zbytnio na lektury bo uważam, że lektury powinna prowadzić szkoła, gdyż mają pieniądze na lektury i mają swoją bibliotekę. Ja staram się kupować książki dla młodzieży studiującej. Kupujemy też trochę lektur. Przewodniczący komisji Wiem, że w ubiegłym roku był problem z lekturami. Dyrektor biblioteki poinformowała, ze był problem w Gimnazjum z nowo wprowadzoną lekturą. Biblioteka zakupiła 10 szt. tej pozycji. Środki pozyskaliśmy z Banku Spółdzielczego. Wójt Powinniśmy porozmawiać z Panią dyrektor Zespołu Szkół, żeby wspólnie ze szkołą koordynować zakupy lektur, gdyż pieniądze na książki pochodzą z budżetu gminy. Trzeba by przed uchwaleniem budżetu ustalić czy zwiększyć środki na lektury w szkole czy w bibliotece.

4 4 c) udział biblioteki w projektach, programach itp. Dyrektor poinformowała, że biblioteka w 2012 roku brała udział w programie Fundacja Orange dla bibliotek z której otrzymała dotacje w kwocie 1.527,84 zł. a także biblioteka otrzymała dotację celową na zakup nowości z Biblioteki Narodowej w kwocie 3000 zł. Ponadto Biblioteka w ubiegłym roku uzyskała dodatkowe dochody za wynajem sali w kwocie zł. W 2012 r. biblioteka podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu Biblioteka dobre miejsce dla każdego dla młodego i starszego na kwotę zł. Ad. 2. Wydatkowanie i rozliczenie środków budżetowych: a) poniesione wydatki w roku 2012, W 2012 roku, poinformowała księgowa, Biblioteka finansowana była ze środków samorządowych i dochodów własnych. Wydatki za ubiegły rok przedstawiały się następująco: koszty wyniosły ,57 zł. W skład kosztów weszły wynagrodzenia w kwocie ,85 zł., zlecenie zł., delegacje 108,50 zł., zużycie materiałów 5.482,31 zł., zakup książek 5.560,75 zł., usługi bankowe 858,96 zł., składka ZUS 9.861,54 zł., składka na Fundusz Pracy 2.160,59 zł., świadczenia na rzecz pracownika 2.339,20 zł., podatki i opłaty 295 zł., usługi materialne ,87 zł. Przychody biblioteki wyniosły ,75 zł. w tym: dotacja z budżetu gminy zł., dotacja z Ministerstwa Kultury zł., dotacja Orange 1.527,84 zł., dochody własne 5.740,41 zł., refundacja za pracowników w ramach robót publicznych 8.391,50 zł. Zuzanna Smoter Podała Pani, że książki kupiła Pani za zł. a tu jest za 5.560,75 zł. Pani Dyrektor wyjaśniła, że zł. biblioteka otrzymała z Biblioteki Narodowej i reszta darowizna z Banku Spółdzielczego. Księgowa uzupełniła, że ze środków które są przeznaczone nie da się więcej wygospodarować niż zł.. Zawsze staramy się gdzieś pozyskać środki, dlatego co roku piszemy do Biblioteki Narodowej, żeby otrzymać dotację na zakup nowości. Piotr Charkiewicz zapytał na co przeznaczone zostały środki z wynajmu sali. Księgowa wyjaśniła, ze część środków pochłonął projekt, gdyż realizując projekt najpierw trzeba było wyłożyć środki z budżetu biblioteki. b) prawidłowo opisane faktury, Po analizie faktur komisja stwierdziła, że faktury są prawidłowo opisane, zgodnie z prawem. Komisja stwierdziła, że powyższe wyjaśnienia są wystarczające. Komisja sformułowała następujące wnioski pokontrolne: 1. Biblioteka zarządzana jest prawidłowo, wydatki są zasadne. 2. Ludzie chętnie przychodzą do biblioteki, obsługa jest miła 3. Starannie i ciekawie prowadzona jest strona internetowa. 4. Nie stwierdzono uchybień przy opisywaniu faktur. Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu. Podpis osoby kontrolowanej...

5 5 Tematem kontroli Gminnego Ośrodka Kultury będą: 1. Formy działalności w 2012 roku: a) aktywizacja dzieci i młodzieży, b) rozwijanie zainteresowań, c) integracja gminnej społeczności lokalnej, d) organizowanie imprez gminnych i kulturalnych, e) współpraca z innymi instytucjami. 2. Wydatkowanie i rozliczenie środków budżetowych: a) poniesione wydatki w roku 2012r., b) prawidłowo opisane faktury, c) remonty wykonywane w ostatnim czasie, d) przychody i rozchody dochodów własnych. Ad. 1. Formy działalności w 2012 roku: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury poinformował, że rok 2012 był ciekawym rokiem, na pewno też rozwojowym z uwagi na przejęcie świetlic oraz dokończenia rozbudowy GOK. Przejęcie świetlic rzutowało na zwiększenie budżetu w związku ze zwiększeniem kosztów utrzymania i ogrzewania. W ubiegłym roku była bardzo duża rotacja kadrowa z tym, że przeszliśmy z systemu zatrudniania na umowy zlecenia na system zatrudnienia umowy o pracę na cząstkach etatu, dlatego, że umowy zlecenia przestały się opłacać. Umowy zlecenia były drogie a może nawet droższe niż zatrudnienie na umowę o pracę, natomiast stosunek pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w porównaniu do pracownika na etacie jest zupełnie inne. Często mamy jakieś wydarzenia wykraczające poza normalny harmonogram pracy (festyny, przewożenie sprzętu itp.) zawarty w umowie zleceniu i trudno wymagać wówczas od pracownika żeby on poświęcił swój czas bez dodatkowego wynagrodzenia. Baza lokalowa się bardzo zmieniła, udostępniona została sala dobudowana przy GOK-u co rozładowało napięcie na sali u góry, można prowadzić równolegle trzy grupy. Jeżeli chodzi o świetlice to problem ogrzewania jest jednym problemem, pojawił się też problem organizacji pracy pod kątem zatrudnienia bo ktoś musi się tymi świetlicami zajmować. Większość zakupów sprzętowych rozszerzających naszą bazę techniczną wykonana została w 2011 roku, dlatego w 2012 ograniczyliśmy się do zakupu maszyny poligraficznej. Był to spory wydatek ale udało nam się kupić go na raty. Poza tym zakupiono jeszcze karabinki dla Szwadronu Powiśle oraz materiały na zajęcia z dziećmi. Jeżeli chodzi o przejęcie obiektu w Cieszymowie na świetlicę to udało nam się przejąć część wyposażenia i sprzętu w postaci stołów, krzeseł. Przejęliśmy część wyposażenia po kuchni szkolnej, dzięki temu w dawnym pokoju nauczycielskim mogliśmy urządzić kuchnię i na bazie świetlicy i kuchni założone zostało Koło Gospodyń Wiejskich. Świetlica w Cieszymowie jest jak najbardziej celnym przedsięwzięciem bo to wyraźnie zaktywizowało miejscowość. a,b,c) aktywizacja dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań Dyr. GOK - Działalność w zakresie aktywizacji i upowszechniania kultury oraz podnoszenia umiejętności artystycznych skupia się głównie na bazie sekcji stałych czyli planowanych z góry form działalności, które z roku na rok nieznacznie się zmieniają. Głównie jest to sekcja muzyczna. Mikołajki w okolicy zaczynają słynąć z gitarzystów i zespołów. Jeżeli chodzi o sekcję plastyczną jest to plastyka rozwijająca się w kierunku rzemiosła tradycyjnego.

6 6 Sekcja aktywności ruchowej to jest oczywiście aerobik dla pań, który prowadzony jest na bazie świetlicy w Cieszymowie i w GOK Mikołajki. Turystyka i rekonstrukcja historyczna to jest grupa Szwadron Powiśle, Sekcja dziennikarsko-literacka czyli gazeta Kurier Gminny. Przewodniczący komisji zapytała dlaczego nie można otworzyć Kuriera Gminnego w internecie. Dyr.GOK wyjaśnił, że nieczynna jest strona internetowa, gdyż została utracona. Firma musiała zamknąć stronę, my w tej chwili ją odbudowujemy. Jeżeli chodzi o klub filmowy to przede wszystkim to są projekcje filmów dokumentalnych, głównie fabularnych do których mamy prawa do projekcji. Głównie odbywa się to na bazie współpracy z kółkiem historycznym, od czasu do czasu na projekcje przychodzą mieszkańcy. Zajęcia świetlicowe czyli dla tych co po południu nie mają co ze sobą zrobić i zajęcia w świetlicach wiejskich (zajęcia plastyczne, ruchowe, gry i zabawy). Przewodniczący komisji zapytała jaka jest frekwencja na zajęciach świetlicowych. Dyrektor odpowiedział, że jest to zupełnie przypadkowe, zaczyna się jesień i Ci wszyscy którzy wolą siedzieć na przystanku i będzie im zimno przyjdą do GOKu i będą grać w tenisa stołowego, niczym innym nie chcą się zająć. Jak proponuje się tym osobą zorganizowana formę działalności to wychodzą. d,e) organizowanie imprez gminnych i kulturalnych, współpraca z innymi instytucjami. Dyr. GOK Każdą imprezę o większej randze niż spotkanie wewnątrz GOK u staram się organizować we współpracy albo z jakąś organizacją. z sołectwem czy szkołą. Od lat w ten sposób pracujemy np. przy organizacji tegorocznych dożynek było widać, że nie mamy najmniejszego problemu z uzyskaniem pomocy od kogokolwiek do kogo się zwrócimy. W ubiegłym roku organizowaliśmy II edycję koncertu charytatywnego. Z tego powodu, że jest to jedna z ciekawszych imprez w okolicy, na której jest dobra frekwencja i atmosfera i faktycznie udaje nam się tą pomoc uzyskać, w tym roku ta impreza była organizowaną i w 2014 również ją zorganizujemy. Impreza ta jest organizowana z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i ze szkołą. Przewodniczący komisji W informacji podał Pan, że były realizowane projekty, kto tymi projektami się zajmuje, kto pisze te projekty, czy Państwo sami, czy piszą pracownicy w Urzędzie Gminy. Dyr. GOK wyjaśnił, że pracownik Urzędu Gminy przygotowuje stronę techniczną projektów, dlatego że w GOKu nie ma pracowników przeszkolonych w tym kierunku, żeby na tym poziomie realizować projekty. Jeżeli są to proste projekty to robimy sami. W tym roku pani, która zajmuje się komputerami, stroną internetową i sekcją plastyczną podjęła aktywność w kierunku samodzielnego napisania projektu. Duże projekty podpisywane z Urzędem Marszałkowskim pisane są przy pomocy pracownika gminy Pani Pałkowskiej- Rybickiej, natomiast Ja przygotowuję pod kątem wykonawczym. Przewodniczący komisji zapytała czy dużo pań przychodzi na aerobik. Dyr. GOK odpowiedział, że panie przychodzą sezonowo, w sezonie letnim jest ogólny spadek frekwencji na wszystkich zajęciach. W okresie jesienno zimowo wiosennym aktywność wzrasta a później spada. Ad.2. Wydatkowanie i rozliczenie środków budżetowych: a) poniesione wydatki w roku 2012r., Sprawozdanie finansowe GOK przedstawiła księgowa Natalia Korytkowska.

7 7 Koszty GOK w okresie sprawozdawczym wyniosły ,71 zł., amortyzacja 933zł., płace ,46 zł. zlecenia 9.380,20 zł., delegacje 0 zł., zużycie materiałów ,93 zł., usługi materialne ,44 zł., energia ,16 zł., usługi bankowe 1.656,98 zł., składka ZUS ,13 zł., składka na FP 1.455,79 zł., świadczenia pracownicze 1.468,94 zł., podatki i opłaty 3.701,68 zł. Przychody GOK W 2012 roku wyniosły ,10 zł. w tym: dotacja z budżetu gminy zł., dochody własne ,75 zł., darowizny na działalność statutową 3.521,01 zł., refundacja za pracownika GOK w ramach prac interwencyjnych 4.732,08 zł., refundacja za pracownika GOK w ramach robót publicznych ,26 zł. zwrot za umowę za projekt Wspólnie budujemy przyszłość zł., zwrot za projekt Muzyczne lato na Powiślu zł.. Były to projekty realizowane w 2011 roku a zwrot nastąpił w 2012 roku. Przewodniczący komisji zapytała co to są za wpłaty za energię elektryczną z obiektu sportowego. Księgowa wyjaśniła, że w domu na terenie obiektu sportowego mieszka rodzina, która ma podlicznik i refunduje za zużytą energię. Piotr Charkiewicz Przeanalizowałem fakturę za energię elektryczną od Energii-Obrót S.A czy jest jeszcze druga składowa tego? Księgowa odpowiedziała, ze jest jeszcze rachunek na prawie taką sama kwotę. Piotr Charkiewicz Chciałbym się dowiedzieć na czym została zużyta taka ilość prądu. Faktura jest za okres marzec-październik, czyli to nie są zimowe miesiące i to nie jest faktura za energię za ogrzewanie. Jeżeli jest drugi taki rachunek składowy za ten sam okres, to razem jest zł. Faktura jest za letnie miesiące a mimo to jest takie duże zużycie prądu w świetlicy w Krasnej Łące. Czy coś już zostało zrobione aby zmniejszyć zużycie prądu? Dyr. GOK wyjaśnił, że Krasna Łąka jest nadal dość droga świetlicą, gdyż odbywają się w niej przez 3 dni w tygodniu zajęcia stałe. W okresie o którym mowa w świetlicy funkcjonowało E-Przedszkole i osoby prowadzące zajęcia jak było zimno włączały grzejniki. W bieżącym roku zajęcia prowadzone są przez 3 dni i w świetlicy rodzice zostawiają dzieci. W związku z tym W roku bieżącym też jest duże zużycie prądu ale nie tak duże jak w omawianym okresie, ponieważ instruktorka ma tego pilnować. Księgowa poinformowała, że wpłynął rachunek za prąd na świetlicy w Nowych Miniętach z wyrównaniem, który opiewał na prawie 4 tys. zł. Wójt Chciałem zapytać dyrektora jak świetlica w Nowych Miniętach funkcjonuje. Od kiedy w miejscowości tej wyremontowana została świetlica (w porozumieniu z mieszkańcami pomieszczenie na świetlicę przekazała nam w użyczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa) to nikt się nie pokazuje, pani sołtys nie przychodzi, nie ma żadnych problemów, ani na spotkania nie zapraszają, więc nie wiem co tam się dzieje. Dyrektor GOK poinformował, że na początku kiedy przejęta została świetlica, pani sołtys regularnie uczestniczyła w spotkaniach prowadzonych w świetlicy przez instruktora ale po jakimś czasie straciła zainteresowanie, nie nadzoruje już instruktorki. Świetlica w Nowych Miniętach jest czynna dwa razy w tygodniu. Klucze też posiada pani sołtys. Wójt Należy zorganizować spotkanie z sołtysami i uświadomić ich, gdyż mam wrażenie, że w świetlicach odbywają się innego typu imprezy. Czyli urodziny, imieniny, stwierdził Piotr Charkiewicz a my płacimy za prąd, wodę itp. Dyr.GOK Są sołtysi którzy informują mnie, zgodnie z tym jak powinno być i zgodnie z regulaminem o każdym spotkaniu (sołtys Wilczewa i Krasnej Łąki). Takie spotkania odbywają się np. raz na dwa miesiące ale w innych miejscowościach spotkania odbywają się częściej i na zasadach szczerze mówiąc nam niekoniecznie znanych. Kosztów zużycia energii na świetlicach nie da się pominąć, można jedynie myśleć jak w przyszłości można je zmniejszyć. Świetlice zostały wyremontowane i otwarte i trzeba w nich coś robić.

8 8 Piotr Charkiewicz My tu zwracamy nie uwagę na to żeby w ogóle nie korzystać tylko żeby korzystać racjonalnie, to znaczy jak kończy się spotkanie to musi być ktoś odpowiedzialny żeby wyłączyć ogrzewanie. Dyr. GOK Odpowiedzialny jest organizator, najczęściej jest to albo sołtys albo nasz pracownik. Maciej Baurycza - Dobrze, że tak wiele dzieje się na terenie gminy za 2% naszego budżetu a szkoda, że 25% oddajemy najbogatszej firmie w Polsce za energię. Podziwiam, że działalność pracowników GOK jest tak efektywna, na pewno dużo to robi dla naszego środowiska, dla całej gminy. To znikąd nie spada, to robią ludzie, którzy swoim autorytetem, swoim zachowaniem, wiedzą i umiejętnościami potrafią tyle zrobić. Dyr. GOK- Wybiegając w przyszłość problem ludzi za chwilę będzie problemem palącym, nie w sensie, że ich nie ma. Teraz zaczynamy wchodzić na inny poziom działalności, brakuje nam wykwalifikowanej kadry. Nasi instruktorzy to są fajni ludzie ale im brakuje wykształcenia. b) prawidłowo opisane faktury, Przewodniczący komisji stwierdziła, że faktury opisane są prawidłowo, zgodnie z prawem Komisja Rewizyjna sformułowała następujące wnioski pokontrolne: 1. Szeroka gama współpracy z samorządem gminy. 2. Wszechstronna działalność. 3. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do pracy GOK i ocenia jego działalność na wysokim poziomie.. Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz dyrektorom kontrolowanych jednostek. Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu. Podpis osoby kontrolowanej Podpisy członków komisji: (Zuzanna Smoter) (Maciej Baurycza) (Piotr Charkiewicz)

9 9 Protokół podpisany został w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich w dniu 27 wrzesnia 2013 roku. Pouczenie. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania. Załączniki do protokołu: 1. Lista obecności członków komisji w dniu r., 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 4/2013, 3. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2012, 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich za rok Ksero faktur.

10 10 Do pkt 5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok Skarbnik gminy poinformowała, że zmiany w budżecie gminy dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 90 tys.zł. w dziale Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji transportu rolnego Krastudy-Nowe Minięta oraz w kwocie zł. w dziale Gospodarka mieszkaniowa. Proponuje się przyjęcie dochodów w kwocie zł. z tytułu otrzymanej bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont przejętego od ANR budynku mieszkalnego w Stążkach oraz finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na remont budynku w Krasnej Łące i Balewie w celu pozyskania lokali socjalnych z tytułu dotacji celowej w kwocie zł. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz w kwocie z tytułu dotacji na pokrycie kosztów związanych z zakupem podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Ponadto proponuje się zwiększenie dochodów w kwocie 694 zł. z tytułu wpływów opłaty eksploatacyjnej, w kwocie zł. dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. oraz w kwocie zł. z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu usług za ścieki. Przewodniczący komisji zapytała co to są za zwroty z funduszy sołeckich. Skarbnik gminy wyjaśniła, że w ramach funduszy sołeckich gminy otrzymuje dofinansowanie w wysokości 10% d0 30% w zależności od dochodu przypadającego na mieszkańca gminy. My wykazujemy środki które zostały wydatkowane w ramach funduszy sołeckich za dany rok i do końca sierpnia środki te wpływają. Traktowane jest to jako zwrot poniesionych środków. Środki te stanowią dochód tego roku, gdyż były już wydatkowane w ubiegłym roku. Zwiększenie wydatków wynika z przejęcia zadań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym na wypłaty nagród jubileuszowych, na koszty postępowania egzekucyjnego, wypłaty na PEFRON, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz ubezpieczenia. W dziale Oświata i wychowanie na zakup węgla i wynagrodzenia osobowe związane z awansem zawodowym nauczycieli w Przedszkolu w kwocie zł., na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 25 tys. zł., na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na stypendia socjalne w kwocie 11 tys. zł., w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 37 tys. zł. oraz w dziale Kultura fizyczna na zakupy związane z utrzymaniem placów zabaw w kwocie 4 tys. zł. Ponadto, proponuje się dokonanie przeniesień w działach Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na pytanie przewodniczącej komisji czy pracownicy byłego Zakładu Budżetowego będą mieć wypłacone świadczenia z ZFŚS (wczasy pod gruszą) wójt odpowiedział, że każdy z pracowników ZB złożył oświadczenie, że wszelkie świadczenia zostały im wypłacone. Skarbnik gminy wyjaśniła, że Zakład rozliczał się na półrocze i świadczenia pracownicze były wypłacone. Więcej pytań i uwag do projektu uchwały członkowie komisji nie wnieśli. Komisja rewizyjna po przegłosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok Opinia stanowi załącznik do protokołu.

11 11 Do pkt 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2013 r. Przewodniczący komisji przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji za pierwsze półrocze 2013 r. Sprawozdanie przedstawione zostanie na sesji rady gminy. Członkowie komisji jednogłośnie zaakceptowali sprawozdanie. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Do pkt 7. Zakończenie posiedzenia. W związku z tym, iż wszystkie punkty porządku posiedzenia zostały zrealizowane Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter zamknęła posiedzenie. Protokółowała B. Kot Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zuzanna Smoter