Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Polska Województwo Podlaskie Okres programowania: 2007-2013 Numer programu (CCI): 2007PL161PO014 SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Numer sprawozdania 1) : II/2008/RPO/20 Okres sprawozdawczy: 01.07.2008r. 31.12.2008r. II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 1. Realizacja i analiza postępów W ramach Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie w Dz. 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, Poddz.1.2.1 Tereny inwestycyjne, Poddz.1.2.2 Promocja gospodarcza regionu, Dz. 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, w bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano postępów rzeczowych i finansowych. W stosunku do poprzedniego okresu zwiększono liczbę ogłoszonych konkursów (3 konkursy ogłoszone w II półroczu 2008 r. w stosunku do 1 konkursu ogłoszonego w I półroczu 2008 r.). W wyniku ogłoszonych konkursów, wybrano do dofinansowania 1 projekt złożony w ramach Dz. 1.1. W omawianym okresie rozpoczęły się posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach Poddz. 1.2.1 i Poddz. 1.2.2. Ponadto, IZ zawarła 3 pre-umowy w sprawie przygotowania do realizacji Projektów zakwalifikowanych do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013. W Dz. 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddz. 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa, w terminie od 27 czerwca 2008r. do 29 sierpnia 2008r., przeprowadzono konkurs zamknięty (wpłynęły 183 wnioski). W ramach powyższego poddziałania nie podpisano żadnych umów. W danym okresie sprawozdawczym trwała ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu. Zakończenie oceny merytorycznej zaplanowano na II kwartał 2009r., natomiast pierwsze płatności na rzecz Beneficjentów mogą pojawić się dopiero w III kwartale 2009r. W Dz. 1.4 Poddz. 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa, przeprowadzono konkurs zamknięty trwający od 27.06.2008 r. do 29.08.2008 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 140 wniosków. Pozytywną ocenę formalną przeszło 120 wniosków (2 wnioski zostały wycofane przez beneficjentów). Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków przypada na I kwartał 2009 roku. W danym okresie sprawozdawczym w Dz. 1.4, Poddz. 1.4.2. nie realizowano płatności. W ramach Osi priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej w II połowie 2008 r. zakończono ocenę formalną wniosków złożonych na konkurs w ramach poddziałania 2.1.2. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 126 wniosków na kwotę 268 392 980,72 PLN wartość odpowiadająca środkom UE. 13 wniosków nie przeszło oceny formalnej. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do dofinansowania 44 projekty. Całkowita wartość projektów zatwierdzonych do dofinansowania to 243 742 425,33 PLN w tym dofinansowanie z EFRR to 121 491 675,47 PLN. W okresie sprawozdawczym tj. w II połowie 2008 r. w ramach Osi Priorytetowej II zostało podjętych 6 decyzji 1 ) Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL. 1

Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przygotowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, beneficjentem którego jest Województwo Podlaskie oraz podpisano 3 umowy wstępne w sprawie przygotowania do realizacji Projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego dotycząca Budowy lotniska regionalnego została podjęta przez Zarząd Województwa Podlaskiego również w II połowie 2008 r. Ponadto w okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych (projekt z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata 2007-2013) i trwała jego ocena formalna. Całkowita wartość w/w 7 decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego oraz 3 umów wstępnych zawartych w II połowie 2008 r. w ramach Osi Priorytetowej II to 546 784 553,16 PLN w tym EFRR 440 630 092,34 PLN. W ramach Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury w ramach Dz. 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu nabór wniosków konkursowych trwał od 26.06.2008 do 04.08.2008 r. Uchwałą Zarządu zostało przyjętych do dofinansowania 12 projektów. W I kwartale 2009 r. z wybranymi beneficjentami zostaną podpisane umowy o dofinansowanie. W ramach Dz. 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej w dniu 20 sierpnia 2008 roku została podpisana lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną a także lista projektów odrzuconych. W dniu 26 sierpnia 2008 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 123/1722/08 z dnia 14.10.2008r. dokonał wyboru projektów do dofinansowania. Wybranych zostało 9 wniosków. Z czego w niniejszym okresie sprawozdawczym podpisanych zostało 7 umów. W okresie sprawozdawczym, w ramach działania 3.1 w lipcu i sierpniu podpisano 8 pre-umów na realizację projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. W ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, w dniu 30.09.2008r. zostały podpisane cztery Pre umowy : Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe; Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa; Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa; Podlaski system informacyjny e-zdrowie. Beneficjentem projektów jest Województwo Podlaskie. W ramach Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Dz. 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury środowiska i Dz. 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, ogłoszono konkurs na nabór projektów z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i ochrony przyrody. W danym okresie sprawozdawczym nie zostały podpisane umowy. W ramach Osi VI Rozwój infrastruktury społecznej w Dz. 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji ogłoszono konkurs na nabór projektów których Beneficjentami mogły być przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, pozostałe podmioty tworzące system oświaty w myśl ustawy o systemie oświaty. Konkurs nie dotyczył szkół wyższych. W danym okresie sprawozdawczym nie zostały podpisane umowy. W Dz. 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej w danym okresie sprawozdawczym zostało podpisanych 13 umów. Natomiast w Dz. 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego, nabór wniosków konkursowych trwał od 31.07.2008 do 15.09.2008 r. W okresie sprawozdawczym, w ramach Dz. 6.3. została podpisana jedna pre-umowa na realizację projektów z Indywidualnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.W lutym 2009 r. zostanie zakończona ocena merytoryczna a następnie wybrane wnioski zostaną przyjęte uchwałą. Po podjęciu uchwały będą podpisywane umowy o dofinansowanie. W ramach Osi VII Pomoc Techniczna w okresie sprawozdawczym podpisano kolejne dwie decyzje w Dz. 7.1 oraz Dz. 7.2. W ramach Osi VII w bieżącym okresie sprawozdawczym złożono 6 wniosków o płatność. 2

1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego podana została w załączonej do sprawozdania tabeli Postęp fizyczny programu operacyjnego. 1.2 Informacje finansowe Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania w okresie sprawozdawczym oraz narastająco 2) Wydat bene poświa wydat ki poniesione przez ficjentów wykazane w dczeniach i deklaracjach ków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ 3) O dpo wiadający wkład publiczny ogółem Wkła d prywatny 4) bene Płatno ści zrealizowane na rzecz ficjentów (w części j 5) 6) wkładowi wspólnotowemu) Ogół P łatno ści zaliczkowe Płatno em ści okresowe Płatno otrz ne z i śc yma KE 7) Wydatki poniesione przez bene ficjentów wykazane w poświa dczeniach i deklaracjach wydat ków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wkła d prywatny 8) Płatno ści zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części j wk ładowi wspólnotowemu) 9) 10) Ogół em Płatno śc P łatno ści zaliczkowe Płatno ści okresowe otrz ne z i yma KE 7) Oś priorytetowa 1 (nazwa funduszu) zakresem EFS zakresem EFRR Oś priorytetowa 2 (nazwa funduszu) zakresem EFS zakresem EFRR Oś priorytetowa 3 (nazwa funduszu) zakresem EFS Okres sprawozdawczy 01.07.2008 r. 31.12.2008 r. Dane narastająco od uruchomienia programu 0 0-0 0 0-0 - - - - - - - - 2 ) Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądanych przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegołowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych. 3) W kolumnie należy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ - w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach. 4) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych. 5) Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b). 6) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek. 7) Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓŁEM. 8) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych. 9) Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b). 10) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek. 3

zakresem EFRR Oś priorytetowa 4 (nazwa funduszu) zakresem EFS zakresem EFRR Oś priorytetowa 5 (nazwa funduszu) zakresem EFS zakresem EFRR Oś priorytetowa 6 (nazwa funduszu) zakresem EFS zakresem EFRR Oś priorytetowa 7 (nazwa funduszu) 0 0-0 0 0-0 - - 4 8 75 5 7 0,33 4 8 75 5 7 0,33 4 3 88 0 1 3,29 4 8 75 5 7 0,33 4 8 75 5 7 0,33 4 3 88 0 1 3,29 zakresem EFS - - - - - - - - - - zakresem EFRR 4 875 57 0,33 4 8 75 57 0,33 4 388 01 3,29 4 875 57 0,33 4 8 75 57 0,33 4 388 01 3,29 - - OGÓŁEM 75 570,33 4 8 875 570,33 4 88 013,29 4 3 0,00 0,00 0,00 75 570,33 4 8 875 570,33 4 88 013,29 4 3 810 394,15 31 394,15 31 810 0,00 o dpowiadające zakresem EFS w całkowitych 0 0 0 0 0 0 0 0 4

wydatkach z EFRR 11) zakresem EFRR w całkowitych wydatkach z EF S 7) - - - - - - - - 1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej W poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w II półroczu 2008 r. prognozowano zrealizować płatności w wysokości 38 887 848,30 PLN, natomiast zrealizowano płatności w wysokości 4 388 013,29 PLN (poświadczone wnioski o płatność w ramach VII Osi Priorytetowej), co stanowi ponad 11 % prognozowanych płatności oraz wypłacono zaliczki w ramach VI Osi Priorytetowej w wysokości 1 318 252,50 PLN (wartości te nie są wykazywane w tabelach finansowych dotyczących płatności, ze względu na brak ich rozliczenia w okresie sprawozdawczym). Stan realizacji prognoz przedstawionych w poprzednim okresie sprawozdawczym (dotyczących II półrocza 2008 r.), w poszczególnych osiach priorytetowych przedstawia się następująco: W ramach Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie w Dz. 1.1, 1.2, 1.3, w poprzednim okresie sprawozdawczym w II półroczu 2008 r. prognozowano zrealizować płatności w wysokości 850 000,00 PLN, jednakże w omawianym okresie nie realizowano płatności na rzecz beneficjentów. Opóźnienia we wdrażaniu RPOWP wynikały z braku rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej w ramach RPO w tym: - Rozporządzenia MRR w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, - Rozporządzenia MRR w sprawie udzielenia pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zawieszono prace nad programem w związku z opracowywaniem przez MG kryteriów pozwalających na wykluczenie pomocy publicznej w projektach objętych zakresem tego rozporządzenia. Proces kontraktacji w minionym okresie sprawozdawczym był utrudniony również z uwagi na brak zgodności prawa polskiego z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Zaistniała konieczność wydłużenia czasu przeznaczonego na podpisanie umów z beneficjentami z uwagi na niekompletność dokumentacji w tym zakresie. Formułowanie prognoz wydatków w tych warunkach jest niezwykle trudne i obarczone bardzo dużym ryzykiem niewykonania założeń. W przypadku Dz. 1.4 w poprzednim okresie sprawozdawczym na III i IV kwartał 2008 r. nie były planowane płatności na rzecz Beneficjentów. Zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów w 2009 r. w ramach RPOWP planuje się ogłoszenie 1 konkursu w ramach Poddz. 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa (planowany termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2009 r.) oraz w Poddz. 1.4.2 (planowany termin ogłoszenia konkursu I kwartał 2009 r.). W celu zapobiegania opóźnieniom w wydatkowaniu środków strukturalnych w ramach Poddz. 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa, IZ RPOWP planuje wprowadzenie nowych rozwiązań dot. dofinansowania w formie zaliczek (w konkursach uruchomionych po wejściu w życie zmienionego rozporządzenia MRR z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych). Planowane zmiany będą polegać na możliwości udzielenia Beneficjentowi jednorazowej zaliczki po podpisaniu z nim umowy o dofinansowanie projektu, następnie pozostała kwota dofinansowania będzie stanowiła refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez Beneficjenta. 11) Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006. 5

W ramach Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej w poprzednim okresie sprawozdwczym na III i IV kwartał 2008 r. nie były planowane płatności na rzecz Beneficjentów. Jednakże powstałe opóźnienia w procesie wdrażania (m.in. podpisywania umów o dofinansowanie) wynikały ze zmiany Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Wnioskodawcy aby uzyskać dotacje rozwojową na realizację zadania zostali zobligowani do uzupełnienia dokumentów związanych z Oceną Oddziaływania na Środowisko do wymogów unijnych przed podpisaniem umowy. Do czasu wejścia w życie znowelizowanej Ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, IZ RPOWP postępowała zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, opracowanymi przez MRR. W związku z koniecznością uzupełnienia wniosków złożonych w ramach powyższego konkursu o dokumentację OOŚ dostosowaną do wymagań unijnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu znowelizowanych wytycznych ministerialnych, zawarcie pierwszych umów o dofinansowanie projektów w ramach tego poddziałania planowane jest w pierwszych miesiącach 2009r. Kolejny konkurs w ramach Osi Priorytetowej II na Dz. 2.3 Rozwój transportu publicznego planowany jest od 10 sierpnia do 25 września 2009r. Ponadto opóźnienia we wdrażaniu Osi Priorytetowej II wynikają również z przedłużających się konsultacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Komisją Europejską w sprawie Wytycznych MRR w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Termin konkursu w ramach Dz. 2.3 związany był z przyjęciem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w/w wytycznych - obecnie zaplanowany został od 10 sierpnia do 25 września 2009r. W ramach Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury w poprzednim okresie sprawozdawczym, w II półroczu 2008 r. planowano dokonać płatności w wysokości 31 526 453,00 PLN, jednakże nie dokonano żadnych płatności. W ramach Dz. 3.1 planowano dokonać płatności w wysokości 30 676 453,00 PLN, natomiast nie zrealizowano żadnych płatności na rzecz beneficjentów. Wynika to z tego, iż w chwili sprządzania prognoz trwały nabory wniosków w ramach konkursu do Dz. 3.1, w związku z czym były one trudne do przewidzenia. W IV kw. 2008 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o dofinansowanie Dz. 3.1, natomiast w I kwartale 2009 r. nastąpi podpisanie umów o dofinansowanie. W ramach Dz. 3.2, w poprzednim okresie sprawozdwczym w II półroczu 2008 r. prognozowano zrealizować płatnosci w wysokości 850 000,00 PLN, natomiast w okresie sprawozdwczym nie realizowano płatności na rzecz Beneficjentów. Powodem opóźnień w wydatkowaniu środków strukturalnych były problemy ze skompletowaniem przez Beneficjentów załączników wymaganych na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, a przynoszone dokumenty zawierały błędy, co powodowało przedłużanie się terminów. Najwięcej problemów Beneficjentom sprawiały dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko. W celu zwiększenia poziomu absorpcji środków zachęca się Beneficjentów do podpisywania umów o zaliczkę a także przeprowadzane są szkolenia dla Beneficjentów w celu nabycia podstawowych informacji i umiejętności w zakresie pozyskiwania śrdoków unijnych, umożliwiających przygotowanie poprawnych wniosków. W ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, w poprzednim okresie sprawozdwczym prognozowano wydatkować w II pólroczu 2008 r. środki w wysokości 510 000,00 PLN, jednakże nie zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów. Opóźnienia wynikały min. z tego, iż w procesie realizacji występuje szereg barier zarówno o charakterze organizacyjnym, jak również technicznym, z pośród których można wymienić m.in.: przygotowanie przez beneficjenta odpowiedniej dokumentacji technicznej uwzględniającej aktualną wiedzę w zakresie technologii informatycznych oraz przewidywane kierunki jej rozwoju, przygotowanie zakresów rzeczowo-finansowych uwzględniających potrzeby poszczególnych partnerów projektu, przygotowanie dokumentacji przetargowej i 6

przeprowadzenie procedur przetargowych zgodnych z ustawą prawo zamówień publicznych. W dniu 30.09.2008r. zostały podpisane cztery pre umowy na całkowitą kwotę 210 900 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 179 265 000,00 PLN. Zgodnie z ich zapisami przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie przypada w przypadku projektu:,,wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa- Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe'' na listopad 2009r.;,,Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa'' na maj 2009 r.;,,wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - część II, administracja rządowa'' na sierpień 2009 r.;,,podlaski system informacyjny e-zdrowie'' na maj 2009r. W związku z faktem, iż w/w projekty wykorzystują całość alokacji przeznaczonej na Oś Priorytetową IV oraz pierwsze wnioski o dofinansowanie beneficjenci planują złożyć w maju 2009 r., po czym w razie pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej nastąpi podpisanie decyzji, nie przewiduje się zagrożenia realizacji danej osi priorytetowej. W ramach Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, w poprzednim okresie sprawozdawczym nie prognozowano płatności w II półroczu 2008 r. oraz nie dokonano żadnych płatności. Konkursy z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i ochrony przyrody zostały ogłoszone dnia 15.10.2008r. i trwały do 28.11.2008r. Planowany termin zakończenia oceny formalnej przypada na styczeń 2009 r., natomiast termin zakończenia oceny merytorycznej na luty 2009 r. Podpisanie umów planuje się w marcu 2009 r. Sprawozdanie za II półrocze 2008r. w zakresie Zestawienia prognozowanych wartości płatności oparte jest na szacunkach informacji przedstawionych we wnioskach złożonych przez Beneficjentów w danym okresie sprawozdawczym i na harmonogramie ogłaszania konkursów w 2009 r. Zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 2009 r. planuje się ogłoszenie 4 konkursów w ramach Osi priorytetowej V z czego dwa w następnym okresie sprawozdawczym. W ramach Osi Priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, w poprzednim okresie sprawozdawczym w II płoroczu 2008 r. nie były planowane płatności na rzecz Beneficjentów, natomiast wypłacono zaliczkę w wysokości 1 318 252,50 PLN, która nie została rozliczona w okresie sprawozdwczym (II pólrocze 2008 r.). Sprawozdanie za II półrocze 2008 r. w zakresie Zestawienia prognozowanych wartości płatności jest oparte na szacunkach informacji przedstawionych we wnioskach złożonych przez Beneficjentów w danym okresie sprawozdawczym i na harmonogramie ogłaszania konkursów w 2009 r. W celu przyśpieszenia procesu dokonywania płatności ramach Dz. 6.2. w miesiącu grudniu 2008 r. wypłacono zaliczki dla Beneficjentów. Zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów w 2009 r. dla Osi priorytetowej VI planuje się ogłoszenie 2 konkursów (zgodnie z Harmonogramem ogłaszania konkursów na 2009 r., z dnia 19.12.2008 r., obowiązującym w okresie sprawozdawczym.): - dla Dz. 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji projekty dotyczące szkolnictwa wyższego: luty kwiecień; - dla Dz. 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej: czerwiec-lipiec. W przypadku Dz. 6.3, w poprzednim okresie sprawozdawczym w II półroczu 2008 r nie były planowane płatności na rzecz Beneficjentów oraz nie zostały one zrealizowane. W ramach Dz. 6.3 w I kw. 2009 r. nastąpi zakończenie procedur oceny projektów i podpisanie umów o dofinansowanie. Od tego momentu możliwe będzie uruchomienie płatności. W ramach Osi Priotytetowej VII Pomoc Techniczna, w poprzednim okresie sprawozdawczym prognozowano w II półroczu dokonać płatności w wysokości 6 001 395,30 PLN, natomiast w okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności w wysokości 4 388 013,29 PLN, co stanowi ponad 73 % 7

prognozowanych płatności. Powodem niezrealizowania prognozy w II półroczu 2008 r. są przede wszystkim problemy z zawarciem kontraktów w ramach zamówień publicznych ze względu na skomplikowane i długotrwałe procesy związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz trudności z wyłonieniem wykonawcy (dotyczy to m.in. utworzenia punktów informacyjno- leasingu kontaktowych ds. RPOWP, opracowania dotyczące systemu informacji i promocji, samochodów). W celu większej absorpcji środków w ramach VII osi priorytetowej IZ RPOWP planuje przede wszystkim realizację zaplanowanych działań na lata 2007 2013, w tym m. in: - przygotowanie odpowiednich warunków lokalowych w nowej siedzibie IZ RPOWP; - leasingowanie samochodów; -administrowanie programem komputerowym służącym jako System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, Wniosków Beneficjenta o Płatność w ramach RPOWP; - zwiększenie ilości działań informacyjno promocyjnych nt. RPOWP obejmujących swoim zasięgiem nie tylko obszar województwa podlaskiego ale również terytorium Polski i UE; - utworzenie i prowadzenie lokalnych punktów informacyjnych o RPOWP; - wzrost zatrudnienia; - wsparcie doradcze projektów (Project Pipeline); -organizację szkoleń, spotkań, warsztatów pracownikom IZ RPOWP, beneficjentom i potencjalnym beneficjentom; - usprawnienie działań związanych z ogłaszaniem przetargów. 1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w czterech kolejnych kwartałach (I -IV kwartał 2009 r.) planuje się zrealizować płatności w wysokości 353 015 409,86 PLN. Wartości prognozowanych płatności w czterech kolejnych kwartałach, w poszczególnych osiach priorytetowych przedstawiają się następująco: W ramach Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie w czterech kolejnych kwartałach planuje się przekazać płatności z EFRR dla projektów w wysokości 91 408 032,00 PLN. W omawianym okresie (II półrocze 2008 r.) nie realizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. W Dz. 1.1, 1.2 oraz 1.3 w kolejnych kwartałach planuje się wydatkować środki w wysokości 52 999 490,00 PLN. W bieżącym okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonych konkursów, wybrano do dofinansowania 1 projekt złożony w ramach Dz. 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu zostało wstrzymane do momentu przedłożenia przez beneficjenta dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnej z wymogami UE. W omawianym okresie rozpoczęły się posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach Dz. 1.2.1 Tereny inwestycyjne (wymogi formalne spełnił 1 wniosek) i 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu (3 wnioski). Ponadto, IZ zawarła 3 pre-umowy w sprawie przygotowania do realizacji Projektów zakwalifikowanych do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata 2007-2013. W przyszłym okresie sprawozdawczym (I półrocze 2009r.) planowane jest podpisanie 1 umowy o dofinansowanie projektu z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, jednak płatności na rzecz beneficjenta są mało prawdopodobne. W ramach Dz. 1.4 w kolejnych czterech kwartałach prognozuje się przekazać płatności w wysokości 38 408 542,00 PLN, w tym Poddz. 1.4.1 12 750 000,00 PLN oraz Poddz. 1.4.2 25 658 542,00 PLN. W przypadku Poddz. 1.4.1 planowany termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków określono na II kwartał 2009 r., a więc pierwsze płatności mogą pojawić się dopiero w III kwartale 2009 roku. W ramach konkursu (od 27 czerwca 2008 r. do 29 sierpnia 2008 r.) wpłynęła znaczna ilość wniosków zawierających dużą ilość błędów formalnych, które wymagały poprawy przez Wnioskodawców. W związku z powyższym wystąpiła konieczność przedłużenia terminu zakończenia oceny formalnej, co w konsekwencji może spowodować opóźnienia związane z wydatkowaniem środków strukturalnych. IZ 8

RPOWP w ramach działań zaradczych podjęła prace nad przygotowaniem generatora wniosków (planowany termin wprowadzenia generatora luty/marzec 2009r.). Zakończenie oceny merytorycznej wniosków w ramach Poddz. 1.4.2 planowane jest na I kwartał 2009 roku, zatem pierwsze płatności pojawią sie w II kwartale 2009 roku. W ramach Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej w kolejnych czterech kwartałach prognozowane jest wydatkowanie 116 100 000,00 PLN (w I kwartale 2009 r. nie planowane jest wydatkowanie środków). Wydatkowanie środków w ramach w/w osi prognozowane jest od II kwartału 2009 r. w kwocie 15 000 000,00 PLN i kolejno w III kwartale 40 000 000,00 PLN oraz w IV kwartale 61 100 000,00 PLN. W okresie sprawozdawczym została zakończona ocena formalna wniosków złożonych na konkurs w ramach poddziałania 2.1.2. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 126 wniosków na kwotę 268 392 980,72 PLN wartość odpowiadająca środkom UE. 13 wniosków nie przeszło oceny formalnej. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do dofinansowania 44 projekty. Całkowita wartość projektów zatwierdzonych do dofinansowania to 243 742 425,33 PLN w tym dofinansowanie z EFRR to 121 491 675,47 PLN. W związku z koniecznością uzupełnienia wniosków złożonych w ramach powyższego konkursu o dokumentację OOŚ dostosowaną do wymagań unijnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu znowelizowanych wytycznych ministerialnych zawarcie pierwszych umów o dofinansowanie projektów w ramach tego poddziałania planowane jest w pierwszych miesiącach 2009r. Kolejny konkurs w ramach Osi Priorytetowej II na Dz. 2.3 Rozwój transportu publicznego planowany jest od 10 sierpnia do 25 września 2009r. W okresie sprawozdawczym tj. w II połowie 2008 r. w ramach Osi Priorytetowej II zostało podjętych 6 decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przygotowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, beneficjentem którego jest Województwo Podlaskie oraz podpisano 3 umowy wstępne w sprawie przygotowania do realizacji Projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego dotycząca Budowy lotniska regionalnego została podjęta przez Zarząd Województwa Podlaskiego również w II połowie 2008 r. Ponadto w okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych (projekt z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata 2007-2013) i trwała jego ocena formalna. Całkowita wartość w/w 7 decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego oraz 3 umów wstępnych zawartych w II połowie 2008 r. w ramach Osi Priorytetowej II to 546 784 553,16 PLN w tym EFRR 440 630 092,34 PLN. W ramach III Osi Priorytetowej Rozwój turystyki i kultury w kolejnych czterech kwartałach prognozuje się dokonać płatności w wysokosci 49 726 550,58 PLN, w tym w ramach Dz. 3.1 40 376 550,58 PLN oraz Dz. 3.2 9 350 000,00 PLN. W I kwartale 2009 r. podpisywane będą umowy o dofinansowanie z Dz. 3.1. Następnie beneficjenci będą mogli występować z wnioskami o płatność zgodnie z harmonogramem płatności. W okresie sprawozdawczym, w ramach działania 3.1 w lipcu i sierpniu podpisano 8 pre-umów na realizację projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. W Dz. 3.2, Poddz. 3.2.1., Poddz. 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 123/1722/08 z dnia 14.10.2008 r. dokonał wyboru projektów do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty, trwający od 01.04.2008 r. do 30.05.2008 r. Spośród 63 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu, pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 11 wniosków na ogólną wartość 79.863.506,41 PLN, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 32.359.941,02 PLN. Mając na uwadze wysokość możliwej do rozdysponowania w ramach danego konkursu kwoty - 35.000.000,00 PLN jak i wielkość rezerwy na odwołania - 8.575.000,00 PLN, do dofinansowania wybranych zostało 9 wniosków na ogólną wartość 62.677.816,59 PLN, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 26.399.941,02 PLN. Z czego w niniejszym okresie sprawozdawczym podpisane zostało 7 umów na ogólną wartość 47 627 637,54 PLN, w tym EFRR 15 877 919,55 PLN. W ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne w czterech kolejnych kwartałach planuje się przekazać płatności z EFRR w wysokości 6 000 000 PLN. W związku z faktem, iż złożenie 9

pierwszych wniosków o dofinansowanie w ramach czterech podpisanych pre-umów planowane jest w II kwartale 2009 r., pierwsze płatności prognozuje się w III kwartale 2009 r. W ramach Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w czterech kolejnych kwartałach planuje się przekazać płatności z EFRR w wysokości 32 000 000 PLN. Zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 2009 r. planuje się ogłoszenie 4 konkursów w ramach Osi priorytetowej V z czego dwa w następnym okresie sprawozdawczym (marzec-kwiecień, kwiecieńczerwiec). W ramach Osi Priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej w kolejnych czterech kwartałach planuje sie przekazać płatności z EFRR w wysokości 48 188 742,55 PLN, w tym Dz. 6.1 23 000 000,00 PLN, Dz. 6.2 20 000 000,00 PLN oraz Dz, 6.3-5 188 742,55 PLN. Zgodnie z Harmonogramem ogłaszania konkursów na 2009 r., z dnia 19.12.2008 r., obowiązującym w okresie sprawozdawczym, planuje się ogłoszenie 2 konkursów: - dla działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji projekty dotyczące szkolnictwa wyższego luty-kwiecień; - dla działania 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej czerwiec-lipiec. Z przedstawionych w tabeli 6 załącznika IIb prognoz wynika, że w ramach Dz. 6.1. i Dz. 6.2. planuje się wydatkować w czterech kolejnych kwartałach znaczną część środków przeznaczoną na poszczególne działania. W pierwszym kwartale będą podpisywane umowy o dofinansowanie z Dz. 6.1., oraz po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach Dz. 6.2. planuje się uruchomić rezerwę na ewentualne odwołania podpisując umowy z kolejnymi Beneficjentami. Beneficjenci będą mogli występować z wnioskami o płatność zgodnie z harmonogramem płatności. W okresie sprawozdawczym, w ramach Dz. 6.3. została podpisana jedna pre-umowa na realizację projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych W Dz. 6.3 w I kwartale 2009 r. zostanie rozstrzygnięty konkurs, który odbywał się w okresie od 31.07.2008 r. do 15.09.2008 r., a następnie zostaną podpisane umowy o dofinansowanie. W dalszej kolejności możliwe będzie występowanie beneficjentów z wnioskami o płatność. W ramach Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna, w kolejnych czterech kwartałach planuje się przekazać płatności z EFRR w wysokości 9 592 084,73 PLN. IZ RPOWP w 2009 r. planuje realizować przede wszystkim działania przewidziane w Rocznych Planach Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.1 i Działanie 7.2 na rok 2009, w tym m.in: - utworzenie punktów informacyjno kontaktowych dot. RPOWP; - opracowanie dot. systemu informacji i promocji RPOWP; - prowadzenie na szeroką skalę działań informacyjno promocyjnych nt. RPOWP; - utworzenie interaktywnej mapy projektów realizowanych w ramach RPOWP na lata 2007-2013; - leasing samochodów; - zakupy artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, mebli biurowych, sprzętu biurowego i komputerowego, oprogramowania; - organizację szkoleń dla pracowników IZ RPOWP, w tym studiów podyplomowych i kursów językowych; - stworzenie programów komputerowych do obsługi Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, Wniosków Beneficjenta o Płatność itp.; -przeprowadzenie badań ewaluacyjnych. 1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu Kwota odsetek narosłych od środków dotacji rozwojowej w II półroczu 2008 r. wynosi: 143 421,22 PLN, natomiast narastająco od uruchomienia programu 201 329,23 PLN. 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów 10

Tabela 3. Informacja nt zaliczek (w zł) Wartość zaliczek przekazanych Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie na rzecz beneficjentów zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje W okresie sprawozdawczym Od początku uruchomienia W okresie sprawozdawczym Od początku uruchomienia programu Oś priorytetowa programu Oś priorytetowa 1 0 0 0 0 Oś priorytetowa 2 0 0 0 0 Oś priorytetowa 3 0 0 0 0 Oś priorytetowa 4 0 0 0 0 Os priorytetowa 5 0 0 0 0 Oś priorytetowa 6 1 318 252,50 1 318 252,50 0 0 Os priorytetowa 7 0 0 0 0 OGÓŁEM 1 318 252,50 1 318 252,50 0 0 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii Informację nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii przedstawia Tabela nr 7. 1.8 Analiza jakościowa W drugim półroczu 2008 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 kontynuowała realizację Programu m.in. poprzez prowadzenie działań zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami systemu zarządzania i kontroli RPOWP na lata 2007-2013. W tym celu kontynuowano opracowywanie dokumentów programowych tj. Szczegółowego Opisu Priorytetów RPOWP na lata 2007-2013, Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata 2007-2013, Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPOWP na lata 2007-2013, dostosowując je do wymogów prawa, zgodnie z zaleceniami instytucji odpowiedzialnych za ich weryfikację. IZ RPOWP opracowała zmianę do obowiązującego od 13 maja 2008 r. Szczegółowego Opisu Priorytetów RPOWP na lata 2007-2013 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 88/1210/08. Projekt zmienionego Uszczegółowienia Szczegółowego Opisu Priorytetów RPOWP na lata na lata 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2008 r., IZ RPOWP przekazała do Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej oraz Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych celem akceptacji. Od dnia 3 czerwca 2008 r. IZ RPOWP obowiązywała Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 94/1268/08 przyjmująca Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata 2007-2013. Dnia 1 sierpnia 2008 r. zmodyfikowany dokument został przekazany do ponownego zaopiniowania do IC. Zmianie uległy zapisy dotyczące potencjału instytucjonalnego IZ RPOWP. Dnia 19 sierpnia 2008 r. IZ RPOWP otrzymała zaktualizowany przez Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia rozdział OSZIK, dotyczący systemu informatycznego. Natomiast 26 sierpnia 2008 r. IZ RPOWP otrzymała z IC odpowiedź na temat modyfikacji dokumentu pod względem struktury organizacyjnej IZ RPOWP na lata 2007-2013. Dnia 29 sierpnia 2008 r. IZ RPOWP otrzymała z Instytucji Audytowej Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej usytuowanego w strukturze Ministerstwa Finansów - projekt Opinii w sprawie zgodności systemu zarządzania i kontroli oraz projekt Sprawozdania z audytu zgodności RPOWP na lata 2007-2013 w celu zaopiniowania. IA oceniła pozytywnie ustanowiony w IZ RPOWP system zarządzania i kontroli uznając za zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1083/2006 w szczególności w art. 58-62 oraz rozporządzeniu (WE) 1828/2006. IZ RPOWP przesłała swoje uwagi do ww. projektów dokumentów do IA dnia 4 września 2008 r. Zaakceptowany OSZIK został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 113/1564/08 z dnia 2 września 2008 r. 11

Następnie dnia 6 października 2008 r. przesłano za pomocą Systemu SFC2007 r. do Komisji Europejskiej: Deklarację kompetencji i niezależności operacyjnej UKS, Opinię na temat systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, Sprawozdanie z audytu zgodności, Opis Systemu Zarządzania i kontroli RPOWP na lata 2007-2013. W dniu 6 listopada 2008 r. IZ RPOWP otrzymała za pomocą systemu SFC2007 stanowisko Komisji Europejskiej nr 10714, dotyczące zawieszenia upływu terminu. W piśmie poinformowano, iż Komisja Europejska zwiesiła termin na weryfikację systemu zarządzania i kontroli z uwagi na fakt, iż dla m.in. RPOWP na lata 2007-2013 nie zaakceptowano jeszcze strategii audytu. Dnia 24 grudnia 2008 r. IZ RPOWP otrzymała w Systemie SFC2007 stanowisko Komisji Europejskie nr 12495 z 23 grudnia 2008 r., w którym Komisja uznała, że przedstawione dokumenty dotyczące oceny zgodności mogą zostać zaakceptowane oraz, że system zarządzania i kontroli, jest zgodny z postanowieniami art. 58-62 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Zgodnie z tym warunek dla pierwszej płatności okresowej, określony w art. 85 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 uznano za spełniony. W drugim półroczu 2008 r. IZ RPOWP kontynuowała prace nad Instrukcją Wykonawczą IZ RPOWP na lata 2007-2013. Dnia 10 lipca 2008 r. IZ RPOWP otrzymała z Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji uwagi do szóstej wersji projektu Instrukcji. Po ich uwzględnieniu siódmy projekt dokumentu dnia 25 lipca 2008 r. został przekazany do weryfikacji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Wojewoda Podlaski dnia 8 sierpnia 2008 r. warunkowo zatwierdził ww. projekt Instrukcji Wykonawczej. Ósmy projekt Instrukcji zawierający zapisy wskazane przez IPOC, od których uzależniona była pozytywna ocena dokumentu, został przekazany do weryfikacji 8 września 2008 r. IPOC dnia 9 października 2008 r. zaopiniowała pozytywnie ww. projekt dokumentu, który stał się jednocześnie pierwszą wersją IW IZ RPOWP na lata 2007-2013. Zarząd Województwa dnia 14 października 2008 r. Uchwałą Nr 123/1725/08 przyjął pierwszą wersję IW IZ RPOWP na lat 2007-2013. Dnia 21 października 2008 r. została przyjęta Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 124/1748/08 zmieniająca Uchwałę Nr 123/1725/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 w następujący sposób: 1. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w przypadku przekazania Beneficjentowi środków dofinansowania w formie refundacji, stanowiący Załącznik nr II.6.7a Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013, stanowiącej załącznik nr 1 do wyżej wymienionej uchwały. 2. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w przypadku przekazania Beneficjentowi środków dofinansowania w formie zaliczki, stanowiący Załącznik nr II.6.7b Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013, stanowiącej załącznik nr 1 do wyżej wymienionej uchwały. Dnia 2 grudnia 2008 r. uchwałą Nr 132/1905/08 zmieniono uchwałę Nr 123/1725/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, wprowadzając następujące zmiany: 1. W Załączniku Nr II.6.3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP, stanowiącym załącznik nr 1 do wyżej wymienionej uchwały, zmianie ulega część dotycząca Dz. 1.4 i Dz. 3.2. 2. Załącznik II.6.4b Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów, stanowiący załącznik nr 1 do wyżej wymienionej uchwały. W sprawozdawanym okresie treść IW IZ RPOWP na lata 2007-2013 w zakresie zapisów dotyczących Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz Systemu zarządzania funduszami we Wspólnocie Europejskiej w latach 2007-2013 SFC2007 podlegała również weryfikacji przez IK NSRO. Dnia 5 sierpnia 2008 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę Nr 108/1487/08 w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W związku z zakończeniem konkursów w ramach RPOWP oraz naboru wniosków i pojawieniem się konieczności sprecyzowania wydatków gwarantujących wymaganą trwałość projektu, niezbędne 12

okazało się rozszerzenie i doprecyzowanie zapisów Wytycznych, szczególnie w zakresie wydatków niekwalifikowanych. Dnia 25 listopada 2008 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę Nr 131/1874/08 w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zmieniającą poprzednie Wytyczne. Dnia 12 sierpnia 2008 r. Uchwałą Nr 109/1501/08 Zarządu Województwa Podlaskiego zmieniającą Uchwałę Nr 79/1013/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2008 r. przyjęto Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 202 z dnia 20 sierpnia 2008 r. pod pozycją 2030. Dnia 7 października 2008 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr 121/1676/08 zmieniającą Uchwałę Nr 79/1013/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Z Wykazu usunięty został projekt Doposażenie obiektów infrastruktury badawczo-edukacyjnej Politechniki Białostockiej z uwagi na rezygnację Wnioskodawcy z realizacji przedsięwzięcia. Ponadto zaktualizowano nazwy i terminy realizacji pozostałych projektów. Uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 245 z dnia 15 października 2008 r. pod poz. 2509 Dnia 14 października 2008 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął kolejną Uchwałę Nr 123/1726/08 zmieniającą Uchwałę Nr 79/1013/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Z wykazu usunięty został projekt Miasta Białystok Budowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 257 z dnia 27 października 2008 r. pod poz. 2637. Zawarto pre-umowy/decyzje na wszystkie 26 projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Dnia 4 listopada 2008 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę Nr 128/1797/08 w sprawie powołania imiennego członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, uwzględniającą zmiany przedstawicieli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWP. V posiedzenie odbyło się 20 listopada 2008 r, w którego trakcie m.in. przyjęto zmieniony Regulamin Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz zaakceptowano Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Członkowie KM RPOWP zapoznali się z informacją nt. Oceny Oddziaływania na Środowisko, nt. Sprawozdania okresowego z Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008 oraz aktualnym stanem wdrażania Programu. Ponadto Konsorcjum firm CASE-Doradcy Sp. z o.o. oraz Grupa Doradcza Wspierania Rozwoju Regionalnego TROJDEN zaprezentowało wyniki badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013. Dnia 24 czerwca 2008 r. Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO wydał decyzję o przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego pt. Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013. 25 czerwca 2008 r. Do 4 lipca 2008 r. otrzymano 2 oferty na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z PSDB Sp. z o.o. oraz konsorcjum firm CASE Doradcy Sp. z o.o. oraz Grupy Doradczej Wspierania Rozwoju Regionalnego Trojden Paweł Kościelecki. IZ RPOWP wybrała ofertę drugiego spośród ww. wykonawców. Badanie została przeprowadzone w okresie od 1 sierpnia 2008 r. do 20 października 2008 r. Jego celem było dokonanie oceny poszczególnych kryteriów wyboru projektów oraz ich grup. W badaniu wykorzystano szereg metod i technik badawczych, tj. analizy eksperckie, symulacyjną ocenę projektów, wywiady z osobami zaangażowanymi we wdrażanie RPOWP, wywiady telefoniczne z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami oraz panele ekspertów. Przedmiotem badania były grupy 13

kryteriów formalnych ogólnych i szczegółowych oraz kryteria merytoryczno-techniczne. Zespół ewaluacyjny rekomendował, aby przeprowadzić reformę systemu kryteriów, w następującym zakresie: 1. Podzielić wyraźnie kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające i ogólne na dwie grupy kryteriów. Pierwszą grupę stanowiłyby kryteria stałe dla wszystkich działań i osi priorytetowych (kryteria merytoryczno-techniczne ogólne), drugą zaś kryteria charakterystyczne tylko dla danego działania lub grupy projektów (kryteria merytoryczno-techniczne szczegółowe). 2. Dokonać rozdziału istniejących kryteriów merytoryczno-technicznych na dwie grupy uwzględniając przy tym kontekst danego działania. 3. Pozostałe kryteria merytoryczno-techniczne charakterystyczne dla danego działania, tak jak wspomniano wyżej, będą uwzględniały kontekst danego działania oraz będą rozpatrywane dodatkowo łącznie z dawnymi kryteriami merytoryczno-technicznymi szczegółowymi. W związku z powyższym zaproponowano również zmianę łącznej wagi punktów i przesunięcie akcentu na kryteria merytoryczno-techniczne szczegółowe. Zalecano, aby po dokonaniu zmian w systemie kryteriów wyboru projektów RPOWP na lata 2007-2013 IZ RPOWP dokonała przeglądu wzorów wniosków, wzorów studiów wykonalności i biznesplanów oraz instrukcji ich wypełniania celem zachowania spójności między tymi dokumentami a opisami kryteriów. Raport końcowy z badania został zaprezentowany przez wykonawcę dnia 20 listopada 2008 r. członkom Komitetu Monitorującego RPOWP na lata 2007-2013, natomiast dzień później miała miejsce konferencja podsumowująca badanie. 25 listopada 2008 r. Zarząd Województwa podjął Uchwałę Nr 131/1875/08 w sprawie przeprowadzenia kolejnego badania ewaluacyjnego pt.: Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013. W toku prac nad ewaluacją nastąpiła potrzeba zmian w treści Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 wynikająca z potrzeby poszerzenia składu Jednostki Ewaluacyjnej RPOWP i Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2007 2013. Plan ewaluacji RPOWP na lata 2007 2013 uzupełniono o informacje dotyczące funkcjonowania i roli Jednostki Ewaluacyjnej RPOWP oraz aktualne kryteria wyboru Wykonawców Zewnętrznych. Natomiast w Okresowym planie ewaluacji RPOWP na 2008 rok ograniczono liczbę badań ewaluacyjnych. Oba dokumenty zostały przyjęte uchwałami Zarządu Województwa Nr 103/1415/08 i Nr 103/1416/08 z 15 lipca 2008 r. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w okresie sprawozdawczym pozytywnie oceniono pod względem formalnym 435 wniosków (3 w poprzednim okresie sprawozdawczym, czyli łącznie 438) na kwotę z EFRR 870 435 443,18 PLN (od uruchomienia programu 881 317 833,48 PLN). W okresie sprawozdawczym zatwierdzono do realizacji 81 projektów, na kwotę z EFRR 223 476 245,87 PLN (od uruchomienia programu zatwierdzono do realizacji 83 projekty na kwotę z EFRR 233 700 415,17 PLN). Na koniec 2008 r. zawarto 24 umowy/decyzje na ogólną kwotę 103 016 243,48 PLN, w tym EFRR 65 232 993,30 PLN, natomiast w okresie sprawozdawczym zawarto 22 umowy/decyzje (kwoty uwzględniają aneksy) na ogólną wartość 91 656 055,37 PLN, w tym EFRR 55 008 824,00 PLN. Najwięcej umów zawarto w Osi Priorytetowej VI (działanie 6.2) 13 umów o ogólnej wartości 29 933 977,83 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 26 448 301,20 PLN. Umowy zawarto w Osi Priorytetowej III 7 umów na ogólną wartość 47 627 637,54 PLN, w tym EFRR 15 877 919,55 PLN, w Osi Priorytetowej VII od uruchomienia programu wydano 4 decyzje o ogólnej wartości 25 454 628,11 PLN, w tym EFRR 22 906 772,55 PLN. Dotychczas nie zawarto umów w ramach Osi Priorytetowej I, II, IV oraz w ramach Osi Priorytetowej V. Szczegółowy opis dotyczący postępów w poszczególnych osiach przedstawiony jest poniżej: Opóźnienia we wdrażaniu Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie wynikają z braku rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej w ramach RPO, w tym: Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, Rozporządzenia MRR w sprawie udzielenia pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji 14