Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2016 roku

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2016 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. I. INFORMACJE OGÓLNE. I.A. Skład Rady Nadzorczej W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie: 1. Sławomir Mikołaj Hybsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Dariusz Zbytniewski - członek Rady Nadzorczej, 3. Roger Adamowicz - członek Rady Nadzorczej, 4. Seweryn Jakubiec - członek Rady Nadzorczej, 5. Łukasz Skalski - członek Rady Nadzorczej od r., 6. Magdalena Pietkiewicz - członek Rady Nadzorczej do r., 7. Grzegorz Marek Śliwiński - członek Rady Nadzorczej do r., W dniu 12 lutego 2016 roku pani Magdalena Pietkiewicz złożyła rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej. W dniu 23 sierpnia 2016 roku nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej, pan Grzegorz Marek Śliwiński złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza dokonała uzupełnienia składu, powołując pana Łukasza Skalskiego na członka Rady.

2 I.B. Posiedzenia Rady Nadzorczej W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza obradowała na sześciu posiedzeniach w dniach: 8 stycznia, 12 maja, 4, 23 i 31 sierpnia, 14 grudnia. Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2016 roku dotyczyły oceny: okresowych wyników finansowych, realizacji bieżących zadań oraz dyskusji i uzgodnienia założeń strategii rozwoju Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza powołała nowego członka Zarządu i dokonała uzupełnienia składu Rady. Na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2016 r. Członek Zarządu, Pani Anna Tederko, zaprezentowała wyniki Spółki oraz CPP za 2015 rok. Członek Zarządu, Pan Krzysztof Kozak,przedstawił zadania na 2016 oraz omówił nową strukturę grupy kapitałowej. Prezes Zarządu Pan Krzysztof Michniewicz przedstawił bieżącą sytuację Spółki. Na posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 r. Członek Zarządu, Pani Anna Tederko, zaprezentowała wyniki wykonania planu rocznego 2015 dla ICP i Pharma Concept. Przedstawiła dane finansowe za 2015 rok porównując je do lat Następnie omówiono wyniki za kwiecień i pierwsze 4 miesiące 2016 r. i ich porównanie do analogicznych okresów w latach poprzednich. Prezes Zarządu, Pan Krzysztof Michniewicz przedstawił działania podejmowane w spółce oraz bieżące projekty. Pan Rafał Plewiński dokonał prezentacji dotyczącej New Business w ICP Group SA. Na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2016 r. Prezes Zarządu, Pan Krzysztof Michniewicz, przedstawił działania podejmowane w spółce oraz bieżące projekty. Pan Rafał Plewiński opowiedział o bieżących działaniach w dziale New Biznes oraz o nowych klientach i projektach. Członek Zarządu, Pani Anna Tederko, przedstawiła wyniki Spółek ICP, CPP oraz Pharma Concept wg ksiąg rachunkowych na koniec VI.2016 porównując je do wyników za analogiczny okres ubiegłego roku. Członek Zarządu, Pan Krzysztof Kozak opowiedział o strategii Client Service ICP. Pan Rafał Plewiński przedstawił prezentację dotyczącą strategii marketingowej ICP Group. Na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2016 r. została podjęta uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie Pana Łukasza Skalskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

3 Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. została podjęta uchwała w sprawie powołania Pana Rafała Plewińskiego na nowego Członka Zarządu. Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 r. Prezes Zarządu, Pan Krzysztof Michniewicz przedstawił działania podejmowane w spółce oraz bieżące projekty. Członek Zarządu, Pani Anna Tederko, przedstawiła wyniki Spółek ICP, CPP oraz Pharma Concept wg ksiąg rachunkowych na koniec X.2016 porównując je do wyników za analogiczny okres ubiegłego roku. Członek Zarządu, Pan Rafał Plewiński, przedstawił prezentację dotyczącą strategii marketingowej ICP Group na 2017 rok oraz podsumowanie 2016 roku. I.C. Wybór biegłego rewidenta Rada Nadzorcza w 2016 r nie wybierała biegłego rewidenta, ponieważ w 2015 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata Została wybrana Kancelaria Audytorska Grażyny Cichosz.

4 II. OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. Rada Nadzorcza na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, 25 Statutu Spółki ICP Group S.A. oraz 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, stwierdzając co następuje: 1. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki działał w granicach prawa określonych przez Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki, kierował działalnością Spółki, zarządzał jej majątkiem, reprezentował spółkę na zewnątrz wobec sądów, władz i osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd w swej działalności kierował się również przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego. 2. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdania finansowe za 2016 rok (jednostkowe i skonsolidowane), które zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta Panią Grażynę Cichosz Kancelaria Audytorska" ul. Puszczyka 18/ Warszawa - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod nr 2770 przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 3. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdania z działalności (jednostkowe i skonsolidowane) są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych Spółki (jednostkowym i skonsolidowanym). Ogólna sytuacja finansowa ICP Group S.A. jest bardzo dobra. 4. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, dotyczący proponowanego podziału zysku ICP Group S.A. z 2016 rok tj. wypracowany zysk pozostawić w Spółce i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

5 Rada Nadzorcza, na podstawie wszechstronnej analizy przedłożonych przez Zarząd sprawozdań, informacji oraz oceny przez niezależnego audytora, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy następujące wnioski: 1. udzielenie Panu Krzysztofowi Michniewiczowi, Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 2. o udzielenie Panu Krzysztofowi Kozakowi, Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 listopada 2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 3. o udzielenie Pani Annie Tederko, Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 4. o udzielenie Panu Rafałowi Plewińskiemu, Członkowi Zarządu w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 5. o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok. 6. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego ICP Group S.A. za 2016 rok. 7. o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok. 8. o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ICP Group S.A. za 2016 rok. 9. o zatwierdzenie zaproponowanego przez Zarząd podziału zysku za rok 2016 Warszawa, dnia 22 marca 2017roku Pan Sławomir Mikołaj Hybsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Łukasz Skalski - Członek Rady Nadzorczej

6 Pan Seweryn Jakubiec - Członek Rady Nadzorczej Pan Dariusz Zbytniewski - Członek Rady Nadzorczej Pan Roger Adamowicz Członek Rady Nadzorczej