Uchwała Nr 2 /2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 2 /2007/II Senatu Poltechnk Lubelskej z dna 22 marca 2007 r. w sprawe uchwalena: 1. Zasad podzału pomędzy jednostk organzacyjne Poltechnk środków fnansowych pochodzących z dotacj budżetowych, przeznaczonych na dzałalność dydaktyczną, 2. Zasad trybu gospodarowana środkam własnym, 3. Zasad trybu opracowana planu rzeczowo-fnansowego. Dzałając na podstawe: 1. Ustawy z dna 27 lpca 2005 r. Prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. Nr 164, poz ze zm.), 2. Ustawy o fnansach publcznych z dna 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.), 3. Rozporządzena Rady Mnstrów z dna 22 grudna 2006 r. w sprawe szczegółowych zasad gospodark fnansowej uczeln publcznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796), ust. 1, ust. 1 Statutu Poltechnk Lubelskej, 5. mając na względze Uchwałę Senatu Poltechnk Lubelskej z dna 8 lutego 2007 r. w sprawe zasad fnansowana dzałalnośc badawczej podzału środków na badana własne, Senat u c h w a l a, co następuje: 1. Senat Poltechnk Lubelskej uchwala zasady podzału pomędzy jednostk organzacyjne Poltechnk środków fnansowych pochodzących z dotacj budżetowych, przeznaczonych na dzałalność dydaktyczną, które stanową załącznk nr 1.

2 2. Senat Poltechnk Lubelskej uchwala zasady tryb gospodarowana środkam własnym, które stanową załącznk nr Senat Poltechnk Lubelskej uchwala zasady tryb opracowana planu rzeczowo-fnansowego, które stanową załącznk nr Z dnem 31 grudna 2006 r. utracła moc uchwała Senatu Poltechnk Lubelskej z dna 27 styczna 2000 r. w sprawe decentralzacj zarządzana fnansowana. 5. Sprawy ne objęte nnejszą uchwałą a zwązane z gospodarką fnansową Uczeln są regulowane odrębnym zarządzenam Rektora. 6. Uchwała wchodz w życe z dnem podpsana przez Rektora z mocą obowązującą od 1 styczna 2007 r. Przewodnczący Senatu Poltechnk Lubelskej R e k t o r Dr hab. nż. Józef Kuczmaszewsk, prof. PL

3 Załącznk Nr 1 do Uchwały Nr 2/2007/II Senatu Poltechnk Lubelskej z dna 22 marca 2007 r. Zasady podzału pomędzy jednostk organzacyjne Poltechnk środków fnansowych pochodzących z dotacj budżetowych, przeznaczonych na dzałalność dydaktyczną

4 I. Ogólne zasady podzału dotacj stacjonarnej 1. Uczelna otrzymuje dotację stacjonarną z budżetu państwa na zadana zwązane z kształcenem studentów studów stacjonarnych, uczestnków stacjonarnych studów doktoranckch kadr naukowych oraz utrzymanem Uczeln, w tym na remonty. 2. Dotacja stacjonarna dzelona jest na jednostk organzacyjne. 3. Z otrzymanej dotacj stacjonarnej wydzela sę: 3.1. Środk na pokryce wynagrodzeń osobowych (przyjmując welkość tych środków na baze roku ubegłego); 3.2. Środk na utrzymane Uczeln, w tym na remonty. II. Szczegółowe zasady podzału dotacj stacjonarnej 1. Z dotacj stacjonarnej, o której mowa w punkce I.3., wydzela sę środk na wynagrodzena osobowe z narzutam (ZUS, ZFŚS) dla: 1.1. Studum Wychowana Fzycznego Sportu; 1.2. Studum Języków Obcych; 1.3. Bblotek PL; 1.4. Centrum Informatycznego PL; 1.5. Centrum Innowacj Zaawansowanych Technolog PL; 1.6. Admnstracj Centralnej; 1.7. nagród Rektora; 1.8. ZFŚS dla emerytów rencstów. 2. Środk na zabezpeczene kosztów eksploatacyjnych funkcjonowana jednostek organzacyjnych: mędzywydzałowych, ogólnouczelnanych admnstracj centralnej, przydzela sę na podstawe wykonana kosztów roku poprzednego. 3. Na wnosek Rektora zaopnowany przez Komsję ds. Budżetu Fnansów Senatu Poltechnk Lubelskej przydzela sę: a) środk dla Rektora; b) środk na dofnansowane dzałalnośc organzacj studenckch, c) środk na rozwój kadry; d) środk na remonty. 4. Pozostałą część dotacj na wynagrodzena z narzutam utrzymane wydzałów dzel sę według algorytmu podzału środków budżetowych. Dzekan wydzałów wydzelają środk na utrzymane bazy aparaturowej w wysokośc 20% amortyzacj (od środków powyżej 3500,00 zł) w jednostkach organzacyjnych (Instytuty, Katedry).

5 III. Algorytm podzału dotacj w Poltechnce Lubelskej dla wydzałów opracowany na podstawe zasad podzału dotacj określonych w rozporządzenu mnstra właścwego do spraw szkolnctwa wyższego Algorytm podzału przyjmuje następującą postać: Du = Dpu C + C Ws S + Wk K Wj J Wb B Wu U Ww W Dc Dpc ( 1 )( ) gdze : Du Dc Dpu Dpc C Ws S Wk K Wj J Wb B Wu U Ww W - kwota dotacj stacjonarnej dla -tego wydzału w danym roku - kwota dotacj stacjonarnej wydzałów w danym roku - kwota dotacj stacjonarnej dla -tego wydzału w poprzednm roku - kwota dotacj stacjonarnej wydzałów w poprzednm roku - stała przenesena z roku poprzednego - waga składnka studencko-doktoranckego - składnk studencko-doktoranck -tego wydzału - waga składnka kadrowego - składnk kadrowy -tego wydzału - waga składnka zrównoważonego rozwoju - składnk zrównoważonego rozwoju -tego wydzału - waga składnka badawczego - składnk badawczy -tego wydzału - waga składnka uprawneń - składnk uprawneń -tego wydzału - waga składnka wymany studenckej - składnk wymany studenckej -tego wydzału Określa sę stałą przenesena na pozome C = 0,7 Wag dla poszczególnych składnków algorytmu przyjmuje sę według zasad zawartych w rozporządzenu właścwego mnstra do spraw szkolnctwa wyższego wydanym na podstawe art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnctwe wyższym z dna 27 lpca 2005r. Oblczane poszczególnych składnków odbywa sę następująco: Składnk studencko-doktoranck dla -tego wydzału określa sę w następujący sposób: S = w k k, d d, ( ksk Lsk, + kdd 5Ldd, ) = 1 ks Ls + kd 5Ld

6 gdze: ks k -wskaźnk kosztochłonnośc kerunków studów w k-tej grupe kerunków, ustalonych w rozporządzenu wydanym na podstawe art. 96 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnctwe wyższym z dna 27 lpca 2005 r. Ls k, - lczba studentów studów stacjonarnych w k-tej grupe kerunków w -tym wydzale kd d - wskaźnk kosztochłonnośc stacjonarnych studów doktoranckch w d-tej grupe dzedzn nauk, ustalonych w rozporządzenu wydanym na podstawe art. 96 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnctwe wyższym z dna 27 lpca 2005 r. Ld d, - lczba uczestnków stacjonarnych studów doktoranckch w d-tej grupe dzedzn nauk w -tym wydzale w - lczba wydzałów w Uczeln Lczba studentów studów stacjonarnych według kerunków studów oraz lczba uczestnków studów doktoranckch według dzedzn nauk wynka z danych zgodnych ze sprawozdanam Głównego Urzędu Statystycznego (odpowedno S-10 S-12). Składnk kadrowy dla -tego wydzału określa sę w następujący sposób: K = prof, ad, as, prof, w ( 2Lprof, + 1,5Lad, + Las, + 5LZprof, ) = 1 2L + 1,5L + L + 5LZ gdze: Lprof, Lad, Las, - lczba etatów w -tym wydzale na stanowskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego profesora wzytującego, zwanych stanowskam profesorów oraz adunktów ze stopnem naukowym doktora habltowanego - lczba etatów w -tym wydzale na stanowskach: docenta, adunkta starszego wykładowcy ze stopnem naukowym doktora, zwanych stanowskam adunktów oraz asystentów ze stopnem naukowym doktora - lczba etatów w -tym wydzale na stanowskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub nstruktora, zwanych stanowskam asystentów oraz starszych wykładowców z tytułem zawodowym magstra LZprof, - lczba osób z zagrancy posadających tytuł profesora, prowadzących zajęca przez okres, co najmnej semestru lub 60 godzn w -tym wydzale, zwanych profesoram zagrancznym wzytującym w - lczba wydzałów w Uczeln

7 Lczba etatów w grupe stanowsk profesorów, stanowsk adunktów stanowsk asystentów wynka ze stanu pełnozatrudnonych na dzeń 31 grudna roku poprzednego. Lczba profesorów zagrancznych wynka z danych kadrowych Uczeln. Składnk zrównoważonego rozwoju dla -tego wydzału określa sę w następujący sposób: J = w = 1 ( 2 prof, + 1,5 ad, ) L L SL ( 2 prof, + 1,5 ad, ) L L SL gdze: Lprof, Lad, SL w - lczba etatów na stanowskach profesorów w -tym wydzale - lczba etatów na stanowskach adunktów w -tym wydzale - suma lczby studentów studów stacjonarnych lczby uczestnków stacjonarnych studów doktoranckch w -tym wydzale - lczba wydzałów w Uczeln Lczba studentów studów stacjonarnych, lczba uczestnków stacjonarnych studów doktoranckch oraz lczba etatów na stanowskach profesorów stanowskach adunktów wynka z danych zawartych w sprawozdanu GUS odpowedno S-10, S-12 Z-06. Składnk badawczy dla -tego wydzału określa sę w następujący sposób: B = w = 1 LG LG gdze: LG - lczba projektów badawczych realzowanych w -tym wydzale w poprzednm roku w - lczba wydzałów w Uczeln Lczba projektów badawczych dotyczy projektów badawczych własnych promotorskch fnansowanych z budżetu mnstra właścwego do spraw nauk, o których mowa w 30 ust. 1 pkt 2 4 rozporządzena Mnstra Nauk

8 Informatyzacj z dna 4 serpna 2005 r. w sprawe kryterów trybu przyznawana rozlczana środków fnansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359) wynka z danych mnstra właścwego do spraw nauk. Składnk uprawneń dla -tego wydzału określa sę w następujący sposób: U = w hab, dr, ( 2LUhab, + LUdr, ) = 1 2LU + LU gdze: LUhab, - lczba uprawneń do nadawana stopna doktora habltowanego w -tym wydzale LUdr, - lczba uprawneń do nadawana stopna doktora w -tym wydzale w - lczba wydzałów w Uczeln Lczba uprawneń do nadawana stopna doktora doktora habltowanego wynka z danych Centralnej Komsj do Spraw Stopn Tytułów. Składnk wymany dla -tego wydzału określa sę w następujący sposób: W = w ( SW + 3SP ) = 1 SW + 3SP gdze: SW SP w - lczba studentów doktorantów -tego wydzału wyjeżdżających za grancę w ramach wymany mędzynarodowej - lczba studentów doktorantów przyjeżdżających do -tego wydzału z zagrancy w ramach wymany mędzynarodowej - lczba wydzałów w Uczeln Lczba studentów doktorantów wyjeżdżających przyjeżdżających w ramach wymany mędzynarodowej w określonym roku kalendarzowym wynka z danych gromadzonych w Burze Współpracy z Zagrancą Badań Naukowych.

9 Załącznk Nr 2 do Uchwały Nr 2/2007/II Senatu Poltechnk Lubelskej z dna 22 marca 2007 r. Zasady tryb gospodarowana środkam własnym

10 I. Uczelna posada własne środk z tytułu: 1. Odpłatnośc za studa nestacjonarne; 2. Opłat za postępowane zwązane z przyjęcem na studa; 3. Jednorazowych opłat za wydane dyplomu, śwadectwa oraz nnego dokumentu zwązanego z tokem studów; 4. Opłat za powtarzane określonych zajęć na studach stacjonarnych nestacjonarnych; 5. Odpłatnośc za studa podyplomowe, konferencje oraz kursy dokształcające; 6. Przychodów z dzałalnośc kulturalnej studentów; 7. Przychodów ze źródeł zagrancznych nepodlegających zwrotow; 8. Umów najmu, dzerżawy lub nnych; 9. Sprzedaży wydawnctw; 10. Sprzedaży składnków własnego mena; 11. Darowzn, dzedzczena, zapsów oraz ofarnośc publcznej; 12. Odsetek na rachunkach bankowych lokatach; 13. Przychodów z funduszy strukturalnych.

11 II. Zasady tryb gospodarowana środkam własnym. Rektor DYSPONENCI POCHODZENIE ŚRODKÓW PRZEZNACZENIE 5% z odpłatnośc za studa nestacjonarne, dofnansowane projektów nwestycyjnych, granty wewnętrzne na ważne cele uczeln, wsperane dzałalnośc nnowacyjnej transferu technolog, dofnansowane dzałalnośc studenckch kół naukowych, dofnansowane wyjazdów studentów doktorantów w ramach wymany mędzynarodowej, dofnansowane dzałalnośc artystycznej sportowej studentów doktorantów, dofnansowane wyjazdów na konferencje, rozwój dydaktyk, fnansowane medal dla najlepszych absolwentów. Newykorzystane w danym roku obrachunkowym środk przenoszone są na przychody przyszłych okresów dalej pozostają w dyspozycj Rektora. Prorektor ds. Studenckch opłaty za postępowane zwązane z przyjęcem na studa, dzałalność kulturalna studentów, opłaty za kursy dokształcające. Dzekan odpłatność za studa nestacjonarne, jednorazowe opłaty za wydane dyplomu, śwadectwa lub nnych dokumentów, opłaty za powtarzane określonych zajęć na studach stacjonarnych nestacjonarnych, odpłatność za studa podyplomowe, konferencje oraz kursy dokształcające, umowy najmu, dzerżawy lub nne, sprzedaż składnków własnego mena, darowzny, dzedzczene, zapsy oraz ofarność publczna. pokryce kosztów postępowana rekrutacyjnego na studa, pokryce kosztów dzałalnośc kulturalnej studentów, pokryce kosztów realzacj organzowanych kursów dokształcających. Newykorzystane w danym roku obrachunkowym środk przenoszone są na przychody przyszłych okresów dalej pozostają w dyspozycj Prorektora. dofnansowane wynagrodzeń osobowych bezosobowych wraz z pochodnym, dofnansowane kosztów eksploatacyjnych funkcjonowana, sfnansowane kosztów prowadzonych studów podyplomowych, konferencj oraz kursów dokształcających newykorzystane w danym roku obrachunkowym środk przenoszone są na przychody przyszłych okresów, sfnansowane druków dyplomów, śwadectw oraz nnych dokumentów, otrzymane darowzny przeznacza sę zgodne z warunkam umowy. Środk w dyspozycj Dzekanów są przychodem w danym roku obrotowym z wyjątkem częśc środków z odpłatnośc za studa nestacjonarne. Z opłat za studa nestacjonarne semestru zmowego przenos sę 2/5 wpływów na następny rok celem zabezpeczena kosztów prowadzena tych studów (styczeń, luty).

12 Kerowncy jednostek mędzywydzałowych umowy najmu, dzerżawy lub nnych, odpłatność za studa podyplomowe oraz kursy dokształcające. pokryce kosztów funkcjonowana jednostk rozlczane w cągu roku obrachunkowego, pokryce kosztów prowadzonych studów podyplomowych oraz kursów dokształcających newykorzystane środk przechodzą na następny rok. Kanclerz umowy najmu, dzerżawy lub nne, sprzedaż składnków własnego mena, darowzny, dzedzczene, zapsy oraz ofarność publczna, odsetk na rachunkach bankowych lokatach. pokryce kosztów funkcjonowana rozlczane w cągu roku obrachunkowego, otrzymane darowzny przeznacza sę zgodne z warunkam umowy. Dyrektor Bblotek umowy najmu, dzerżawy lub nne. pokryce kosztów funkcjonowana rozlczane w cągu roku obrachunkowego. Kerowncy jednostek ogólnouczelnanych przychody ze sprzedaży śwadczonych usług, darowzny. pokryce kosztów funkcjonowana rozlczane w cągu roku obrachunkowego, otrzymane darowzny przeznacza sę zgodne z warunkam umowy. Kerowncy projektów środk zagranczne ne podlegające zwrotow. wyłączne na cele określone w umowe mędzynarodowej. Kerowncy projektów środk z funduszy strukturalnych ne podlegające zwrotow. wyłączne na cele określone w umowach.

13 Załącznk Nr 3 do Uchwały Nr 2/2007/II Senatu Poltechnk Lubelskej z dna 22 marca 2007 r. Zasady tryb opracowana planu rzeczowo-fnansowego Poltechnk Lubelskej

14 I. Ogólne zasady sporządzana planu rzeczowo-fnansowego 1. Plan rzeczowo-fnansowy obejmuje: 1.1. Przychody koszty podstawowej dzałalnośc operacyjnej; 1.2. Pozostałe przychody koszty operacyjne; 1.3. Przychody koszty fnansowe; 1.4. Wynk fnansowy; 1.5. Fundusze; 1.6. Informacje o zatrudnenu wynagrodzenach. 2. Plan rzeczowo-fnansowy zawera także nformacje o: 2.1. Lczbe studentów uczestnków studów doktoranckch w podzale na formy studów; 2.2. Lczbe studentów uczestnków studów doktoranckch korzystających z różnych form pomocy materalnej; 2.3. Lczbe mejsc w domach studenckch; 2.4. Kosztach remontów budynków lokal z wyjątkem domów stołówek studenckch; 2.5. Nakładach na rzeczowe aktywa trwałe. 3. Plan rzeczowo-fnansowy obejmuje dzałalność dydaktyczną dzałalność badawczą. 4. Plan rzeczowo-fnansowy Uczeln sporządzany jest na podstawe planów wydzałów, jednostek mędzywydzałowych, Bblotek PL, pozostałych jednostek ogólnouczelnanych admnstracj centralnej. 5. Plan rzeczowo-fnansowy Uczeln opnowany jest przez Senacką Komsję ds. Budżetu Fnansów. II. Szczegółowe zasady tryb sporządzana planów rzeczowo-fnansowych 1. Jednostk wymenone w częśc ogólnej zasad w pkt 4, sporządzają plany rzeczowo-fnansowe w oparcu o koszty roku poprzednego oraz planowane przychody na rok beżący. 2. Wykonane kosztów roku poprzednego jednostk otrzymują od Kwestora Uczeln w termne ne późnej nż do 15 marca. 3. Plany rzeczowo-fnansowe wydzałów uzgadnane są z wydzałowym komsjam ds. budżetu fnansów opnowane przez rady wydzałów. 4. W przypadku ujemnego wynku fnansowego wydzału, Dzekan przedkłada propozycję planu naprawczego w termne do dna 31 marca następnego roku.

15 5. W raze zastnena rozbeżnośc w ocene propozycj planu naprawczego, Rektor powołuje zarządzenem komsję, której celem będze ustalene ostatecznego kształtu programu naprawczego. 6. Kerowncy jednostek organzacyjnych składają Rektorow plany rzeczowofnansowe w termne do 31 marca oraz sprawozdana z wykonana planów rzeczowo-fnansowych za poprzedn rok. 7. W oparcu o zaakceptowane przez Rektora plany rzeczowo-fnansowe tych jednostek, specjalsta ds. planowana analz ekonomcznych sporządza zborczy plan rzeczowo-fnansowy Uczeln w termne do 15 kwetna. 8. Zborczy plan rzeczowo-fnansowy Uczeln opnuje Senacka Komsja ds. Budżetu Fnansów. 9. Zaopnowany przez Senacką Komsję ds. Budżetu Fnansów plan rzeczowofnansowy Rektor przedstawa Senatow do uchwalena. 10. Za właścwą realzację planu rzeczowo-fnansowego Uczeln odpowada Rektor, a za realzację planów rzeczowo-fnansowych jednostek określonych w pkt 4 częśc ogólnej, odpowedno Dzekan kerowncy tych jednostek. 11. Dzałalność jednostek organzacyjnych Uczeln w okrese od 1 styczna do dna uchwalena planu rzeczowo-fnansowego, prowadzona jest w oparcu o prowzorum budżetowe zgodne z zarządzenem Rektora.