Protokół nr 103/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 11 września 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 12 00. Obecni (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu): 1. Mariusz Zgaiński Starosta Grodziski 2. Antoni Kłak Wicestarosta Grodziski 3. Sławomir Górny Członek Zarządu Ponadto obecni byli: 1. Tomasz Dolata Sekretarz Powiatu 2. Ewa Smoczyńska Skarbnik Powiatu 3. Natalia Odważna Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Gospodarczego 4. Beata Brudło Radca Prawny Starostwa 5. Barbara Rożyńska - Szumska Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. 6. Renata Kamieniarz Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych SPZOZ 7. Mirosław Drzewiecki Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych SPZOZ Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia działań profilaktycznych programów zdrowotnych dla Powiatu Grodziskiego na rok 2013, b) zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2012 rok. 4. Projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: a) określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, b) zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2012 rok, c) zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, d) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. 5. Sprawy bieżące. ad 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonał Starosta Mariusz Zgaiński. Po powitaniu przybyłych osób stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał i decyzji. Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został jednomyślnie przyjęty przez członków Zarządu.
2 ad 2 Członkowie Zarządu przeczytali, jednogłośnie przyjęli i podpisali protokół nr 102/2012 z posiedzenia w dniu 4 września 2012r. Przy omawianiu punktu 3 lit. a, była obecna Naczelnik Wydziału Organizacyjno Gospodarczego Natalia Odważna. ad 3 lit. a Naczelnik Wydziału Organizacyjno Gospodarczego przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia działań profilaktycznych programów zdrowotnych dla Powiatu Grodziskiego na rok 2013 wraz z uzasadnieniem. Naczelnik Wydziału poinformowała, że zgodnie z zapisami 2 ust. 4 pkt 2 uchwały nr XXXIII/207/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/225/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Zdrowia Powiatu Grodziskiego na lata 2006-2013, zmienionej uchwałą nr IX/76/2007 z dnia 26 czerwca 2007, zmienionej uchwałą nr XV/109/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku, Zarząd Powiatu do dnia 15 września zatwierdza harmonogram działań profilaktycznych programów zdrowotnych na kolejny rok. Pytań i uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Zarząd w obecności 3 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 258/2012 w sprawie zatwierdzenia działań profilaktycznych programów zdrowotnych dla Powiatu Grodziskiego na rok 2013, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu. ad 3 lit. b Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2012 rok wraz z uzasadnieniem. Skarbnik Powiatu poinformowała, że zmiany w budżecie dotyczą przeniesień między rozdziałami, paragrafami po stronie wydatków oraz zwiększenia paragrafów na wniosek kierowników jednostek w: - dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, przenosi się kwotę 1 176 zł między paragrafami, - dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe zwiększa się 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6 500 zł, 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 500 zł. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej, - dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, przenosi się kwotę 13 704 zł między paragrafami, - dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 20 050 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdziale 75020 12 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80120 8 050 zł, - dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 - Liceum Ogólnokształcące zwiększa się wydatki 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł, 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 7 050 zł. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej. Przenosi się kwotę 17 155 zł między paragrafami, - dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, zmniejsza się 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 17 000 zł i przenosi się do rozdziału 85218 Powiatowe
3 Centrum Pomocy Rodzinie zwiększając 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych, 4300 zakup usług pozostałych, - dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przenosi się kwotę 210 zł między paragrafami, - dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnia psychologiczno- pedagogiczna przenosi się kwotę 90 zł między paragrafami, - dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się kwotę 1 500 zł między paragrafami. Wnioski dotyczące zmian znajdują się u Skarbnika Powiatu. Pytań i uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Zarząd w obecności 3 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 259/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2012 rok, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Przy omawianiu punktu 4 lit. a, była obecna Radca Prawny Starostwa Beata Brudło. ad 4 lit. a Radca Prawny przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z uzasadnieniem. Radca prawny poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 194 ust. 2 ww. ustawy rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Uchwała określa warunki, w których przewidziane ustawą możliwości odstąpienia od ustalenia odpłatności, zastosowania umorzeń, ulg i odroczeń w należnych płatnościach mogą być zastosowane. Uwzględnia się przy tym sytuację dochodową, socjalną i zdrowotną osób zobowiązanych do takiej odpłatności. Pytań i uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie. Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały w sprawie jw. i skierował go do Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia na sesji w dniu 25 września 2012r. ad 4 lit. b Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2012 rok wraz z uzasadnieniem. Zmiany proponowane w projekcie uchwały: Dochody: - dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży usług o kwotę 7 000 zł, - dział 756 - Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618
4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 3 000 zł, - dział 801 Oświata i wychowanie, * rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące zwiększa się dochody o kwotę 1 328 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej na naprawę uszkodzonego sprzętu podczas wyładowań atmosferycznych 11 maja 2012r., * rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. zwiększa się dochody o kwotę 3 009 zł. Środki wprowadza się do budżetu na podstawie Umowy nr 2012-1-PL1- COM09-31582 na dofinansowanie odbycia wizyty przygotowawczej w ramach Programu Uczenia się przez całe życie Comenius, - dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej - Grodziska Hala Sportowa zwiększa się dochody o kwotę 4 305 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zbitą szybę. Wydatki: Zarząd Powiatu proponuje rozdysponować kwotę 147 000 zł z tytułu wolnych środków i przeznaczyć: - kwotę 25 000 zł na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej windy osobowej dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp., - kwotę 75 000 zł na dotację dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na zakup aparatury niezbędnej do podpisania kontraktu na ratownictwo medyczne, - kwotę 40 000 zł na remont biur na I piętrze budynku A Starostwa Powiatowego, - kwotę 7 000 zł na zakup kserokopiarki na wyposażenie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Starostwa Powiatowego. Po zmianie pozostanie nierozdysponowana kwota wolnych środków w wysokości 1 073 751,38 zł. Po stronie przychodów wykreśla się planowany kredyt długoterminowy w wysokości 192 000 zł oraz wykreśla się zakupy inwestycyjne i inwestycje zaplanowane w budżecie po stronie wydatków do sfinansowania z kredytu (dział 600, rozdział 60014 zakup skrapiarki SKN-500 na potrzeby PZD w Grodzisku Wlkp. - 45 000 zł, dział 750, rozdział 75020 zakupy informatyczne na potrzeby Starostwa Powiatowego - 137 000 zł oraz budowa infrastruktury technicznej dla sieci światłowodowej 10 000 zł). Pozostałe zmiany po stronie wydatków: - dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wydatki o kwotę 11 000 zł. Środki w formie dotacji celowej przekazane zostaną Gminie Rakoniewice na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących wykupu gruntów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Rakoniewice do miejscowości Wioska. Zadanie to zostało przekazane Gminie Rakoniewice na podstawie porozumienia z dnia 19 października 2010r. zmienionego aneksem z dnia 11 października 2011r., - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się wydatki o kwotę 8 000 zł, - dział 801 Oświata i wychowanie, * rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące zwiększa się wydatki 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 328 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia skutków wyładowań atmosferycznych 11 maja 2012r.,
5 * rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. zwiększa się wydatki o kwotę 3 009 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu Wizyta przygotowawcza w ramach Programu Uczenia się przez całe życie Comenius. Tworzy się 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z planem 7 040 zł. Dotacja przekazana zostanie Powiatowi Wolsztyńskiego na podstawie umowy z dnia 28 czerwca 2012r. na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Środki pochodzą ze zmniejszenia 4300 zakup usług pozostałych, - dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej - Grodziska Hala Sportowa zwiększa się wydatki o kwotę 4 305 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany zbitej szyby. Środki pochodzą z firmy ubezpieczeniowej. Wnioski dotyczące zmian znajdują się u Skarbnika Powiatu. Pytań i uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie. Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały w sprawie jw. i skierował go do Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia na sesji w dniu 25 września 2012r. Przy omawianiu punktów 4 lit. c lit. d oraz 5, byli obecni: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Barbara Rożyńska Szumska, Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych SPZOZ Renata Kamieniarz, Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych SPZOZ Mirosław Drzewiecki, Naczelnik Wydziału Organizacyjno Gospodarczego Natalia Odważna. ad 4 lit. c Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych SPZOZ poinformowała, że SPZOZ zwrócił się z wnioskiem o podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian Statutu SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. Zmiany te wynikają z bieżących zasad kontraktowania usług medycznych przez NFZ na rok 2013, jak również ze zmian ustawy o działalności leczniczej wprowadzonych w czerwcu 2012 r. SP ZOZ musi w swej strukturze statutowej wyodrębnić dwa przedsiębiorstwa Szpital oraz Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Ponadto z uwagi na nieuzyskanie w roku 2012 kontraktu na usługi medyczne z NFZ wykreśla się ze Statutu Poradnię Ginekologiczno Położniczą w Kamieńcu. Z 23 Statutu wykreśla się także Koordynatora ds. Pielęgniarek i Położnych. Do wniosku SPZOZ załączył tekst jednolity Statutu, z wprowadzonymi zmianami wraz ze schematem organizacyjnym. Naczelnik Wydziału Organizacyjno Gospodarczego przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z uzasadnieniem, przygotowany przez Wydział Organizacyjno Gospodarczy Starostwa. Załącznikiem do uchwały jest tekst jednolity Statutu. Zarząd na wniosek zastępcy Dyrektora ds. administracyjnych SPZOZ, dopisał do projektu uchwały w 1 pkt 2 o brzmieniu: 2. 23 otrzymuje brzmienie: 23 Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: a) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, b) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych,
6 c) Ordynatorów, d) Kierowników i Koordynatorów. Więcej uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie. Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały w sprawie jw. i skierował go do Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia na sesji w dniu 25 września 2012r. ad 4 lit. d Naczelnik Wydziału Organizacyjno Gospodarczego przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. wraz z uzasadnieniem. Naczelnik Wydziału poinformowała, że Dyrektor SPZOZ w Grodzisku Wlkp. złożył pismo informujące, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości sprawozdanie finansowe SP ZOZ za rok 2012 podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Zgodnie z art. 66 ust. 4 cyt. wyżej ustawy wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, którym dla SP ZOZ jest Rada Powiatu Grodziskiego. Podjęcie ww. uchwały przez Radę Powiatu umożliwi Zarządowi Powiatu przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych. Pytań i uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie. Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały w sprawie jw. i skierował go do Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia na sesji w dniu 25 września 2012r. ad 5 Zarząd wspólnie z kierownictwem SPZOZ oraz Naczelnikiem Wydziału Organizacyjno Gospodarczego omówili sprawy aktualnie realizowane w SPZOZ. Naczelnik Wydziału Organizacyjno Gospodarczego udzieliła informacji na temat termomodernizacji budynków szpitala. Naczelnik Wydziału poinformowała, że z harmonogramu rzeczowo finansowego przedstawionego przez Wykonawcę robót wynika, iż w pierwszej kolejności zostaną wykonane roboty związane z: osuszeniem ścian w budynku administracyjno szpitalnym, wymianą okien i drzwi, remontem cokołu wokół budynku przy Mossego 3 oraz zakupem kolektorów i pieców. Zadania te Wykonawca zrealizuje zgodnie z zapisami umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto zgodnie z uzgodnieniami w następną środę, tj. 19 września 2012 r. odbędzie się Rada Budowy z udziałem Wykonawcy, Inspektorów Nadzoru, Inwestora, przedstawicieli SPZOZ oraz projektantów. Wykonawca i SPZOZ zostali poproszeni o przygotowanie pytań do projektantów. Rady Budowy, zgodnie z ustaleniami, odbywać się będą co drugą środę. Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych poinformował, że Dyrektor SPZOZ zwróciła się do Rady Społecznej SPZOZ o przedstawienie wniosków i opinii w sprawie pozyskania dotacji od podmiotu tworzącego na zakup sprzętu komputerowego, łączności radiowej i aparatury medycznej (m. in. aparatury niezbędnej do podpisania kontraktu na ratownictwo medyczne):
7 - zestawów komputerowych (stacja bazowa, oprogramowanie Win7, licencja Eskulap, monitor, drukarka laserowa) w ilości 3 zestawów, - zestawów komputerowych (komputer Fujitsu Esprimo P400, monitor Fujitsu 3 LED, Router Dray Vigor 2920, drukarka OKI B411dn, zasilacz UPS Ever Eco 1000 CDS Sinus, instalacja, konfiguracja i podłączenie do sieci WSPR w Koninie, materiały instalacyjne kable krosowe, listwa zasilająca) w ilości 2 zestawów, - Motoroli cyfrowej DM3601 bazowej wraz z programowaniem i montażem, - Motoroli cyfrowej DM3601 wraz z programowaniem i montażem 2 szt., - Motoroli cyfrowej DM3601ręcznej wraz z programowaniem i montażem 2 szt., - Urządzenia do rozmrażania osocza. Wymieniony sprzęt komputerowy, łączności radiowej i aparatura medyczna służyć ma udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dyrektor ds. ekonomicznych poinformował także, że w ciągu najbliższego tygodnia zostanie wyłoniony dostawca sprzętu medycznego, na który SPZOZ otrzymał dotację Powiatu (kwota 190 651 zł, wkład własny SPZOZ 10 649 zł). Ponadto Dyrektor ds. ekonomicznych poinformował, że w dniu dzisiejszym SPZOZ złoży wniosek do Przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ o przedstawienie wniosków i opinii w sprawie pozyskania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 600 000 zł z przeznaczeniem na regulowanie zobowiązań w terminach płatności. Dodał, że w dniu 20 sierpnia br. na spotkaniu Dyrekcji SPZOZ podjęto decyzję w sprawie pozyskania kredytu. Na okoliczność spotkania sporządzono notatkę, którą odczytał. Kserokopia notatki z dnia 20 sierpnia 2012r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Z notatki wynika, że na spotkaniu Dyrekcja SPZOZ podjęła decyzję o ubieganiu się o zaciągnięcie przez SPZOZ pożyczki w wysokości 500 000 zł oraz kredytu obrotowego w wysokości 600 000 zł na spłatę zobowiązań wymagalnych i regulowanie zobowiązań w terminach płatności. Notatka zawiera także uzasadnienie podjętej decyzji. Starosta poinformował, że wspólnie z Dyrektorem SPZOZ przygotowują apel do samorządów gmin w sprawie wsparcia działań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych w SPZOZ. Apel zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ i posiedzeniu Zarządu Powiatu, a po pozytywnym zaopiniowaniu skierowany na najbliższą sesję Rady Powiatu. Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokołowała Mariusz Zgaiński Maria Nolka Antoni Kłak. Sławomir Górny.
8