Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Transkrypt

1 K /12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Zatwierdza się założenia do planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na rok 2013, odpowiadające przepisom o finansach publicznych i o rachunkowości, w brzmieniu nadanym w załączniku do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 ZAŁOŻENIA DO PLANU RZECZOWO FINANSOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA ROK 2013 Przedstawione założenia zostały opracowane przy uwzględnieniu analizy ryzyka zarówno po stronie przychodów jak i kosztów: 1. Mając na uwadze trudną sytuację budżetu państwa w przyszłym roku, mogącą przełożyć się na dotowanie szkolnictwa wyższego, a także po zapoznaniu się z projektem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, nasza Uczelnia powinna mieć na ten okres realny do wykonania plan, zawierający dobrze zdefiniowane i oszacowane pod względem przychodów i kosztów zadania. Planowany budżet musi charakteryzować się zrównoważeniem przychodów i kosztów oraz uwzględniać tylko niezbędne potrzeby rozwojowe Uczelni. 2. Bezpośrednią odpowiedzialność za realizację planu ponoszą Rektor, Kanclerz, Kwestor. 3. Zakłada się, że dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kształcenie stacjonarne studentów oraz dotacja w ramach Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów w 2013 r. będą na poziomie porównywalnym z dotacjami ubiegłorocznymi (jest to wariant optymistyczny), tym niemniej w przypadku niekorzystnych uregulowań dotyczących podziału dotacji dla uczelni publicznych (zawodowych), a także w wyniku tendencji zmniejszania się liczby studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, istnieje realne niebezpieczeństwo braku możliwości zbilansowania przychodów i kosztów w roku Sytuacja taka wymaga wdrożenia programu daleko idących oszczędności. 4. Limit wynagrodzeń osobowych ustalony jest w Uczelni dla wszystkich rodzajów działalności. Limit ten musi zostać określony racjonalnie, tak aby

3 uwzględnione zostały środki na pozostałe wydatki. Należy uwzględnić obligatoryjny wzrost kosztów wynagrodzeń, wynikający m. in. z tzw. wysługi lat pracy, wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, całorocznego zatrudnienia części nauczycieli akademickich, dotychczas zatrudnianych do czerwca. Powinien uwzględniać również zatrudnienia pracowników związane z planowanym uruchomieniem nowych kierunków studiów w Instytucie Kultury Fizycznej i w Instytucie Ekonomicznym. Należy zaplanować pełne pensum dydaktyczne nauczycielom akademickim, uwzględniając minimum 20 % godzin ponadwymiarowych (w skali całego instytutu). Obniżenie pensum dydaktycznego może dotyczyć tylko nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze w Uczelni (na podstawie uchwały Senatu). Godziny ponadwymiarowe wypłacane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Wynagrodzenia za zajęcia realizowane na studiach podyplomowych, kursach, praktykach studenckich, a więc te, które nie są wliczane do pensum dydaktycznego, wypłacane będą w ramach umów cywilno prawnych. 5. W planie uwzględnione zostaną: 1) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (podstawowy oraz dla emerytów i rencistów), 2) odpis na fundusz nagród, odpowiednio: 1% i 2% planowanego funduszu płac, 3) koszty nagród jubileuszowych, 4) fundusz premiowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (16 % sumy ich wynagrodzeń zasadniczych), 5) świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in. szkolenia, kursy, dofinansowania podnoszenia kwalifikacji w kwocie ,00 zł, a także przewody doktorskie i habilitacyjne w kwocie ,00 zł.

4 6. W planie uwzględnione zostaną tylko zatwierdzone do realizacji zadania - przyjęte na podstawie Wniosków o udzielenie zamówienia na dostawę/ usługi/roboty budowlane, złożonych w terminie do końca listopada 2012 r. 7. W planie zostaną uwzględnione zadania związane z kształceniem studentów niepełnosprawnych. 8. Z dotacji na działalność dydaktyczną należy wydzielić kwoty na: 1) remonty bieżące ,00 zł 2) działalność kulturalną, naukową i sportową studentów ,00 zł 3) promocję Uczelni ,00 zł 4) zbiory biblioteczne ,00 zł 9. Z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów finansowane będą stypendia i zapomogi dla studentów. Koszty funkcjonowania Domu Akademickiego muszą być pokryte z przychodów własnych uzyskanych w ramach tego obszaru. 10. Narzut kosztów ogólnouczelnianych (pośrednich) na Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów ustala się w wysokości 5% kosztów bezpośrednich. Do podstawy naliczenia narzutu nie wlicza się wypłaconych stypendiów i zapomóg. 11. Ustala się narzut kosztów pośrednich: 1) dla studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających 30%, (z wyłączeniem edycji organizowanych w całości dla studentów PWSZ) 2) dla konferencji organizowanych w Uczelni (z wyłączeniem konferencji studenckich) 10%, 3) dla innych zadań 30% 12. Przychody z opłat na studiach niestacjonarnych należy wyszacować, biorąc pod uwagę tendencję do zmniejszania się liczby kandydatów. 13. Koszty działalności dydaktycznej będą rozliczane w podziale na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych oraz koszty pozostałej działalności dydaktycznej (wynika to z art. 105 znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

5 14. Należy uwzględnić wzrost kosztów, spowodowany podwyżką cen energii i usług na poziomie 8% w stosunku do roku ubiegłego. 15. Należy ustalić limity środków na zabezpieczenie niektórych zadań bieżących instytutów (udział w konferencjach, koszty podróży, ewentualne tłumaczenie publikacji i in.) a także limit dla Wydawnictwa PWSZ. 16. Zadania inwestycyjne (w tym modernizacje) oraz remontowe muszą mieć wskazane źródło finansowania (w odpowiednim załączniku pn. Plan inwestycji i remontów na rok 2013 ). Zadania te powinny być skalkulowane na poziomie umożliwiającym ich realizację przy jednoczesnym zapewnieniu płynności finansowej Uczelni. W roku 2013 jako priorytetowe potraktowane będą następujące zadania: 1) modernizacja budynku Instytutu Technicznego (w obrębie strychu), 2) modernizacja budynku przy ul. Kościuszki dla potrzeb Instytutu Zdrowia, 3) remont i przebudowa auli w budynku przy Al. Wolności, 4) remont budynku Rektoratu, 5) modernizacja budynku przy Al. Wolności (budynek przy Bibliotece Uczelnianej). 17. W roku 2013 władze Uczelni będą w dalszym ciągu podejmować działania zmierzające do pozyskania środków pozabudżetowych związanych z realizacją zadań statutowych naszej Uczelni.