PROTOKÓŁ Nr 9/2009 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej odbytego w dniu 25.08.2009 roku oraz kontynuacji w dniu 31.08.2009 roku. Na posiedzeniu obecnych 4 członków Rady według załączonej listy obecności. Ad. 1. Proponowany porządek obrad w załączeniu. Przewodniczący Rady Pan Wiktor Bańkowski powitał zebranych i odczytał proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez zmian. Przewodniczący poinformował także,że ze względu na dość obszerny porządek posiedzenia,obrady zostaną w dniu dzisiejszym przerwane z propozycją ich kontynuacji w innym terminie. 1. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad. 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia poprzedniej Rady Nadzorczej. 3. Informacja Zarządu SM o bieżącej działalności Spółdzielni 4. Podjęcie uchwał wniesionych przez Zarząd: a/ w sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych dla lokali mieszkalnych; b/ w sprawie opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych dla wszystkich administracji; c/ w sprawie przymusowej licytacji lokali mieszkalnych; d/ w sprawie skreślenia z rejestru członków; e/ w sprawie ustalenia wysokości stawek zaliczkowych na pokrycie kosztów dostawy ciepłej wody użytkowej do lokali mieszkalnych i użytkowych. 5. Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownych uchwał, 6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonanego zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi w Bystrzycy Kłodzkiej, 7.Analiza skorygowanych planów finansowych. 8.Przedłożenie przez Zarząd projektu planu podziału Spółdzielni wraz z wykazem wszystkich środków trwałych podlegających podziałowi, 9.Przedłożenie przez Zarząd rozliczenia funduszu termoizolacyjnego,
10.Analiza protokołów i uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2009r, 11.Przedłożenie przez Zarząd kserokopii zawartych umów o wywóz nieczystości stałych, 12.Omówienie nie zrealizowanych uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. 13.Przedłożenie informacji przez Zarząd w zakresie stanu zaległości opłat wg stanu na 31.07.2009r oraz przedstawienie planu naprawczego w tym zakresie. 14. Podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd do aktualizacji wszystkich aktów prawnych wewnątrz spółdzielczych zgodnie z protokołem lustracji przeprowadzonej w 2009r. 15. Przedłożenie i omówienie zmiany do regulaminu rozliczenia za dostawy ciepła 16. Sprawy różne i wolne wnioski. 17. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej. Ad.2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia poprzedniej Rady Nadzorczej Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty 3 głosy za. Ad.3. Informacja Zarządu SM o bieżącej działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu pan Zbigniew Łukasiewicz złożył informację z bieżącej działalności spółdzielni w tym: - w sprawie dalszych wyodrębnień lokali mieszkalnych zgodnie z pisemną informacją, - o stanie zaległości czynszowych i ich windykacji zgodnie z przedłożoną informacją na piśmie - w sprawie złożonych ofert na wykonanie remontu kotłowni na ulicy Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej Ad.4. Podjęcie uchwał wniesionych przez Zarząd: a) sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych dla lokali mieszkalnych; Pan Bolesław Jarczyński zwrócił uwagę, iż nie można podejmować Uchwały w przedmiotowej sprawie, ponieważ Komisja Rewizyjna jeszcze nie przeanalizowała przychodów i kosztów wywozu nieczystości. W związku z czym podjęcie tej Uchwały należy przełożyć na następne posiedzenie. Pan Janusz Fredyk poparł uwagę przedmówcy. Po przedyskutowaniu sprawy Rada podjęła decyzję, że wpierw Komisja Rewizyjna wyda opinię
co do zasadności uchwalonej stawki za wywóz nieczystości stałych wówczas temat wróci pod obrady na kolejnym posiedzeniu. b) w sprawie opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych dla wszystkich administracji W tym punkcie Komisja Rewizyjna wyraziła zdanie, że również należy poczekać na opinię Komisji w sprawie zasadności stawek opłat eksploatacyjnych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia i wtedy podjąć temat ponownie. Następnie Pan Janusz Fredyk zakomunikował, że składa rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Rewizyjnej aby ustaliła swoje posiedzenie w najbliższym terminie i wydała opinie do w/w spraw aby w dalszej kontynuacji obrad można było podjąć uchwały w przedmiotowych sprawach. c) w sprawie przymusowej licytacji lokali mieszkalnych; Sprawa wyłączona z publicznego wglądu d) w sprawie skreślenia z rejestru członków; sprawa wyłączona z publicznego wglądu e) w sprawie ustalenia wysokości stawek zaliczkowych na pokrycie kosztów dostawy ciepłej wody użytkowej do lokali mieszkalnych i użytkowych. Sprawę przedstawił Kierownik GZM Pan Antoni Scelina. Rada po przeanalizowaniu proponowanych stawek zaliczkowych ciepłej wody jednogłośnie( 4 za) podjęła Uchwałę Nr 24/2009 w w/w sprawie. Uchwała w załączeniu. Ad.5.. Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownych uchwał. Komisja Rewizyjna przedłożyła protokół Nr 5/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku dotyczący sprawy nieodpłatnego przeniesienia własności gruntów zabudowanych budynkami użytkowymi przy ul. Tysiąclecia PP w Bystrzycy Kłodzkiej. Protokół Komisji został przyjęty jednogłośnie ( 4 za). Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonanego zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi w Bystrzycy Kłodzkiej, W nawiązaniu do protokołu Nr 5 Komisji Rewizyjnej Rada Nadzorcza jednogłośnie ( 4 za) podjęła Uchwałę Nr 25/2009 zobowiązującą Zarząd do wystąpienia do osób
odpowiedzialnych za dokonanie zbycia nieruchomości o naprawienie szkód materialnych. Uchwała w załączeniu. Po podjęciu powyższych Uchwał, Przewodniczący Rady zaproponował odczytanie pism jakie wpłynęły do Rady i przerwanie obrad w dniu dzisiejszym oraz kontynuację posiedzenia w dniu 31.08.2009 o godzinie 16 30. Członkowie jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższą propozycję. W związku z tym Przewodniczący odczytał następujące pisma. 1/ ksero oferty firmy FORTUM na wykonanie kotłowni przy ul. Konopnickiej 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. 2/ pismo Pana Stanisława Czarnolewskiego w sprawie udziału członkowskiego. 3/ ksero umowy- zlecenia zawartej z radcą prawnym. 4/ odpowiedź Zarządu do Pana Stanisława Czarnolewskiego. 5/ komplet materiałów dla Grupy Inicjatywnej w Lądku Zdr. 6/ ksero oferty dotyczącej remontu kotłowni przy ul. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej 7/ pismo Rady Nadzorczej do Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy w sprawie zapytania o termin wznowienia rozpatrzenia zawiadomienia z dnia 18.02.2008. Na tym posiedzenie w dniu dzisiejszym zostało przerwane. Kontynuacja posiedzenia w dniu 31.08.2009 roku godz.16.30 Obecnych 5 członków według załączonej listy obecności Przewodniczący Rady Pan Wiktor Bańkowski wznowił obrady od odczytania protokołu Nr 6 Komisji Rewizyjnej z dnia 28.08.2009 w sprawie wydania opinii do Uchwały Nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków SM oraz protokołu Nr 7 Komisji Rewizyjnej z dnia 28.08.2009 w sprawie wydania opinii do Uchwały Nr 12 Walnego Zgromadzenia Członków SM dotyczących opłaty za wywóz nieczystości stałych. Rada jednogłośnie (5za) Uchwałą Nr 26 /2009 przyjęła protokół Nr 6/2009 Komisji Rewizyjnej, oraz jednogłośnie (5za) Uchwałą Nr 27/ 2009 przyjęła protokół Nr 7/2009 Komisji Rewizyjnej. Uchwały w załączeniu. W związku z przyjętym protokołami Komisji Rewizyjnej, Rada jednogłośnie (5 za) podjęła Uchwałę Nr 28/2009 w sprawie ustalenia opłaty za wywóz nieczystości stałych w poszczególnych administracjach. Uchwała w załączeniu. Rada również podjęła uchwały w sprawie opłaty eksploatacyjnej lokali mieszkalnych w poszczególnych administracjach tj. Uchwałę Nr 29/ 2009 dla administracji Bystrzyca Kłodzka - jednogłośnie (5za), Uchwałę Nr 30/ 2009 dla administracji Lądek Zdrój
jednogłośnie(5za) i Uchwałę Nr 31/ 2009 dla administracji Międzylesie jednogłośnie (5za). Uchwały w załączeniu. Po podjęciu w/w uchwał Pan Bolesław Jarczyński złożył na piśmie rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej, również Pan Janusz Fredyk ponowił swoją ustną rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej złożoną na posiedzeniu w dniu 25.08.2009 r. Ad. 7.Analiza skorygowanych planów finansowych. Rada przeanalizowała plan finansowy na 2009 rok. Na wszelkie zapytania i wątpliwości odpowiedzi udzielał Prezes Zarządu wraz z pełnomocnikami. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego nastąpi na najbliższym posiedzeniu w miesiącu wrześniu. Ad. 8. Przedłożenie przez Zarząd projektu planu podziału Spółdzielni wraz z wykazem wszystkich środków trwałych podlegających podziałowi. Prezes Zarządu poinformował, że Zarząd przygotował część materiałów żądanych przez Grupę Inicjatywną, które zostały przekazane: 1 egzemplarz dla Grupy Inicjatywnej,1 egz. dla Rady Nadzorczej i 1 egz. dla członków Rady umocowanych do udziału w procesie podziału. Zarząd zaproponował Grupie spotkanie w dniu 1 września bieżącego roku celem omówienia materiałów i rozpoczęcia ustaleń podziałowych. Następnie głos zabrał Pan Janusz Fredyk członek Rady i jednocześnie członek grupy lądeckiej informując, iż proponowane przez Zarząd spotkanie w dniu 1 września Grupa proponuje przenieść na inny dzień. Wstępnie ustalono 07.09.2009 r o godzinie 16 30. Pan Janusz Fredyk poprosił aby Zarząd przygotował kserokopie wszystkich Uchwał Zarządu w sprawie oznaczenia odrębnej własności nieruchomości w Lądku Zdr. Ad. 9. Przedłożenie przez Zarząd rozliczenia funduszu termoizolacyjnego, Prezes Zarządu Zbigniew Łukasiewicz poinformował, że sprawa funduszu była przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej w latach 2006-2007 i wszelkie materiały w tej sprawie znajdują się w posiadaniu Rady łącznie z protokołami Komisji Rewizyjnej. Rada sprecyzowała swoje oczekiwania wyjaśniając, że Zarząd winien przygotować informację na temat przedmiotowego funduszu w sposób następujący. kiedy został utworzony i na jakiej podstawie prawnej? jak długo trwały wpłaty na ten fundusz i w jakiej wysokości? ile pieniędzy wpłynęło, na co zostały zużytkowane i w jakich wysokościach? Ad.10. Analiza protokołów i uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2009r, Przewodniczący Rady Pan Wiktor Bańkowski poinformował, że nie zdążył przygotować przedmiotowego tematu i zaproponował przełożenie na następne posiedzenie. Rada wyraziła zgodę.
Ad.11..Przedłożenie przez Zarząd kserokopii zawartych umów o wywóz nieczystości stałych - Rada otrzymała w materiałach kserokopie wyżej wymienionych umów. Ad.12. Omówienie nie zrealizowanych uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Punkt ten podobnie jak poprzedni ad.10 został przełożony na następne posiedzenie. Ad.13. Przedłożenie informacji przez Zarząd w zakresie stanu zaległości opłat wg stanu na 31.07.2009r oraz przedstawienie planu naprawczego w tym zakresie. - Temat został omówiony w punkcie 3 porządku obrad. Ad.14. Podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd do aktualizacji wszystkich aktów prawnych wewnątrz spółdzielczych zgodnie z protokołem lustracji przeprowadzonej w 2009r. Prezes poinformował, że Zarząd działa na regulaminach aktualnych, natomiast jest część regulaminów, które na obecną chwilę są zbędne i ich aktualizacja nie jest konieczna, tym bardziej,że są przewidywane w najbliższym czasie zmiany prawa spółdzielczego i ponownie będzie trzeba nanosić zmiany. Rada zwróciła się do Prezesa o przygotowanie harmonogramu aktualizacji wszystkich regulaminów zgodnie z protokołem lustracji. Ad.15. Przedłożenie i omówienie zmiany do regulaminu rozliczenia za dostawy ciepła. Projekt zmian do regulaminu ciepła omówił Kierownik GZM Antoni Scelina. Projekt należy doprecyzować w kwestii rozliczania kosztów zużycia ciepła w lokalach użytkowych. Uzupełniony projekt zmian w regulaminie rozliczania ciepła zostanie przedłożony do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Rady. Ad.16 Sprawy różne i wolne wnioski Przewodniczący Rady odczytał pisma jakie wpłynęły do Rady, a mianowicie: Ldz.77/09 ksero pisma FORTUM dot. awarii sieci cieplnej Ldz. 78/09 ksero pozwu do Sądu Okręgowego w Świdnicy o ustalenie istnienia Uchwały Walnego Zgromadzenia dot. kotłowni. Ldz.79/09 protokół Komisji Rewizyjnej Nr 6/2009 Ldz. 80/09 protokół komisji Rewizyjnej Nr 7/09. 2). W związku z tym, że 2 członków Rady zrezygnowało z funkcji członka w Komisji Rewizyjnej, Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie ( 5 za) Uchwałę Nr 32/2009 o rozwiązaniu Komisji Rewizyjnej i przejęciu jej kompetencji - Uchwala w załączeniu.
3). Pan Bolesław Jarczyński zwrócił się o poddanie pod dyskusję na następnym posiedzeniu wniosku, który złożył na piśmie na wcześniejszym posiedzeniu. Przewodniczący Rady zakomunikował,że kolejne posiedzenie odbędzie się w połowie września. Na tym protokół zakończono. Protokółowała Dorota Beżyk. Protokół podpisali: Sekretarz RN Urszula Brzozowska Przewodniczący RN Wiktor Bańkowski