P r o t o k ó ł k o n t r o l i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie, ul. Mazurska 10, 14-105 Łukta, zwanego w dalszej treści GOPS, posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny Regon - 4450243. Kierownikiem GOPS od dnia 03.10.1990 r. jest Pani Urszula Mironowicz. (Dowód: akta kontroli, str. 2-3) Kontrola została przeprowadzona przez Janinę Stasiewicz-Kopacz - specjalistę kontroli państwowej z NajwyŜszej Izby Kontroli Delegatury w Olsztynie, na podstawie upowaŝnienia do kontroli nr 055418 z dnia 22 stycznia 2007 r., w okresie od 23 stycznia 2007 r. do 05 lutego 2007 r. z przerwą w dniu 02 lutego 2007 r. (Dowód: akta kontroli, str. 1) Przedmiotem kontroli była realizacja zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 2006 roku. Ilekroć w niniejszym protokóle uŝyto: ustawa o NIK oznacza to ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 85 poz. 937 ze zm. ), ustawa o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oznacza to ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 ze zm.). W toku kontroli ustalono, co następuje: Realizację zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych Rada Gminy powierzyła GOPS od dnia 1 września 2005 r. dokonując 21.07.2005 r. zmian w statucie GOPS oraz w Regulaminie Organizacyjnym. Wójt Gminy Łukta w dniu 30 sierpnia 2005 r. upowaŝnił Kierownika GOPS w Łukcie do prowadzenia postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej, a takŝe do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach (Zarządzenie Nr 16/2005). (Dowód: akta kontroli, str.4-12)
Wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej budŝetu państwa dla osób uprawnionych, według stanu na koniec 2006 r. przedstawia poniŝsza tabela: Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na koniec Źródło pozyskania danych 2006 r. 1 2 3 4 2 /w zł / 1 Wypłacone zaliczki alimentacyjne (liczba ) 521 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe 2 Wypłacone zaliczki alimentacyjne (w zł) 110 740 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o wydatkach na zaliczki alimentacyjne * 3 Koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych (w zł) 3 322 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe 4 Umorzone naleŝności dłuŝników alimentacyjnych 0 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (w zł) 5 Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłuŝników (łącznie z kwotą powiększenia o 5%), z tego przekazane na: 0 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe 5.1 dochody budŝetu państwa (kwota w zł) 0 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe 5.2 dochody własne gminy (kwota w zł) 0 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe 6 Zwrot nienaleŝnie pobranych zaliczek alimentacyjnych (w zł) 280 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe 7 Wydatki ze środków własnych gminy na zaliczki alimentacyjne (art. 8 ust. 5 ustawy) 0 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe 8 Liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne 26 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe 9 Liczba dłuŝników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy oraz w stosunku do tej liczby: 25*** Ewidencja jednostki kontrolowanej** () 9.1 Liczba informacji o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy 24*** Ewidencja jednostki kontrolowanej** 9.2 liczba wniosków o przeprowadzenie wywiadu 24 Ewidencja jednostki kontrolowanej** środowiskowego 9.3 Liczba przeprowadzonych wywiadów 8 Ewidencja jednostki kontrolowanej** 9.4 Liczba przypadków uchylenia się od wywiadu 1 Ewidencja jednostki kontrolowanej** 9.5 Liczba wniosków do urzędu pracy o ustalenie moŝliwości aktywizacji zawodowej dłuŝnika (jakie były efekty ilu dłuŝników znalazło zatrudnienie) 9.6 Liczba wniosków do starosty o skierowanie dłuŝnika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach robót publicznych (jakie były efekty ilu skierowano) - - Ewidencja jednostki kontrolowanej** Sprawozdanie rzeczowo-finansowe 9.7 Liczba przypadków uchylania się od podjęcia pracy - Ewidencja jednostki kontrolowanej** 9.8 Liczba informacji do podmiotu właściwego do złoŝenia - wniosku o przestępstwo alimentacyjne (w związku z przypadkami wyszczególnionymi w wierszach 9.4 Ewidencja jednostki kontrolowanej** i 9.7) 9.9 Liczba wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłuŝnika (jakie były efekty ile zatrzymano) - Sprawozdanie rzeczowo-finansowe 10 NaleŜności z tytułu wypłaconych zaliczek 115 447 Ewidencja finansowo-księgowa** * - sprawozdanie za IV kwartał 2006 r. ** - rejestr dłuŝników *** - róŝnica wynika z faktu, Ŝe w sprawie 1 dłuŝnika wniosek o przyznanie zaliczki alimentacyjnej został złoŝony 02.11.2006 r., a GOPS wystąpił do komornika o przesłanie informacji o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz przyczynach bezskuteczności egzekucji 20.01.2007 r. (Dowód: akta kontroli, str.13-14)
3 W 2006 r. GOPS wypłacił zaliczki alimentacyjne na łączną kwotę 110 740,00 zł. Spłaty dłuŝników z tytułu wypłaconych zaliczek wyniosły 0,00 zł, a naleŝności dłuŝników z tytułu wypłaconych zaliczek 109 950,00 zł. RóŜnicę pomiędzy zaliczkami wypłaconymi, a naleŝnymi do zwrotu stanowiły zaliczki nienaleŝnie pobrane przez wierzyciela B.B., któremu kwotę 510,00 zł, umorzono z powodu trudnej sytuacji finansowej rodziny (brak dochodów) oraz wierzyciela E.K, który zwrócił do kasy GOPS 280,00 zł. (Dowód: akta kontroli, str.15) W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5, obowiązującego do 1 lipca 2006 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 ze zm.) i 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020), zakładowy plan kont powinien zapewnić rzetelność sporządzania sprawozdań finansowych, sprawozdań budŝetowych lub innych sprawozdań określonych w przepisach. W zakładowym planie kont oraz w ewidencji księgowej GOPS w latach 2005-2006 nie wyodrębniono kont analitycznych przeznaczonych wyłącznie do księgowania wydatków i naleŝności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, kosztów obsługi zaliczki oraz zwrotu zaliczek wyegzekwowanych przez komornika sądowego. (Dowód: akta kontroli, str. 19) Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych, komornik sądowy przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy organu właściwego wierzyciela kwoty wyegzekwowane od dłuŝnika alimentacyjnego. GOPS nie posiadał rachunku bankowego na który powinny być przekazywane wyegzekwowane przez komornika sądowego kwoty. (Dowód: akta kontroli, str. 19) Główna Księgowa GOPS Danuta Buta wyjaśniła: Przez przeoczenie w latach 2005-2006 nie załoŝyłam oddzielnych kont analitycznych w zakładowym planie kont do księgowania
4 wydatków i naleŝności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, kosztów obsługi zaliczki oraz zwrotu zaliczek wyegzekwowanych przez komornika sądowego. Zostaną one w najbliŝszym czasie wyodrębnione i będą przeznaczone wyłącznie do księgowania wydatków i naleŝności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, kosztów obsługi zaliczki oraz zwrotu zaliczek wyegzekwowanych przez komornika sądowego, na zwrot których zostanie załoŝony wyodrębniony rachunek bankowy. (Dowód: akta kontroli, str. 16-18) Dotacje z budŝetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie zadań zleconych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przekazywane były na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Łukcie, a następnie na rachunek bankowy GOPS i klasyfikowane były w dziale 852 rozdziale 85212. Ewidencjonowano je na kontach 130 rachunek bieŝący jednostki budŝetowej po stronie wn i 223 rozliczenie wydatków budŝetowych po stronie ma, bez wyszczególnienia oddzielnie zaliczek alimentacyjnych. Na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, GOPS co miesiąc sporządzał listę uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej. NaleŜne kwoty wypłacane były w trzech terminach (15, 20 i 25 dnia miesiąca) na konta uprawnionych. Operację przelewu wykonywał Warmiński Bank Spółdzielczy w Łukcie (WBS), z którym GOPS zawarł umowę rachunku bankowego w dniu 15.09.2005 r. Wypłat dokonywano równieŝ w kasie WBS któremu GOPS w dzień poprzedzający wypłatę zaliczki przedkładał listę uprawnionych z podanymi kwotami. Po wypłaceniu przyznanych kwot wszystkim uprawnionym, WBS zwracał listę z podpisami odbioru zaliczki alimentacyjnej. WBS dokumentował ponadto wszelkie operacje związane z zaliczką alimentacyjną, przekazując dla GOPS-u wyciągi bankowe wraz z zestawieniami uprawnionych, którzy odebrali przyznane im kwoty. Wydatki wykazane w wyciągach bankowych GOPS ewidencjonował na koncie 130 po stronie ma, natomiast koszt zaliczki alimentacyjnej księgowano na koncie 400 koszty według rodzajów i ich rozliczenia po stronie wn. Sprawozdania wykazujące naleŝności od dłuŝników (Rb-27ZZ) GOPS sporządzał na podstawie prowadzonego wykazu naleŝności i spłat dłuŝników alimentacyjnych oraz na podstawie ewidencji księgowej, z zestawień obrotów i sald kont analitycznych: 240-dłuŜnicy, 750-przychody i koszty finansowe. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesione ze środków budŝetu państwa oraz budŝetów gmin sporządzane było na podstawie danych uzyskanych z programu komputerowego Zaliczki alimentacyjne oraz na podstawie list wypłat i wyciągów bankowych. (Dowód: akta kontroli, str. 20-103)
5 W sprawozdaniu Rb27-ZZ za czwarty kwartał 2006 r. GOPS wykazał naleŝności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5%, tj. w kwocie 115 447,00 zł. (Dowód: akta kontroli, str.104-105) Sprawozdanie rzeczowo-finansowe za IV kwartał 2006 r. z 18.01.2007 r. sporządzone zostało terminowo, zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.06.2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budŝetu państwa oraz budŝetów gmin (Dz. U. z 2005 Nr 119, poz. 1007). Dane zawarte w sprawozdaniach były zgodne z ewidencją księgową. (Dowód: akta kontroli, str. 106-107) GOPS w okresie objętym kontrolą wydał łącznie 41 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zaliczki alimentacyjnej w tym: 1 odmowną, 2 zmieniające wysokość zaliczki alimentacyjnej, 4 uchylające prawo do zaliczki alimentacyjnej, 2 stwierdzające nienaleŝnie pobrane świadczenie, 1 umarzającą nienaleŝnie pobrane świadczenie oraz 31 decyzji o przyznaniu zaliczki dla 44 uprawnionych na łączną kwotę 9 260,00 zł. Przed wydaniem ww. decyzji administracyjnych GOPS skompletował dokumentację niezbędną do ich podjęcia, tj.: 1) wnioski o przyznanie zaliczki, 2) zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych, 3) oświadczenia wnioskodawców o spełnieniu warunków określonych w ustawie, w tym: nie występowaniu okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych, przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłuŝnika alimentacyjnego, 4) informacje osób uprawnionych do zaliczki o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 5) inne niezbędne dokumenty określone w przepisach o świadczeniach rodzinnych (zaświadczenia, oświadczenia o dochodach członków rodziny, kserokopia dowodu osobistego, akt urodzenia osoby uprawnionej do zaliczki, wyrok sądu o rozwodzie, wyrok sądu o zasądzonych alimentach). (Dowód: akta kontroli, str.108-111;138-161) Analiza dokumentacji dotyczącej wydania 31 decyzji administracyjnych przyznających zaliczkę alimentacyjną wykazała, Ŝe:
6 1. Informacje komornika sądowego. Pismami z: 04.04.2006, 19.04.2006 r. oraz 25.04.2006 r. GOPS zwrócił się do komornika sądowego rewiru 1 przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie, z prośbą o przesłanie informacji o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz przyczynach bezskuteczności egzekucji wobec 13 dłuŝników, prosząc jednocześnie o przesłanie informacji dotyczących ich zadłuŝenia w stosunku do wierzycieli oraz gminy. W odpowiedzi na powyŝsze pisma, komornik przesłał informacje, o które wystąpił GOPS (dotyczące13 dłuŝników) oraz przekazał dodatkowe informacje dotyczące pozostałych 11 dłuŝników (łącznie 24 dłuŝników, tj. wszystkich dłuŝników alimentacyjnych). Jako przyczyny bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego wobec dłuŝników komornik sądowy podał: brak pracy (22), brak stałych świadczeń (22), brak stałych dochodów (20), nie prowadzenie działalności gospodarczej (10), nie posiadanie prawa do zasiłku (1), nie posiada ruchomości podlegających zajęciu (1) oraz prowadzenie niedochodowej działalności gospodarczej (1). (Dowód: akta kontroli, str. 108-111, 138-161) W 2006 r. GOPS nie przekazywał do sądu informacji o opieszałości komornika sądowego w sprawie ściągalności naleŝności z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Na zadane pytanie: Dlaczego w związku z nie wyegzekwowaniem Ŝadnych naleŝności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w 2006 r., GOPS nie wystąpił do sądu z informacją o przejawach opieszałości komornika, o czym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych, kierownik GOPS Urszula Mironowicz wyjaśniła: W 2006 r. GOPS nie stwierdził opieszałości komornika sądowego w sprawie ściągalności naleŝności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, w związku z czym nie wystąpił do sądu z informacją o jej przejawach. 2. Wnioski o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. (Dowód: akta kontroli, str. 16-18) Na 24 wnioski o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, wystawione w 2006 r., wywiady takie przeprowadzono w 9 przypadkach, a mianowicie: Lp. Data wpływu informacji od komornika, o której mowa w art.3 ust.1 ustawy* - dłuŝnik Data wystawienia zalecenia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy* Data przeprowadzenia wywiadu środowiskowego Data przekazania komornikowi informacji uzyskanych z wywiadu 1 17.03.2006 r. - A.P. 17.03.2006 r. 18.05.2006 r. 17.07.2006 r. 2 18.04.2006 r. - J.P 20.04.2006 r. 09.06.2006 r. 17.07.2006 r.
7 3 18.04.2006 r. A.J. 20.04.2006 r. 28.04.2006 r. 30.05.2006 r. 4 18.04.2006 r. J.M. 20.04.2006 r. 19.05.2006 r. 24.05.2006 r. 5 18.04.2006 r. W.Z. 28.04.2006 r. 28.04.2006 r. 28.04.2006 r. 6 02.11.2006 r.- M.T. 20.11.2006 r. 01.12.2006 r. 29.12.2006 r. 7 28.04.2006 r.- E.T. 09.05.2006 r. 19.06.2006 r. 04.08.2006 r. 8 02.11.2006 r. - T.S. 20.11.2006 r. 15.12.2006 r. 29.12.2006 r. 9 10.04.2006 r. - W.M. 10.04.2006 r. 26.04.2006 r. 01.06.2006 r. 10 18.04.2006 r. R.K. 04.04.2006 r. nie przeprowadzono - 11 18.04.2006 r. T.K.O. 04.04.2006 r. nie przeprowadzono - 12 18.04.2006 r.- D.K.- 20.04.2006 r. nie przeprowadzono - 13 18.04.2006 r.- Z.K. 20.04.2006 r. nie przeprowadzono - 14 18.04.2006 r. - S.B. 20.04.2006 r. nie przeprowadzono - 15 18.04.2006 r. - J.G. 20.04.2006 r. nie przeprowadzono - 16 18.04.2006 r.- W.K. 20.04.2006 r. nie przeprowadzono - 17 22.05.2006 r.- J.T. 24.05.2006 r. nie przeprowadzono - 18 07.03.2006 r. K.S. 09.03.2006 r. nie przeprowadzono - 19 10.04.2006 r. G. Z. 10.04.2006 r. nie przeprowadzono - 20 03.07.2006 r. W. J. 03.08.2006 r. nie przeprowadzono - 21 23.06.2006 r. J.W. 26.06.2006 r. nie przeprowadzono - 22 09.06.2006 r. W.D. 09.06.2006 r. nie przeprowadzono - 23 07.06.2006 r. W.Z.C. 07.06.2006 r nie przeprowadzono - 24 08.05.2006 r. S.K. 09.05.2006 r. nie przeprowadzono - ustawa o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych W pozostałych 15 przypadkach wywiadów środowiskowych nie przeprowadzono. (Dowód: akta kontroli, str. 119) W myśl 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. Nr 77, poz. 672), wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Starszy specjalista pracy socjalnej GOPS Jolanta Kołodziej, odpowiedzialna za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wyjaśniła: Zgodnie z 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 19 kwietnia 2005r. wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o takiej potrzebie. W 6 przypadkach pierwsze próby przeprowadzenia w/w wywiadów miały miejsce w ustawowym terminie, jednakŝe z powodu nieobecności zainteresowanych sprawy zostały załatwione w terminie późniejszym. Kolejne wizyty
8 u dłuŝników, nie były zbyt częste, ale regularne. Dowodem tego są sporządzane notatki słuŝbowe potwierdzające wizyty w środowisku oraz wezwania w/w osób do tut. Ośrodka. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych GOPS ElŜbieta Bączaj, odpowiedzialna za przekazywanie komornikowi sądowemu informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wyjaśniła: Odległe terminy od daty przeprowadzenia wywiadu do dnia przekazania komornikowi informacji wynikają z faktu, Ŝe wywiady środowiskowe nie wpływały do mnie bezpośrednio po ich przeprowadzeniu, a z opóźnieniem. (Dowód: akta kontroli, str.163-166) W 9 informacjach przekazanych przez GOPS komornikowi sądowemu zawarto informacje odnośnie: miejsca zatrudnienia dłuŝnika, nie zamieszkiwania przez dłuŝnika pod wskazanym przez komornika adresem, faktu pobierania przez dłuŝników zasiłków stałych, zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej przez dłuŝnika, faktu posiadania samochodu. Pismami z 24.05.2006 r. i 28.04.2006 r. GOPS poinformował komornika sądowego o pobieraniu przez 2 dłuŝników zasiłków stałych, w wyniku czego komornik zlecił GOPS ich zajęcie. Dwoma pismami z 17.07.2006 r GOPS poinformował komornika sądowego, Ŝe z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wynika, iŝ 2 dłuŝnicy posiadają zatrudnienie, w związku z czym poproszono o zajęcie ich wierzytelności. (Dowód: akta kontroli, str. 120-127) GOPS w 2006 r. na wystawione 24 wnioski o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dotyczącego dłuŝnika alimentacyjnego, przeprowadził 9 wywiadów, co stanowiło 37,5 % w/w wniosków. Kierownik GOPS Urszula Mironowicz wyjaśniła: Powodem zaistniałej sytuacji (przeprowadzenia wywiadów w 37,5%) było to, iŝ pracownicy socjalni obciąŝeni są wielorakimi zadaniami z zakresu pomocy społecznej. Jeden z pracowników socjalnych poza pracą na terenie gminy (rejon II) realizuje zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych, odpowiedzialny jest równieŝ za sprawozdawczość: MPiPS-03/półroczne i roczne/ z pomocy społecznej-pienięŝnych w naturze i usługach, sprawozdania kwartalne i tym samym drugi pracownik, ma zwiększony rejon socjalny. Niewątpliwie nie przeprowadzenie wywiadów w ustawowym terminie przez pracowników socjalnych wynika z nienaleŝytego wykonywania swoich obowiązków w tym zakresie. Ze swojej strony deklaruję, iŝ wywiady środowiskowe dotyczące dłuŝników alimentacyjnych będą przeprowadzane zgodnie z przedłoŝoną ilością przesłanych informacji przez komornika. (Dowód: akta kontroli, str.16-18; 119)
9 Starszy pracownik socjalny Irena Krzywiec odpowiedzialna za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z zakresu zaliczki alimentacyjnej na zadane pytanie: Dlaczego na 17 wystawionych wniosków o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dotyczącego dłuŝnika alimentacyjnego w 2006 r. przeprowadziła jedynie 2 wywiady wyjaśniła: Przeprowadzenie jedynie dwóch wywiadów środowiskowych w 2006 r. spowodowane było nadmiarem obowiązków słuŝbowych, w najbliŝszym okresie postaram się przeprowadzić wszystkie wywiady w 100%. (Dowód: akta kontroli, str. 136-137) Na pytanie: Czy informowała Pani Kierownika GOPS, o nadmiarze nałoŝonych obowiązków słuŝbowych, które uniemoŝliwią wykonanie w odpowiednim czasie zadań dotyczących przeprowadzenia wywiadów z zakresu zaliczki alimentacyjnej? odpowiedziała, Ŝe: Wielokrotnie ustnie w obecności innych pracowników tut. Ośrodka informowałam Panią Kierownik GOPS o nadmiarze nałoŝonych na mnie obowiązków słuŝbowych. Natomiast nie udzielałam informacji szczegółowych dotyczących wywiadów środowiskowych z zakresu zaliczki alimentacyjnej ( o nie przeprowadzeniu 15 na zleconych mi do przeprowadzenia 17 wywiadów). Kierownik GOPS Urszula Mironowicz na pytanie: Czy posiadała informację o nie przeprowadzeniu przez Irenę Krzywiec 15 wywiadów środowiskowych z zakresu zaliczki alimentacyjnej, i czy w tym zakresie w roku 2006 dokonywała kontroli wewnętrznej? Kierownik GOPS wyjaśniła: Nie miałam informacji od Pani Ireny Krzywiec o tym, iŝ w roku 2006 nie przeprowadziła 15 wywiadów z zakresu zaliczki alimentacyjnej na zleconych jej do przeprowadzenia 17 wywiadów. W 2006 r. w zakresie realizacji wywiadów środowiskowych z zaliczki alimentacyjnej nie dokonywałam kontroli wewnętrznej. (Dowód: akta kontroli, str. 167-170) Z przeprowadzonych 5 wywiadów środowiskowych u dłuŝników alimentacyjnych, wynikało, iŝ dłuŝnicy nie byli zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotni, w dwóch przypadkach pobierali zasiłek stały, dwóch z nich posiadało zatrudnienie, a jeden z dłuŝników miał zarejestrowaną działalność gospodarczą (zawieszoną). Na podstawie informacji uzyskanych z pozostałych 4 wywiadów ustalono, iŝ dłuŝnicy nie przebywali na terenie gminy, a w przypadku pozostałych 15 nie przeprowadzono wywiadu środowiskowego. (Dowód: akta kontroli, str.119)
10 3. Informacje o moŝliwości aktywizacji zawodowej oraz wnioski do starosty o skierowanie do prac. GOPS w 2006 r. nie występował do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie o przedstawienie informacji dotyczącej moŝliwości aktywizacji zawodowej dłuŝnika alimentacyjnego pomimo poinformowania przez komornika sądowego, Ŝe w przypadku 22 dłuŝników egzekucja jest bezskuteczna z powodu m.in. braku zatrudnienia. W związku z tym, GOPS nie występował równieŝ z wnioskiem do Starosty Ostródzkiego o skierowanie dłuŝnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W myśl art. 4 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych w przypadku, gdy dłuŝnik alimentacyjny nie moŝe wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłuŝnika: 1) zwraca się do właściwego urzędu pracy o przedstawienie informacji o moŝliwościach aktywizacji zawodowej dłuŝnika alimentacyjnego; 2) występuje, w razie braku moŝliwości aktywizacji zawodowej, z wnioskiem do starosty o skierowanie dłuŝnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W złoŝonym wyjaśnieniu Kierownika GOPS podała: Powodem nie występowania GOPS do urzędu pracy z wnioskami o przedstawienie moŝliwości aktywizacji zawodowej dłuŝnika nie wywiązującego się z obowiązku alimentacyjnego bezpośrednio po uzyskaniu informacji od komornika sądowego o stanie egzekucji i przyczynach bezskuteczności, było nasze przekonanie wynikające z interpretacji ustawy oraz przebytych szkoleń w tym temacie, Ŝe z w/w wnioskami występujemy po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego u dłuŝnika alimentacyjnego, potwierdzającego sytuację stwierdzoną przez komornika. (Dowód: akta kontroli, str. 162) 4. Wnioski o ściganie za przestępstwo alimentacyjne, wnioski o zatrzymanie prawa jazdy oraz powództwo przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności. W 2006 r. wystąpił jeden przypadek uniemoŝliwiania przez dłuŝnika przeprowadzenia wywiadu (w dniu 15.12.2006 r.). Do końca 2006 r. GOPS nie skierował wniosku o ściganie za przestępstwo uchylania się od płacenia alimentów, tj. czyn określony w art. 209 1 ustawy
11 z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.). Wniosek taki został skierowany do Prokuratury Rejonowej w Ostródzie w dniu 20.01.2007r. W dniu 20.01.2007 r. złoŝony został takŝe wniosek do starosty, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych, o zatrzymanie prawa jazdy dłuŝnika. GOPS nie wytoczył powództwa przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności na postawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.), stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych. Kierownik GOPS Urszula Mironowicz wyjaśniła: W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek uniemoŝliwienia przeprowadzenia wywiadu. GOPS informację tą uzyskał w dniu 29.12.2006 r. Znając trudną sytuację rodzinną osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności nie skorzystano z art. 6 ust. 1 ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. (Dowód: akta kontroli, str. 16-18;128-130;134) GOPS na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych dotyczących zaliczki alimentacyjnej nie stwierdził przypadków odmowy podjęcia prac lub uchylania się od nich, w związku z czym nie składał wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny. W dniu 11.07.2006 r. do GOPS wpłynęło pismo z dnia 07.07.2006 r. od organu właściwego dłuŝnika (GOPS Izabelin), informujące o uchylaniu się dłuŝnika alimentacyjnego od udzielenia wywiadu środowiskowego. Po uzyskaniu w/w informacji, GOPS jako podmiot uprawniony, pismem z dnia 22.08.2006 r. zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Ostródzie o popełnieniu przestępstwa przez tego dłuŝnika alimentacyjnego. (Dowód: akta kontroli, str.131-133) Kontroler poinformował Panią Kierownik GOPS o przysługującym jej prawie: zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli (zgodnie z art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK) odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złoŝenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia
12 zastrzeŝeń, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia; złoŝenia na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK). O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod numerem 5 /2007. Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 28 lutego 2007 r. Kierownikowi GOPS Urszuli Mironowicz. (Dowód: akta kontroli, str. 171) Łukta, dnia 28.02.2007 r. Specjalista kontroli państwowej NIK Delegatury w Olsztynie Janina Stasiewicz - Kopacz Łukta, dnia 28.02.2007 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie Urszula Mironowicz