Protokół Nr 12/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2012r. Wspólne z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi. Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budŝetowej na 2012 rok. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 3. Informacja pt. Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej Województwa Opolskiego w ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok. 5. Sprawy róŝne. Zgodnie z 28 ust.4 Statutu Województwa Opolskiego Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, wskazuje przewodniczącego obrad wspólnego posiedzenia. Przewodniczący Sejmiku na przewodniczącego obrad wskazał p. Józefa Śliwę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi. Józef Śliwa przewodniczący obrad przywitał członków obu Komisji, zaproszonych gości i przedstawił formułę procedowania wspólnego posiedzenia komisji. Zaproponował, aby Komisje oddzielnie przyjmowały porządki obrad swoich Komisji, takŝe kaŝda Komisja oddzielnie będzie głosowała projektu uchwał wynikających z porządków obrad. Komisje oddzielnie przyjmują Informację... oraz plany pracy Komisji. Propozycja została przyjęta. Andrzej Olech wiceprzewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad Komisji Rewizyjnej, który został przyjęty jednogłośnie. Po przyjęciu porządku obrad przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi, przewodniczący obrad poprosił skarbnika Województwa o omówienie projektu budŝetu Województwa na 2012 rok. Tadeusz Troszyński skarbnik Województwa zaproponował, aby omawianie rozpocząć od przedstawienia wieloletniej prognozy finansowej / odwrotnie niŝ zwykle/ ( propozycja została przyjęta) i na wstępie wyjaśnił jakie były powody nie uchwalania budŝetu na 2012 rok w grudniu 2011r. Powodem były duŝe niejasności 1
co do zamknięcia roku 2011, ostatecznej wiedzy co do tego jak zamknie się rok 2011r. BudŜet zamykany jest przy duŝo niŝszych dochodach niŝ w październiku 2011r. To spowodowało,ŝe dochody w 2011 roku ukształtowały się na poziomie 457 575 466 zł. To co się dzieje ze środkami unijnymi, to powoduje zmniejszenie dochodów i od 2015 roku jak wygasają środki unijne, nie wprowadza się nowego horyzontu finansowego środków unijnych 2014 2020, z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika Ŝe na przełomie 2012 2013 moŝliwe będzie przygotowanie załoŝeń dla nowego okresu programowania. Następnie przystąpił do omówienia załoŝeń do wieloletniej prognozy finansowej. W kolejności omówił dochody, informując, Ŝe ze względu na niŝszy niŝ planowano wpływ dochodów z podatku CIT, konieczna będzie autopoprawka do projektu budŝetu na 2012 rok, jednak teraz nie moŝe być omawiana, ze względu na to, Ŝe RIO wydała opinię do projektu budŝetu na dzień 15 listopada 2011r. Nie ma procedury opiniowania autopoprawki do projektu budŝetu, będzie po prosu uchwalana. Omówił dochody ogółem, dochody bieŝące, dochody majątkowe, dochody europejskie, pozostałe dochody, dochody udziały w podatku CIT, w podatku PIT, subwencja ogólna, dotacje, szczegółowo omawiając poszczególne pozycje. W kolejności omówił wydatki ogółem, bieŝące, majątkowe, europejskie, pozostałe wydatki, wydatki bieŝące w tym europejskie i pozostałe wydatki. Omówione zostały takŝe wydatki związane z funkcjonowaniem organów Województwa, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe, przedstawiono takŝe wynik budŝetu, przychody i rozchody,. Prognoza kwoty długu, takŝe wskaźniki zadłuŝenia do 2013 roku max. 60,0%, wskaźnik obsługi długu do 2013 roku max 15%, szczegółowo omówiono takŝe wskaźnik zadłuŝenia. Na zakończenie przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie. Przedstawione dane przedstawione zostały w przedziale; pw 2011 i lata 2012 2018. Następnie skarbnik Województwa omówił projekt budŝetu Województwa Opolskiego na 2012 rok, mówiąc, Ŝe został on przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Skarbnik Województwa przedstawił budŝet na 2012 rok ogółem, równieŝ pw 2011 roku, tj; dochody, wydatki, deficyt/ nadwyŝka na 2012 rok zaplanowano nadwyŝkę, przychody i rozchody. Powiedział, Ŝe wykonanie budŝetu 2011 na niŝszy poziomie, niŝ planowano spowodowało, Ŝe w 2012 roku po stronie wydatków wprowadzono bardzo duŝe cięcia w wydatkach bieŝących. Wyniki 2011 roku spowodowały, Ŝe trzeba było zdjąć z wydatków bieŝących 32,2,mln. zł. Autopoprawką zdjęte zostanie kolejne 10 mln.zł. Jeśli chodzi o cięcia. Analizowana była cała przestrzeń, która jest finansowana z budŝetu, a więc jednostki budŝetowe wynagrodzenia korekta od 10 20%., zmniejszono równieŝ wydatki w oświacie, zmniejszenia dotyczą praktycznie wszystkich działów. Józef Śliwa przewodniczący obrad zaproponował, aby skarbnik skupił się i bardziej szczegółowo omówił dział Rolnictwo ze względu na specyfikę Komisji. Propozycja został przyjęta. Skarbnik Województwa powiedział, Ŝe jeśli chodzi o rolnictwo, to najbardziej absorbującą środki jednostką, jest WZM i UW w Opolu, tu teŝ dokonano cięć. Największe cięcia dotyczyły melioracji. Powiedział, Ŝe dotyczy to wszystkich inwestycji. 2
Józef Śliwa przewodniczący obrad powiedział, Ŝe pomimo wszystko duŝe inwestycje rozpoczynane są w kryzysie budŝetowym poprosił o ustosunkowanie się do tej sprawy. Tadeusz Troszyński skarbnik Województwa powiedział, Ŝe taką inwestycją jest pawilon w Mosznej, jako kontynuacja, zaproponowano, aby nie rozpoczynać w tym roku inwestycji w Pałacu kluczowej inwestycji w tym roku, zmniejsza się 2 mln. zł. rezerwy ogólnej, 8 mln.zł z zadania Moszna Zamek w tym jest 5 mln. zł środków unijnych. Ciecia będą tez dotyczyły Przewozów Regionalnych. Wiesław Kryniewski -dyr. Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapytał, czy niewygasy byłyby lepsze,w kontekście nie wykorzystania środków w danym roku, Józef Śliwa przewodniczący obrad poprosił o podanie cyfr dotyczących melioracji, równieŝ o odniesienie się do informacji jakie otrzymała Komisja Rolnictwa, Ŝe dyrektor WZM i UW w Opolu robi redukcję zatrudnienia w powiatach, zatrudniając jednocześnie dodatkowe osoby w Wojewódzkim Zarządzie. Grzegorz Sawicki, członek Komisji Rolnictwa zapytał jak w świetle cięć w budŝecie będzie wyglądała organizacja doŝynek, imprez wystawowych itp. Odnośnie pytania o redukcje zatrudnienia w powiatach, radny Janusz Trzepizur powiedział, Ŝe nie jest to temat związany z budŝetem Województwa, zaproponował, aby p. J. Śliwa złoŝył interpelacje w tym temacie. Tadeusz Troszyński skarbnik Województwa odpowiadając powiedział, Ŝe jeśli chodzi o niewygasy to dla 2012 roku byłoby to dobre rozwiązanie, odnośnie melioracji, powiedział, Ŝe jest to związane z dotacjami, pieniądze przekazuje wojewoda, a Minister Finansów obciął dotacje dla Opolszczyzny o 8 mln. zł. Dotacji jest po prostu za mało. Odnośnie imprez związanych z rolnictwem powiedział, Ŝe na razie nie będą zaprzestane Ŝadne działalności, co do imprez, to nie źródła finansowania z dochodów własnych budŝetu, jeśli będzie propozycja organizowania tokowych, trzeba będzie znaleźć źródło zasilenia. Są inne źródła finansowania np. PROW. Wiesław Kryniewski dyr. Dr i R W powiedział,ŝe wszystkie moŝliwe działania zostały przerzucone do KSOW u, na imprezy typu doŝynki i inne w budŝecie jest 80tyś.zł.środków własnych. Jest moŝliwość utrzymania tych imprez pod warunkiem, Ŝe nie wpadnie nic innego. W Odnowie Wsi jest 110 tyś. zł.energia odnawialna to przeszło do KSOW-u. Trzeba się zastanowić nad organizacją doŝynek wojewódzkich. Nie zaplanowano takŝe udziału w doŝynkach w Spale. Antoni Konopka członek Zarządu powiedział, Ŝe imprezy zapisane się odbędą z zastosowaniem form oszczędnościowych. Będą starania o pozyskanie środków zewnętrznych, tj. z KSOW, Pomocy technicznej, PROW. Grzegorz Sawicki członek Komisji Rolnictwa zapytał, czy w związku z powyŝszym Departament jest przygotowany do rozliczenia środków z KSOW. Wiesław Kryniewski dyr. D R i R W powiedział, Ŝe w pomocy technicznej środki są, które, moŝna pozyskać na wynagrodzenia dla pracowników, jest rozliczona pomoc 3
techniczna za 2009 i 2010 rok, pracownicy są na etapie pozyskiwania wiedzy na ten temat. Niezbędne będzie jednak zatrudnienie dodatkowej osoby. Antoni Konopka członek zarządu powiedział, Ŝe zastosowane cięcia były niezbędne, jeśli chodzi o Zarząd Melioracji stwierdzenie, Ŝe dostajemy pieniądze jest na wyrost, gdyŝ środki te trzeba wydeptać. Od kilkunastu milionów w 2008 roku, budŝet wzrósł do 40 mln. zł. w 2011 roku, jest spora szansa na pozyskanie kwoty 50 mln.zł. w 2012 roku. Ustalenia z dyr., WZMiUW były takie, Ŝe obecnie niezbędne są ograniczenia w zatrudnieniu, powiedziano, Ŝe dokonano pewnych ruchów kadrowych, ale nie dotyczy to pracowników merytorycznych. Zweryfikuje informacje, które dzisiaj pozyskał, trzeba jednak podkreślić, Ŝe WZMiUW boryka się z brakiem kadry specjalistycznej, jeśli chodzi o budownictwo hydrotechniczne. Grzegorz Sawicki członek Komisji Rolnictwa złoŝył wniosek aby Komisja Rolnictwa. Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi wystąpiła do Zarządu Województwa z wnioskiem o rozwaŝenie moŝliwości zabezpieczenia kwoty 500 tyś.zł. na działalność WZM i UW w Opolu, w przypadku pozyskania dodatkowych środków bo budŝetu Województwa w 2012 roku. Józef Śliwa przewodniczący obrad powiedział, Ŝe postawił by dalej idący wniosek, Ŝe Komisja nie wyraŝa zgody na redukcje, proponuje, kosztem ograniczenia kolejnej inwestycji, przekazać środki na melioracje, bo tu zadania będą jeszcze większe. Tadeusz Troszyński skarbnik Województwa powiedział, Ŝe nie poprze takiego wniosku, gdyŝ w momencie kryzysu budŝet województwa jest na zadania województwa. Zadania na wodach są to zadania administracji rządowej, dlatego nie będzie zgody na taki wniosek. Józef śliwa przewodniczący obrad powiedział, Ŝe WZM i UW jest instytucją samorządu Województwa. Są to więc środki na instytucje a nie na inwestycje. Skoro sa sygnały, Ŝe co roku potrzebne będą większe środki. Manfred Grabelus dyr DOŚ wypowiedział się nt. wpływów do budŝetu środków z tytułu opłat, zbieranych w imieniu Państwa. Są propozycje aby samorząd Województwa wpłacał do budŝetu Państwa 5%. Skarbnik Województwa powiedział, Ŝe są w Polsce Zarządy, które maja 30 mln. przerobu a mają taki sam zatrudnienia jak Wojewódzki Zarząd, gdzie taka samą ilość zatrudnionych ma 60 mln. przerobu., a budŝet woj. pomorsko kujawskiego jest trzy razy większy. Nie ma powodów abyśmy zabezpieczali zadania rządowe. Józef Śliwa powiedział, Ŝe takie rozmowy powinny się toczyć na płaszczyźnie Zarząd Województwa Rząd, bo jest to powaŝny problem. Grzegorz Sawicki podtrzymał swój wniosek. Radny Józef Śliwa wycofał swój wniosek. Zbigniew Ziółko członek Komisji Rolnictwa powiedział, Ŝe wniosek p. G. Sawickiego jest do zaakceptowania i popiera stanowisko skarbnika Województwa, poniewaŝ ustępowanie w pewnych sytuacjach moŝe być na rękę Rządowi. 4
Renata JaŜdŜ Zaleska członek Komisji Rewizyjnej powiedziała, Ŝe zadaniem samorządów jest ochrona zdrowia, powiedziała, Ŝe trzeba być ostroŝnym w planowaniu dochodów z podatku CIT, od stycznia wzrasta składka rentowa, będą to dodatkowe koszty dla firm, zaapelowała, Ŝe w przypadku pojawienia się dodatkowych środków finansowych w budŝecie województwa w 2012 roku, pamiętać o placówkach szpitalnych, dochodzą takŝe dodatkowe ubezpieczenia za które zapłacą szpitale, to wskazuje ze szpitale będą miały problemy finansowe. Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Grzegorza Sawickiego. Glosowanie za wnioskiem jednogłośnie. Przewodniczący obrad zapytał, czy są jeszcze pytania do wieloletniej prognozy finansowej, i budŝetu województwa na 2012 rok. Pytań nie było, przewodniczący obrad zwrócił się do wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przegłosowanie projekty ubu uchwał. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie dwa projekty uchwał w celu ich pozytywnego zaopiniowania. I. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŝetu Województwa Opolskiego na 2012 rok. Głosowanie - za jednogłośnie. II. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa na lata 2012 2018. Głosowanie - za jednogłośnie. Przewodniczący obrad poddał pod glosowanie projekty uchwał, przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi, w celu ich pozytywnego zaopiniowania. I. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŝetu Województwa na 2012 rok. Głosowanie za jednogłośnie. II zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa na lata 2012 2018. Przewodniczący obrad zaproponował, aby w kolejności Komisje przyjęły plany pracy Komisji na 2012 rok. Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji na 2012 rok. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji na 2012 rok. 5
Józef Śliwa przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie informacji pt. Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej Województwa Opolskiego w ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Danuta Rospond Bednarska- przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego UM wprowadzając w temat przedstawiła historię powstawania Diagnozy oraz procedury opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Prace nad przygotowaniem dokumentu diagnostycznego, opisującego sytuację społeczno gospodarczą województwa opolskiego, poprzedzającego opracowanie nowej strategii rozwoju województwa, muszą uwzględniać zewnętrzny kontekst społeczno gospodarczy, obecne i przyszłe uwarunkowania rozwojowe oraz nowoczesne podejście do programowania strategicznego. Diagnoza jest aktualną charakterystyką regionu wskazująca potencjały wzrostu i obszary problemowe. Koncepcja diagnozy jest wypadkową uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Iwona Mąkolska Frankowska przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego UM w formie multimedialnej przedstawiła między innymi uwagi metodologiczne i źródła danych, profil województwa opolskiego, wpływy funduszy unijnych na wzrost gospodarczy w województwie opolskim, przestrzenne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju województwa opolskiego. Na wniosek Komisji Rolnictwa szczegółowo odniosła się do części diagnozy dotyczącej spraw rolnictwa w województwie opolskim. Po prezentacji i przeprowadzonej dyskusji Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi przyjęły informację. Komisja Rewizyjna - nie było tematów w sprawach róŝnych. Przewodniczący Komisji Dariusz Byczkowski Zakończenie: godz: 14,00 Protokółowała: I.P 6