UCHWAŁY SENATU AGH Z DNIA 31 MARCA 2010 R.

Transkrypt

1 UCHWAŁY SENATU AGH Z DNIA 31 MARCA 2010 R. Uchwała Nr 26/2010 Senatu AGH z dna 31 marca 2010 r. w sprawe przystąpena Akadem Górnczo-Hutnczej m. Stansława Staszca w Krakowe do Fundacj Panteon Narodowy. Na podstawe art. 62 ust. 2 pkt 4 ppkt b) ustawy z dna 27 lpca 2005 r. Prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 17 pkt d Statutu AGH z dna 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolty z 28 lstopada 2007 r. z późn. zm.) Senat Akadem Górnczo-Hutnczej m. Stansława Staszca w Krakowe wyraża zgodę na przystąpene AGH do Fundacj Panteon Narodowy oraz upoważna Rektora AGH do prowadzena dzałań zwązanych z jej powołanem, w tym do podpsana wnosku założycelskego. Statut Fundacj Panteon Narodowy Uznając szczególną rangę znaczene w pelęgnowanu narodowej tradycj budowanu narodowej tożsamośc takch mejsc jak nekropola królewska na Wawelu oraz Grób Zasłużonych na Skałce, dzś A.D podejmujemy zamar podtrzymana pęknej tradycj kumulowana pamęc o genuszu ludzkm poprzez budowę Panteonu Narodowego przy koścele św. Potra Pawła jako mejsca będącego: ostoją naszej hstor tradycj, śwadectwem narodowej kultury nauk, wartoścą ponad podzałam. Rozdzał I Postanowena ogólne 1 Fundacja pod nazwą "Panteon Narodowy", zwana dalej Fundacją ustanowona przez: Archdecezję Krakowską Polską Akademę Umejętnośc Unwersytet Jagellońsk Akademę Górnczo-Hutnczą Poltechnkę Krakowską Unwersytet Papesk Jana Pawła II Unwersytet Ekonomczny Unwersytet Pedagogczny Unwersytet Rolnczy Akademę Muzyczną w Krakowe Akademę Sztuk Pęknych w Krakowe Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowe Akademę Wychowana Fzycznego w Krakowe zwanych dalej Fundatoram, aktem notaralnym sporządzonym przez notarusza Marę Kwecńską-Stybel z Kancelar Notaralnej w Krakowe, ul. Królewska 7, dna 2010 r., repertorum.., dzała na podstawe przepsów ustawy z dna

2 6 kwetna 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późno zm.) oraz postanoweń nnejszego statutu Fundacja posada osobowość prawną. 2. Dla wykonywana swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe jednostk organzacyjne. Sedzbą Fundacj jest Kraków Terenem dzałalnośc Fundacj jest obszar Rzeczypospoltej Polskej. 2. Dla właścwego realzowana celów określonych w 8 Fundacja może prowadzć dzałalność poza grancam Rzeczypospoltej Polskej Fundacja dysponuje okrągłą peczęcą z napsem w otoku: "In honorem clarssmorum Polonorum" (Ku czc Najwększych Polaków). 2. Dla celów urzędowych Fundacja może używać zwykłej peczęc z nazwą sedzbą Fundacj. 3. Mnstrem właścwym ze względu na cele Fundacj jest Mnster Kultury Dzedzctwa Narodowego Fundacja może ustanawać odznak medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z nnym nagrodam wyróżnenam, osobom fzycznym prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacj. 2. Sposób ustanawana odznak, medal ch przyznawana określa regulamn ustanowony przez Radę Fundacj. 7 Czas trwana fundacj ne jest ogranczony. Rozdzał II Mając śwadomość hstorycznej odpowedzalnośc oraz rang mejsca jakm jest Panteon Narodowy oraz rozumejąc społeczne oczekwana wobec roztropnośc decydentów rozstrzygających o pochówku w Panteone Narodowym Fundatorzy Fundacj Panteon Narodowy postanawają ustanowć Kaptułę Panteonu powerzając jej przyszłe decyzje. Dla unknęca w przyszłośc jakejkolwek kontrowersj zapraszają do jej składu przedstawcel nstytucj o uznanym hstoryczne społeczne wysokm pozome akceptacj zaufana.

3 Kaptułę stanowć będą aktualn: Prezydent RP, Metropolta Krakowsk, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, Przewodnczący Konferencj Epskopatu Polsk, Prezydent Masta Krakowa, Rektor Unwersytetu Jagellońskego, Prezes Polskej Akadem Umejętnośc, Przewodnczący Rady Fundacj. Regulamn dzałana Kaptuły określą Fundatorzy. Rozdzał III Cele zasady dzałana Fundacj 8 1. Celam Fundacj są: a) budowa Panteonu Narodowego, b) przywrócene tradycj oddzaływana Panteonu Narodowego w pelęgnowanu tradycj, hstor oraz tożsamośc narodowej, c) ncjowane dzałań promocyjnych edukacyjnych dla zachowana w pamęc dorobku wartośc pozostawonych przez Welkch Polaków Fundacja realzuje swoje cele poprzez stałe organzowane takch dzałań jak: a) przygotowane poprowadzene budowy Panteonu wraz z wszelkm pracam przygotowawczym (nwentaryzacja, badana archeologczne, hstoryczne, geologczne, konkurs archtektonczny, projekt funkcjonalny, nne), b) poszukwane wszelkch możlwych źródeł fnansowana projektu, c) podejmowane dzałań edukacyjnych promocyjnych adresowanych do młodzeży, nauczycel oraz turystów pelgrzymów, d) nne formy. 2. Fundacja realzuje cele statutowe równeż poprzez członkostwo w organzacjach zrzeszających fundacje polske zagranczne o celach statutowych zbeżnych lub tożsamych z celam Fundacj. 3. Fundacja może tworzyć z nnym partneram, organam samorządowym oraz organam admnstracj państwowej nne podmoty oraz przystępować do spółek. 4. Fundacja dla realzacj swoch celów może prowadzć dzałalność gospodarczą na zasadach określonych w Rozdzale V Statutu. 10 Dla osągnęca celów Fundacja może wsperać dzałalność nnych osób prawnych oraz osób fzycznych, których dzałalność zbeżna jest z celam Fundacj. Rozdzał IV Majątek dochody Fundacj 11 Majątek Fundacj stanow fundusz założycelsk w kwoce penężnej: - zł (słowne:.) oraz środk fnansowe, prawa majątkowe, neruchomośc,

4 ruchomośc nne aktywa nabyte przez Fundację w trakce jej dzałana Dochody Fundacj pochodzą z: b) dobrowolnych śwadczeń, darowzn, spadków zapsów od osób fzycznych, prawnych, krajowych zagrancznych, c) dochodów ze zbórek mprez publcznych, d) odsetek kaptałowych, dochodów z nabytego przez fundację majątku ruchomego, neruchomego praw majątkowych, e) dochodów z dzałalnośc gospodarczej prowadzonej przez Fundację, f) subwencj dotacj ze źródeł publcznych, g) dochodów z tytułu udzału w zyskach osób prawnych, h) nnych źródeł. 2. W przypadku powołana Fundacj do dzedzczena, Zarząd składa ośwadczene o przyjęcu spadku z dobrodzejstwem nwentarza to tylko wówczas, gdy w chwl składana tego ośwadczena jest oczywste, że stan czynny spadku znaczne przewyższa dług spadkowe. 13 Dochody pochodzące z subwencj, dotacj, darowzn, spadków zapsów mogą być użyte na realzację wszystkch celów Fundacj, o le darczyńca, podmot dokonujący subwencj lub dotacj bądź spadkodawca ne wskazal konkretnego celu, na które mają być przeznaczone te środk. 14 Fundacja ne ma prawa podejmowana dzałań polegających na: a) udzelanu pożyczek lub zabezpeczanu zobowązań majątkem Fundacj w stosunku do członków organów Fundacj lub pracownków Fundacj oraz osób, z którym członkowe organów Fundacj lub pracowncy fundacj pozostają w zwązku małżeńskm albo w stosunku pokreweństwa lub pownowactwa w ln prostej, pokreweństwa lub pownowactwa w ln bocznej do drugego stopna albo są zwązan z tytułu przysposobena, opek lub kuratel, zwanych dalej osobam blskm, b) przekazywanu majątku na rzecz członków organów Fundacj lub pracownków Fundacj oraz ch osób blskch, na zasadach nnych nż w stosunku do osób trzecch, w szczególnośc jeżel przekazane to następuje bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywanu majątku na rzecz członków organów Fundacj lub pracownków Fundacj oraz ch osób blskch na zasadach nnych nż w stosunku do osób trzecch, chyba że to wykorzystane jest bezpośredno zwązane z wykonywanem zadań statutowych Fundacj, d) zakupe na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmotów, w których pracują członkowe organów Fundacj lub pracowncy Fundacj oraz ch osoby blske.

5 15 1. Fundacja prowadz gospodarkę fnansową ksęg rachunkowe na zasadach określonych odrębnym przepsam. 2. Rokem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z tym że perwszy rok obrachunkowy kończy sę z dnem r. Rozdzał V Organy Fundacj Organam Fundacj są: a) Rada Fundacj, b) Zarząd, c) Komsja Rewzyjna. 2. Rada Fundacj na wnosek Zarządu Fundacj może powołać zespoły nne organa o charakterze doradczym opnodawczym Rada Fundacj składa sę z 15 do 21 członków. 2. W skład Rady Fundacj wchodzą z mocy Statutu, jako przedstawcele Fundatorów, aktualne pełnący funkcje: Rektorzy, Metropolta Krakowsk, Prezes PAU oraz wybrane przez nch osoby fzyczne lub prawne. 3. Osoby prawne reprezentowane są w Radze Fundacj przez osoby do takej reprezentacj upoważnone z mocy odrębnych przepsów prawa. 4. Członkowe Rady Fundacj: a) ne mogą być członkam Zarządu Fundacj an pozostawać z członkam Zarządu Fundacj w stosunku pokreweństwa, pownowactwa lub podległośc z tytułu zatrudnena, b) ne mogą być skazan prawomocnym wyrokem za przestępstwo z wny umyślnej. 5. Za wykonywane funkcj Członka Rady Fundacj oraz za udzał w posedzenach członkowe Rady Fundacj ne otrzymują wynagrodzena Członków perwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na mejsce osób, które przestały pełnć tę funkcję lub dla rozszerzena składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 2. W szczególne uzasadnonych przypadkach odwołane członka Rady może nastąpć w wynku tajnego głosowana pozostałych jej członków. 3. Rada wybera ze swego grona Przewodnczącego Rady. Przewodnczący Rady keruje pracam Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje przewodnczy zebranom Rady Zawadomene o posedzenu Rady Fundacj mus nastąpć co najmnej 14 dn

6 przed jego odbycem. W zawadomenu należy podać mejsce, termn jego odbyca cel jego powołana. 2. Posedzene Rady Fundacj jest ważne, jeśl wszyscy jej członkowe zostal skuteczne zawadomen. 3. Posedzene Rady Fundacj może sę odbyć bez zachowana wymogów przewdzanych w pkt. 1, gdy wszyscy jej członkowe wyrażą na to zgodę Rada Fundacj zbera sę ne rzadzej nż dwa razy w roku. W posedzenach Rady uczestnczy przedstawcel Zarządu Fundacj w celu składana wyjaśneń. 2. Rada Fundacj podejmuje decyzje w forme uchwał - zwykłą wększoścą głosów, z tym, że dla ważnośc tych uchwał wymagana jest obecność co najmnej 2/3 składu jej członków; w raze równej lczby głosów decyduje głos Przewodnczącego. Rada Fundacj, sprawując swe funkcje, może korzystać z opn ocen powoływanych w tym celu specjalstów. 3. Tryb dzałana Rady Fundacj określa uchwalony przez ną Regulamn. 21 Do kompetencj Rady Fundacj należy w szczególnośc: a. nadzór nad realzacją głównych kerunków dzałana Fundacj, b. występowane z wnoskam dotyczącym dzałalnośc Fundacj, c. zatwerdzane rocznych weloletnch programów dzałana Fundacj, d. rozpatrywane zatwerdzane sprawozdań z dzałalnośc zarządu oraz udzelane mu absolutorum, e. zatwerdzane rocznych prelmnarzy budżetowych zarządu bura Fundacj, f. uchwalane Regulamnu Zarządu, g. uchwalane Regulamnu Komsj Rewzyjnej, h. powoływane odwoływane Prezesa Członków Zarządu,. powoływane odwoływane członków Komsj Rewzyjnej, j. powoływane pełnomocnka do zawerana umów z członkam Zarządu Fundacj, k. podejmowane uchwał w sprawach wnesonych przez Zarząd lub Komsję Rewzyjną albo z własnej ncjatywy, l. ustanowene organzacj wewnętrznej Fundacj, m. podejmowane uchwał o połączenu lub lkwdacj Fundacj oraz o utworzenu oddzału Fundacj, n. uchwalane regulamnu nadawana odznak, medal, nnych nagród wyróżneń, o. dokonywane zman Statutu Fundacj. 22 l. Zarząd Fundacj składa sę z trzech do pęcu osób, stosowne do uchwały Rady Fundacj. Rada Fundacj wybera spośród Członków Zarządu Prezesa Zarządu. 2. Każdy z Członków Zarządu może zostać w każdym czase odwołany przez Radę Fundacj. 3. Kadencja Członka Zarządu trwa 4 lata, przy czym perwsza kadencja upływa w dnu 30 czerwca 2014 roku. Kadencja jest wspólna dla wszystkch Członków Zarządu. W dnu upływu kadencj wygasa mandat każdego

7 z Członków Zarządu, nezależne od daty jego powołana. 4. Rezygnację z funkcj Członka Zarządu składa sę na ręce Rady Fundacj. Rezygnacja jest skuteczna z chwlą jej złożena. 23 Członkowe Zarządu odpowadają wobec Fundacj za szkody powstałe wskutek nenależytego wykonywana przez nch obowązków Zarząd prowadz sprawy Fundacj reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do Zarządu należy podejmowane decyzj we wszystkch sprawach nezastrzeżonych do kompetencj nnych organów Fundacj. 25 Zarząd w szczególnośc: a) zarządza majątkem Fundacj, b) przyjmuje subwencje, dotacje, darowzny, spadk zapsy, c) przygotowuje weloletne roczne programy dzałana Fundacj, d) określa zasady organzowana dzałalnośc gospodarczej, e) powołuje lkwduje zakłady gospodarcze Fundacj, ustala ch regulamny, f) ustala regulamn Bura Fundacj, g) nadaje medale, odznak ordery, h) powołuje odwołuje dyrektora Bura Fundacj oraz nne osoby pełnące stanowska kerowncze samodzelne w jednostkach organzacyjnych Fundacj, ) ustala welkość zatrudnena, zasady wynagrodzena oraz welkość środków na wynagrodzena nagrody dla pracownków Fundacj, zatrudnonych dla realzacj dzałalnośc statutowej oraz w dzałalnośc gospodarczej, j) sporządza przedkłada Radze Fundacj Komsj Rewzyjnej sprawozdane fnansowe oraz sprawozdane z dzałalnośc Fundacj - w termne ne dłuższym nż pęć mesęcy od daty zamknęca roku obrachunkowego, k) zwołuje posedzene Rady Fundacj przedkłada propozycje uchwał, l) wykonuje uchwały Rady Fundacj Zasady wynagrodzena Członków Zarządu określa Regulamn Zarządu. 2. Regulamn może stanowć, że Członkowe Zarządu sprawują swoje funkcje neodpłatne. 3. Jeżel Regulamn przewduje, że Członkowe Zarządu wykonują funkcję odpłatne, czynnośc z zakresu zawerana, zman wypowadana stosownych umów z Członkam Zarządu wykonuje Komsja Rewzyjna Każdy z Członków Zarządu ma prawo obowązek prowadzć samodzelne sprawy ne przekraczające zakresu czynnośc zwykłego zarządu. Jeżel jednak przed załatwenem takej sprawy którykolwek z Członków Zarządu sprzecw sę jej przeprowadzenu, bądź też jeśl sprawa przekracza zakres czynnośc zwykłego zarządu, wymagana jest uprzedna uchwała zarządu, z zastrzeżenem Regulamn Zarządu może szczegółowo określć kompetencje każdego

8 z Członków Zarządu upoważnć Członka Zarządu do samodzelnego prowadzena określonych spraw Fundacj, w tym równeż spraw przekraczających zakres czynnośc zwykłego zarządu. Podjęce przez Członka Zarządu sprawy należącej w myśl Regulamnu do jego kompetencj ne wymaga uchwały Zarządu, choćby sprawa ta przekraczała zakres czynnośc zwykłego zarządu. 3. W Regulamne może zostać wskazany katalog spraw mających charakter przekraczających zakres zwykłych czynnośc w rozumenu statutu, ze wskazanem, że sprawy pozostałe uważane będą za ne przekraczające zwykłego zakresu czynnośc. 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą wększoścą głosów, przy czym do ważnośc uchwały wymagana jest obecność co najmnej połowy Członków Zarządu. W raze równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Regulamn Zarządu może przewdywać głosowane psemne (korespondencyjne) Do składana ośwadczeń wol w menu Fundacj upoważnony jest Prezes Zarządu samodzelne, jednoosobowo bez żadnych ogranczeń. Pozostal Członkowe Zarządu mogą składać ośwadczena wol w menu Fundacj łączne z nnym Członkem Zarządu. 2. W sprawach dotyczących czynnośc prawnych lub sporów sądowych pomędzy Fundacją a Członkam Zarządu, w menu Fundacj dzała Komsja Rewzyjna. 29 Podjęce przez Zarząd czynnośc, których przedmotem jest: a) nabyce, zbyce, obcążene, oddane w dzerżawę lub użytkowane neruchomośc, b) zbyce, nabyce, obcążene, oddane w dzerżawę lub użytkowane przedsęborstwa Fundacj, c) nabyce, zbyce, obcążene przez Fundację akcj lub udzałów w nnej spółce, d) zacągnęce zobowązana lub rozporządzene prawem o wartośc przekraczającej ,- (sto tysęcy) zł, wymaga zgody Rady Fundacj Komsja Rewzyjna, składa sę od trzech do pęcu Członków, stosowne do uchwały Rady Fundacj. Rada Fundacj wybera spośród Członków Komsj Przewodnczącego. 2. Kadencja Członków Komsj Rewzyjnej trwa 4 lata. Kadencja jest wspólna dla wszystkch Członków Komsj. W dnu upływu kadencj wygasa mandat każdego z Członków Komsj, nezależne od daty jego powołana. 3. Członek Komsj Rewzyjnej może zostać w każdym czase odwołany przez Radę Fundacj. 4. Członek Komsj Rewzyjnej neprzerwane swoją funkcję może sprawować ne

9 dłużej nż przez 2 kadencje, wlczając w to kadencję, podczas której został odwołany bądź złożył rezygnację. 5. Rezygnacje z funkcj Komsj Rewzyjnej składa sę na ręce Rady Fundacj. Rezygnacja jest skuteczna z chwlą jej złożena Do kompetencj Komsj Rewzyjnej należy: a) stały nadzór nad dzałalnoścą Fundacj we wszystkch dzedznach jej dzałalnośc, b) badane dokumentów corocznych sprawozdań fnansowych Fundacj oraz sprawozdań zarządu z dzałalnośc Fundacj, c) dzałane w menu Fundacj w sprawach określonych w 26 pkt pkt. 2, 2. Komsja Rewzyjna pownna z wynków badana corocznego sprawozdana fnansowego sprawozdana z dzałalnośc Fundacj złożyć Radze Fundacj psemne sprawozdane - w termne ne dłuższym nż mesąc od dna doręczena Komsj przez Zarząd sprawozdana fnansowego sprawozdana z dzałalnośc Fundacj. 3. W celu wykonana swoch obowązków Komsja Rewzyjna może w każdym czase badać wszystke dokumenty Fundacj, żądać od Zarządu pracownków Fundacj sprawozdań, psemnych lub ustnych wyjaśneń nformacj oraz dokonywać rewzj stanu majątku Fundacj. 4. Komsja Rewzyjna ne ma prawa wydawana Zarządow wążących poleceń dotyczących prowadzena spraw Fundacj. 5. Uprawnena przewdzane w pkt. 3 może wykonywać każdy członek Komsj Rewzyjnej samodzelne. 6. Każdy z członków Komsj może przedłożyć Radze Fundacj uwag dotyczące dzałalnośc stanu fnansowego Fundacj oraz wneść o zwołane Rady Fundacj. Wnosek o zwołane Zgromadzena ne jest dla Rady Fundacj wążący. 7. Komsja Rewzyjna dzała na podstawe uchwalonego przez Radę Fundacj Regulamnu. 8. Uchwały Komsj Rewzyjnej zapadają zwykłą wększoścą głosów, przy czym dla ważnośc uchwały wymagana jest obecność co najmnej połowy Członków Komsj. W raze równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Przewodnczącego. Regulamn dzałana Komsj może przewdywać głosowane psemne (korespondencyjne) Członkowe Komsj Rewzyjnej pełną swoje funkcje neodpłatne, chyba że Regulamn dzałana Komsj Rewzyjnej stanow naczej jednak wysokość zwrotu uzasadnonych kosztów lub wynagrodzene ne może być wyższe nż określone w art. 8 pkt. 8 Ustawy z dna 3 marca 2000 roku o wynagradzanu osób kerujących nektórym podmotam prawnym (Dz. U. nr 26 poz. 306 z późn. zm.). 2. Ne można łączyć członkostwa w Komsj Rewzyjnej z pełnenem funkcj w Zarządze lub ze stosunkem pracy z Fundacją. 3. Członkowe Komsj Rewzyjnej ne mogą:

10 a) pozostawać w stosunku pokreweństwa, pownowactwa lub podległośc z tytułu zatrudnena z członkam Zarządu, b) być skazan prawomocnym wyrokem za przestępstwo z wny umyślnej. Rozdzał VI Dzałalność Gospodarcza Fundacj Fundacja może prowadzć w kraju za grancą, zgodne z obowązującym w tym zakrese przepsam, dzałalność gospodarczą w rozmarach służących realzacj jej celów. Dochód z dzałalnośc gospodarczej w całośc jest przeznaczany na realzację celów statutowych. 2. Na cel prowadzena dzałalnośc gospodarczej przeznacza sę z Funduszu Założycelskego kwotę zł. 3. Przedmotem dzałalnośc gospodarczej jest (wg klasyfkacj PKD): Z Wydawane ksążek Z Wydawane gazet Z Wydawane czasopsm pozostałych perodyków Z Dzałalność w zakrese nagrań dźwękowych muzycznych Z Pozostała dzałalność wydawncza Z Reprodukcja zapsanych nośnków nformacj Z Produkcja monet Z Produkcja wyrobów jublerskch podobnych Z Produkcja ger zabawek Z Produkcja sztucznej bżuter wyrobów podobnych Z Dzałalność organzatorów turystyk B Dzałalność pośrednków turystycznych A Dzałalność agentów turystycznych A Dzałalność plotów wyceczek przewodnków turystycznych B Dzałalność w zakrese nformacj turystycznej C Pozostała dzałalność usługowa w zakrese rezerwacj, gdze ndzej nesklasyfkowana Z Kupno sprzedaż neruchomośc na własny rachunek Z Wynajem zarządzane neruchomoścam własnym lub dzerżawonym Z Pośrednctwo w obroce neruchomoścam Z Zarządzane neruchomoścam wykonywane na zlecene Z Dzałalność pomocncza zwązana z utrzymanem porządku w budynkach Z Badana naukowe prace rozwojowe w dzedzne nauk społecznych humanstycznych Z Dzałalność fotografczna Z Dzałalność zwązana z projekcją flmów Z Dzałalność obektów kulturalnych Z Artystyczna lteracka dzałalność twórcza Z Dzałalność agencj nformacyjnych B Dzałalność archwów

11 91.02.Z Dzałalność muzeów Z Dzałalność hstorycznych mejsc budynków oraz podobnych atrakcj Z Pogrzeby dzałalność pokrewna Z Dzałalność usługowa pozostała, gdze ndzej nesklasyfkowana Rozdzał VII Zmana Statutu 34 Zmana statutu Fundacj może być dokonana w drodze jednogłośnej uchwały Rady Fundacj Rada Fundacj może podjąć uchwałę o lkwdacj Fundacj. W takm przypadku majątek trwały powstały w wynku przeprowadzonych prac nwestycyjnych remontowo-budowlanych przechodz na własność Paraf, pozostały zaś majątek Fundacj po zaspokojenu wszystkch werzycel zostaje przekazany zgodne z decyzją Rady podmotom, które prowadzą dzałalność społeczne użyteczną, a której cele są zblżone do celów Fundacj. 2. Jeżel Rada Fundacj w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, ne powoła lkwdatorów, lkwdację Fundacj przeprowadza Zarząd. 36 Statut wchodz w życe z dnem zarejestrowana Fundacj przez Sąd Rejonowy. 37 Do statutu dołącza sę ośwadczene Fundatorów w sprawe wskazana mnstra właścwego ze względu na cele Fundacj.

12 Uchwała Nr 27/28/2010 Senatu AGH z dna 31 marca 2010 r. w sprawe ustalena założeń do projektu planu rzeczowo-fnansowego SENACKA KOMISJA BUDŻETOWA ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO AGH NA ROK 2010 cz. I cz. II Kraków, 31 marca 2010 r.

13 1. Zasady przygotowana planu fnansowo-rzeczowego (budżetu) Uczeln na rok Planowany budżet pownen charakteryzować sę równowagą przychodów kosztów przy zachowanu możlwośc rozwoju Uczeln. 2. Wzrost planowanych na rok 2010 kosztów wydzelonych ogólnych w stosunku do takch kosztów planowanych na rok 2009 pownen być ogranczony do konecznych potrzeb. Władze Uczeln w roku 2010 pownny dążyć do racjonalzacj pozomu kosztów zatrudnena w jednostkach fnansowanych w w/w kosztach. 3. Jednostk w dzałalnośc pomocnczej, pozostające na wewnętrznym rozrachunku przychodów kosztów ne otrzymują dotacj. 4. Przyjmuje sę zasadę, że wszystke jednostk organzacyjne Uczeln pownny planować zrównoważone budżety. 5. Przyjęce przez Senat budżetu jednostk, która w ubegłym roku uzyskała wynk fnansowy ujemny, przekraczający 5 % przychodów jednostk, jest możlwe, pod następującym warunkam: a) przedstawena Senackej Komsj Budżetowej Rektorow przez kerownka jednostk realnego planu uzdrowena jej stanu fnansowego, b) przyjęca przez JM Rektora tego planu oraz współodpowedzalnośc za jego realzację, c) wprowadzena bezwzględnych ogranczeń w wydatkach płacowych rzeczowych jednostk oraz blokady jej Funduszu Zasadnczego do wysokośc ne mnejszej nż wysokość defcytu, d) prowadzena gospodark fnansowej pod kontrolą JM Rektora na podstawe uproszczonych mesęcznych sprawozdań fnansowych potwerdzonych przez Kwestora e) wypłacana wg stawek mnmalnych wynagrodzeń za godzny ponadwymarowe, f) zatrudnenem nowych pracownków tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą JM Rektora w ramach zatwerdzonego osobowego funduszu płac jednostk, g) obcążana wszystkch dzałalnośc odpowednm kosztam ogólnym wydzałowym, h) składana Senackej Komsj Budżetowej półrocznych sprawozdań z realzacj punktów a, c, e, f, g. 6. Zgodne z ustawą o fnansach publcznych Rektor zlec przeprowadzene audytu jednostek organzacyjnych AGH wykazujących stały defcyt lub jednostek wskazanych przez SKB. 7. Bezpośredną odpowedzalność za wykonane planowanego budżetu Uczeln jednostek organzacyjnych ponoszą dysponenc środków budżetowych: JM Rektor, kerowncy ponów, kerowncy jednostek organzacyjnych oraz Kwestor. 8. Uzyskany na konec roku budżetowego wynk fnansowy jednostek organzacyjnych przechodz na rok następny. Wykaz takch jednostek ustala Rektor. 2. Algorytm podzału dotacj dydaktycznej MNSW na Wydzały Jednostk Pozawydzałowe w roku 2010 A. WZÓR OGÓLNY:

14 Dd { C Dp Dp (1 C) [ Ws Sp Wna Na Wb B Wu U We E Wa A Wp P]} Dd gdze: - numer jednostk dydaktycznej (tabela 1) dla 16, Dd - dotacja dydaktyczna -tej jednostk, C - stała przenesena z roku poprzednego (C = 0,7), Dp - dotacja dydaktyczna -tej jednostk w roku poprzednm, Dp - dotacja dydaktyczna Uczeln w roku poprzednm, Ws - współczynnk udzału przelczenowej lczby studentów w podzale dotacj dydaktycznej (Ws = 0,35), Sp - udzał przelczenowej lczby studentów -tej jednostk, Wna - współczynnk udzału przelczenowej lczby nauczycel akademckch w podzale dotacj dydaktycznej (Wna = 0,45), Na - udzał przelczenowej lczby nauczycel akademckch -tej jednostk, W b - współczynnk udzału dzałalnośc badawczej w dotacj dydaktycznej (Wb = 0,1), B - udzał przelczenowej dzałalnośc badawczej -tej jednostk, W u - współczynnk udzału uprawneń naukowych w podzale dotacj dydaktycznej (Wu = 0,05), U - udzał przelczenowych uprawneń naukowych -tej jednostk, E - udzał przelczenowy składnka wymany studentów doktorantów; W e - współczynnk wymany (We = 0,02) A - udzał przelczenowy składnka nauczana w językach kongresowych; W a - współczynnk nauczana w językach kongresowych (Wa = 0,01); P - udzał przelczenowy programów nauczana w językach kongresowych; W p - współczynnk programów nauczana w językach kongresowych (Wp = 0,02); D d - dotacja dydaktyczna Uczeln do podzału na jednostk Wzór dla oblczena udzału przelczenowej lczby studentów (Sp ) w -tej jednostce dydaktycznej: Sp 18 1 ESt ESt Wc Wc gdze: ESt - efektywna lczba studentów w -tej jednostce, Wc - współczynnk kosztu zajęć w -tej jednostce (tabela 1). Tabela 1. Współczynnk kosztu zajęć Wc Jednostka dydaktyczna Wc

15 1 Wydz. Górnctwa Geonżyner 1 2 Wydz. Inżyner Metal Informatyk Przemysłowej 1 3 Wydz. Elektrotechnk, Automatyk, Informatyk Elektronk 1 4 Wydz. Inżyner Mechancznej Robotyk 1 5 Wydz. Geolog, Geofzyk Ochrony Środowska 1 6 Wydz. Geodezj Górnczej Inżyner Środowska 1 7 Wydz. Inżyner Materałowej Ceramk 1 8 Wydz. Odlewnctwa 1 9 Wydz. Metal Neżelaznych 1 10 Wydz. Wertnctwa, Nafty Gazu 1 11 Wydz. Zarządzana 1 12 Wydz. Energetyk Palw 1 13 Wydz. Fzyk Informatyk Stosowanej 1 14 Wydz. Matematyk Stosowanej 1 15 Wydz. Nauk Humanstycznych 1 16 Mędzywydzałowa Szkoła Inżyner Bomedycznej 1 17 Studum Języków Obcych Studum Wychowana Fzycznego Sportu a. Wzór dla oblczena efektywnej lczby studentów (ESt ) w -tej jednostce dydaktycznej: ESt n B Wk Wr Ur Mr gdze: { 18 G 1 krn G krn, dla r = 1, 2, 3, 4, 5

16 Ur = 1 dla studenta z -tej jednostk dla r = 6, 7, 8, 9 k 0 dla studenta spoza -tej jednostk dla r = 6, 7, 8, 9 - kerunek studów, Wk - współczynnk kosztochłonnośc kerunku studów (tabela 2), r - rok studów (1-5 studa stacjonarne; 6-9 studa doktorancke) Wr - współczynnk roku studów (tabela 3) Ur Mr n B - udzał -tej jednostk w zajęcach n-tego studenta r-tego roku studów - współczynnk mejsca kształcena; dla zajęć odbywanych w Krakowe Mr = 1, dla zajęć odbywanych w Jastrzębu-Zdroju Mr = 1,3. - numer studenta w baze AGH, - baza (lczba) studentów AGH wg stanu na dzeń r., G krn - lczba godzn zajęć w języku polskm n-tego studenta, k-tego kerunku, r-tego roku w -tej jednostce dydaktycznej*, 18 1 G - łączna lczba godzn zajęć w języku polskm n-tego studenta, k-tego krn kerunku, r-tego roku * - zajęca studenta lczymy podwójne jeżel zostały one opracowane w wersj e-learnngowej (patrz rozdzał B. Uwag zalecena pkt. 13) Tabela 2. Współczynnk kosztochłonnośc kerunku studów Wk. K Kerunek Wk 1 Automatyka robotyka Elektronka telekomunkacja Elektrotechnka 3.0 Fzyka technczna Inżynera materałowa Mechanka budowa maszyn Metalurga Technologa chemczna 3.0

17 9 Geodezja kartografa Górnctwo geologa Informatyka Inżynera środowska Budownctwo Ochrona środowska Zarządzane nżynera produkcj Zarządzane marketng / Zarządzane Matematyka Socjologa Informatyka stosowana Energetyka Inżynera bomedyczna Edukacja technczno-nformatyczna Informatyka ekonometra Mechatronka Geofzyka Kulturoznawstwo Inżynera akustyczna Fzyka medyczna Inżynera naftowa gazowncza Turystyka rekreacja 2.0 Tabela 3. Współczynnk roku studów Wr Współczynnk roku studów Wr dla studów stacjonarnych nżynerskch, magsterskch doktoranckch wylcza sę zgodne z tabelą 3: Tryb forma studów Rok studów Współczynnk

18 Stacjonarne I stopna I W r L1 L 2L 1 2 Stacjonarne I stopna II W r L L 2 2 Stacjonarne I stopna III W r L L 2 3 Stacjonarne I stopna IV W r L L 2 4 Stacjonarne I stopna V W r L L 2 5 Stacjonarne II stopna I W r L L 2 4 Stacjonarne II stopna II W r L L 2 5 Stacjonarne III stopna I W r = 5 Stacjonarne III stopna II W r = 5 Stacjonarne III stopna III W r = 5 Stacjonarne III stopna IV W r = 5 gdze: L 2, L r - lczba studentów odpowedno drugego r-tego roku studów stacjonarnych w AGH wg sprawozdana do GUS za rok Przy lczenu wag W 1 jako L 1 przyjmuje sę lczbę studentów perwszego roku studów stacjonarnych w AGH bez studentów perwszego roku kerunku Turystyka rekreacja. Przy lczenu wag W 3 jako L 2 przyjmuje sę lczbę studentów drugego roku bez studentów drugego roku kerunków: Geofzyka, Kulturoznawstwo, Inżynera akustyczna, Inżynera naftowa gazowncza. Przy lczenu wag W 4 jako L 2 przyjmuje sę lczbę studentów drugego roku studów stacjonarnych w AGH bez studentów drugego roku kerunków: Geofzyka, Kulturoznawstwo, Inżynera akustyczna, Inżynera naftowa gazowncza, Edukacja technczno-nformatyczna, Informatyka ekonometra, Mechatronka. Przy lczenu wag W 5 jako L 2 przyjmuje sę

19 lczbę studentów drugego roku studów stacjonarnych w AGH bez studentów drugego roku kerunków: Edukacja technczno-nformatyczna, Informatyka ekonometra, Mechatronka, Inżynera bomedyczna. Dla oblczena składnka E, o współczynnku wymany We=0,02, przyjmuje sę wzór: E 18 1 Sw ( Sw 3Spr 3Spr ) gdze: Sw - lczba studentów doktorantów wyjeżdżających za grancę w ramach wymany mędzynarodowej na kształcene trwające przez okres co najmnej semestru w roku akademckm 2008/09, wynkająca z danych nadesłanych przez -tą jednostkę; Spr - lczba studentów doktorantów przyjeżdżających z za grancy w ramach wymany mędzynarodowej na kształcene trwające przez okres co najmnej semestru w roku akademckm 2008/09, wynkająca z danych nadesłanych przez -tą jednostkę. Dla oblczena składnka A, o współczynnku nauczana w językach kongresowych Wa=0,01, przyjmuje sę wzór: A 18 1 LS LS Wk Wr Wk Wr gdze: LS - lczba studentogodzn prowadzonych w językach kongresowych w -tej jednostce; Wk współczynnk kosztochłonnośc kerunku studów (Tabela 2); Wr współczynnk roku studów (Tabela 3). Dla oblczena składnka P, o współczynnku programów nauczana w językach kongresowych Wp=0,02, przyjmuje sę wzór:

20 P 18 1 LP LP gdze: LP lczba kompletnych programów nauczana na kerunkach na studach I stopna, na specjalnoścach na studach II stopna, na studach III stopna oraz na jednoltych studach magsterskch w językach kongresowych w -tej jednostce, na które ogłoszono rekrutację na rok akademck 2009/ Wzór dla oblczena przelczenowej lczby nauczycel akademckch (Na ) w -tej jednostce dydaktycznej: Na Pt 18 Pt 1, 16 Wpt Dh Wpt Dh Wdh Dr Wdr Mgr Wmgr Pz Wdh Dr Wdr Mgr Wmgr Pz Wpz Wpz gdze: Pt Dh Dr Mgr Pz - lczba profesorów z tytułem w -tej jednostce, - lczba doktorów habltowanych w -tej jednostce, - lczba doktorów w -tej jednostce*, - lczba nauczycel akademckch ze stopnem magstra w -tej jednostce, - lczba profesorów zagrancznych w -tej jednostce Wpt, Wdh, Wdr, Wmgr, Wpz - współczynnk (tabela 4). Tabela 4. Współczynnk dla profesorów z tytułem - Wpt, doktorów habltowanych - Wdh, doktorów - Wdr nauczycel akademckch ze stopnem magstra - Wmgr profesorów zagrancznych Wpz** Wpz Wpt Wdh Wdr Wmgr * - dla SJO SWFS przyjmuje sę:

21 Dr - lczba starszych wykładowców adunktów ** - patrz rozdzał B. Uwag zalecena, pkt Wzór dla oblczena przelczenowej dzałalnośc badawczej (B) w - tej jednostce dydaktycznej: B 18 LG 1, 16 LG gdze: LG - lczba projektów badawczych MNSW (w tym własne, promotorske, habltacyjne rozwojowe) oraz mędzynarodowych fnansowanych w - tej jednostce w 2009 r., 2.4. Wzór dla oblczena przelczenowych uprawneń naukowych (U) w -tej jednostce dydaktycznej: U 18 2LUhab LUdr 1 2LUhab LUdr gdze: LUhab Ludr - lczba uprawneń w dyscyplnach naukowych do nadawana stopna dr. hab. w -tej jednostce na r., - lczba uprawneń w dyscyplnach naukowych do nadawana stopna dr. w -tej jednostce na r. B. UWAGI I ZALECENIA*: 1. Dla studów doktoranckch w przelczenach ujmuje sę lczbę studentów ne wększą od lczby określonej algorytmem przyjęć na studa doktorancke, który został określony w uchwale Senatu AGH.

22 2. Ograncza sę - na wydzale zlecającym - maksymalną lczbę godzn zajęć studenta w tygodnu do 30 godzn, z wyłączenem zajęć terenowych, zgodne z zapsam w Regulamne Studów AGH. Wszystke godzny zajęć studenta przekraczające w tygodnu 30 godzn są traktowane jako godzny jednostk zlecającej ne są uwzględnane w wylczanu współczynnka Ur (str. 4). 3. Stosuje sę zasadę, wg której wydzały proponują wysokość lmtu przyjęć na I rok studów stacjonarnych nestacjonarnych a Senat zatwerdza te lmty. Lmt przyjęć na I rok studów pownen być skorelowany z lczbą samodzelnych pracownków przyporządkowanych danemu kerunkow studów. 4. Praktyk wakacyjne rozlczane są tak jak zajęca semestralne, w wysokośc 15 godzn za każdy tydzeń praktyk dla każdego studenta. Wymar (lczba tygodn) praktyk mus być zgodny z zatwerdzonym przez Radę Wydzału planam studów. 5. Do bazy danych nauczycel akademckch zalczane są tylko te osoby, dla których AGH jest perwszym mejscem zatrudnena w pełnym wymarze czasu pracy, wg danych przekazywanych do GUS na konec 2009 roku. 6. Rozlczene dzałalnośc dydaktycznej w zakrese studów nestacjonarnych studów doktoranckch mędzy jednostkam prowadzącym zajęca na tych studach, prowadzone jest zgodne z odpowednm zarządzenam Rektora. 7. Skutk fnansowe uzyskana akredytacj wyróżnającej, warunkowej albo negatywnej dla ocenanych kerunków studów będą uwzględnane przy ustalanu dotacj dydaktycznej dla wydzałów prowadzących te kerunk na warunkach ustalonych przez Senacką Komsję Budżetową. 8. Dla SWFS przyjmuje sę następujące ustalena: - zwolnene SWFS z opłat za użytkowane powerzchn, - wszystke koszty dodatkowych zajęć sportowych realzowanych przez SWFS poza zajęcam wynkającym z satk zajęć, będą pokrywane przez zlecenodawców. 9. Dzałalność admnstracyjna Mędzywydzałowej Szkoły Inżyner Bomedycznej (MSIB) od roku 2010 jest fnansowana w kosztach wydzelonych. Dzałalność dydaktyczna MSIB jest rozlczana przez studentogodzny przekazywane na Wydzały, których pracowncy prowadzl zajęca w MSIB. Godzny zlecane pracownkom dydaktycznym spoza Uczeln przypsane zostaną wodącemu Wydzałow prowadzącemu zajęca w MSB. 10.Lczba starszych wykładowców bez stopna doktora w SJO SWFS ne może przekraczać 50 % stanu zatrudnena + 1 osoba z każdej z jednostek. 11.Uznaje sę, że projekt badawczy, o którym mowa we wzorze 2. 3 jest fnansowany w 2009 r., jeśl czas określony datam rozpoczęca zakończena realzacj projektu (z uwzględnenem aneksów wg stanu na dzeń r.) zawera w sobe przynajmnej 1 mesąc roku kalendarzowego Za granty mędzynarodowe uznaje sę granty, których źródłem fnansowana są środk UE nnych organzacj mędzynarodowych powstałych na podstawe porozumena rządów państw je tworzących. 13.Zajęca opracowane w wersj e-learnngowej lczy sę podwójne tylko jeden raz, w roku ch zatwerdzena. To czy zajęca zostały opracowane w

23 wersj e-learnngowej stwerdza Kerownk Centrum E-learnngu w oparcu o recenzję merytoryczną. W baze danych za rok 2009 uwzględna sę tylko te zajęca, dla których została zatwerdzona wersja e-learnngowa w okrese Przez Profesora z Zagrancy rozume sę cudzozemca spełnającego wymagana do zajmowana stanowska profesora w kraju jego pochodzena, prowadzącego zajęca w AGH, przez co najmnej semestr lub 60 godzn w roku akademckm 2008/2009, z którym AGH ne nawązała stosunku pracy 15.Koszty dzałalnośc dydaktycznej ne ujęte w algorytme podzału dotacj budżetowej pownny być rozlczane w drodze porozumeń pomędzy zanteresowanym jednostkam dydaktycznym. 16.Prowadzene zajęć z przedmotów podstawowych pownno być zlecane jednostkom specjalstycznym. 17.Zlecane prowadzena zajęć dydaktycznych na nnych wydzałach pracownkom AGH może sę odbywać tylko wyłączne poprzez zlecena kerowane do Dzekanów. 18.Tworzy sę Fundusz Rozwoju Uczeln przeznaczony na rozwój nfrastruktury Uczeln oraz na kredytowane nwestycj realzowanych przez jednostk organzacyjne AGH. Na fundusz przeznacza sę 10% kwoty przewdzanej na odtworzene majątku trwałego w 2010 r. (z podzału amortyzacj). 19.Wydzały ponoszą koszty zajęć studenckch na basene. * - przez Wydzał rozume sę Wydzał lub studa mędzywydzałowe. Za Senacką Komsję Budżetową Prof. dr hab. nż. Janusz Łuksza Przewodnczący SKB

24 Jednostka Koszty wydzelone na 2010 rok Fnansowane z dotacj dydaktycznej przed podzałem na Wydzały Plan 2009 Plan 2010 propozycja J.M.REKTORA po uwzględnenu opn SKB L.p o.f.płac k.pozost. razem o.f.płac k.pozost. razem (8):(5) Remonty ,3 2. Prorektor ds.kształcena ,0 3. Dzałalność studencka ,6 4. Dzał.kulturalno-sportowa ,0 5. Bbloteka ,8 6. UCI ,4 7. Ośr.Hstor Technk ,9 8. Ochrona Zdrowa ,0 9. Centrum e-learngu ,3 10. SOIŚ 0 0 0,0 11. Wydawnctwa ,0 12. Akad. Inkubator Przedsęb ,2 Centrum Transferu 13. Technolog ,0 14. Centrum Kart Elektroncznych ,7 15. Centrum Dydaktyk ,4 16. Unwersytet Otwarty ,0 17. Basen AGH ,0 18. Centrum Problemów Energet. 0 0,0 19. MSzkoła Inż. Bomedycznej #DZIEL/0! 20. Rezerwa Rektora ,6 20a Celowa rezerwa Rektora ,3 21. RAZEM: ,1 wzrost

25 Koszty ogólne na 2010 rok Jednostka Plan 2009 PLAN 2010 propozycja J.M. REKTORA po uwzględnenu opn SKB L.p o.f.płac k.rzeczowe razem o.f.płac k.rzeczowe razem (8):(5) Pon Rektora ,3 2. Pon Prorektora ds. Ogólnych 3. Pon Prorektora ds.badań Naukowych 4. Pon Prorektora ds. Współpracy Rozwoju wzrost , , ,7 5. Pon Kanclerza ,3 6. Pon Kwestury ,4 7. K.o. całej Uczeln ,8 8. Razem poz ,7

26 Uwag do tabel kosztów wydzelonych na rok Wszystkm jednostkom w budżece na 2010 rok nalczono wstępne koszty ogólne w wysokośc 8%. Poz.1. W kosztach remontów : zł przeznacza sę na remonty fnansowane centralne na remonty współfnansowane przez jednostk dydaktyczne w wysokośc co najmnej 50 % kosztów. Poz.2. Kwota na wydatk rzeczowe z roku ubegłego została zaktualzowana o środk na sfnansowane w 2010r. kosztów opłaty użytkowej oraz kosztów utrzymana zajmowanych pomeszczeń w DS. ALFA. W poz. 3 4 uwzględnono podzał zgodne z art.13 art. 204 ustawy Prawo o szkolnctwe wyższym. Senacka Komsja Budżetowa zaproponowała kwotę łączną na poz z sugestą podzału przez Rektora. Poz.5 W kwoce przeznaczonej na wydatk rzeczowe pozostawono kwotę zł z przeznaczenem na pokryce podatku VAT od czasopsm oraz zwększono o zł na wzrost opłat za serws systemu bblotecznego VIRTUA na zadana Punktu Informacj Normalzacyjnej. Łączna kwota tych wydatków stanow bazę do której dolczono środk na sfnansowane opłaty użytkowej. Poz. 6 W kosztach rzeczowych kwotę zł przeznacza sę na koszty amortyzacj, w tym, zgodne z procedurą podzału odpsów amortyzacyjnych w Uczeln: zł przechodz do Funduszu Rezerwowego natomast zł przeznacza sę na zakup środków trwałych przez UCI. Poz. 8. Rozlczene za ochronę zdrowa następuje w ramach usług obcych. Poz.9. Dla CeL SKB zaproponowała kwotę zł dotacj. Poz.11. Dla Uczelnanego Wydawnctwa SKB zaproponowała kwotę zł. Poz. 12, kwota na wydatk rzeczowe z roku ubegłego została zaktualzowana o środk na sfnansowane w 2010r. kosztów opłaty użytkowej kosztów utrzymana zajmowanych pomeszczeń w DS.ALFA. Poz.19. Na koszty admnstracyjne prowadzena MSIB SKB zaproponowała kwotę zł. Poz.20. Pozostawono w rezerwe J.M. Rektora kwotę zł, w tym kwota odpowadająca 2% dotacj roku ubegłego. Poz. 20a. W ramach rezerwy celowej J.M. Rektora przyznano środk na sfnansowane Olmpady o Damentowy Indeks zł, Rok Zerowy zł, oraz zł na oddłużene SWFS SJO, w kwotach odpowadających 20% ujemnego salda uzyskanego na konec 2009 roku przez te jednostk.

27 Jednostkom wymenonym w poz do planu fnansowego na 2010 rok dopsane zostane saldo (dodatne lub ujemne) wynkające z udokumentowanych dochodów lub strat uzyskanych poza dotacją z budżetu Uczeln. Jednostk te będą równeż dysponować częścą swoch odpsów amortyzacyjnych, oblczoną wg zasad stosowanych do jednostek dydaktycznych. Uwag do tabel kosztów ogólnych na 2010 rok. Do kwoty wydatków rzeczowych stanowących od klku lat bazę dodano środk na sfnansowane kosztów utrzymana zajmowanych pomeszczeń w pawlonach C-1 C-2 oraz w DS. ALFA.

28 Uchwała Nr 29/2010 Senatu AGH z dna 31 marca 2010 r. Zasady podzału funduszu na odtworzene majątku trwałego (z podzału amortyzacj) w 2010 roku A. Środk przewdzane do wykorzystana : ,00 Planowana amortyzacja ,00 Saldo z 2009 r ,00 B. Podzał Funduszu: 1. Wydzały, SJO * ,00 amortyzacja własna - 70 % ,00 saldo własne z roku ,00 2. CeL, SzOŚ ** ,00 amortyzacja własna - 70 % ,00 saldo własne z roku ,00 3. UCI - amortyzacja własna ne węcej nż 80 % , środk nwestycyjne UCI *** , Fundusz Rezerwowy ** ,00 4. Inwestycje centralne , amortyzacja wydzałów, SJO, Mast. Stud. -15 % , CeL, SzOŚ - 15 % 5 091, amortyzacja pozostałych jednostek - 70 % , UCI - ne mnej nż 10 % ,00

29 4.5 saldo nwestycj centralnych z roku 2009**** ,00 5. Rezerwa Rektora , amortyzacja wydzałów, SJO, Mast. Stud. - 5 % , amortyzacja CeL, SzOŚ - 5 % 1 697, amortyzacja pozostałych jednostek - 20 % , saldo rezerwy z roku 2009***** ,00 6. Masteczko Studencke ,00 amortyzacja własna - 70 % ,00 saldo własne z roku ,00 7. Fundusz Rozwoju Uczeln - 10 % , * / zwalnane decyzją Rektora w przypadku jednostek zagrożonych defcytem - zgodne z założenam do projektu planu fnansowo-rzeczowego Uczeln na 2010 rok - I część ** / zgodne z założenam do planu fnansowo-rzeczowego Uczeln na 2010 rok - I część *** / pod kontrolą Prorektora ds. Nauk **** / zadana ne zakooczone, środk zaangażowane ***** / w tym saldo własne RR ,-; jednostek pozawydzałowych ,-; UCI ,- /

30 Uchwała nr 30/2010 Senatu AGH z dna 31 marca 2010 r. w sprawe utworzena kerunku Kulturoznawstwo ze specjalnoścą kultura nowych medów powerzene prowadzena go Wydzałow Humanstycznemu Na podstawe z art. 12 pkt 9 Statutu AGH z dna 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolty z dna 28 lstopada 2008 r. + zmany), na wnosek Rady Wydzału Humanstycznego z dna 9 marca 2010 r. Senat AGH postanawa od roku akademckego 2010/2011 utworzyć kerunek studów II -gego stopna w trybe stacjonarnym nestacjonarnym Kulturoznawstwo ze specjalnoścą kultura nowych medów powerzyć jego organzację prowadzene Wydzałow Humanstycznemu.

31 Uchwała Nr 31/2010 Senatu AGH z dna 31 marca 2010 r. w sprawe utworzena Zamejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dąbrowe Górnczej Na podstawe art. 62 ust. 1 pkt 6 art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy z dna 27 lpca 2005 r. Prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 10 Statutu AGH z dna 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolty z 28 lstopada 2007 r. + zmany), na wnosek: - Dzekana Wydzału Elektrotechnk, Automatyk, Informatyk Elektronk z dna 12 marca 2010 r. - Dzekana Wydzału Inżyner Mechancznej Robotyk z dna 12 marca 2010 r. - Dzekana Wydzału Zarządzana z dna 9 marca 2010 r. Senat AGH postanawa : 1. Utworzyć Zamejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dąbrowe Górnczej. 2. Wymenony powyżej Ośrodek zostane uruchomony od roku akademckego 2010/ W Zamejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dąbrowe Górnczej będą realzowane zajęca dydaktyczne na nestacjonarnych studach perwszego stopna (nżynerskch): przez Wydzał Elektrotechnk, Automatyk, Informatyk Elektronk AGH na kerunku ELEKTROTECHNIKA specjalność energoelektronka, przez Wydzał Inżyner Mechancznej Robotyk AGH na kerunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN lub AUTOMATYKA I ROBOTYKA, przez Wydzał Zarządzana na kerunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI,

32 Uchwała nr 32/2010 Senatu AGH z dna 31 marca 2010 r. w sprawe opn do zman w wewnętrznej strukturze organzacyjnej Wydzału Inżyner Mechancznej Robotyk Na podstawe art. 12 pkt 8 art. 22 pkt 10, Statutu AGH z dna 7 czerwca 2006 r., (tekst jednolty z dna 28 lstopada 2007 r. + zmany) na wnosek Dzekana Wydzału Inżyner Mechancznej Robotyk złożony w oparcu o uchwałę Rady Wydzału z dna 26 lutego 2010 roku, Senat AGH postanawa pozytywne zaopnować wprowadzene przez Rektora następujących zman w strukturze organzacyjnej Wydzału: 1. Przekształcene Katedry Energetyk Ochrony Środowska w Katedrę Systemów Energetycznych Urządzeń Ochrony Środowska W wynku powyższych zman aktualna struktura Wydzału Inżyner Mechancznej Robotyk będze następująca: 1. Katedra Maszyn Górnczych, Przeróbczych Transportowych 2. Katedra Systemów Wytwarzana 3. Katedra Automatyzacj Procesów 4. Katedra Systemów Energetycznych Urządzeń Ochrony Środowska 5. Katedra Transportu Lnowego 6. Katedra Mechank Wbroakustyk 7. Katedra Robotyk Mechatronk 8. Katedra Wytrzymałośc, Zmęczena Materałów Konstrukcj 9. Katedra Konstrukcj Eksploatacj Maszyn

33 Uchwała nr 33/2010 Senatu AGH z dna 31 marca 2010 r. w sprawe uruchomena mędzykerunkowych studów pt. Inżynera mechanczna materałowa Na podstawe art. 11 ust. 4 ustawy z dna z dna 27 lpca 2005 r. prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. nr 164, poz z późn. zmanam), na wnosek: 1.) Rady Wydzału Inżyner Mechancznej Robotyk z dna 26 marca 2010 r. 2.) Rady Wydzału Metal Neżelaznych z dna 17 lutego 2010 r. 3.) Rady Wydzału Inżyner Metal Informatyk Przemysłowej z dna 29 marca 2010 r. 4.) Rady Wydzału Inżyner Materałowej Ceramk z dna 26 marca 2010 r. Senat AGH postanawa utworzyć studa mędzykerunkowe pt. Inżynera mechanczna materałowa. Szczegółowe uzasadnene wnosku, zawerające m.n. plany studów programy nauczana wynkające ze standardów nauczana stanową załącznk do nnejszej uchwały.

34 Uchwała Nr 34/2010 Senatu AGH z dna 31 marca 2010 r. w sprawe zmany uchwały nr 49/2009 z dna 1 kwetna 2009 r. w sprawe warunków przyjęć na stacjonarne studa doktorancke w roku akademckm 2010/2011 Na podstawe art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dna 27 lpca 2005 r. prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. nr 164 poz z późn. zm.), Senat postanawa: Na wnosek Dzekana Wydzału Wertnctwa, Nafty Gazu z dna 23 lutego 2010 r. w załącznku do uchwały Senatu nr 49/2009 z dna 1 kwetna 2009 r. w sprawe warunków przyjęć na stacjonarne studa doktorancke wprowadzć następujące zmany: - w pozycj Ocena na dyplome wpsać: TAK - w pozycj Inne wpsać następującą nformację: wynk rekrutacj określa lczba punktów, uwzględnająca ocenę rozmowy kwalfkacyjnej, ocenę na dyplome mnmum 4,0 (dopuszcza sę kandydata z nższą oceną na dyplome w przypadku wykazana sę odpowednm dorobkem naukowym) ocenę z egzamnu z języka obcego.

35 Uchwała Nr 35/2010 Senatu AGH z dna 31 marca 2010 r. w sprawe zabezpeczena przez ACK CYFRONET AGH środków na pokryce wkładu własnego oraz wydatków nekwalfkowanych w projekce Modernzacja ACK CYFRONET AGH etap I składanym w ramach Małopolskego Regonalnego Programu operacyjnego. Akadema Górnczo-Hutncza m. St. Staszca w Krakowe Akademcke Centrum Komputerowe CYFRONET AGH deklaruje wnesene penężnego wkładu własnego w wysokośc do kwoty zł w przypadku przyznana dofnansowana projektu Modernzacja ACK CYFRONET AGH etap I, znajdującego sę w Indykatywnym Wykaze Indywdualnych Projektów Kluczowych Małopolskego Regonalnego Programu Operacyjnego na lata Jednocześne Akadema Górnczo-Hutncza ACK CYFRONET AGH zobowązuje sę do pokryca wszelkch kosztów nekwalfkowanych powstałych w trakce realzacj powyższego projektu.

36 Uchwała Nr 36/37/2010 Senatu AGH z dna 31 marca 2010 r. w sprawe zmany uchwały nr 122/123/2009 Senatu AGH z dna 23 wrześna 2009 r. w sprawe opn o ustalenu przez Rektora szczegółowej lsty nstytucj, których przedstawcele wejdą w skład Konwentu AGH oraz uzupełnenu składu Konwentu AGH. 1 Na podstawe art. 15 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 Statutu AGH z dna 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolty z dna 28 lstopada 2007 r. + zmany) na wnosek Rektora Senat pozytywne opnuje: 1. uzupełnene lsty nstytucj, których przedstawcele będą wchodzć w skład Konwentu AGH w następujący sposób: - w Dzale IV. PRZEMYSŁ I GOSPODARKA dopsuje sę pkt 23 w brzmenu: 23. KGHM Polska Medź S.A. Odpowedno należy zmenć numerację w Dzale V. 2. powołane w skład Konwentu AGH następujących osób: - mgr nż. Stansław Krack, w mejsce mgr nż. Jerzego Mllera (Dzał I, pkt 2) - dr nż. Herbert Wrth, Prezes Zarządu KGHM Polska Medź S.A. W wynku powyższych zman aktualny skład Konwentu AGH będze następujący: I. MAŁOPOLSKA 1. Marszałek Województwa Małopolskego mgr nż. Marek NAWARA 2. Wojewoda Małopolsk mgr nż. Stansław KRACIK* 3. Prezydent Masta Krakowa prof. Jacek MAJCHROWSKI II. WOJEWÓDZTWA STRATEGICZNE 4. Marszałek Województwa Podkarpackego mgr Zygmunt CHOLEWIŃSKI 5. Marszałek Województwa Śwętokrzyskego mgr Adam JARUBAS III. URZĘDY CENTRALNE 6. Urząd Patentowy RP dr Alcja ADAMCZAK 7. Wyższy Urząd Górnczy dr nż. Potr LITWA 8. Główny Geolog Kraju dr Henryk Jacek JEZIERSKI 9. Główny Geodeta Kraju mgr nż. Jolanta ORLIŃSKA 10. Państwowa Agencja Atomstyk prof. dr hab. Mchael WALIGÓRSKI