SENACKA KOMISJA BUDŻETOWA

Transkrypt

1 Uchwała nr 16/014 Senatu AGH z dna 5 marca 014 r. w sprawe ustalena założeń do projektu planu rzeczowo-fnansowego SENACKA KOMISJA BUDŻETOWA ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PANU RZECZOWO-FINANSOWEGO AGH NA 014 ROK Kraków, 5 marca 014 r.

2 1. Zasady przygotowana planu fnansowo-rzeczowego (budżetu) Uczeln na Planowany budżet pownen charakteryzować sę równowagą przychodów kosztów przy zachowanu możlwośc rozwoju Uczeln.. Wzrost planowanych na 014 rok kosztów wydzelonych ogólnych w stosunku do takch kosztów planowanych na 013 rok pownen być ogranczony do konecznych potrzeb. 3. Jednostk uczeln, pozostające na wewnętrznym rozrachunku przychodów kosztów ne otrzymują dotacj. 4. Przyjmuje sę zasadę, że wszystke jednostk organzacyjne Uczeln pownny planować zrównoważone budżety. 5. Przyjęce przez Senat budżetu jednostk, która w ubegłym roku uzyskała wynk fnansowy ujemny, przekraczający 5 % przychodów jednostk, jest możlwe, pod następującym warunkam: a) przedstawena Rektorow Senackej Komsj Budżetowej przez kerownka jednostk realnego planu uzdrowena jej stanu fnansowego, b) przyjęca przez JM Rektora tego planu oraz współodpowedzalnośc za jego realzację, c) wprowadzena bezwzględnych ogranczeń w wydatkach płacowych rzeczowych jednostk oraz blokady jej Funduszu Zasadnczego do wysokośc ne mnejszej nż wysokość defcytu, d) prowadzena gospodark fnansowej pod kontrolą JM Rektora na podstawe uproszczonych mesęcznych sprawozdań fnansowych potwerdzonych przez Kwestora, e) wypłacana wg ustalonych przez Rektora mnmalnych stawek wynagrodzeń za godzny ponadwymarowe, f) zatrudnenem nowych pracownków tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą JM Rektora w ramach zatwerdzonego osobowego funduszu płac jednostk, g) obcążana wszystkch dzałalnośc odpowednm kosztam ogólnym wydzałowym, h) składana Rektorow Senackej Komsj Budżetowej półrocznych sprawozdań z realzacj punktów a, c, e, f, g. 6. Zgodne z ustawą o fnansach publcznych zaleca sę zlecene przeprowadzena audytu jednostek organzacyjnych AGH wykazujących stały defcyt. 7. Bezpośredną odpowedzalność za wykonane planowanego budżetu Uczeln jednostek organzacyjnych ponoszą dysponenc środków budżetowych: JM Rektor, kerowncy jednostek organzacyjnych oraz Kwestor. 8. Uzyskany na konec roku budżetowego wynk fnansowy jednostek organzacyjnych przechodz na rok następny.. Algorytm podzału dotacj dydaktycznej MNSW na wydzały jednostk pozawydzałowe w 014 roku A. WZÓR OGÓNY: Dp Dd { C Dp (1 C) [ Ws Sp Wna Na Wb B Wu U ]} Dd

3 gdze: - numer jednostk dydaktycznej (tabela 1), Dd - dotacja dydaktyczna -tej jednostk, C - stała przenesena z roku poprzednego (C = 0,6), Dp Dp Ws - dotacja dydaktyczna -tej jednostk w roku poprzednm, - dotacja dydaktyczna Uczeln w roku poprzednm, - współczynnk udzału przelczenowej lczby studentów w podzale dotacj dydaktycznej (Ws = 0,45), Sp Wna - udzał przelczenowej lczby studentów -tej jednostk, - współczynnk udzału przelczenowej lczby nauczycel akademckch w podzale dotacj dydaktycznej (Wna = 0,45), Na Wb B Wu U Dd - udzał przelczenowej lczby nauczycel akademckch -tej jednostk, - współczynnk udzału dzałalnośc badawczej w dotacj dydaktycznej (Wb = 0,05), - udzał przelczenowej dzałalnośc badawczej -tej jednostk, - współczynnk udzału uprawneń naukowych w podzale dotacj dydaktycznej (Wu = 0,05), - udzał przelczenowych uprawneń naukowych -tej jednostk, - dotacja dydaktyczna Uczeln do podzału na jednostk..1. Wzór dla oblczena udzału przelczenowej lczby studentów Sp w -tej jednostce dydaktycznej: Sp 18 1 ESt ESt gdze: ESt - efektywna lczba studentów w -tej jednostce,

4 Tabela 1. Wykaz jednostek dydaktycznych AGH Jednostka dydaktyczna 1 Wydz. Górnctwa Geonżyner Wydz. Inżyner Metal Informatyk Przemysłowej 3 Wydz. Elektrotechnk, Automatyk, Informatyk Inżyner Bomedycznej 4 Wydz. Informatyk, Elektronk Telekomunkacj 5 Wydz. Inżyner Mechancznej Robotyk 6 Wydz. Geolog, Geofzyk Ochrony Środowska 7 Wydz. Geodezj Górnczej Inżyner Środowska 8 Wydz. Inżyner Materałowej Ceramk 9 Wydz. Odlewnctwa 10 Wydz. Metal Neżelaznych 11 Wydz. Wertnctwa, Nafty Gazu 1 Wydz. Zarządzana 13 Wydz. Energetyk Palw 14 Wydz. Fzyk Informatyk Stosowanej 15 Wydz. Matematyk Stosowanej 16 Wydz. Humanstyczny 17 Studum Języków Obcych 18 Studum Wychowana Fzycznego Sportu.1a. Wzór dla oblczena efektywnej lczby studentów ESt w -tej jednostce dydaktycznej: ESt nb Wk Wr Wz Ur Mr gdze:

5 { Ur = 18 G 1 krn G krn, dla r = 1,, 3, 4, 5 1 dla studenta z -tej jednostk dla r = 6, 7, 8, 9 0 dla studenta spoza -tej jednostk dla r = 6, 7, 8, 9 k - kerunek studów, Wk - współczynnk kosztochłonnośc kerunku studów (tabela ), r - rok studów (1-5 studa stacjonarne; 6-9 studa doktorancke), Wr - współczynnk roku studów (tabela 3), Wz - współczynnk wymany studentów (tabela 4), Ur Mr - udzał -tej jednostk w zajęcach n-tego studenta r-tego roku studów - współczynnk mejsca kształcena; dla zajęć odbywanych w Krakowe Mr = 1, dla zajęć odbywanych w Jastrzębu-Zdroju Mr = 1,3, n B G krn - numer studenta w baze AGH, - baza studentów studów stacjonarnych AGH wg stanu na dzeń r., z wyjątkem studentów I semestru studów magsterskch 3-semestralnych, którzy będą uwzględnan wg stanu na dzeń r. oraz z wyjątkem studentów zagrancznych przyjeżdzających do AGH, którzy będą uwzględnan wg stanu na dzeń r., - lczba godzn zajęć n-tego studenta, k-tego kerunku, r-tego roku 18 1 krn w -tej jednostce dydaktycznej, G - łączna lczba godzn zajęć n-tego studenta, k-tego kerunku, r-tego roku. Tabela. Współczynnk kosztochłonnośc kerunku studów Wk K Kerunek Wk 1 Automatyka robotyka 3.0

6 Elektronka telekomunkacja Elektrotechnka Fzyka technczna Inżynera materałowa Mechanka budowa maszyn Metalurga Technologa chemczna Geodezja kartografa.5 10 Górnctwo geologa.5 11 Informatyka.5 1 Inżynera środowska.5 13 Budownctwo.5 14 Ochrona środowska.5 15 Zarządzane nżynera produkcj.0 16 Zarządzane Matematyka Socjologa Informatyka stosowana.5 0 Energetyka Inżynera bomedyczna 3.0 Edukacja technczno-nformatyczna.0 3 Informatyka ekonometra Mechatronka Geofzyka.5 6 Kulturoznawstwo.0 7 Inżynera akustyczna 3.0

7 8 Fzyka medyczna Inżynera naftowa gazowncza Turystyka rekreacja.0 31 Ceramka Inżynera mechanczna materałowa Inżynera oblczenowa.5 34 Wrtotechnologa.5 35 Chema budowlana.5 36 Telenformatyka.5 37 Ekologczne źródła energ.0 38 Matematyka s. doktorancke środowskowe.3 Współczynnk roku studów Wr dla studów stacjonarnych nżynerskch, magsterskch doktoranckch wylcza sę zgodne z tabelą 3: Tabela 3. Współczynnk roku studów Wr Tryb forma studów Rok studów Współczynnk Stacjonarne I stopna I W Stacjonarne I stopna II W Stacjonarne I stopna III W 3 3 Stacjonarne II stopna* I W 4 4 Stacjonarne II stopna II W 5 5 Stacjonarne III stopna I W 6 = 5

8 Stacjonarne III stopna II W 7 = 5 Stacjonarne III stopna III W 8 = 5 Stacjonarne III stopna IV W 9 = 5 gdze: 1,, 3 - lczba studentów odpowedno perwszego, drugego trzecego roku studów stacjonarnych w AGH wg sprawozdana do GUS za rok lczba studentów 7 semestru studów stacjonarnych I stopna nżynerskch oraz studentów I semestru studów stacjonarnych II stopna 4 semestralnych wg sprawozdana do GUS za 013 r. 5 lczba studentów semestru studów stacjonarnych II stopna 3 semestralnych 3 semestru studów II stopna stacjonarnych 4 semestralnych. Przy lczenu wag W 1 jako 1 przyjmuje sę lczbę studentów perwszego roku studów stacjonarnych w AGH. Przy lczenu wag W 3 jako przyjmuje sę lczbę studentów drugego roku studów stacjonarnych bez studentów kerunków Telenformatyka Ekologczne źródła energ. Przy lczenu wag W 4 jako przyjmuje sę lczbę studentów drugego roku studów stacjonarnych bez kerunków Telenformatyka Ekologczne źródła energ, Inżynera oblczenowa, Wrtotechnologa, Chema budowlana. Przy lczenu wag W 5 jako przyjmuje sę lczbę studentów drugego roku studów stacjonarnych bez kerunków Telenformatyka Ekologczne źródła energ, Inżynera oblczenowa, Wrtotechnologa, Chema budowlana Turystyka rekreacja. * w baze B uwzględna sę studentów 7 semestru studów stacjonarnych I stopna nżynerskch oraz studentów 1 semestru studów stacjonarnych II stopna nenżynerskch Tabela 4. Współczynnk wymany studentów Wz Rodzaj Studentów Wz Obywatele polscy 1 Obywatele polscy przebywający za grancą*

9 Obywatele nnych krajów studujący w AGH* 5 * Patrz Rozdzał B. Uwag zalecena pkt Wzór dla oblczena przelczenowej lczby nauczycel akademckch Na w -tej jednostce dydaktycznej: Na 18 Pt gdze: 1 Pt Wpt Dh Wdh Dr Wdr Mgr Wmgr P1z Wpt Dh Wdh Dr Wdr Mgr Wmgr P1z Wp1z Pz Wp1z Pz Wpz Wpz Pt Dh Dr Mgr P1z - lczba profesorów z tytułem w -tej jednostce, - lczba doktorów habltowanych w -tej jednostce, - lczba doktorów w -tej jednostce*, - lczba nauczycel akademckch ze stopnem magstra w -tej jednostce, - lczba profesorów zagrancznych w -tej jednostce przebywających w AGH do 3 mesęcy włączne, Pz - lczba profesorów zagrancznych w -tej jednostce przebywających w AGH od 3 do 6 mesęcy, Wpt, Wdh, Wdr, Wmgr, Wp1z, Wpz - współczynnk (tabela 5). Tabela 5. Współczynnk dla profesorów z tytułem - Wpt, doktorów habltowanych - Wdh, doktorów - Wdr nauczycel akademckch stopnem magstra - Wmgr profesorów zagrancznych Wp1z, Wpz** Wpz Wp1z Wpt Wdh Wdr Wmgr * - dla SJO SWFS przyjmuje sę: Dr - lczba starszych wykładowców adunktów pod warunkem spełnena pkt. 7 z rozdzału B. ** - patrz rozdzał B. Uwag zalecena, pkt. 9.

10 .3. Wzór dla oblczena przelczenowej dzałalnośc badawczej (B ) w -tej jednostce dydaktycznej: B n 1 G kraj, ( G kraj, G G zagr, zagr, ) gdze: G kraj, oznacza lczbę projektów -tej jednostce realzowanych w roku 013 w ramach zadań fnansowanych przez NCBR lub NCN, oraz lczbę projektów własnych promotorskch, fnansowanych lub dofnansowanych z częśc budżetu państwa przez MNSW, z wyłączenem projektów realzowanych w ramach programów lub ncjatyw mędzynarodowych *. G zagr, oznacza lczbę projektów w ramach programów mędzynarodowych w -tej jednostce, realzowanych w roku 013, których źródłem fnansowana, w całośc lub w częśc, są środk UE nnych organzacj mędzynarodowych powstałych na podstawe porozumena rządów państw je tworzących *. * - patrz rozdzał B. Uwag zalecena, pkt Wzór dla oblczena przelczenowych uprawneń naukowych (U ) w -tej jednostce dydaktycznej: U 18 Uhab Udr 1 Uhab Udr gdze: Uhab udr - lczba uprawneń w dyscyplnach naukowych do nadawana stopna dr. hab. w -tej jednostce na r., - lczba uprawneń w dyscyplnach naukowych do nadawana stopna dr. w -tej jednostce na r. B. UWAGI I ZAECENIA*: 1. Ograncza sę - na wydzale zlecającym - maksymalną lczbę godzn zajęć studenta w tygodnu do 30 godzn, z wyłączenem zajęć terenowych, zgodne z zapsam w Regulamne Studów AGH. Wszystke godzny zajęć studenta przekraczające w tygodnu 30 godzn są traktowane jako godzny jednostk zlecającej ne są uwzględnane w wylczanu współczynnka Ur.

11 . Praktyk wakacyjne rozlczane są tak jak zajęca semestralne, w wysokośc 15 godzn za każdy tydzeń praktyk dla każdego studenta. Wymar (lczba tygodn) praktyk mus być zgodny z zatwerdzonym przez Radę Wydzału planam studów. 3. Do bazy danych nauczycel akademckch zalczane są tylko te osoby, dla których AGH jest perwszym mejscem zatrudnena w pełnym wymarze czasu pracy, wg danych przekazywanych do GUS na konec 013 roku. 4. Rozlczene dzałalnośc dydaktycznej w zakrese studów nestacjonarnych studów doktoranckch mędzy jednostkam prowadzącym zajęca na tych studach, prowadzone jest zgodne z odpowednm zarządzenam Rektora. 5. Skutk fnansowe uzyskana akredytacj wyróżnającej, warunkowej lub negatywnej dla ocenanych kerunków studów będą uwzględnane przy ustalanu dotacj dydaktycznej dla wydzałów prowadzących te kerunk na warunkach ustalanych przez Senacką Komsję Budżetową. 6. Dla SWFS przyjmuje sę następujące ustalena: zwolnene SWFS z opłat za użytkowane powerzchn, wszystke koszty dodatkowych zajęć sportowych realzowanych przez SWFS poza zajęcam wynkającym z satk zajęć, będą pokrywane przez zlecenodawców, Wydzały ponoszą koszty zajęć studenckch na basene 7. czba starszych wykładowców bez stopna doktora w SJO SWFS ne może przekraczać 50 % stanu zatrudnena + 1 osoba z każdej z jednostek. 8. Uznaje sę, że projekt badawczy, o którym mowa we wzorze. 3 jest fnansowany w 013 r., jeśl czas określony datam rozpoczęca zakończena realzacj projektu (z uwzględnenem aneksów wg stanu na dzeń r.) zawera w sobe przynajmnej 1 mesąc roku kalendarzowego Przez Profesora z Zagrancy rozume sę cudzozemca spełnającego wymagana do zajmowana stanowska profesora w kraju jego pochodzena, prowadzącego zajęca w AGH, przez co najmnej 60 godzn w roku akademckm 01/013, z którym AGH ne nawązała stosunku pracy. Od roku akademckego 013/014 będą wykazywan jako Profesorowe z Zagrancy tylko c profesorowe, którzy prowadzl zajęca w AGH na podstawe Karty przyjęca profesora zagrancznego zgodne z wzorem określonym przez Rektora AGH. 10. Koszty dzałalnośc dydaktycznej ne ujęte w algorytme podzału dotacj budżetowej pownny być rozlczane w drodze porozumeń pomędzy zanteresowanym jednostkam dydaktycznym. 11. Zlecane prowadzena zajęć dydaktycznych na nnych wydzałach pracownkom AGH może sę odbywać tylko wyłączne poprzez zlecena kerowane do Dzekanów. 1. Studenc zagranczn polscy wyjeżdżający na studa za grancę, wlczan są do bazy B na podstawe zestawena przygotowywanego przez Buro Rektora zgodnego z danym przekazywanym do MNSW za rok akademck 01/013. Dla studentów polskch wyjeżdżających na studa zagranczne przy ustalanu Ur przyjmuje sę standardową satkę godzn jego kerunku studów. 13. Studentom ostatnego roku studów stacjonarnych II stopna do zajęć zalcza sę na potrzeby bazy fnansowej 300 godzn zwązanych z wykonanem pracy magsterskej**. Godzny te przyporządkowuje sę jednostce dydaktycznej określonej w tabel 1., z której pochodz promotor pracy magsterskej

12 studenta. Jeśl promotor pochodz z nnych jednostek (newymenonych w tabel 1.) lub spoza AGH, godzny te przyporządkowuje sę macerzystemu wydzałow studenta. 14. Studenc zagranczn UNESCO są traktowan jako studenc II roku studów stacjonarnych I stopna są traktowan jako studenc wydzału z którego pochodz opekun studenta UNESCO. * - przez Wydzał rozume sę Wydzał, SWFS lub SJO. ** - wyjątkowo w roku budżetowym 014 do zajęć zalcza sę na potrzeby bazy fnansowej taką lczbę godzn za wykonane pracy magsterskej, by łączna lczba godzn studenta w roku akademckm ne przekroczyła 900 godzn. Za Senacką Komsję Budżetową Prof. dr hab. nż. Wojcech Łużny