PROTOKÓŁ NR 10/2011. posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach odbytego w dniu r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 10/2011 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach odbytego w dniu r. PORZĄDEK POSIEDZENIA 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i władności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Spotkanie obecnej Rady Nadzorczej z prezydium Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. 5. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 9/2011 z dnia r. 6. Rozpatrzenie wniosków Zarządu o wykreślenie z grona członków Spółdzielni osób posiadających zaległości w opłatach za zajmowane lokale mieszkalne podjęcie uchwał. 7. Wyniki finansowe SBM Wspólna Praca za I półrocze 2011r. w podziale na Osiedla i poszczególne nieruchomości. 8. Zapoznanie się z informacją Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 9. Ustalenie zakresu obowiązków remontowych Spółdzielni wobec nieprzewłaszczonych domków przy ul. Cybulskiego w Katowicach ( 5 domków) oraz przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej (3 domki) w Katowicach niewnoszących zaliczek na fundusz remontowy w przypadkach awaryjnych. 10.Zmiana struktury organizacyjnej służb SBM Wspólna Praca podjęcie uchwały. 11.Sprawy bieżące. 12. Wolne wnioski. 13. Zakończenie obrad. Do punktu 1.i 2. -Otwarcie posiedzenia. -Stwierdzenie ważności posiedzenia i władności do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. A. Wilk otworzył posiedzenie, stwierdził ważność posiedzenia i jego władność do podejmowania uchwał - przy obecności 5 członków Rady Nadzorczej na 7 osobowy skład RN. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Do punktu 3. Przyjęcie porządku obrad. Prowadzący obrady przedstawił zebranym planowany porządek obrad (w załączniku nr 2 ) i poprosił o wnoszenie uwag. Następnie porządek obrad został przyjęty przez Radę Nadzorczą w głosowaniu: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się. Do punktu 4. Spotkanie obecnej Rady Nadzorczej z prezydium Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji

2 W związku z nieobecnością z powodu urlopu Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, Rada Nadzorcza postanowiła o przesunięciu planowanego w dniu dzisiejszym spotkania na kolejne posiedzenie. Do punktu 5. Zatwierdzenie protokołu nr 9/2011 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu r. podjęcie uchwały. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o zatwierdzenie protokołu o numerze 9/2011: Głosowanie: 5 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się 0 głosów przeciw. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zatwierdziła ww. protokół. Do punktu 6. Rozpatrzenie wniosków Zarządu o wykreślenie z grona członków Spółdzielni osób posiadających zaległości w opłatach za zajmowane lokale mieszkalne podjęcie uchwał. Prezes Zarządu p. M. Wojciechowski poinformował zebranych, że spośród osób, wobec których wszczęte zostało postępowanie wewnątrzspółdzielcze o wykreślenie z rejestru członków, w związku z zaległościami powyżej 3 miesięcy, wskaźnik zaległości wszystkich pięciu członków spadł poniżej trzech miesięcy. W związku z tym osoby te nie kwalifikują się do wykreślenia (informacja w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Prezes Zarządu poinformował również, iż w wypadku dwóch dłużników zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie Rady: p. Tatiany H. (kod lokalu ) oraz p. Grażyny P. (kod lokalu ), pierwsza z nich uregulowała w całości zaległość z tytułu opłat eksploatacyjnych (pozostały do zapłaty koszty procesowe), natomiast p. Grażyna P. zaproszona w związku z nie wywiązywaniem się z realizacji zawartego porozumienia, uiszcza opłaty wymagalne w/w porozumieniem po terminie. W tym miejscu, oczekując na przybycie dłużniczki, Prezes Zarządu na wniosek Rady zgłoszony na poprzednim posiedzeniu, udzielił członkom Rady informacji o zadłużeniu członka Spółdzielni Natana S. reprezentowanego przez p. Adama B. (kod lokalu ). Poinformował, że ww. posiada wobec Spółdzielni zaległości z tytułu nie wnoszenia opłat eksploatacyjnych za zajmowany lokal mieszkalny, które przekraczają krotność 3 miesięcznych opłat, a ostatnia wpłata dokonana została w dniu b.r., a tym samym nie wykonał deklaracji złożonej na Walnym Zgromadzeniu o natychmiastowej spłacie długu. W odniesieniu do powyższej sprawy Rada Nadzorcza zaleciła, aby Zarząd wszczął wobec członka Spółdzielni Natana S. reprezentowanego przez p. Adama B. postępowanie wewnątrzspółdzielcze o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.. P. Grażyna P. nie stawiła się na wyznaczoną godzinę. Rada Nadzorcza postanowiła, biorąc pod uwagę fakt, iż zainteresowana dokonuje na rzecz Spółdzielni z kilkudniowym opóźnieniem wymaganych porozumieniem wpłat rat i bieżących opłat, o nie podejmowaniu na dzisiejszym posiedzeniu uchwały o wykreśleniu jej z grona członków Spółdzielni, z zastrzeżeniem przekazania tej sprawy na październikowe posiedzenie Rady. Do punktu 7. Wyniki finansowe SBM Wspólna Praca za I półrocze 2011r. w podziale na Osiedla i poszczególne nieruchomości. Członkom Rady Nadzorczej zostało przekazane w materiałach zestawienie kosztów i przychodów za I półrocze 2011r. roku w zakresie - przychodów i kosztów ogólnych Zarządu Spółdzielni, - planu kosztów wynagrodzeń Spółdzielni, - kosztów i przychodów GZM Spółdzielni w rozbiciu na osiedla i poszczególne nieruchomości, - 2 -

3 - wpływów i wydatków funduszu remontowego Spółdzielni w rozbiciu na osiedla i poszczególne nieruchomości. Ww. wyniki (załącznik nr 3 ) stanowią załącznik do protokołu. W wyniku dyskusji członkowie Rady Nadzorczej zwrócili się do Zarządu z wnioskami o wyjaśnienie następujących kwestii: P. A. Wilk zwrócił uwagę, iż w planach na 2011 rok przewidziano 2,5 etatów Zarządu i względem nich zaplanowano kwotę wynagrodzenia dla 2,5 etatu; zwrócił się o wyjaśnienie w tej sprawie, zwłaszcza, że powołując nawet na pełny etat Zastępcę Prezesa nie wypełni się zaplanowanych etatów i kwot. Prezes Zarządu wyjaśnił, że omawiany, a przyjęty prze Radę Nadzorczą na rok 2011, schemat organizacyjny zakładał przyjęcie Głównego Księgowego - Członka Zarządu w wymiarze 1,0 etatu i zazębienie się na pewien okres zatrudnienia Wiceprezesa ds. Ekonomicznych, Zastępca kierownika bieżącej działalności - w wymiarze 0,5 etatu. P. A. Wilk zwrócił się o wyjaśnienie dlaczego koszt posiedzeń organów samorządowych za I półrocze wyniósł kwotę 37 tyś. złotych. P. W. Błachut podniósł kwestię wysokich opłat pocztowych i bankowych, w związku z czym Przewodniczący RN proponował, aby zawrzeć z Pocztą Polską umowę w zakresie obsługi masowego klienta. W tym miejscu Prezes Zarządu wyjaśnił, że Spółdzielnia jest już stroną takiej umowy. Nawiązując do kwestii opłat pocztowych i bankowych p. K. Gwiaździńska zapytała, dlaczego to obciąża się nimi poszczególne Osiedla, zamiast objąć je ogólnymi kosztami Zarządu; tę kwestię Przewodniczący zaproponował skierować do Komisji Rewizyjnej. P. I. Kańtoch zaproponowała, aby Komisja Rewizyjna zajęła się również kwestią kosztów bankowych i pocztowych. P. A. Wilk zaproponował, aby w przyszłych zestawieniach wyodrębnić z pozycji pozostałe koszty pozycję ubezpieczenia. P. Wł. Błachut poprosił o szczegółowe wyjaśnienia kosztów zatrudniania konserwatorów i zadał pytanie, czy konserwatorzy mają uprawnienia elektryczne. Pani Langner odpowiedziała, że mimo braku takich uprawnień na Osiedlu Tysiąclecia konserwatorzy są bardzo potrzebni i wykorzystywani w pełnym zakresie ich czasu pracy, zarówno przy pracach konserwacyjnych i remontowych, natomiast na Osiedlu Śródmieście nie ma ich w ogóle. P. A. Wilk zwrócił się z zapytaniem, dlaczego koszty konserwacji na Osiedlu Śródmieście są takie duże. P. E. Langner wyjaśniła, że zostały tu zaliczone koszty monitoringu obu nieruchomości Sródmieścia. Kolejna poruszona kwestia dotyczyła pytania, dlaczego bilans otwarcia na Rolna 20 jest ujemny; czy tak duży bilans ujemny nie jest konsekwencją kosztów wywozu śmieci, które były i są liczone są od poszczególnych osób, a obecnie niedobór ten ma być pokrywany w ramach regulacji stawki eksploatacyjnej liczonej od m 2?. P. E. Langner wyjaśniła, że tę kwestię należało wyjaśnić parę lat wcześniej, bo na dzień r. wynik na śmieciach jest dodatni. Na koniec dyskusji w zakresie punktu 7-go stwierdzono, iż nad pozostałymi kosztami powinny czuwać służby poszczególnych Osiedli. Do punktu 8. Zapoznanie się z informacją Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. W tym miejscu głos zabrał Prezes Zarządu przedstawiając zebranym informację dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni odnoszącej się do aktualnego stanu realizacji remontów na poszczególnych osiedlach, spraw gruntowych (ich zagospodarowania), najważniejszych z punktu widzenia Spółdzielni, toczących się aktualnie postępowań sądowych oraz w zakresie sprawy wymiennikowni w budynku przy ul. Orkana 15. Rada Nadzorcza ustaliła, iż istnieje potrzeba przeanalizowania kosztów związanych z utrzymaniem wymiennikowni i ewentualnych zmian w zakresie zasilenia Oś. Orkana przez kilka mniejszych wymiennikowni. W tym miejscu p. E. Langner zapytała, kto zapłaci za wykup od Urzędu Miasta gruntu przy ul. Rolnej 20, z jej przeznaczeniem na budowę parkingu. Prezes odpowiedział, że cena - 3 -

4 zakupu będzie pochodziła z funduszu remontowego Osiedla Rolnej I., analogicznie należy postąpić z planowaną dzierżawą terenu pod parking przy ul. Uniwersyteckiej 12. Informację Prezesa Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni dołączono do protokołu załącznik nr 4. Do punktu 9. Ustalenie zakresu obwiązków remontowych Spółdzielni wobec nieprzewłaszczonych domków przy ul. Cybulskiego w Katowicach (5 domków) oraz przy ul. Kossak Szczuckiej (3 domki) w Katowicach, niewnoszących zaliczek na fundusz remontowy w przypadkach awaryjnych. Na wstępie p. E. Langner wyjaśniła, iż wprowadzenie do porządku obrad tego punktu było podyktowane wystąpieniem awarii elektryczności w domku przy ul. Cybulskiego (domkowicze nie płacą funduszu remontowego). W związku z tym istnieje konieczność ustalenia zakresu obowiązków Spółdzielni w takich sytuacjach. Pan A. Wilk poinformował, aby pamiętać i kierować się ogólną zasadą tylko interweniować w związku z awariami występującymi do licznika właściciela domu, czyli w części będącej własnością spółdzielni. Należy również sprawdzić, czy podłączenia do liczników nie są własnością dostawców mediów bo powinny być im przekazane. W tym miejscu p. I. Kańtoch stwierdziła, iż powinno się zinwentaryzować sieci, tak aby można na wypadek awarii jednoznacznie określić jej właściciela. Nawiązując do kwestii domków p. Z. Pietraś zadał pytanie o zasadę ich rozliczania, na co p. E. Langner powiedziała, że należy dążyć do tego, aby domki jednorodzinne rozliczane były każde odrębnie. W dalszej kolejności p. I. Kańtoch zwróciła się z zapytaniem, czy zgodnie ze zgłoszonym na posiedzeniu Zebrania Grupy Członkowskiej wnioskiem, Zarząd zwrócił się do PEC-u o ujawnienia składników majątku przedsiębiorstwa, znajdujących się na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni; co jest niezbędne do wyjaśnienia kwestii wymiennikowni i obciążania PEC-u za jej pomieszczenie. Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza wnioskowała, aby Zarząd bezwzględnie sprawdził kwestię własności sieci. Do punktu 10. Zmiana struktury organizacyjnej służb SBM Wspólna Praca podjęcie uchwały. Na wstępie p. E. Langner poinformowała, iż jej zdaniem zamieszczone przez Spółdzielnię ogłoszenie o naborze na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. ekonomicznych, zastępcy kierownika bieżącej działalności gospodarczej, narusza postanowienia regulaminu organizacyjnego obowiązującego w Spółdzielni, bo nie precyzuje stażu kierowniczego. Nawiązując do aktualnego schematu struktury organizacyjnej Spółdzielni p. A. Wilk stwierdził, iż jej słabość polega na utworzeniu pewnych stanowisk pod ludzi. Z uwagi na powyższe p. A. Wilk przedłożył swój projekt struktury, prosząc obecnych o zapoznanie się z jego treścią na kolejne zebranie RN i wyrażenie opinii w tym zakresie. Wyjaśnił, iż zatwierdzenie zaproponowanej przez niego struktury w zakresie stanowisk Zarządu jest póki co przedwczesne, ponieważ wymaga wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni, m.in. w zakresie składu Zarządu i sposobu reprezentacji Spółdzielni. Po dyskusji prowadzący obrady zgłosił wniosek w przedmiocie zachowania dotychczasowej struktury do czasu zmiany w regulaminie i statucie. Rada Nadzorcza jednocześnie postanowiła, iż p E. Langner nadal pełnić będzie funkcję członka Zarządu w związku z oddelegowaniem jej przez Radę do czasu uzupełnienia składu Zarządu: 5 głosów za 0 głosów przeciw. Do punktu 11. Sprawy bieżące. 1. P. E. Langner przekazała członkom Rady opracowane przez siebie zestawienia dotyczące podstawowych informacji o Spółdzielni za lata , w celu zapoznania się członków Rady nadzorczej z tym materiałem

5 2. Prowadzący obrady p. A. Wilk poinformował o skierowanym do niego drogą mailową piśmie p. Bożeny N-W (kod lokalu: ). wyjaśnił, iż przedmiotowe pismo zostało przesłane na pocztę Spółdzielni, w celu rozesłania go pozostałym członkom Rady i Zarządowi, tak aby po jego przeanalizowaniu, na następnym posiedzeniu Rady udzielić zainteresowanej odpowiedzi. 3. Prezes Zarządu przedłożył RN pismo p. Ewy W. zam. w Katowicach (kod lokalu: ) z dnia r., w którym zainteresowana zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na rozłożenie spłaty zadłużenia z tytułu należności zasądzonych oraz nie objętych postępowaniem sądowym na miesięczne raty w wysokości po 300 zł. z możliwością zapłaty każdej raty na koniec miesiąca wraz z bieżącymi opłatami. Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wniosku zainteresowanej postanowiła o wyrażeniu zgody na rozłożenie spłaty zadłużenia na raty po 300 zł. miesięcznie, płatnych wraz z bieżącymi opłatami z możliwością zapłaty na koniec miesiąca. Powyższe zostało przyjęte wynikiem następującego głosowania: 5 głosów za 0 głosów przeciw. Do punktu 12. Wolne wnioski. 1. P. I. Kańtoch złożyła wniosek o przedłożenie na następne posiedzenie Rady w dniu 07 września b.r. ostatniej inwentaryzacji środków trwałych. 2. Na wniosek p. K. Gwiaździńskiej Rada wniosła o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego zapoznania się z Regulaminem korzystania z miejsc postojowych zlokalizowanych przy ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach ewentualnie podjęcie uchwały w zakresie jego aktualizacji. Do punktu 13. Zakończenie obrad. Z - CA P RZ E W O D N I CZ Ą C E G O P R Z E W O D N I C Z Ą C Y RADY NADZORCZEJ RADY NADZORCZEJ Zbigniew Pietraś dr inż. Andrzej Wilk Wykaz załączników: - 5 -

6 1 Lista obecności posiedzenia RN r. 2 Planowany porządek obrad. 3 Zestawienie kosztów i przychodów za I-sze półrocze 2011r. 4 Informacja Prezesa Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni.