Protokół z XXXVI posiedzenia Zarządu II kadencji Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 22 kwietnia 2009 r. Godzina spotkania: 11.00 16.00 Miejsce spotkania: Biuro PIFS, Bracka 25, Warszawa Spis załączników: 1. Porządek obrad 2. Uchwała nr C/17/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka 3. Uchwała nr C/18/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka 4. Uchwała nr C/19/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka 5. Uchwała nr C/20/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka 6. Uchwała nr C/21/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka 7. Uchwała nr C/22/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka 8. Uchwała nr 3/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru dostawcy towarów i usług na potrzeby realizacji projektu Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim 9. Uchwała nr 4/2009 w sprawie wyraŝenia zgody na zawarcie umowy oraz wystawienie weksla in blanco, do projektu Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim 10. Uchwała nr 5/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2008 rok 11. Uchwała nr 6/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu komunikacji wewnętrznej 12. Uchwała nr 7/2009 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2009 13. Uchwała nr 8/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na I połowę roku 2009 14. Plan finansowy Izby na 2009 rok 15. Cele i plan działań zarządu PIFS I półrocze 2009 16. Pismo od firmy Human Partner do Zarządu PIFS w sprawie współpracy przy realizacji projektu promocyjnego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL 17. Pismo od firmy CONEX Szkolenia i Doradztwo w kwestii uiszczania składki członkowskiej za rok bieŝący 18. Rezygnacja Pani Anny Kępki z działalności w Zarządzie PIFS Porządek obrad: 1. Podpisanie protokołu z XXXV posiedzenia Zarządu z dnia 17.03.2009 2. Przyjęcie nowych członków 3. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru dostawcy towarów i usług na potrzeby realizacji projektu Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim - nr 3/2009 4. Uchwała w sprawie wyraŝenia zgody na zawarcie umowy oraz wystawienie weksla in blanco, do projektu Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim - nr 4/2009 5. Przyjęcie skorygowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok uchwała nr 5/2009 6. Relacja ze spotkania pełnomocników regionalnych w Zakopanem (04 05.04.09) 7. Omówienie kwestii organizacyjnych kampanii społecznej Dni Uczenia się Dorosłych, w tym w Warszawie 8. Podjęcie decyzji w sprawie umowy z Manufakturą Strona 1 z 5
9. Relacja ze spotkania komisji strategicznej, podjęcie decyzji o zamówieniu ekspertyzy, dotyczącej podatku VAT 10. Relacja z konferencji prasowej w KIG 11. Nadzwyczajny Kongres Pracodawców - dyskusja 12. Przyjęcie zmian w regulaminie komunikacji wewnętrznej - uzupełnienie o prawa pełnomocników - uchwała nr 6/2009 13. Przyjęcie planu finansowego za 2009 rok - uchwała nr 7/2009 14. Zatwierdzenie sprawozdania z planu pracy Zarządu 2008 oraz zatwierdzenie korekt planu pracy Zarządu na 2009 rok - uchwała nr 8/2009 15. Omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia PIFS - 16 czerwiec 2009 16. Wolne wnioski czy PIFS powinien zainicjować projekt szkoleń dla trenerów firm członkowskich, ze środków Działania 2.2.2 Zarząd zebrał się w składzie: - Piotr Piasecki Prezes zarządu - Andrzej Lech Wiceprezes zarządu - Magdalena Guillet - Wiceprezes zarządu - Piotr Wiśniewski - Członek zarządu Jakub Sosin nieobecność zgłoszona, usprawiedliwiona Piotr Grzechowiak nieobecność nie zgłoszona Ad. 1. Po uwzględnieniu uwag członków Zarządu, protokół z XXXV posiedzenia Zarządu z dnia 17 marca 2009r. został przyjęty i podpisany. Ad. 2. Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją kandydatów ubiegających się o członkostwo w PIFS, Zarząd podjął jednogłośnie uchwały o przyjęciu nowych firm: a) Grupa Set s.c. z Opola - C/17/09 (załącznik nr 2) b) Prime Invest Tomasz Pabijański z Łodzi - C/18/09 (załącznik nr 3) c) Focus Sp. z o.o. z Łodzi - C/19/09 (załącznik nr 4) d) Stowarzyszenie Rozwoju Kadr z Łodzi C/20/09 (załącznik nr 5) e) British Centre Szkoła Języków Obcych z Wrocławia - C/21/09 (załącznik nr 6) f) Equinum Broker Sp. z o.o. z Sosnowca - C/22/09 (załącznik nr 7) Ad. 3. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru dostawcy towarów i usług na potrzeby realizacji projektu Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim - załącznik nr 8. Ad. 4. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wyraŝenia zgody na zawarcie umowy oraz wystawienie weksla in blanco, do projektu Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim - załącznik nr 9. Ad. 5. Zarząd jednogłośnie przyjął i podpisał skorygowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok załącznik nr 10. Strona 2 z 5
Ad. 6. Piotr Piasecki zdał relację ze spotkania pełnomocników regionalnych, które odbyło się w dniach 04-05 maja w Zakopanem. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej działalności pełnomocników oraz relacji pomiędzy Zarządem a pełnomocnikami. Zarząd postanowił, Ŝe zostanie poprawiony przepływ informacji pomiędzy biurem i pełnomocnikami. Ponadto wyznaczono osobę Izabeli Supery do kontaktów z pełnomocnikami w kwestiach administracyjno logistycznych. Ad. 7. Główne imprezy związane z kampanią społeczną Dni uczenia się Dorosłych będą miały miejsce w łódzkiej Manufakturze i w Warszawie w miasteczku Europejskim, podczas Parady Schumana. Izba będzie miała swój namiot, w którym będzie zbierała podpisy uczestników, pod deklaracją Społeczeństwa Wiedzy. Wszystkie materiały z kampanii zostaną wysłane do placówek administracji publicznej, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. W innych miastach będą miały miejsce dni otwarte, prezentacje w lokalnych mediach, zostaną wywieszone plakaty, będą rozdawane ulotki. Ad. 8. Izabela Supera przedstawiła umowę z Apsys Management na przeprowadzenie imprezy Dni Uczenia się Dorosłych w Manufakturze w dniach 09-10 maja 2009 r. Po wcześniejszym zapoznaniu się, Zarząd ocenił, Ŝe umowa ma charakter jednostronny i niekorzystny dla Izby. W związku z powyŝszym Zarząd postanowił zwrócić się do Pani Wirginii Gostomczyk Urbańskiej z prośbą o pomoc przy zaaranŝowaniu przestrzeni do negocjacji warunków umowy z Apsys Management. Ad. 9. Piotr Piasecki zrelacjonował przebieg spotkania Komisji Strategicznej szczegółowa notatka została przesłana do członków Komisji oraz do Zarządu. Podczas spotkania omówione zostały kolejno wszystkie aktualne zagadnienia, które zdaniem Zarządu wymagają uwagi środowiska szkoleniowego. Została podjęta równieŝ decyzja o wyłonieniu trzech podkomisji, które zajmą się dalszą pracą w następujących obszarach: 1. Obszary prawne dotyczące działalności firm szkoleniowych a niezbędne do interwencji PIFS 2. Problematyka EFS 3. Procesy regulacyjne dotyczące systemu edukacji dorosłych (lifelong learning) Piotr Piasecki przedstawił równieŝ ideę badania Bilans kompetencyjny Polaków, w którym PIFS mógłby wystąpić w roli partnera projektu i docelowo współtworzyć oraz opiniować wnioski z badań. Ad. 10. Piotr Piasecki przedstawił przebieg z konferencji prasowej w Krajowej Izbie Gospodarczej. Głównym tematem spotkania z dziennikarzami było wskazanie na te obszary aktywności Izby, które mogą być propozycją dla działających w kryzysie przedsiębiorców z sektora MŚP. Jedną z takich propozycji jest rozpoczęty właśnie projekt badawczy "Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim. Podczas spotkania zaprezentowano równieŝ ideę kampanii Dni Uczenia się Dorosłych. Ad. 11. Andrzej Lech zaproponował kontakt z biurem kongresowym w celu przedstawienia pomysłu izby na wystąpienie przedstawiciela PIFS podczas Nadzwyczajnego Kongresu Pracodawców. Zarząd zasugerował, Ŝe Izba podczas swojego ewentualnego wystąpienia Strona 3 z 5
moŝe bazować na materiale zaprezentowanym podczas konferencji Kapitał ludzki w kryzysie. Zarząd postanowił, Ŝe Izabela Supera zwróci się do Krajowej Izby Gospodarczej z zapytaniem o szczegóły współpracy i moŝliwości wystąpienia podczas Nadzwyczajnego Kongresu Pracodawców. Ad. 12. Zarząd zatwierdził regulamin komunikacji wewnętrznej, uzupełniony o zmiany załącznik nr 11. Ad. 13. Zarząd przyjął plan finansowy na rok 2009 - załącznik nr 12. Ad. 14. Zarząd przyjął plan pracy na I połowę roku 2009 - załącznik nr 13. Ad. 15. Zarząd ustalił, Ŝe zostanie stworzona na stronie internetowej Izby zakładka Walne Zgromadzenie, w której znajdować się będą stosowne załączniki: sprawozdanie finansowe za 2008 rok wraz z opinią biegłej rewident, sprawozdanie z prac Zarządu wynik prac, porządek obrad oraz informacje o kandydatach do poszczególnych organów Izby. W sprawie zgłaszania kandydatur do działania w poszczególnych organach izby do członków zostanie wystosowany mail. Na 14 maja zaplanowano spotkanie wewnętrzne Zarządu w kwestii dokumentacji na Walne Zgromadzenie. Ad. 16. Piotr Piasecki przedstawił propozycję współpracy z wydawnictwem MT Biznes, przy księgarni PIFS na stronie internetowej Izby oraz przy projektach dla róŝnych grup docelowych, wśród których wydawnictwo dystrybuowałoby swoje pozycje ksiąŝkowe. Wydawnictwo zaproponowało, Ŝe dostarczy Izbie ankietę o diagnozie potrzeb szkoleniowych trenerów a zadaniem PIFS będzie znalezienie wykonawcy projektu (lidera), który będzie realizował dla rekomendowanych przez PIFS szkół trenerskich, właściwy projekt. W wyniku dyskusji Zarząd uznał, Ŝe ze względu na skrócony termin realizacji projektu w ramach komponentu 2.2.2., PIFS nie podejmuje działań w zakresie współpracy. Paulina Gawryszewska przedstawiła pismo od firmy Human Partner (załącznik nr 16), która zwraca się do Zarządu o propozycję współpracy PIFS, w charakterze partnera merytorycznego, przy realizacji projektu promocyjnego w ramach Poddziałania 8.1.2 Po KL. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podjęcie współpracy. Zarząd postanowił, Ŝe Piotr Wiśniewski stworzy harmonogram szkoleń w ramach edycji jesiennej akademii PIFS. Izabela Supera przedstawiła pismo od członka rady, Pana Jana Radziemskiego z firmy CONEX Szkolenia i Doradztwo, który zwraca się z prośbą o zwolnienie z obowiązku uiszczania składki członkowskiej za rok bieŝący ze względu na zawieszenie działalności z przyczyn zdrowotnych. Zarząd postanowił przedstawić do decyzji członków Rady PIFS, kwestię ewentualnych zawieszeń gospodarczych firm członkowskich w celu wypracowania systemowych rozwiązań. Zarząd przyjął do wiadomości rezygnację Pani Anny Kępki z działalności w Zarządzie PIFS - załącznik nr 18. Protokół sporządziła: Paulina Gawryszewska, Specjalista ds. relacji z firmami członkowskimi Strona 4 z 5
Podpisy Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Piotr Piasecki Andrzej Lech Magdalena Guillet Jakub Sosin Członek Zarządu Członek Zarządu Piotr Grzechowiak Piotr Wiśniewski Strona 5 z 5