Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku

Transkrypt

1 Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą (WZC) zostało zwołane zgodnie z 19 p. 2 Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą, na podstawie uchwały Zarządu LGR Nr 5/01/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku na dzień 27 luty 2014 roku (czwartek) na godz we Włoszczowie, w Domu Kultury przy ul. Wiśniowej 19, Włoszczowa. 1. O godz Prezes LGR Piotr Piec sprawdził listę członków LGR - na 243 członków LGR na sali obecnych było 71 członków. Prezes stwierdził, że na chwilę obecną brak jest quorum i poinformował zebranych o drugim terminie posiedzenia WZC o godz , pod warunkiem zgromadzenia się co najmniej 1/5 członków. 2. Po sprawdzeniu listy obecności o godzinie Prezes LGR poinformował zebranych o obecności 94 członków LGR i oficjalnie rozpoczął obrady. 3. Prezes Zarządu przeprowadził wybór Komisji Skrutacyjnej. Do prac Komisji zostali zgłoszeni: Monika Grzegorczyk, Anna Dziopa, Aneta Kochanowska (Panie nie wyraziły zgody), Dorota Anioł, Paulina Szczerba i Urszula Caban (Panie wyraziły zgodę). Zgłoszone kandydatury przyjęto jednomyślnie. 4. Następnie Prezes Zarządu LGR przeprowadził wybór na Przewodniczącego WZC. Zgłoszono kandydaturę Miłosza Naczyńskiego (kandydat wyraził zgodę) i Jarosława Krzyżanowskiego (kandydat nie wyraził zgody). Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania Przewodniczącym WZC został Miłosz Naczyński. 5. przeprowadził wybór na Sekretarza WZC. Na to stanowisko zgłoszono następujące kandydatury: Jarosława Krzyżanowskiego, Łukasza Gałązkę, Tomasza Nalewczyńskiego (Panowie nie wyrazili zgody) oraz Ewę Głodkowską, która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza obrad WZC. Innych zgłoszeń kandydatów nie było. W wyniku głosowania Sekretarzem WZC została Ewa Głodkowska. 6. Miłosz Naczyński przedstawił proponowany porządek obrad. Do porządku nie wniesiono uwag, w związku z powyższym w wyniku głosowania zatwierdzono przyjęcie porządku obrad w wersji zaproponowanej. 7. przedstawił protokół z Walnego Zebrania Członków LGR z dnia 6 września 2013 roku. Protokół został przyjęty.

2 8. Miłosz Naczyński oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Arturowi Gawronowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok Sprawozdanie zostało przyjęte. 9. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu LGR za rok 2013, celem zatwierdzenia. Sprawozdanie przedstawił Prezes Zarządu LGR Piotr Piec, które w wyniku głosowania zostało zatwierdzone. 10. W dalszej części obrad Przewodniczący Miłosz Naczyński poprosił Skarbnika LGR Zdzisława Skibę o omówienie Sprawozdania Finansowego Lokalnej Grupy Rybackiej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Do przedstawionego Sprawozdania Finansowego nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania powyższe sprawozdanie zostało zatwierdzone. 11. Kolejnym punktem WZC było przyjęcie zmian w Statucie LGR w 8 poprzez dodanie kolejnych punktów: 8,9,10. Odczytano teść proponowanych do dodania punktów, obecni nie wnieśli żadnych uwag. Zmiany zostały przyjęte w wyniku głosowania. Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą po dodaniu nowych punktów został przyjęty. 12. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą. poprosił Dyrektor Biura Anetę Żmudę o wyświetlenie zaproponowanych zmian w LSROR i udzieli jej głosu. Dyrektor poinformowała zebranych o konieczności dokonania zmian w harmonogramie konkursów i budżecie LSROR, wynikających z podpisanego przez Stowarzyszenie aneksu nr 3 do umowy ramowej na realizację LSROR nr 13/1/MRiRW-LGR/2010 z MRiRW. Dodatkowo obecnym został przedstawiony tekst jednolity LSROR z uwzględnionymi zmianami. Proponowane zmiany zostały przyjęte w głosowaniu. 13. Przewodniczący poinformował zebranych o złożonej w dniu 10 września 2013 roku rezygnacji przez Członka Komisji Rewizyjnej Bartłomieja Robaka. W wyniku głosowania odwołano Członka Komisji Rewizyjnej Bartłomieja Robaka. 14. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad, którym był wybór Członka do Komisji Rewizyjnej, celem uzupełnienia składu w/w Komisji Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą. Poprosił o zgłaszanie kandydatów i zgłoszono jednego kandydata: Dariusza Gieronia, który wyraził zgodę. W wyniku głosowania trzecim Członkiem Komisji Rewizyjnej został Dariusz Gieroń. 15. Prezes Piotr Piec przedstawił obecnym plan działania Zarządu LGR w 2014 roku. Omówił, jakie przedsięwzięcia są planowane do realizacji w ramach funkcjonowania LGR, a także w ramach dwóch projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej z innymi lokalnymi grupami rybackimi. Poinformował również o planach złożenia wniosku do FIO o ogłoszeniu przez LGR kolejnej edycji Konkursu Bonus. Proponowany plan działań na 2014 rok został przyjęty w głosowaniu.

3 16. Skarbnik LGR - Zdzisław Skiba na wniosek Przewodniczącego WZC przedstawił sprawozdanie z opłacenia przez Członków LGR składek w 2013 roku i ich wydatkowania przez Zarząd. Ponadto zapoznał wszystkich z propozycją wysokości i zasad opłacenia składek członkowskich na rok 2014 wraz z propozycją przeznaczenia tych środków. Przedstawione propozycje zostały przyjęte w głosowaniu. 17. W sprawach bieżących zabrał głos Bartłomiej Robak, zadając Zarządowi LGR pytanie dotyczące pomysłu na funkcjonowanie Stowarzyszenia LGR po czerwcu 2015 roku. Piotr Piec poinformował o planowanym do zorganizowania spotkaniu z przedstawicielami sektora publicznego gmin należących do LGR, celem ustalenia dalszego schematu działania organizacji. Poinformował również o tym, iż LGR będzie ubiegał się o środki zewnętrzne i że więcej informacji w powyższej sprawie postara się przedstawić na kolejnym WZC. 18. Z braku innych wniosków o godzinie 16:10 Przewodniczący Miłosz Naczyński zamknął Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Między Nidą a Pilicą Sekretarz WZC Ewa Głodkowska Miłosz Naczyński

4 Uchwała nr 1/01/2014 Zgodnie z 19 p. 4a Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu WZC. Prezes Zarządu Piotr Piec Zgodnie ze Statutem LGR WZC uchwala kierunki i program działania Stowarzyszenia. Uchwała nr 2/01/2014 Zgodnie z 19 p. 4a Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą Na Przewodniczącego WZC wybiera się Prezes Zarządu Piotr Piec Zgodnie ze Statutem LGR WZC uchwala kierunki i program działania Stowarzyszenia.

5 Uchwała nr 3/01/2014 Zgodnie z 19 p. 4a Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą Na Sekretarza WZC wybiera się Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu WZC. Zgodnie ze Statutem LGR WZC uchwala kierunki i program działania Stowarzyszenia. Uchwała nr 4/01/2014 Zgodnie z 19 p. 4a Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą Przyjmuje się porządek obrad WZC w treści przedstawionej w załączniku. Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu WZC. Zgodnie ze Statutem LGR WZC uchwala kierunki i program działania Stowarzyszenia.

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą Porządek obrad: 1. Otwarcie WZC. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: a. Powołania Komisji Skrutacyjnej. I. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów. II. Dyskusja. III. Głosowanie. b. Wyboru Przewodniczącego WZC. I. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów. II. Dyskusja. III. Głosowanie. c. Wyboru Sekretarza WZC. I. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów. II. Dyskusja. III. Głosowanie. d. Przyjęcia porządku obrad. I. Dyskusja. II. Głosowanie. e. Przyjęcia protokołu z Walnego Zebrania Członków LGR z dnia 6 września 2013 roku. I. Dyskusja. II. Głosowanie. f. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok I. Przedstawienie sprawozdania. II. Dyskusja. III. Głosowanie. g. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok I. Przedstawienie sprawozdania. II. Dyskusja. III. Głosowanie. h. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą za rok I. Przedstawienie sprawozdania. II. Dyskusja. III. Głosowanie. i. Przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Między Nidą a Pilicą. I. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie LGR. II. Dyskusja. III. Głosowanie. j. Przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą. I. Przedstawienie propozycji zmian w budżecie i harmonogramie konkursów, wynikających z podpisanego przez Zarząd LGR z MRiRW aneksu nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich nr 13/1/MRiRW-LGR/2010 z dnia 30 grudnia 2013 roku i załączników nr 2 i 3 do w/w aneksu. III. Dyskusja. IV. Głosowanie. k. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej w związku ze złożoną rezygnacją. I. Dyskusja. II. Głosowanie.

7 l. Wyboru członka do Komisji Rewizyjnej. I. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów. II. Autoprezentacja kandydatów. III. Dyskusja. IV. Głosowanie. m. Zatwierdzenia planu działania Zarządu na rok I. Przedstawienie planu działania. II. Przedstawienie założeń projektu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej LGR. III. Dyskusja. IV. Głosowanie. n. Wysokości i zasad opłacenia składek członkowskich na rok 2014: I. Przedstawienie sprawozdania z opłacenia przez Członków LGR i wydatkowania przez Zarząd środków pochodzących ze składek za rok II. Przedstawienie propozycji wysokości i zasad opłacenia składek członkowskich na rok 2014 wraz z propozycją przeznaczenia środków. III. Dyskusja. IV. Głosowanie. 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 4. Zamknięcie WZC.

8 Uchwała nr 5/01/2014 Zgodnie z 19 p. 4a Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą Przyjmuje się protokół z z dnia 6 września 2013 roku w treści przedstawionej w załączniku. Zgodnie ze Statutem LGR WZC uchwala kierunki i program działania Stowarzyszenia. Uchwała nr 6/01/2014 Zgodnie z 19 p. 4d Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą Zatwierdza się przedstawione sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok Zgodnie ze Statutem LGR WZC rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9 Uchwała nr 7/01/2014 Zgodnie z 19 p. 4d Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą Zatwierdza się przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu LGR za rok Zgodnie ze Statutem LGR WZC rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu. Uchwała nr 8/01/2014 Zgodnie z 19 p. 4d Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok Bilans, Rachunek zysków i strat, Informację dodatkową. Realizację uchwały powierza się Prezesowi Zarządu LGR. Do kompetencji WZC należy zatwierdzanie sprawozdań finansowych, w tym rocznych.

10 Uchwała nr 9/01/2014 Zgodnie z 19 p. 4f Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą Dodaje się punkt 8,9 i 10 w 8 Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą o następującym brzmieniu: 8. nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej rozwijającej wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które przyczynią się m.in. do innowacyjności działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Między Nidą a Pilicą ; 9. organizowanie, finansowanie i realizowanie: a. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów; b. imprez kulturalnych i sportowych, takich jak festiwale, targi, jarmarki, pokazy, wystawy i zawody służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej; c. działalności promocyjnej i informacyjnej; 10 pozyskiwanie partnerów oraz innych źródeł finansowania działań Stowarzyszenia oraz przygotowanie i realizację innych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą po dokonaniu powyższej zmiany, 3. W wyniku potrzeby rozszerzenia sposobu realizacji celów i zwiększenia możliwości działań podejmowanych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Między Nidą a Pilicą Zarząd LGR zaproponował rozszerzenie możliwości realizowania celów w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Między Nidą a Pilicą.

11 Uchwała nr 10/01/2014 Zgodnie z 19 p. 4g Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą Przyjmuje się zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą dotyczące: Treści załącznika nr 2 (budżet LSROR) i 3 (harmonogram konkursów) obowiązującego w LGR od 30 grudnia 2013 roku ( po podpisaniu przez Zarząd LGR z MRiRW aneksu nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich nr 13/1/MRiRW- LGR/2010 zmian w budżecie LSROR i harmonogramie konkursów). Przyjmuje się jednolity tekst Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą po dokonaniu powyższych zmian. 3. W związku z możliwością ogłoszenia resztówek na Konkurs nr 5 złożono wniosek do MRiRW o przesunięcie środków między działaniami oraz możliwością ogłoszenia w kw. IV konkursu.

12 Uchwała nr 11/01/2014 Zgodnie z 19 p. 4 c Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Bartłomieja Robaka. Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu WZC. Zgodnie ze statutem LGR WZC wybiera i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej LGR. Do Biura Zarządu LGR w dniu 10 września 2013 roku wpłynęło pismo od Pana Bartłomieja Robaka z rezygnacją z funkcji członka Komisji Rewizyjnej LGR. Uchwała nr 12/01/2014 Zgodnie z 21 p 2. Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą Na członka do Komisji Rewizyjnej LGR zgłoszono kandydatury: Na członka Komisji rewizyjnej LGR w wyniku głosowania wybiera się: Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu WZC. W związku z przyjętą rezygnacją z członkostwa w Komisji Rewizyjnej przez Bartłomieja Robaka, WZC uzupełniło skład Komisji Rewizyjnej do trzech osób, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Statucie.

13 Uchwała nr 13/01/2014 Zgodnie z 19a p. 4a Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą Zatwierdza się przedstawiony plan działania Zarządu LGR na rok Zgodnie ze Statutem LGR WZC uchwala warunki i program działania Stowarzyszenia.. Uchwała nr 14/01/2014 Zgodnie z 19 p. 4 l Statutu Stowarzyszenia LGR Między Nidą a Pilicą Uchwala się wysokość i zasady opłacania składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą na rok Gminy wchodzące w skład LGR: 1 zł od 1 mieszkańca wg liczby osób zameldowanych na pobyt stały na dzień roku wg GUS. 2. Pozostali członkowie 12 zł Termin płatności składki: 16 maja 2013 roku. 2. Składka może być zapłacona gotówką w kasie LGR prowadzonej przez pracownika Biura Zarządu bądź przelewem na rachunek bankowy na konto prowadzone w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie nr

14 Zgodnie ze statutem LGR do kompetencji WZC należy uchwalanie wysokości składki członkowskiej. Dla poszczególnych Gmin składka w zaproponowanej wysokości wyniesie: Fałków zł Radków zł Kluczewsko zł Ruda Maleniecka zł Krasocin zł Secemin zł Moskorzew zł Włoszczowa zł Przedbórz zł Razem: zł