PROTOKÓŁ NR 1/2013. posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach odbytego w dniach: r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 1/2013 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach odbytego w dniach: r. PORZĄDEK POSIEDZENIA 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i władności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 10/2012, odbytego w dniach r. i r. 5. Zadłużenie czynszowe na dzień r. w podziale na Grupy Członkowskie. 6. Zatwierdzenie planowanych opłat eksploatacyjnych, które będą obowiązywały w 2013r. z podziałem na nieruchomości 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczo Finansowego SBM Wspólna Praca na rok Zapoznanie się z projektem zmian do Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach. 9. Sprawy bieżące, w tym: - zapoznanie się z protokołem pokontrolnym komisji technicznej powołanej w dniu r. w sprawie zakresu robót wykonanych przy remoncie korytarzy lokatorskich budynku przy ul. Tysiąclecia 86a w Katowicach, - rozpatrzenie korespondencji. 10. Wolne wnioski. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu p. M. Wojciechowskiemu za miesiące grudzień 2012r. i styczeń 2013r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Wiceprezesowi Zarządu p. E. Tarnowskiej za miesiące grudzień 2012r. i styczeń 2013r. 13. Zakończenie obrad. Do punktu 1.i 2. -Otwarcie posiedzenia. -Stwierdzenie ważności posiedzenia i władności do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. A. Wilk otworzył posiedzenie stwierdzając jego ważność i władność do podejmowania uchwał - przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej na 8 osobowy skład RN. Lista obecności stanowi załącznik nr do protokołu. Do punktu 3. Przyjęcie porządku obrad. Prowadzący obrady przedstawił zebranym planowany porządek obrad (w załączniku nr 1) i poprosił o wnoszenie uwag. Z powodu braku wniosków o korektę porządku obrad prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie. W wyniku głosowania: 7 za", 0 przeciw", 0 wstrzymujących się" Rada Nadzorcza przyjęła porządek obrad. Do punktu 4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 10/2012, odbytego w dniach r. i r. 1

2 Głos zabrał p. A. Wilk stwierdzając, iż przedmiotowy protokół jest zbyt rozwlekły, porusza sprawy istotne mieszając je z niemerytorycznymi, a nawet porządkowymi wypowiedziami, przez co jest chaotyczny i mało czytelny. P. Z. Pietraś przychylił się do powyższej opinii podkreślając, iż protokoły generalnie powinny zawierać jedynie istotne merytorycznie sprawy. Protokół o numerze 10/2012, w wyniku głosowania: 0 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 7 głosów przeciw, nie został zatwierdzony i przekazany do poprawienia. Do punktu 5. Zadłużenie czynszowe na dzień r. w podziale na Grupy Członkowskie Zarząd przedstawił w materiałach: - Zestawienie zaległości bezspornych oraz roszczeń spornych (sądowych) z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszów najmu wg stanu na dzień r. łączne zadłużenie ,76zł. oraz zestawienie w powyższym zakresie, które dotyczy analogicznego okresu roku ubiegłego łączne zadłużenie ,49zł. - Zestawienie zaległości w rozbiciu na lokale mieszkalne i użytkowe (porównanie stanu zadłużenia na dzień r. do stanu na dzień r.). Zestawienia stanowią załączniki do protokołu. W tym momencie na posiedzenie przybyła p. E. Langner. Prezes Zarządu p. M. Wojciechowski poinformował, iż odnotowany został spadek zaległości na dzień r. w stosunku do miesiąca poprzedniego o kwotę ,9.zł. Jeśli chodzi o lokale mieszkalne w stosunku do ww. okresu odnotowano spadek zaległości o kwotę 5.314,26 zł., a w zakresie lokali użytkowych odnotowano spadek o kwotę 9.304,67zł. Prezes poinformował, że oprócz typowych działań windykacyjnych Spółdzielnia stale wzywa osoby zalegające w opłatach czynszowych na Komisje windykacyjne w celu określenia sposobu i terminu spłaty zadłużenia. Spośród 11 osób wezwanych na Komisje w dniu 3 grudnia do końca miesiąca zalegający uregulowali kwotę zadłużenia w wysokości złotych. P. A. Wilk poprosił Zarząd o wyjaśnienia, w jaki sposób windykowane są zaległości w opłatach na lokalach użytkowych, gdyż stanowią one znaczny stopień ogólnych zaległości, do tego nie mają naturalnego zabezpieczenia, jakim jest, np. wartość mieszkania. Nawiązując do powyższego p. W. Błachut stwierdził, iż przy wynajmowaniu lokali użytkowych należałoby brać pod uwagę rodzaj działalności, która miałaby być wykonywana przez potencjalnego najemcę, tak by ocenić, czy dana działalność pozwoli na generowanie prowadzącemu działalność przychodów, tak by regulować należności z tyt. umowy. Prezes Zarządu wyjaśnił, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem, gdy lokal jest wolny, Zarząd zobowiązany jest ogłosić przetarg, w którym podaje się cenę wywoławczą. W związku z tym faktyczny problem dotyczy pytań odnośnie wskazywanej stawki wywoławczej, natomiast nie jest oceniana i nie bierze się pod uwagę działalności, którą oferenci mieliby prowadzić w lokalu. Do punktu 6. Zatwierdzenie planowanych opłat eksploatacyjnych z podziałem na nieruchomości, które będą obowiązywały w 2013r. P. K. Gwiaździńska powiedziała, że Osiedle Śródmieście po analizie kosztów ogólnych Zarządu wnioskuje, iż należałoby zredukować zatrudnienie w Księgowości Spółdzielni przynajmniej o jeden etat, a także ograniczyć przyjmowanie osób na podstawie umowy o zastępstwo. Ponadto koszty Zarządu winny być pokrywane z pożytków generowanych na nieruchomości przy ul. Sobieskiego 10. Wiceprezes Zarządu p. E. Tarnowska poinformowała, iż wysokość przychodów netto za 2012r. przypadających na lokal Zarządu w siedzibie przy ul. Sobieskiego 10 wyniosły ok zł, przy czym pożytki generowane w latach ubiegłych zostały przeznaczone na remont siedziby. P. E. Langner powiedziała, iż w związku z wątpliwościami dotyczącymi przyjęcia stawek spotkała się z p. (informacja niedostępna) w siedzibie Zarządu. P. (informacja niedostępna) (Biegły Rewident, członek Spółdzielni) zapytana o obecny plan kont odpowiedziała, iż kierunek przyjęty przez Wiceprezes Zarządu Główną Księgową odnośnie rozliczeń w stosunku do powierzchni użytkowej 2

3 jest dobry, natomiast można by uprościć plan kont, a bezwzględnie sporządzić inwentaryzację środków trwałych. W związku z powyższym p. E Langner zaproponowała zaproszenie p. J. Janickiej do prac Komisji Rewizyjnej oraz stwierdziła, iż przedstawiona w dniu dzisiejszym propozycja Zarządu w sprawie wysokości stawek eksploatacji do lokali mieszkalnych na rok 2013 jest piątą wersją, przy czym nadal brakuje wyjaśnień Zarządu na temat przyjętych propozycji stawek przy niezmiennym poziomie kosztów na 2013r. Są to jednak stawki na tyle obniżone w stosunku do pierwotnych propozycji, że możliwe jest ich zaakceptowanie przez Radę przy uchwalaniu Planu gospodarczo finansowego na 2013r." w zakresie: - planu kosztu wynagrodzeń - planu kosztów ogólnych Zarządu - planu przychodów i kosztów eksploatacji - rzeczowo-finansowego planu remontów Niepokojące jest jednak obniżanie proponowanych opłat poprzez: a) jednorazowe skonsumowanie zgromadzonych kilka lat wcześniej środków przeznaczonych przez ZPCz na ewentualny wykup działek po domki jednorodzinne na ul. Cybulskiego, co daje obniżkę stawki o 0,29 zł na 1m2 /miesiąc dla każdego członka Spółdzielni, ale tylko w 2013r. o ile Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w czerwcu 2013 r. wyrazi na to zgodę uchylając poprzednią uchwałę, b) obniżenie odpisów na fundusze remontowe nieruchomości i przerzucenie uzyskanych kwot na eksploatację, co zmniejszy dotkliwość zmian na mieszkańców - jednak nie uzasadniają tego ruchu potrzeby poszczególnych nieruchomości. c) zwiększenia zysku na działalności gospodarczej Spółdzielni, dzielonego przez Walne na pokrycie kosztów eksploatacji o wyniki na przychodach operacyjnych i finansowych, które w naszej Spółdzielni rokrocznie zasilały fundusze remontowe. Głos zabrał p. A. Wilk stwierdzając, iż nowe propozycje stawek eksploatacyjnych wynikają z przeprowadzonych konsultacji w księgowości i uwzględnienia wszystkich potrzebnych do ich wyliczenia składników: poniesionych kosztów za rok 2012, prognozowanych kosztów na rok 2013, bilansu otwarcia/zamknięcia roku 2011 i 2012, a także kumulowanej rozbieżności między przychodami i ponoszonymi kosztami, wynikającej z tego, iż nowe stawki zostaną wprowadzone nie od 1 stycznia, lecz dopiero od 1 maja 2013r. Natomiast odnośnie przez lata zaniedbanej, a koniecznej inwentaryzacji i wyceny majątku trwałego Spółdzielni, będących podstawą sporządzenia rzetelnego Sprawozdania Finansowego p. A. Wilk uważa, iż Zarząd mógłby przychylić się do propozycji p. J. Janickiej i skorzystać z jej pomocy do wykonania tejże pracy. Do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczo Finansowego SBM Wspólna Praca na rok W wyniku dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Planu Gospodarczo Finansowego SBM Wspólna Praca na rok 2013 Głosowanie: 8 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw. W trakcie głosowania p. E. Langner poprosiła o zaprotokołowanie, iż przy zatwierdzeniu Rzeczowo finansowego planu remontów na 2013r." wnosi zastrzeżenie, co do przeznaczenia środków finansowych nieruchomości Tysiąclecia w całości na kompleksowe remonty balkonów i poddania tego tematu pod głosowanie na ZGCz Tysiąclecie w kwietniu 2013r. po kątem przeznaczenie tych środków na inne potrzeby, takie jak: wymiana wind, przebudowa infrastruktury, czy też remont elewacji. W wyniku powyższego Rada Nadzorcza podjęła następującej treści uchwałę: UUCCHWAAŁŁAA NNRR 11/ // Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach z dnia r. W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA PLANU GOSPODARCZO FINANSOWEGO SBM WSPÓLNA PRACA NA ROK

4 Działając na podstawie 141, ust. 1. Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: 1 Zatwierdzić Plan gospodarczo finansowy SBM Wspólna Praca na 2013r., obejmujący: 1. Koszty eksploatacji i przychody na pokrycie kosztów eksploatacji (zestawienie syntetyczne), 2. Koszty eksploatacji podstawowej wyliczenie planowanych kosztów, 3. Koszty ogólne Zarządu, 4. Plan zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń, 5. Ustalenie wysokości opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji ogółem w Spółdzielni, 6. Opłaty jednostkowe z podziałem na nieruchomości, 7. Zestawienie planu finansowego remontów na 2013 r. z podziałem na poszczególne nieruchomości. Niniejszy Plan stanowi integralną część przedmiotowej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia r Do punktu 8. Zapoznanie się z projektem zmian do Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach. Prezes Zarządu powiedział, iż podstawą zmian do Regulaminu były zapisy ustawy o zamówieniach publicznych. Przedstawiona Radzie wersja jest wyłącznie projektem, którego zasadniczym celem jest ograniczenie przetargów z wolnej ręki. P. A. Wilk stwierdził, iż przedstawiony projekt jest źle przygotowany, nie można w nim dostrzec, czym właściwie ma się różnić od poprzedniego. Zapisy bez mała wszystkich paragrafów wykreślonych w danym miejscu, pojawiają się w identycznej treści w innym miejscu. Kwestia zmian w Regulaminie winna być rozważona na następnym posiedzeniu, w oparciu o kolejną, bardziej czytelną wersję. Do punktu 9. Sprawy bieżące, w tym: - zapoznanie się z protokołem pokontrolnym komisji technicznej powołanej w dniu r. w sprawie zakresu robót wykonanych przy remoncie korytarzy lokatorskich budynku przy ul. Tysiąclecia 86a w Katowicach, - rozpatrzenie korespondencji Prezes Zarządu odczytał zebranym wyniki pokontrolne Komisji, z których ostatecznie potwierdził rozbieżności między kosztorysem wykonawcy i kosztorysem powykonawczym komisji. W związku z powyższym do potrącenia wobec wykonawcy pozostała kwota w łącznej wysokości (informacja niedostępna) zł. Kontrola zdaniem Zarządu potwierdziła również zasadność wypowiedzenia umowy o pracę inspektorowi odpowiedzialnemu za odbiór prac na Tysiącleciu za dwutygodniowym wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem, iż w opinii pracodawcy wystąpiły przesłanki rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, na podst. art. 52 k.p. W następnej kolejności Zarząd poinformował zebranych o otrzymaniu odpisu nieprawomocnego wyroku oddalającego powództwo p. (informacja niedostępna) zaskarżającej konieczność zwrotu nienależnie pobranej emerytury oraz wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i zdrowotne. Do punktu 10. Wolne wnioski. Prezes Zarządu zaproponował zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni: - obowiązki inspektora nadzoru budowlanego w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę przejmie drugi inspektor nadzoru, 4

5 - w sprawie osób sprzątających na Tysiącleciu proponuje pozostawienie takiej samej ilości osób, jednak likwidację jednego etatu, czyli zamiast 4,5 etatu proponuje 3,5 etatu, - na budynku Chrobrego 26 propozycja dotyczy zachowania jednego gospodarza na jednym budynku, - zlikwidowanie stanowiska ds. urządzeń dźwigowych na Osiedlu Tysiąclecia (jest to 0,4 etatu) - likwidacja jednego etatu w dziale księgowo finansowym. P. I. Kańtoch powiedziała, iż wymagana jest generalna restrukturyzacja Spółdzielni i według jej kalkulacji likwidacja powinna dotyczyć około 11 stanowisk, w tym: - stanowisko ds. płac i analiz, - stanowisko ds. windykacji, - stanowisko ds. BHP i PPOŻ, - stanowisko ds. lokali użytkowych - zaproponowała likwidację 3 administracji( 5 osób 3,75 etatów) i powołanie w to miejsce stanowiska pracy przyjmującego telefonicznie zgłoszenia od członków spółdzielni, - likwidację stanowisk konserwatorów, gdyż większość prac jest wykonywana przez firmy zewnętrzne (tak jest np. na Os. Orkana), a jak potwierdza to doświadczenie Os. Śródmieście po likwidacji stanowiska konserwatora nastąpiła znaczna redukcja kosztów, - likwidację dyżurów konserwatorskich i ustanowienie w to miejsce obsługi firmy zewnętrznej po godzinach pracy spółdzielni, tak jak to jest praktykowane w innych spółdzielniach, - zaproponowała wypowiedzenie umów o prace gospodarzom, które tak naprawdę są stanowiskami sprzątaczek, a nie gospodarzy domów w pełni tego słowa znaczeniu, i zaproponowała zatrudnienie gospodarzy domów, którzy oprócz sprzątania będą mogli zajmować się niezbędnymi pracami konserwacyjnymi i naprawczymi (np. wymianą żarówek, naprawą zamków itp.). P. I. Kańtoch poprosiła Zarząd o przedstawienie kalkulacji kosztów, jakie Spółdzielnia poniosłaby w związku ze zwolnieniami grupowymi. Prosiła także o przedstawienie zestawienia firm i kosztów wykonanych prac naprawczych siłami obcymi za 2012 r - osiedlami. Do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu p. M. Wojciechowskiemu za miesiące grudzień 2012r. i styczeń 2013r. Zgromadzeni po dyskusji /w głosowaniu jawnym/ podjęli uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR 22/ / Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach z dnia r. WW SSPPRR AAWWI IIEE: : PRZYZNANIA PREMII UZNANIOWEJ PREZESOWI ZARZĄDU KIEROWNIKOWI BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI Działając na podstawie 141 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach oraz w oparciu o postanowienia Uchwały Rady Nadzorczej nr 37/2007 z dnia r. z późniejszymi zmianami, Rada Nadzorcza uchwala: 1 (informacja niedostępna) 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Wiceprezes Zarządu p. E. Tarnowskiej za miesiące grudzień 2012r. i styczeń 2013r 5

6 Zgromadzeni po dyskusji /w głosowaniu jawnym/ podjęli uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR 33/ / Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach z dnia r. WW SS PPRR AAWWI IIEE: : PPRRZZ YYZZ NNAANNI IIAA PPRREEMI III UUZZ NNAANNI IIOWEEJJ WI II CCEEPPRREEZZEESSOWI II ZZ AARRZZ ĄĄDDUU DDSS... EEKKO NNOMI IICCZZNNYYCCHH ZZ AASSTT ĘĘPPCCYY KKI II EERROWNNI IIKKAA BBI IIEEŻŻĄĄCCEEJJ DDZZI IIAAŁŁAALLNNOŚŚCCI GO SSPPO DDAARRCCZZ EEJJ,,, GŁŁÓWNNEEMUU KKSSI IIĘĘGOWEEMUU Działając na podstawie 141 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach oraz w oparciu o postanowienia Uchwały Rady Nadzorczej nr 45/2011 z dnia r. z późniejszymi zmianami, Rada Nadzorcza uchwala: 1 Do punktu 13. Zakończenie obrad. (I( IINNFFOORRMM AACCJJAA NNI IIEEDDOOSSTT ĘĘPPNNAA) ) 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący RN p. A. Wilk dokonał zamknięcia obrad wyznaczając termin następnego posiedzenia RN na r. S E K R E T A R Z RADY NADZORCZEJ Krystyna Dora - Jaworska P R Z E W O D N I C Z Ą C Y RADY NADZORCZEJ Andrzej Wilk 6