Protokół Nr 196/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 31 października 2014 r.

Transkrypt

1 Protokół Nr 196/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 31 października 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu. 4. Sprawy finansowe. 5. Omówienie spraw bieżących. 6. Zakończenie posiedzenia. Ad.1 Pani Starosta powitała przybyłych na posiedzenie Wicestarostę Józefa Gismana, Radną Beatę Łobodzińską, Radnych Marka Piątka i Stefana Wałacha, a także Sekretarz Powiatu panią Alicję Brol-Polak i Skarbnika panią Wiesławę Trelka i stwierdziła prawomocność obrad. Pani Starosta Małgorzata Tudaj otworzyła 196 posiedzenie Zarządu. Ad.2 Przedstawiła porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek posiedzenia. Pani Starosta poinformowała, że na posiedzenie Zarządu przybędzie pan Marek Staszewski Dyrektor SP ZOZ, żeby podzielić się z Zarządem wynikami swojej rocznej pracy na stanowisku Dyrektora. Ad.3 Przechodząc do punktu 3 obrad zapytała czy są uwagi do protokołów nr 195/2014? Nikt nie zgłosił uwag. Protokół przyjęto jednogłośnie. Ad.4 Pani Skarbnik poinformowała Zarząd, że do PZD wpłynęło 6 ofert na Przebudowę ciągu dróg powiatowych nr Roszowice - Biadaczów i Cisek Bierawa: Etap II. Najtańsza oferta wyniosła ,88, a kwota na to zadanie wynosi ,93 zł. Następnie pani Skarbnik przedstawiła informację o zmianach dokonanych w ramach uprawnień: - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 o przesunięciu środków w wysokości 1.000,00 zł z 4300 na 4520 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę przyszłych zobowiązań z tytułu usług komunalnych ścieki, - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 o zmianach w rozdziale polegających na przesunięciu środków z 4520 w wysokości 2.000,00 zł na 4260 i 4300 w celu zabezpieczenia planu na zapłatę przyszłych zobowiązań z tytułu usług komunalnych ścieki, 1

2 - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 o zmianach w rozdziale polegających na przesunięciach między - ami kwoty 9 250,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dostosowanie się do aktualnych, zmieniających się przepisów p.poż. i BHP na skutek ustaleń pokontrolnych Straży Pożarnej, - Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty o przesunięciu kwoty 109,00 zł z 4300 na 4210 na pokrycie przyszłych zobowiązań z tyt. zakupu materiałów na Dzień Walki z Otyłością. - Dyrektora Bursy Szkolnej o zmianach pomiędzy 4350 i 4700 na kwotę 275,00 zł w celu zabezpieczenia przyszłych zobowiązań za udział w szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych oraz wdrożenia SIO, - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o zmianach pomiędzy 4300 i 4700 na kwotę 600,00 zł. na dokształcanie nauczycieli studia podyplomowe. Następnie pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 r., w której zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 7.023,00 z tytułu dotacji i wydatki bieżące o 7 023,00 zł z czego 1.049,00 dla PINB, 3.602,00 dla Starostwa Powiatowego na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, 988,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania za zakresu administracji rządowej, dla PCPR na dofinansowanie Wydatków rodziny zastępcze. Pani Starosta poddała pod głosowanie przedstawiony projekt. Głosowało 5 członków Zarządu. Wszyscy byli za.uchwałę Nr 196/750/2014 podjęto jednogłośnie. Kolejna uchwała dot. zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego i została przygotowana na wniosek: - Dyrektora II LO o zwiększenie płac i pochodnych na łączną kwotę ,00 zł i zmniejszenie o tę kwotę zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i zakupu usług pozostałych, - Dyrektora ZS Nr 3 im. M. Reja o zwiększenie planu na wynagrodzenia o kwotę ,00 zł i zmniejszenie wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz zakupu energii na łączną kwotę ,00 zł Ponadto w uchwale tej przedstawiono zmiany majątkowe w: - DPS na kwotę 1.995,00 zł polegające na zmniejszeniu zakupów inwestycyjnych, a zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na częściowy remont pokrycia dachowego i kominów na budynku DPS. - PCPR polegające na przesunięciu środków w wysokości ,00 zł z modernizacji ogrzewania w budynku ośrodek wsparcia do ZS Nr 1 na modernizację ogrzewania klatki schodowej w budynku byłego internatu. - PZD na kwotę ,00 zł polegające na zmniejszeniu planu na zadanie Budowa i przebudowa wpustów, kanalizacji deszczowej i innych elementów odwodnienia pasa drogowego i zwiększeniu planu na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr ul. Dworcowa w Długomiłowicach o kwotę 6.000,00 zł i Przebudowę drogi powiatowej nr w miejscowości Grzędzin o kwotę ,00 w związku z robotami dodatkowymi, Pani Starosta poddała pod głosowanie przedstawiony projekt. Uchwałę Nr 196/751/2014 podjęto jednogłośnie. Ostatnia uchwała dot. zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 r. tj. w Starostwie Powiatowym zwiększa się wynagrodzenia o kwotę zł, a zmniejsza się 2

3 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.087,00 zł i składki na Fundusz Pracy o kwotę 74,00 zł. Uchwałę Nr 196/752/2014 podjęto jednogłośnie. Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu w rozdziale nadzór nad gospodarką leśną w 4300 o kwotę 3.258,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie rezerwy ogólnej na ten cel. Na posiedzenie przybyły przedstawicielki Związku Nauczycielstwa Polskiego panie: Anna Zielińska i Renata Scheit z wnioskami o podwyżki dla pracowników administracji i obsługi szkół. Na ręce pani Starosty, pani prezes ZO ZNP Anna Zielińska przekazała kopie pism wystosowanych przez pracowników do Dyrektorów 10 jednostek oświatowych. Obie panie zaapelowały o rozpoczęcie rozmów nad układem zbiorowym pracy prosząc o jak najszybsze wyznaczenie terminu w tym temacie. Odnosząc się do wniosku o podwyżki Zarząd stwierdził, że aktualnie prowadzone są prace nad projektem budżetu na 2015 r. i rozeznawane są możliwości finansowe Powiatu, ponieważ o podwyżki wystąpiły wszystkie jednostki, a także nauczyciele żądający podwyżki dodatku za wychowawstwo. Pani Skarbnik przypomniała o konieczności rozwiązania problemu braków w Oświacie w bieżącym roku. Pani Radna Beata Łobodzińska zauważyła, że do wyborów samorządowych pozostało 2 tygodnie czasu i jest to za mało, żeby dyskutować ze związkami zawodowymi nad układem zbiorowym i podwyżkami płac, a Zarząd pracuje nad budżetem Powiatu. Pani Starosta zobowiązała się do wtorku tj. do 4 listopada 2014 r. wyznaczyć termin spotkania w sprawie układu zbiorowego i podziękowała paniom ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Następnie poproszono pana Dyrektora SP ZOZ Marka Staszewskiego. Witając Dyrektora pani Starosta poinformowała, że na posiedzeniu Związku Powiatów Polskich rozmawiano o ustaleniu sieci szpitali i poprosiła, aby pan Dyrektor odniósł się do tej informacji. Pani Radna Beata Łobodzińska przypomniała słowa Wicemarszałka Województwa Opolskiego pana Romana Kolka wypowiedziane w trakcie uroczystości otwierania Oddziału Neurologii, że nasz szpital jest wiodącym w województwie. Pan Dyrektor wyjaśnił, że sieć szpitali budowana będzie w powiązaniu z istniejącymi oddziałami ratunkowymi. Następnie poinformował Zarząd o działaniach wykonanych w 2014 r.: - przeprowadzono Oddział Neurologii z budynku przy ul. Judyma w Kędzierzynie do budynku przy ul. Roosevelta w Koźlu, - wybudowano lądowisko dla helikopterów, - dobiega końca kompletowanie obsady na Oddziale Internistycznym, - od 1 grudnia zostanie wzmocniona obsada kadrowa Oddziału Neonatologii, - przereorganizowano pracę Oddziału Okulistycznego, ponieważ zmniejszyło się dofinansowanie z NFZ. Pan Dyrektor zauważył, że problemem dla SP ZOZ jest egzekucja komornicza, bo są to ogromne koszty. Niejednokrotnie Komornik wchodził z egzekucją zanim SP ZOZ otrzymał wyrok sądowy. - zrestrukturyzowano zatrudnienie administracji, - zmniejszono koszty transportu samochodowego z 1,5 mln zł do 0,75 mln zł. - uzyskano oszczędności na zmianie umowy o pranie o ok %, 3

4 - zmniejszono koszty żywienia, - zmieniono brokera. W najbliższych planach SP ZOZ jest: - wzmocnienie obsady Ginekologii o lekarza położnika, - nawiązanie umowy z Opolskim Centrum Onkologii na wynajem pomieszczeń dla Zamiejscowego Ośrodka w Kędzierzynie Koźlu. Docelowo pozwoliłoby to na uruchomienie Oddziału Opieki Paliatywnej, - poprawa bazy dla Oddziału Pediatrii. Radny Marek Piątek zapytał czy Dyrektor jest świadomy zagrożenia powodziowego? Pan Marek Staszewski odpowiedział, że Koźle jest zabezpieczone, ale problem występuje ze strony wód gruntowych. SP ZOZ jest w ścisłym kontakcie z Miejskimi Wodociągami, które najprawdopodobniej będą musiały rozwiązać ten problem poprzez założenie zasuwy. Pani Radna Beata Łobodzińska zapytała o nieplanowane wydatki w wysokości ,00 zł. i o największą składową tej kwoty? Pan Dyrektor odpowiedział, że na tę kwotę składają się odszkodowania z tytułu zwolnienia z pracy, odszkodowania za błędy medyczne, kary naliczone przez NFZ, koszty postępowań procesowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Największą pozycję stanowią odszkodowania za błędy medyczne ( ok ,00 zł). Pani Starosta zapytała, jak Dyrektor postrzega wychodzenie z trudnej sytuacji finansowej w kontekście przygotowywanych zmian w sieci szpitali? Pan Dyrektor zauważył, że brakuje środków finansowych, ale szpital ma moce przerobowe, które mogłyby być w razie potrzeby lepiej wykorzystane. Problemem jest jednak to, że NFZ nie ma środków na nic. Zarząd podziękował panu Dyrektorowi za przybycie i przedstawienie aktualnej sytuacji w SP ZOZ. Na posiedzenie poproszono panią Aurelię Stępień Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty celem przedstawienia potrzeb szkół i placówek oświatowo wychowawczych zgłoszonych w projektach budżetów na rok Pani Dyrektor poinformowała, że jednostki oświatowe na rok 2015 zapotrzebowały ,00 zł na bieżące funkcjonowanie. Potrzeby inwestycyjne zgłoszono na łączną kwotę ,00, a potrzeby remontowe na kwotę ,00 zł. Na zakupy inwestycyjne szkoły zaplanowały ,00 zl. Ponadto szkoły złożyły wnioski o tzw. środki z ochrony środowiska na łączną kwotę ,00 zł. Ogółem potrzeby oświaty publicznej bez termomodernizacji wynoszą ,00 zł. Potrzeby oświaty niepublicznej wynoszą ,00 zł, z czego dotacja dla szkół dla dzieci i młodzieży stanowi ,00 zł, a dla szkół dla dorosłych ,00 zł. Pani Dyrektor zaznaczyła, że należy zabezpieczyć środki na: - organizację zawodów sportowych szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej w wysokości ,00 zł, - naukę religii Kościoła Zielonoświątkowców w wysokości 4.500,00 zł. -organizację komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego w wysokości 8.500,00 zł. - realizację programu Leonardo Da Vinci w ZS Nr 1 w wysokości ,00 zł, - doskonalenie zawodowe nauczycieli organizowane przez RCRE w wysokości ,00 zł. Ogółem potrzeby Oświaty na rok 2015 wynoszą ,00 zł. 4

5 Powiatowy Zespół Oświaty zbilansował dochody tj. planowaną subwencję oświatową, dochody własne szkół i dotacje na poziomie ,00 zł. Podsumowując zauważyła, że na zabezpieczenie wszystkich potrzeb Oświaty zabraknie ,00 zł. Nadmieniła, że: przy opracowywaniu projektu planu wydatków przyjęto następujące założenia: wynagrodzenia osobowe na podstawie kosztów m-ca września 2014 r. wraz z waloryzują dla pracowników administracji i obsługi bez planowanych wypłat jednorazowych 13-tki według kwot wykazanych w projektach -95% składki ZUS i FP w wysokości 16, 5% i 2,00% wydatki na wynagrodzenia bezosobowe według planu na rok 2015 ZFŚS dla pracowników wg kwot wykazanych w projektach ZFŚS dla pracowników i emerytów wg kwot wykazanych w projektach doskonalenie zawodowe na poziomie 0,8% przyznanych płac dla nauczycieli (w tym wspólne z RCRE w Opolu doradztwo metodyczne oraz środki na szkolenie kadry kierowniczej pozostające w dyspozycji Starostwa Powiatowego) wydatki na zakup energii na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 pozostałe wydatki rzeczowe na podstawie wykonania roku 2014 inne świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości podanej przez jednostki dotacje dla szkół niepublicznych według liczby uczniów podanych w SIO na r. wraz z zabezpieczeniem środków na szkoły rozpoczynające działalność od r. i r. oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe. W przypadku szkół dla dorosłych przyjęto zasadę szacowanego wykonania obowiązkowego uczestnictwa na zajęciach w 80% zabezpieczono 100 % środków na inne zadania realizowane przez oświatę Największą pozycję w budżetach szkół stanowią płace i pochodne. Nie można poczynić tu większych oszczędności, bo podstawą planowania jest organizacja roku szkolnego i dochodzą jeszcze wydatki nieplanowane np. z tytułu urlopów dla poratowania zdrowia. Pani Dyrektor nadmieniła, że zaplanowano rezerwę celową oświatową w kwocie ,00. Pani Skarbnik zauważyła, że przygotowując budżet musi wyliczać nadwyżkę operacyjną, żeby osiągnąć wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych. Wstępnie wyliczona nadwyżka operacyjna w przygotowywanym projekcie budżetu jednostek pozaoświatowych w kwocie ,00 nie pokryje niedoboru 2 mln zł, a także nie pokrywa spłacanych w 2015 r. rat kredytu i odsetek. Pani Starosta zapytała o stan zaawansowania postępowań administracyjnych prowadzonych wobec dwóch organów prowadzących szkoły niepubliczne? Pani Dyrektor odpowiedziała, że chodzi o zwrot nadpłaconej subwencji oświatowej na kwotę ok ,00 zł ale w najbliższych dwóch latach na pewno nie zostaną one zakończone. Pani Skarbnik zaznaczyła, że uzyskała informację z PZO, że subwencja oświatowa będzie przeliczona wg liczby uczniów i stanu zatrudnienia wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września i prawdopodobnie zostanie zwiększona, ponieważ wzrosła liczba uczniów. 5

6 Po krótkiej dyskusji postanowiono, że Powiatowy Zespół Oświaty dostosuje plan wydatków jednostek oświatowych do wysokości źródeł finansowania. Ad 5 Pani Sekretarz przedstawiła Roczny Program Współpracy Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. przygotowany przez Wydział Promocji i nadmieniła, że plan ten wymaga konsultacji z działającymi na danym terenie organizacjami. Obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 5a ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pani Sekretarz nadmieniła, że wymagane jest podjecie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok i przedstawiła projekt tej uchwały przygotowany przez Wydział Promocji. Pani Starosta poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Głosowało 5 członków Zarządu. Uchwałę Nr 196/753/2014 podjęto jednogłośnie. Wydział Promocji przedstawił zbiorcze zestawienie wniosków złożonych do Kalendarza Imprez na 2015 r.. W zestawieniu ujęto 26 wniosków o współorganizację przedsięwzięć promujących Powiat, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego zaznaczając kolorem czerwonym uchybienia wobec uchwały Zarządu Powiatu Nr 89/385/2012 r. z r. Zarząd sprawę przesunął na kolejne posiedzenie, a pismo skierował do Wydziału Promocji celem podliczenia i wykazania o ile środków finansowych występują poszczególni Wnioskodawcy. Poza zestawieniem, Wydział Promocji przedstawił wniosek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zarządu Oddziału Powiatowego Kędzierzyn Koźle z dnia r., wpływ do Starostwa r. o przyznanie środków w wysokości ,00 zł na współorganizację imprez : - organizacja turnieju wiedzy pożarniczej dla młodzieży, - organizacja konkursu plastycznego dla młodzieży, - zawody sportowo pożarnicze o Puchar Starosty, - powiatowe zawody sikawek konnych, - powiatowe zawody niekonwencjonalne w Mechnicy, - powiatowe zawody sikawek konnych młodzieży do lat 18 ( Pokrzywnica), - działalność statutową i promocję Związku OSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Pokrzywnicy wystąpiła z wnioskiem o przyznanie 8 000,00 zł na Piąte Regionalne Zawody Zabytkowych Sikawek Konnych Młodzieży do lat 18-stu, które organizowane będą 9 sierpnia 2015 r. Zarząd przesunął pisma na kolejne posiedzenie. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przekazał projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy 6

7 opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna Koźla i Zdzieszowic w zakresie benzenu i zwrócił się o zaopiniowanie go w terminie miesiąca. Sprawę przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych poinformowała, że został przeprowadzony odbiór szkolnego placu zabaw wykonanego w ramach programu Rządowego Programu Radosna szkoła i przekazała protokół kontroli. Dyrektor Zespołu Szkól Specjalnych wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do realizacji zadania Przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych na I piętrze budynku Zespołu Szkół Specjalnych. Zarząd przyjął informację i pismo skierowano do Wydziału Ogólno-Organizacyjnego celem przygotowania upoważnienia. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego poinformowało, że wynajęło pomieszczenia dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach do przeprowadzenia egzaminu w kwalifikacji Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.18 oraz Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.7 W sesji egzaminacyjnej styczniowej 2015 r. Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 poinformowała, że prezes Fundacji Romane Pszała po obejrzeniu lokalu przy ul. Skarbowej tzw. Harcówki zrezygnował z wynajęcia ze względu na stan techniczny brak c.o., oświetlenia, toalety oraz bieżącej wody. Społeczny Komitet VI Jubileuszowego Spotkania Absolwentów i Wychowanków II Liceum Ogólnokształcącego zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe organizacji Zjazdu w dniu 22 listopada 2014 oferując w zamian umieszczenie reklam, logotypów Starostwa na drukowanych materiałach zjazdowych, stoiskach promocyjnych i banerach w szkole. Zarząd przekazał pismo do Powiatowego Zespołu Oświaty i Wydziału Promocji celem przestawienia propozycji wsparcia. Pani Sekretarz przedstawiła wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz Komisji Rewizyjnej w dniu r. i wnioski Komisji Edukacji i Promocji Powiatu z posiedzenia odbytego r. Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji. Pani Sekretarz przekazała Uchwałę Zarządu Nr 222/14 Grupy Azoty z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wniosku do rady nadzorczej o udzielenie zgody na dokonanie darowizny W kwocie ,00 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu na poczet remontu drogi powiatowej nr ul. Mostowa. Zarząd przyjął informację i pismo skierował do Wydziału Finansowo-Budżetowego, do Powiatowego Zarządu Dróg oraz do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej. Pani Sekretarz przedstawiła zestawienie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 r. przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 7

8 na łączną kwotę ,00 zł. Pani Skarbnik nadmieniła, że dochody w rozdziale zaplanowano ,00 zl. W związku z tym Zarząd postanowił szczegółowo przeanalizować wnioski i podjąć decyzję na kolejnym posiedzeniu. Powiatowy Zarząd Dróg przekazał informację dot. zasad prowadzenia i organizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w sezonie zimowym 2014/2015. Ad.6 Pani Starosta zakończyła posiedzenie Zarządu. Protokołowała Irena Romejko 8