SENACKA KOMISJA BUDŻETOWA

Transkrypt

1 Uchwała Nr 4/015 Senatu AGH z dna 4 marca 015 r. w sprawe ustalena założeń do projektu planu rzeczowo-fnansowego SENACKA KOMISJA BUDŻETOWA ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PANU RZECZOWO-FINANSOWEGO AGH NA 015 ROK Kraków, 4 marca 015 r.

2 1. Zasady przygotowana planu fnansowo-rzeczowego (budżetu) Uczeln na 015 rok 1. Planowany budżet pownen charakteryzować sę równowagą przychodów kosztów przy zachowanu możlwośc rozwoju Uczeln.. Wzrost planowanych na 015 rok kosztów wydzelonych ogólnych w stosunku do takch kosztów planowanych na 014 rok pownen być ogranczony do konecznych potrzeb. 3. Jednostk uczeln, pozostające na wewnętrznym rozrachunku przychodów kosztów ne otrzymują dotacj. 4. Przyjmuje sę zasadę, że wszystke jednostk organzacyjne Uczeln pownny planować zrównoważone budżety. 5. Przyjęce przez Senat budżetu jednostk, która w ubegłym roku uzyskała wynk fnansowy ujemny, przekraczający 5 % przychodów jednostk, jest możlwe, pod następującym warunkam: a) przedstawena Rektorow Senackej Komsj Budżetowej przez kerownka jednostk realnego planu uzdrowena jej stanu fnansowego, b) przyjęca przez JM Rektora tego planu oraz współodpowedzalnośc za jego realzację, c) wprowadzena bezwzględnych ogranczeń w wydatkach płacowych rzeczowych jednostk oraz blokady jej Funduszu Zasadnczego do wysokośc ne mnejszej nż wysokość defcytu, d) prowadzena gospodark fnansowej pod kontrolą JM Rektora na podstawe uproszczonych mesęcznych sprawozdań fnansowych potwerdzonych przez Kwestora, e) wypłacana wg ustalonych przez Rektora mnmalnych stawek wynagrodzeń za godzny ponadwymarowe, f) zatrudnenem nowych pracownków tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą JM Rektora w ramach zatwerdzonego osobowego funduszu płac jednostk, g) obcążana wszystkch dzałalnośc odpowednm kosztam ogólnym wydzałowym,

3 h) składana Rektorow Senackej Komsj Budżetowej półrocznych sprawozdań z realzacj punktów a, c, e, f, g. 6. Zgodne z ustawą o fnansach publcznych zaleca sę zlecene przeprowadzena audytu jednostek organzacyjnych AGH wykazujących stały defcyt. 7. Bezpośredną odpowedzalność za wykonane planowanego budżetu Uczeln jednostek organzacyjnych ponoszą dysponenc środków budżetowych: JM Rektor, kerowncy jednostek organzacyjnych oraz Kwestor. 8. Uzyskany na konec roku budżetowego wynk fnansowy jednostek organzacyjnych przechodz na rok następny.. Algorytm podzału dotacj dydaktycznej MNSW na jednostk podstawowe jednostk pozawydzałowe w 015 roku A. WZÓR OGÓNY: Dd { C Dp Dp (1 C) [ Ws Sp Wna Na Wb B Wu U ]} Dd gdze: - numer jednostk (tabela 1), Dd - dotacja dydaktyczna -tej jednostk, C - stała przenesena z roku poprzednego (C = 0,55), Dp Dp Ws Sp - dotacja dydaktyczna -tej jednostk w roku poprzednm, - dotacja dydaktyczna Uczeln w roku poprzednm, - współczynnk udzału przelczenowej lczby studentów w podzale dotacj dydaktycznej (Ws = 0,45), - udzał przelczenowej lczby studentów -tej jednostk, Wna - współczynnk udzału przelczenowej lczby nauczycel akademckch w podzale dotacj dydaktycznej (Wna = 0,45), Na Wb B - udzał przelczenowej lczby nauczycel akademckch -tej jednostk, - współczynnk udzału dzałalnośc badawczej w dotacj dydaktycznej (Wb = 0,05), - udzał przelczenowej dzałalnośc badawczej -tej jednostk

4 Wu U Dd - współczynnk udzału uprawneń naukowych w podzale dotacj dydaktycznej (Wu = 0,05), - udzał przelczenowych uprawneń naukowych -tej jednostk, - dotacja dydaktyczna Uczeln do podzału na jednostk..1. Wzór dla oblczena udzału przelczenowej lczby studentów Sp w -tej jednostce: Sp 18 1 ESt ESt gdze: ESt - efektywna lczba studentów w -tej jednostce, Tabela 1. Wykaz jednostek AGH borących udzał w podzale dotacj dydaktycznej Jednostka 1 Wydz. Górnctwa Geonżyner Wydz. Inżyner Metal Informatyk Przemysłowej 3 Wydz. Elektrotechnk, Automatyk, Informatyk Inżyner Bomedycznej 4 Wydz. Informatyk, Elektronk Telekomunkacj 5 Wydz. Inżyner Mechancznej Robotyk 6 Wydz. Geolog, Geofzyk Ochrony Środowska 7 Wydz. Geodezj Górnczej Inżyner Środowska 8 Wydz. Inżyner Materałowej Ceramk 9 Wydz. Odlewnctwa 10 Wydz. Metal Neżelaznych 11 Wydz. Wertnctwa, Nafty Gazu

5 1 Wydz. Zarządzana 13 Wydz. Energetyk Palw 14 Wydz. Fzyk Informatyk Stosowanej 15 Wydz. Matematyk Stosowanej 16 Wydz. Humanstyczny 17 Studum Języków Obcych 18 Studum Wychowana Fzycznego Sportu 19 Akademcke Centrum Materałów Nanotechnolog.1a. Wzór dla oblczena efektywnej lczby studentów ESt w -tej jednostce dydaktycznej: ESt nb Wk Wr Wz Ur Mr gdze: { Ur = 18 G 1 krn G krn, dla r = 1,, 3, 4, 5 k 1 dla studenta z -tej jednostk dla r = 6, 7, 8, 9 0 dla studenta spoza -tej jednostk dla r = 6, 7, 8, 9 - kerunek studów; Wk - współczynnk kosztochłonnośc kerunku studów (tabela ); r - rok studów (1-5 studa stacjonarne; 6-9 studa doktorancke); Wr - współczynnk roku studów (tabela 3); Wz - współczynnk wymany studentów (tabela 4); Ur - udzał -tej jednostk w zajęcach n-tego studenta r- tego roku studów

6 Mr - współczynnk mejsca kształcena; dla zajęć odbywanych w Krakowe Mr = 1, dla zajęć odbywanych w Jastrzębu-Zdroju Mr = 1,3; n B - numer studenta w baze AGH; - baza studentów studów stacjonarnych AGH poberana jest z systemu Dzekanat.XP. Dane dotyczące semestru zmowego poberane są wg stanu na 30 lstopada 014 roku, natomast dane z semestru letnego poberane są z systemu 16 marca 015 roku; G krn - lczba godzn zajęć n-tego studenta, k-tego kerunku, r-tego roku w -tej jednostce dydaktycznej; 18 1 G - łączna lczba godzn zajęć n-tego studenta, k-tego kerunku, r-tego krn roku. Tabela. Współczynnk kosztochłonnośc kerunku studów Wk K Kerunek Wk 1 Automatyka Robotyka 3.0 Budownctwo.5 3 Ceramka Chema Budowlana.5 5 Edukacja Technczno-Informatyczna.0 6 Ekologczne Źródła Energ.0 7 Elektronka.5 8 Elektronka Telekomunkacja Elektronka Telekomunkacja (w j. angelskm) Elektrotechnka Energetyka Fzyka Medyczna Fzyka Technczna 3.0

7 14 Geodezja Kartografa.5 15 Geofzyka.5 16 Górnctwo Geologa.5 17 Informatyka.5 18 Informatyka Stosowana.5 19 Informatyka Ekonometra Inżynera Akustyczna Inżynera Bomedyczna 3.0 Inżynera Cepła.5 3 Inżynera Materałowa Inżynera Mechanczna Materałowa Inżynera Naftowa Gazowncza Inżynera Oblczenowa.5 7 Inżynera Środowska.5 8 Kulturoznawstwo.0 9 Matematyka Mechanka Budowa Maszyn Mechatronka Mechatronka (w j. angelskm) Metalurga Mkroelektronka w Technce Medycyne.5 35 Ochrona Środowska.5 36 Socjologa Technologa Chemczna Telenformatyka.5

8 39 Turystyka Rekreacja.0 40 Wrtotechnologa.5 41 Zarządzane Zarządzane Inżynera Produkcj.0 Współczynnk roku studów Wr dla studów stacjonarnych nżynerskch, magsterskch doktoranckch wylcza sę zgodne z tabelą 3: Tabela 3. Współczynnk roku studów Wr Tryb forma studów Rok studów Współczynnk Stacjonarne I stopna I W Stacjonarne I stopna II W Stacjonarne I stopna III W 3 3 Stacjonarne II stopna* I W 4 4 Stacjonarne II stopna II W 5 5 gdze: Stacjonarne III stopna I W 6 = 5 Stacjonarne III stopna II W 7 = 5 Stacjonarne III stopna III W 8 = 5 Stacjonarne III stopna IV W 9 = 5 1,, 3 lczba studentów odpowedno perwszego, drugego trzecego roku studów stacjonarnych w AGH wg sprawozdana do GUS za rok 014.

9 4 5 lczba studentów 7 semestru studów stacjonarnych I stopna nżynerskch oraz studentów I semestru studów stacjonarnych II stopna 4 semestralnych wg sprawozdana do GUS za 014 r. lczba studentów semestru studów stacjonarnych II stopna 3 semestralnych 3 semestru studów II stopna stacjonarnych 4 semestralnych. Przy lczenu wag W 1 jako 1 przyjmuje sę lczbę studentów perwszego roku studów stacjonarnych w AGH. Przy lczenu wag W 3 jako przyjmuje sę lczbę studentów drugego roku studów stacjonarnych bez studentów kerunków Chema Budowlana, Elektronka, Mkroelektronka w Technce Medycyne. Przy lczenu wag W 4 jako przyjmuje sę lczbę studentów drugego roku studów stacjonarnych bez kerunków Telenformatyka, Ekologczne źródła energ, Inżynera oblczenowa, Wrtotechnologa, Chema budowlana, Elektronka, Mkroelektronka w Technce Medycyne. Przy lczenu wag W 5 jako przyjmuje sę lczbę studentów drugego roku studów stacjonarnych bez kerunków Telenformatyka Ekologczne źródła energ, Inżynera oblczenowa, Wrtotechnologa, Turystyka rekreacja, Chema Budowlana, Elektronka, Mkroelektronka w Technce Medycyne. * w baze B uwzględna sę studentów 7 semestru studów stacjonarnych I stopna nżynerskch oraz studentów 1 semestru studów stacjonarnych II stopna lcencjackch Tabela 4. Współczynnk wymany studentów Wz Rodzaj studentów stacjonarnych Wz Obywatele polscy 1 Obywatele polscy przebywający za grancą (Rozdzał B; Obywatele nnych krajów studujący w AGH (Rozdzał B; 5.. Wzór dla oblczena przelczenowej lczby nauczycel akademckch Na w -tej jednostce:

10 Na 18 Pt 1 gdze: Pt Wpt Dh Wdh Dr Wdr Mgr Wmgr P1z Wpt Dh Wdh Dr Wdr Mgr Wmgr P1z Wp1z Pz Wp1z Pz Wpz Wpz Pt Dh Dr - lczba profesorów z tytułem w -tej jednostce, - lczba doktorów habltowanych w -tej jednostce, - lczba doktorów w -tej jednostce**, Mgr - lczba nauczycel akademckch ze stopnem magstra w -tej jednostce, P1z - lczba profesorów zagrancznych w -tej jednostce przebywających w AGH do 3 mesęcy włączne, Pz - lczba profesorów zagrancznych w -tej jednostce przebywających w AGH od 3 do 6 mesęcy, Wpt, Wdh, Wdr, Wmgr, Wp1z, Wpz - współczynnk (tabela 5). Tabela 5. Współczynnk dla profesorów z tytułem - Wpt, doktorów habltowanych - Wdh, doktorów - Wdr nauczycel akademckch stopnem magstra - Wmgr profesorów zagrancznych Wp1z, Wpz (Rozdzał B, pkt. 8) Wp z Wp1z Wpt Wdh Wdr Wmgr ** dla SJO SWFS przyjmuje sę: Dr - lczba starszych wykładowców adunktów pod warunkem spełnena pkt. 6 z rozdzału B..3. Wzór dla oblczena przelczenowej dzałalnośc badawczej (B ) w -tej jednostce: B n 1 G kraj, ( G kraj, G G zagr, zagr, ) gdze:

11 G kraj, oznacza lczbę projektów badawczych w -tej jednostce realzowanych w roku 014 w ramach zadań fnansowanych przez NCBR, NCN lub MNSW, z wyłączenem projektów realzowanych w ramach programów lub ncjatyw mędzynarodowych (Rozdzał B, pkt. 7). G zagr, oznacza lczbę projektów badawczych w ramach programów mędzynarodowych w -tej jednostce, realzowanych w roku 014, których źródłem fnansowana, w całośc lub w częśc, są środk UE nnych organzacj mędzynarodowych powstałych na podstawe porozumena rządów państw je tworzących (Rozdzał B, pkt. 7)..4. Wzór dla oblczena przelczenowych uprawneń naukowych (U ) w -tej jednostce dydaktycznej: U 18 Uhab Udr 1 Uhab Udr gdze: Uhab Udr - lczba uprawneń w dyscyplnach naukowych do nadawana stopna dr hab. w -tej jednostce na r., - lczba uprawneń w dyscyplnach naukowych do nadawana stopna dr w -tej jednostce na r. B. UWAGI I ZAECENIA: 1. Ograncza sę - na wydzale zlecającym - maksymalną lczbę godzn zajęć studenta w tygodnu do 30 godzn, z wyłączenem zajęć terenowych, zgodne z zapsam w Regulamne Studów AGH. Wszystke godzny zajęć studenta przekraczające w tygodnu 30 godzn są traktowane jako godzny jednostk zlecającej ne są uwzględnane w wylczanu współczynnka Ur.. Praktyk wakacyjne rozlczane są tak jak zajęca semestralne, w wysokośc 15 godzn za każdy tydzeń praktyk dla każdego studenta. Wymar (lczba tygodn) praktyk mus być zgodny z zatwerdzonym przez Radę Wydzału planam studów. 3. Do bazy danych nauczycel akademckch zalczane są tylko te osoby, dla których AGH jest perwszym mejscem zatrudnena w pełnym

12 wymarze czasu pracy, wg danych przekazywanych do GUS na konec 013 roku. 4. Rozlczene dzałalnośc dydaktycznej w zakrese studów nestacjonarnych studów doktoranckch mędzy jednostkam prowadzącym zajęca na tych studach, prowadzone jest zgodne z odpowednm zarządzenam Rektora. 5. Dla SWFS Basenu AGH przyjmuje sę następujące ustalena: - Wydzały partycypują w kosztach zajęć studenckch na Basene AGH; - wszystke koszty dodatkowych zajęć sportowych realzowanych przez SWFS Basen AGH poza zajęcam wynkającym z satk zajęć, będą pokrywane przez zlecenodawców. 6. czba starszych wykładowców bez stopna doktora w SJO SWFS ne może przekraczać 50 % stanu zatrudnena + 1 osoba w każdej z jednostek. 7. Uznaje sę, że projekt badawczy, o którym mowa we wzorze.3 jest fnansowany w 014 r., jeśl czas określony datam rozpoczęca zakończena realzacj projektu (z uwzględnenem aneksów wg stanu na dzeń r.) zawera w sobe przynajmnej 1 mesąc roku kalendarzowego Przez Profesora z Zagrancy rozume sę cudzozemca spełnającego wymagana do zajmowana stanowska profesora w kraju jego pochodzena, prowadzącego zajęca w AGH, przez co najmnej 60 godzn w roku akademckm 013/014, z którym AGH ne nawązała stosunku pracy. Od roku akademckego 013/014 będą wykazywan jako Profesorowe z Zagrancy tylko c profesorowe, którzy prowadzl zajęca w AGH na podstawe Karty przyjęca profesora zagrancznego zgodne z wzorem określonym przez Rektora AGH. 9. Koszty dzałalnośc dydaktycznej ne ujęte w algorytme podzału dotacj budżetowej pownny być rozlczane w drodze porozumeń pomędzy zanteresowanym jednostkam dydaktycznym. 10. Zlecane prowadzena zajęć dydaktycznych na nnych wydzałach pracownkom AGH może sę odbywać tylko wyłączne poprzez zlecena kerowane do Dzekanów.

13 11. Studenc zagranczn polscy wyjeżdżający na studa za grancę, wlczan są do bazy B na podstawe zestawena zgodnego z danym przekazywanym do GUS na dzeń r. oraz z danym przekazywanym do MNSW za rok akademck 013/014. Dla studentów polskch wyjeżdżających na studa zagranczne przy ustalanu Ur przyjmuje sę standardową satkę godzn jego kerunku studów. 1. Stypendyśc zagranczn UNESCO otrzymują status studenta/doktoranta, jeżel w chwl akceptacj przez AGH posadają udokumentowany status studenta/doktoranta w uczeln macerzystej obejmujący równeż okres pobytu w AGH (zgodne z Psmem Okólnym nr 5/014). 13. Studentom ostatnego roku studów stacjonarnych II stopna do zajęć zalcza sę na potrzeby bazy fnansowej 300 godzn zwązanych z wykonanem pracy magsterskej. Godzny te przyporządkowuje sę jednostce dydaktycznej określonej w tabel 1., z której pochodz promotor pracy magsterskej studenta. Jeśl promotor pochodz z nnych jednostek (newymenonych w tabel 1.) lub spoza AGH, godzny te przyporządkowuje sę macerzystemu wydzałow studenta. Za Senacką Komsję Budżetową Prof. dr hab. nż. Wojcech Łużny Przewodnczący SKB