Protokół nr 14 /2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM. "Bocianek" odbytego w dniu 17 grudnia 2015 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 ). Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej (zał. nr 2 ). Posiedzenie otworzył i przewodniczył p. Dariusz Dudek - Przewodniczący Rady Nadzorczej. p. Alicja Nowak - Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała kolejno protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej : nr 12 z dnia 26.11.2015r. i nr 13 z dnia 03.12.2015r. Protokoły zostały przyjęte w wyniku jednogłośnego głosowania 9 głosami Za. Ad.1. Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Ten punkt porządku posiedzenia przedstawił Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński informując o decyzjach podjętych przez Zarząd na posiedzeniach w dniach : 03.12.2015r. Prot.41/15 i 09.12.2015r. Prot.42/15. Prezes p. Eryk Wilkoński ponadto poinformował, że : Sąd Gospodarczy- Wydział Rejestru Sądowego w dniu 10.12.2015r. dokonał zarejestrowania nowego statutu S.M. Bocianek w Kielcach, Prokuratura i Policja odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie jaką zgłosiła p. Zdz. K. w związku z rzekomo nieprawidłowym rozliczaniem opłat za centralne ogrzewanie, o podpisaniu aneksów do umów z Orange Polska i PKP Energetyka, o możliwości podpisania umowy z Orange Polska w sprawie modernizacji sieci teletechnicznej do standardu FTTH polegającej na wykonaniu na terenie budynków okablowania w technologii światłowodowej, o wyrażeniu zgody na sprzedaż żywych karpi przed pawilonami przy ulicy Konopnickiej. Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili swoje obawy przed niszczeniem klatek schodowych i zaproponowali, aby dokładnie przeanalizować umowę z Orange Polska S.A. przed jej podpisaniem biorąc pod uwagę korzyści i zagrożenia wynikające dla mieszkańców użytkowników telewizji. Ad.2. Przyjęcie Regulaminu zasad organizowania przetargów oraz wykonywania remontów i usług dla S.M. Bocianek w Kielcach,podjęcie stosownej uchwały. 1
Ten punkt porządku posiedzenia przedstawił Pan Wiesław Kamiński Przewodniczący zespołu powołanego przez Radę Nadzorczą do opracowania Regulaminu zasad organizowania przetargów. Pan Wiesław Kamiński poinformował, że komisja dokonała jednej zmiany w projekcie regulaminu jaki został przekazany członkom Rady Nadzorczej polegającej na skreśleniu w 1 pkt 4 zapisu bez względu na wartość zlecenia i zastąpienie go zapisem i uzyskać akceptację. Pan Wiesław Kamiński odczytał zebranym pełne brzmienie pkt 4 po naniesionej zmianie W innych przypadkach Zarząd Spółdzielni ma obowiązek poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałej konieczności zlecania robót z pominięciem procedury przetargowej i uzyskać akceptację. następnie zaproponował, aby temat Regulaminu przetargów definitywnie zamknąć na dzisiejszym posiedzeniu i przyjąć uchwałę zatwierdzającą regulamin z zaproponowaną poprawką. Członkowie Rady Nadzorczej nie zdecydowali się na głosowanie, ponieważ kilku z nich miało odmienne zdanie w sprawie zmiany w 1 pkt 4 regulaminu i zaproponowało swoje wnioski. Cała dyskusja w sprawie zapisów regulaminu dotyczyła udziału członków Rady Nadzorczej w pracach komisji przetargowej i skutków jakie może powodować brak ich udziału w tych pracach. Pan Krzysztof Nawrot zdecydowanie był przeciwny zgłoszonej poprawce, ponieważ według niego zawiera błędy logiczne. Powołując się na statut powiedział, że kompetencje Rady Nadzorczej zawarte są w statucie spółdzielni, natomiast regulamin przetargów nie jest polem gdzie członkowie Rady Nadzorczej mają wykazywać inicjatywę decyzyjną i podejmować decyzje gospodarcze. Podobnego zdania był p. Józef Binkowski, który również potwierdził,że zapis w 1 pkt 4 w nowym brzmieniu jest przekroczeniem kompetencji Rady Nadzorczej i wchodzeniem w zakres kompetencji Zarządu. Pan Przemysław Kruk miał natomiast zastrzeżenia do zapisów w 10 Regulaminu i zaproponował,aby zapisać go w taki sposób jak zrobiono to w 6 pkt 3 tj. W przypadku nie zgłoszenia się przedstawiciela Komisji GZM lub właściwej Rady Nieruchomości należy przeprowadzić czynności bez ich udziału. 2
Wniosek p. Przemysława Kruka o przyjęcie poprawki do 10 Regulaminu poddano pod głosowanie 5 osób głosowało Za przyjęciem, 2 przeciwko, 1 wstrzymała się od głosu Pan Krzysztof Nawrot zgłosił wniosek : wyeliminować z 1 pkt 4 Regulaminu zapis nakazujący uzyskanie akceptacji Rady Nadzorczej na nie stosowanie procedury przetargowej. W wyniku głosowania 1 osoba głosowała Za przyjęciem wniosku 8 przeciwko, - wstrzymała się od głosu Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek odczytał treść uchwały nr 19/15 z dnia 17.12.2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizowania przetargów oraz wykonywania remontów i usług dla Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. w wyniku głosowania 8 osób głosowało Za przyjęciem uchwały zatwierdzającej regulamin 1 osoba wstrzymała się od głosu. Ad.3. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli terminowości wnoszonych opłat za 11 miesięcy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, handlowo - usługowe, garaże oraz windykacja należności. Pan Przemysław Kruk Członek Komisji Rewizyjnej odczytał protokół nr 10/15 z kontroli przeprowadzonej w dniach 8 15 grudnia 2015r. Tematem kontroli było sprawdzenie terminowości wnoszonych opłat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 30.11.2015r. z tytułu: - czynszów za lokale mieszkalne, 3
- garaże, - lokale handlowe i usługowe, - oraz windykacja należności Komisja Rewizyjna postawiła następujące wnioski: zgodnie z załącznikiem nr 2 do protokołu przekazać do Sądu sprawy dotyczące dłużników lp. 6,14,21,27,34. na bieżąco kierować i monitorować wszystkie sprawy skierowane do Sądu oraz komornika,mając na celu zniwelowanie zaległości dłużników wobec S.M. Bocianek. wykonywać wszelkie przewidziane prawem czynności zmierzające do egzekucji wierzytelności od dłużników,z uwzględnieniem okresowych wizyt prewencyjnych u dłużników rokujących spłatę zadłużenia ( z zadłużeniem czynszowym 3-miesięcznym i większym ). Pytania do protokołu dotyczyły : Pan Dariusz Dudek prosił o statystyczne porównanie stanu całkowitego zadłużenia z tytułu czynszów za wszystkie lokale mieszkalne, użytkowe i garaże w 2015r ze stanem z roku poprzedniego. Analiza którą zebranym przedstawiła Gł. księgowa p. Edyta Sobczyk wykazała spadek zadłużenia z kwoty 940.862,51 na dzień 31.12.2014r. do kwoty 869.966,23zł na dzień 30 listopada 2015r. Pani Alicja Nowak zauważyła, że nadal występuje problem 5 niezrealizowanych wyroków o eksmisję i pytała czy Zarząd zastanawiał się nad innymi możliwościami rozwiązania tego problemu. W dyskusji ustalono,że problem jest jednak bardziej złożony i nie można go inaczej rozwiązać jak poprzez przyśpieszenie realizacji przydziału mieszkań socjalnych z puli Urzędu Miasta Kielce. Innych pytań do protokołu nie wniesiono, członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali protokół w wyniku jednogłośnego głosowania 9 głosami Za. Ad.4. Sprawy różne. Pan Dariusz Dudek poinformował Członków Zarządu o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu premii uzupełniającej za IV kwartał 2015r. dla członków Zarządu zgodnie z załącznikiem do protokołu. 4
Prezes p. Eryk Wilkoński poinformował, że lustrator Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie p. Anna Noworycka zakończyła lustrację i przekazała protokół z lustracji za okres 3 lat i lustracji inwestycyjnej za 2014 rok i 11 miesięcy 2015 roku., Prezes powiedział, że protokół jest dostępny dla zainteresowanych w biurze Spółdzielni. Ustalono, że spotkanie członków Rady Nadzorczej z lustrator Panią Anną Noworycką zostanie zorganizowane po przesłaniu przez Krajową Radę Spółdzielczą listu polustracyjnego, co nastąpi w miesiącu styczniu 2016r. Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili sprawy dotyczące: wymiany spalonych żarówek,wykonania zabezpieczeń przeciwko gołębiom na IV piętrach, pracy gospodyń w szczególności ich zakresów obowiązków związanych ze sprzątaniem klatek schodowych oraz poruszania się po osiedlu w służbowych ubraniach. Wszystkie uwagi zostały przyjęte do realizacji przez Zarząd. Na zakończenie ustalono terminy posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej w miesiącu styczniu 2016r. na dzień 21 stycznia 2016r. godz. 16 00 Prezydium Rady Nadzorczej 28 stycznia 2016r. godz. 16 00 Posiedzenie Rady Nadzorczej Na tym protokół zakończono i podpisano Sekretarz Rady Nadzorczej Alicja Nowak Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Dudek Protokołowała Anna Włoszczyk 5