Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 15 maja 2013 roku

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW 15 maja 2013 roku W obradach uczestniczyli członkowie Komisji: - prof. dr hab. Marian Górski Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Ewa Czerniawska - prof. dr hab. Hanna Pawłowska - prof. dr hab. Urszula Sztandar Sztanderska - dr hab. Anna Zielińska - prof. dr hab. Janusz Adamowski - prof. dr hab. Maciej Garstka - prof. dr hab. Mirosław Nagielski - dr hab. Leszek Plaskota - dr Marek Grzybowski oraz zaproszeni na obrady: - prof. dr hab. Anna Giza - Poleszczuk Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej - mgr Aleksandra Majchrzak Audytor Wewnętrzny - mgr Ewa Mikłaszewicz Kwestor UW - dr Artur Chełstowski Zastępca Kanclerza UW ds. ekonomicznych - mgr Kazimierz Dukaczewski Pełnomocnik Rektora ds. planowania strategicznego i zamówień publicznych - doc. dr Nikodem Grzenkowicz Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP - dr Julian Srebrny Przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność - dr hab. Dorota Wolicka Prodziekan ds. finansowych i inwestycyjnych Wydziału Geologii Spośród członków Komisji nieobecni byli: prof. dr hab. Ewa Krogulec, prof. dr hab. Piotr Wilczek, mgr Magdalena Zmysłowska oraz Maciej Ziemiański. Porządek obrad obejmował następujące punkty: 1. Informacje Przewodniczącego. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 10 kwietnia 2013 roku. 4. Informacje Rektora. 5. Projekt planu finansowego na rok Ustalenie terminów posiedzeń w roku akademickim 2013/ Sprawy różne i wolne wnioski. 1

2 1. Informacje Przewodniczącego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji, prof. Marian Górski witając zebranych oraz poinformował, że informację o swojej nieobecności przesłali prof. Krogulec, prof. Wilczek oraz mgr Zmysłowska. 2. Przyjęcie porządku obrad. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 10 kwietnia 2013 r. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia z 10 kwietnia 2013 roku. 4. Informacje Rektora. Z uwagi na spóźnienie Rektor Poleszczuk otwierającej konferencję przystąpiono do omówienia kolejnego punktu programu i w tym miejscu Przewodniczący oddał głos dr Chełstowskiemu. 5. Projekt planu finansowego na rok Dr Chełstowski poinformował, że omawiany dokument pokazuje jak uniwersytet wydatkuje dotację otrzymaną z ministerstwa i jak są rozdysponowane: odpis ogólnouczelniany oraz inne przychody własne. Zaznaczył, że przy tworzeniu planu została zastosowana zasada ostrożności. Przychody planowane były bardzo zachowawczo oraz realnie i z tym również powiązano koszty w taki sposób by rezerwa na prefinansowanie pokrywała ewentualną różnicę między przychodami a kosztami. Następnie omówił poszczególne punkty Planu finansowego zwracając uwagę na nieznaczny wzrost dotacji ministerialnej w części przychody budżetowe. W przychodach własnych zaś niestety odnotowywany jest od zeszłego roku spadek, największy w pozycji 30% odpisu ogólnouczelnianego i w związku z tym w tym punkcie zaplanowano na ten rok niższe wpływy. Dalej przedstawił część dotyczącą wydatków. Poinformował, że gros pieniędzy przeznaczone jest na dotacje algorytmiczne dla wydziałów i w tym roku planuje się zwiększenie tych środków, głównie z powodu powstania nowego wydziału (Wydział Artes Liberales) oraz z powodu dodania do algorytmu jednostek: Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Humanistycznych oraz 2

3 z wyodrębnienia ze struktury Wydziału Orientalistycznego, Studium Europy Wschodniej. Dodał też, że z Ministerstwa wpłynęło już pismo o zwiększeniu dotacji o kwotę przeznaczoną na regulację płac wszystkich pracowników, natomiast nie ustalono jeszcze zasad jej podziału, ponieważ nie zakończono negocjacji władz rektorskich ze związkami zawodowymi na ten temat. Nadmienił jedynie, że ministerstwo podzieliło te środki pomiędzy uczelnie na podstawie algorytmu przysługującego każdej z nich. Wracając do tematu głównego powiedział, że jednostki algorytmiczne mają pomniejszoną kwotę o środki przysługujące Wydziałowi Artes Liberales a powiększoną o SEW. Pośród innych pozycji, istotna zmiana dotyczy wydatków związanych z mediami, głównie z powodu oddania do użytku nowego budynku Wydziałów Lingwistyki Stosowanej oraz Neofilologii, a zagadnienie to zostało szczegółowo opracowane w ostatniej tabeli. Pozostałe pozycje wydatków zostały zaplanowane na niemal identycznym poziomie jak w roku ubiegłym. Dodał, że centrala refunduje niektórym jednostkom koszty mediów, z powodu korzystania przez nie z różnych pomieszczeń, a nie będących ich siedzibami. Następnie przeszedł do omówienia kolejnej pozycji wydatków, tj. wydatków ogólnouczelnianych. Nadmienił, że przechodzą one przez administrację centralną, ale ich konsumpcja rozłożona jest na wszystkie jednostki. W planie finansowym, w tej pozycji największym wydatkiem są koszty płac jednostek administracji centralnej oraz koszty mediów i tu w obu przypadkach odnotowano znaczny wzrost. Natomiast pozostałe pozycje są mniej więcej na tym samym poziomie. Trzecia część planu finansowego dotycząca rezerwy na prefinansowanie i koszty niekwalifikowane projektów europejskich mimo wykonania w roku 2012 na poziomie 50% planowania, to w roku 2013 zaplanowana została na takim samym poziomie. Wiąże się to z rozliczeniami finansowymi i taka pula pozwala uczelni na zbilansowanie. Uczulił zebranych na fakt, że omawiany plan jest dokumentem wewnętrznym uczelni, pokazującym dwa rodzaje środków: dotację oraz przychody własne. Nie ma w nim środków przeznaczonych na działalność badawczą oraz wszelkich innych projektów prowadzonych przez uczelnię. Dr Chełstowski wraz z Kwestor Mikłaszewicz objaśnili, że w kosztach niekwalifikowanych projektów europejskich, zdecydowana większość z tych środków przeznaczana jest na ich prefinansowanie i dotyczy to projektów dużych, ogólnouczelnianych, finansowanych przez centralę. W tym miejscu Przewodniczący powitał Rektor Poleszczuk i poprosił ją o komentarz. Rektor Poleszczuk podkreśliła wagę wypowiedzi dra Chełstowskiego dotyczącą możliwości zobaczenia jedynie części przepływu środków finansowych uczelni. 3

4 Zaakcentowała wagę rezerwy (pozycja III planu finansowego), że jest to specjalny bufor w finansach, z racji ciągłych zmian w inwestowaniu w rozwój uczelni. Przewodniczący poprosił zebranych o zadawanie pytań. Prof. Garstka zapytał, dlaczego w wydatkach ogólnouczelnianych znacząco wrosła pozycja dotycząca mediów, gdy tymczasem wydziały dostały taką samą kwotę jak w roku poprzednim, mimo wzrostu cen. Przewodniczący dołączył się do pytania dotyczącego mediów rozszerzając je o powód wzrostu wydatków ogólnouczelnianych ogółem, szczególnie w pozycji dotyczącej płac administracji centralnej, kosztem malejącej i nie pokrywającej wszystkich wydatków, dotacji na media w innych jednostkach. Prof. Sztanderska również zapytała o wzrost płac w administracji centralnej i czy oznacza to, że tegoroczna regulacja płac nie obejmie tej jednostki i czy w związku z tym środki te zostaną skierowane na wydziały. Odpowiedzi udzieliła Rektor Poleszczuk informując, że pozycja dotycząca kosztów mediów w wydatkach ogólnouczelnianych pokrywa odpłatność za eksploatację w budynkach, które administrowane zarządzane są przez centralę, Biuro Gospodarcze. Dr Chełstowski uzupełniając wypowiedź Rektor Poleszczuk przypomniał zebranym, że dotacja z Ministerstwa przeznaczona jest na kształcenie studentów, doktorantów, rozwój kadry naukowej oraz na eksploatację budynków. Zatem koszty mediów związane z działalnością naukowo badawczą czy dydaktyczną muszą być pokrywane z tych pieniędzy, proporcjonalnie. Pozostałe wydatki na ten cel winny być pobierane np. z kosztów pośrednich. Rektor Poleszczuk dodała, że celem władz rektorskich jest włożenie tej części wydatków w dotację algorytmiczną w celu przejrzystości w gospodarowaniu pieniędzmi przeznaczonymi na media, wiąże się to jednak z pozyskaniem rzetelnej informacji o rzeczywistych kosztach w poszczególnych budynkach. Na dzień dzisiejszy takiej informacji niestety nie ma, gdyż nie wszystkie budynki są olicznikowane i dotyczy to szczególnie budynków starych. W sprawie dotyczącej wzrostu płac w administracji wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali: prof. Górski, prof. Garstka, prof. Sztanderska, Rektor Poleszczuk, Kwestor Mikłaszewicz, dr Srebrny. Ostatecznie stwierdzono, że najprawdopodobniej w wyliczenia wkradł się błąd. Rektor Poleszczuk zleciła dr-owi Chełstowskiemu sprawdzenie, ponowne przeliczenie tego punktu i poinformowanie Komisji o rezultatach. Prof. Sztanderska wyraziła opinię, że wzrost płac w administracji centralnej, bez względu na przyczyny, nie jest uzasadniony w kontekście sytuacji wydziałów. Również niesystemowe dotacje na media budzą niepokój mówczyni i winna być 4

5 tutaj przedstawiona rzetelna informacja w jakiej sytuacji jednostka może wystąpić o dodatkowe pieniądze. Okazała wątpliwość, że uda się utrzymać wpływy z rekrutacji na dotychczasowym poziomie, nie dlatego, że spadnie zainteresowanie studiami w UW, ale dlatego, że kandydaci nie będą mogli rekrutować się, zgodnie z nowymi przepisami, na więcej niż jeden kierunek. Poprosiła władze rektorskie o ponowne oszacowanie tego przychodu. Powiedziała również, że pozycja dotycząca zajęć prowadzonych przez internet, organizowanych przez COME, również jest niedoszacowana, gdyż z obserwacji mówczyni wynika, że rokrocznie zainteresowanie taką formą studiowania znacznie wzrasta i dalsze zmniejszanie kwot na ten cel doprowadzi do zahamowania kształcenia tego typu. W związku z tym mówczyni nie widzi celowości takiego działania. Podkreśliła, że z kolei wzrost dotacji na fundusz inicjatyw dydaktycznych jest nieuzasadniony, jako przestarzały i nie powinien być dotowany kosztem COME. Prof. Garstka powiedział, że w sprawie funduszu inicjatyw dydaktycznych ma inne zdanie, gdyż dla wydziałów laboratoryjnych, eksperymentalnych jest to jedyna szansa na odtworzenie aparatury, laboratoriów. Prof. Nagielski zapytał o podatek gruntowy, czy został on uwzględniony w planie i jakiego rzędu są to koszty. Odpowiedziała Rektor Poleszczuk informując, że podatki płacone są tylko od tej części nieruchomości, która przeznaczona jest na działalność gospodarczą. Obecnie zawierane są aneksy do umów z najemcami takich powierzchni w celu przerzucenia na nich kosztów podatku gruntowego. Kwestor Mikłaszewicz potwierdziła powyższą informację, że wydziały nie poniosą kosztów, jeżeli zawrą aneksy do umów z najemcami. Prof. Czerniawska odniosła się do pozycji dotyczącej refundacji kosztów przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz ocen prac. Powiedziała, że jest to ostatni rok funkcjonowania dotychczasowej procedury przewodów habilitacyjnych i że przy nowej, koszty znacznie wzrosną i w związku z tym, zdaniem mówczyni pozycja ta jest niedoszacowana. Rektor Poleszczuk powiedziała, że będzie to monitorowane i że trwają prace nad stworzeniem umowy z osobami z zewnątrz, chcącymi w UW przeprowadzić habilitację, by to one pokrywały jej koszty i żeby tak zbilansować finanse, by nasi pracownicy takimi kosztami nie byli obarczeni. Prof. Garstka zapytał czy w związku z tym będzie opracowany wzór umowy. Rektor Poleszczuk potwierdziła. 5

6 Następnie podkreśliła, że zostaną sprawdzone i wyjaśnione źródła kosztów płac administracji centralnej, reguła refundacji kosztów mediów oraz sprawa kosztów pośrednich. Na tym Przewodniczący zakończył dyskusję w tym punkcie programu i poinformował, że z powodu rozbieżności w wymienionych przez Rektor Poleszczuk punktach, głosowanie nad Projektem planu finansowego na rok 2013 zostanie przeprowadzone drogą elektroniczną po przedstawieniu na ręce Przewodniczącego poprawek. Dalej Przewodniczący zobowiązał się do napisania projektu uchwały i rozesłania jej do członków Komisji celem przegłosowania. Członkowie Komisji zgodzili się na takie rozwiązanie. 6. Ustalenie terminów posiedzeń w roku akademickim 2013/2014. Przewodniczący zaproponował a członkowie Komisji ustalili następujące terminy posiedzeń Komisji w roku akademickim 2013/2014: 9 października, 13 listopada, 4 grudnia, 15 stycznia, 12 marca, 9 kwietnia, 14 maja oraz 11 czerwca z zastrzeżeniem zmiany w przypadku kolizji z posiedzeniem Senatu UW. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. Nie było spraw różnych i wolnych wniosków. W tym miejscu Przewodniczący podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i przypomniał o następnym 12 czerwca o godzinie Na tym zebranie zakończono. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów Prof. dr hab. Marian Górski Protokół sporządziła: Anna A. Sowa, 1 czerwca 2013 roku 6