Wybiera si. na Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1/2009 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: 1 Uchyla si tajno głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie. 2 UCHWAŁA NR 2/2009 Na podstawie 0 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala co nastpuje: Wybiera si Komisj Skrutacyjn w nastpujcym składzie: 1. UCHWAŁA NR 3/2009 Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: Wybiera si. na Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. UCHWAŁA NR 4/2009 Na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłoonego przez Zarzd sprawozdania z działalnoci Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok, a take przedłoonego przez Rad Nadzorcz sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzi: 1. Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, 2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, na które składa si:

2 a) bilans za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, zamykajcy si sum bilansow w wysokoci ,47 zł. (słownie: sto osiemdziesit milionów siedemset siedemdziesit tysicy szeset złotych 47/100); b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujcy zysk netto w wysokoci ,44 zł. (słownie: dwanacie milionów dwiecie czterdzieci sze tysicy siedemset jeden złoty 44/100); c) zestawienie zmian w kapitale własnym. d) sprawozdanie z przepływu rodków pieninych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujce zmniejszenie stanu rodków pieninych w cigu roku obrotowego 2008 o kwot ,89 zł. (słownie: trzysta dwadziecia cztery tysice szeset pidziesit cztery złote 89/100); e) informacja dodatkowa. UCHWAŁA NR 5/2009 Na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust.2 lit. d Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłoonego przez Zarzd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, postanawia wypracowany w 2008 roku zysk netto w wysokoci ,44 zł. (słownie: dwanacie milionów dwiecie czterdzieci sze tysicy siedemset jeden złoty 44/100) przeznaczy w całoci na kapitał zapasowy. UCHWAŁA NR 6/2009 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Panu Bogusławowi Wypychewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowizków Prezesa Zarzdu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 lipca 2008 roku. UCHWAŁA NR 7/2009 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Panu Ryszardowi Iwaczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowizków: Członka Zarzdu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 wrzenia 2008 roku,

3 Prezesa Zarzdu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 padziernika 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. UCHWAŁA NR 8/2009 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Panu Tomaszowi Stpniowi absolutorium z wykonania przez niego obowizków: Członka Zarzdu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 wrzenia 2008 roku, Wiceprezesa Zarzdu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 padziernika 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. UCHWAŁA NR 9/2009 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Panu Krzysztofowi Jamrozowi absolutorium z wykonania przez niego obowizków Członka Zarzdu ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 padziernika 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. UCHWAŁA NR 10/2009 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez ni obowizków Przewodniczcej Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

4 UCHWAŁA NR 11/2009 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez ni obowizków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. UCHWAŁA NR 12/2009 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowizków Zastpcy Przewodniczcego Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. UCHWAŁA NR 13/2009 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Pani Teresie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez ni obowizków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. UCHWAŁA NR 14/2009 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Panu Czesławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez ni obowizków Członka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

5 UCHWAŁA NR 15/2009 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 2 pkt l Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: W dotychczasowej treci Statutu Spółki ZPUE S.A. wprowadza si nastpujce zmiany: 1) dotychczasowy otrzymuje nowe brzmienie: Przedmiotem działalnoci Spółki jest: 1. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Z 2. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Z 3. Produkcja wyrobów formowanych na zimno Z 4. Produkcja konstrukcji metalowych i ich czci Z 5. Produkcja konstrukcji metalowych i ich czci Z 6. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Z 7. Produkcja sprztu (tele) komunikacyjnego Z 8. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Z 9. Produkcja sprztu instalacyjnego Z 10. Produkcja pozostałego sprztu elektrycznego Z 11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Z 12. Naprawa i konserwacja urzdze elektrycznych Z 13. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprztu i wyposaenia Z 14. Roboty budowlane zwizane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z 15. Roboty zwizane z budow linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Z 16. Wykonywanie instalacji elektrycznych Z 17. Zakładanie stolarki budowlanej Z 18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z 19. Sprzeda hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inynierii ldowej i wodnej Z 20. Transport drogowy towarów Z 21. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów B 22. Pozostała finansowa działalno usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłczeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych Z 23. Działalno w zakresie inynierii i zwizane z ni doradztwo techniczne Z 24. Pozostałe badania i analizy techniczne B 25. Pozostała działalno zwizana z udostpnieniem pracowników Z. 2) dotychczasowy 5 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 otrzymuj nowe brzmienie: 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odby si corocznie najpóniej do 30 czerwca. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzd, a gdyby Zarzd nie dokonał tego w terminie okrelonym powyej, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miar potrzeby Zarzd z własnej inicjatywy bd na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujcych co najmniej jedn dwudziest cz kapitału zakładowego; danie akcjonariuszy winno by przekazane Zarzdowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moe by zwołane w kadym czasie przez Rad Nadzorcz, jeeli uzna to za wskazane. 4. Akcjonariusze reprezentujcy co najmniej połow kapitału zakładowego lub co najmniej połow ogółu głosów w spółce mog zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczaj przewodniczcego tego zgromadzenia.

6 5. Jeeli Zarzd i Rada Nadzorcza pozostaj bezczynni akcjonariusze reprezentujcy co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego mog zwróci si do Sdu Rejestrowego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien odpowiada ustanowionym przepisom prawa dla pozwu oraz zawiera propozycj porzdku obrad, projekty uchwał, dokumentacj niezbdn dla prawidłowego i sprawnego obradowania i uzasadnienie merytoryczne i prawne. Gdyby w toku obrad okazało si, e takie zwołanie Walnego Zgromadzenia było bezzasadne, Walne Zgromadzenie powemie uchwał o tym, kto winien ponie jego koszty. W braku takiej uchwały Rada Nadzorcza wystpi do Sdu Rejestrowego o wydanie orzeczenia w tej sprawie i przedstawi dowody. 6. Zawiadomienie akcjonariuszy o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastpuje w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób okrelony dla przekazywania informacji biecych przez spółki publiczne, jak równie listem poleconym tych akcjonariuszy, którzy złoyli w Spółce pisemne danie takiego powiadomienia. 3) dotychczasowy 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, z zastrzeeniem postanowie 3 ust. 2 Statutu Spółki. Akcjonariusz moe głosowa odmiennie z kadej z posiadanych akcji. 4) w 6 dopisuje si ust. 5 w brzmieniu: 5. Spółka moe zorganizowa Walne Zgromadzenie w sposób umoliwiajcy akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, obejmujcej w szczególnoci: a) transmisj obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, b) dwustronn komunikacj w czasie rzeczywistym, umoliwiajc akcjonariuszom wypowiadanie si w toku Walnego Zgromadzenia, c) wykonywanie prawa głosu osobicie lub przez pełnomocnika przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. 5) dotychczasowy 4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 2. Dla wanoci czynnoci prawnych wobec osób trzecich wymaga si współdziałania dwóch członków Zarzdu lub jednego członka Zarzdu i prokurenta lub dwóch prokurentów działajcych łcznie, wzgldnie jednego członka Zarzdu i pełnomocnika. 6) dotychczasowy 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Przewidywane przez prawo ogłoszenia Spółki bd zamieszczane w Monitorze Sdowym i Gospodarczym, o ile Statut nie stanowi inaczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upowania Rad Nadzorcz do sporzdzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzgldnieniem zmian wskazanych w. 3 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia, a dokonane ni zmiany Statutu maj skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sd.

7 UCHWAŁA NR 16/2009 w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie 8 ust. 2 pkt p Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co nastpuje: W Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. wprowadza si nastpujce zmiany: 1) dotychczasowy otrzymuje nowe brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzd Spółki, z zastrzeeniem przepisu art. 399, 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowie 5 Statutu Spółki. 2. Walne Zgromadzenia s zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywaj si w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w terminie wskazanych przez Zarzd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzgldnieniu moliwoci zapewnienia uczestnictwa w Zgromadzeniu, najszerszemu krgowi akcjonariuszy. 3. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu maj wyłcznie osoby bdce akcjonariuszami Spółki na szesnacie dni przed dat Walnego Zgromadzenia (dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 4. W Walnym Zgromadzeniu maj prawo uczestniczy akcjonariusze, którzy nie wczeniej ni po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie póniej ni w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili podmiotowi prowadzcemu rachunek papierów wartociowych danie wystawienia imiennego zawiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka ustala list akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporzdzonego przez podmiot prowadzcy depozyt papierów wartociowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przekazanemu Spółce najpóniej na tydzie przed dat Walnym Zgromadzeniem. 5. Akcjonariusze mog uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu osobicie lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno by sporzdzone na pimie lub w formie elektronicznej. 6. Członkowie Zarzdu i Rady Nadzorczej uczestnicz w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umoliwiajcym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy uczestnictwo którego z członków tych organów jest z wanych powodów niemoliwe uczestnikom Walnego Zgromadzenia zostan przedstawione przyczyny ich nieobecnoci. 7. Biegły rewident dokonujcy badania sprawozda finansowych Spółki jest zapraszany na obrady Walnego Zgromadzenia, w szczególnoci gdy w porzdku obrad przewidziano punkt dotyczcy spraw finansowych Spółki. 8. Obrady Walnego Zgromadzenia mog by transmitowane za porednictwem sieci Internet. Informacja o publicznej transmisji obrad zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki bezporednio przez Walnym Zgromadzeniem.

8 2) dotychczasowy 8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarzdu biorcy udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbdnym dla rozstrzygnicia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeeniem ogranicze wynikajcych z obowizujcych przepisów prawa, powinni udziela uczestnikom Zgromadzenia wyjanie i informacji dotyczcych Spółki. W przypadkach wymagajcych szczegółowej, specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny Członek Zarzdu lub Rady moe wskaza osob sporód pracowników Spółki, która udzieli takich informacji lub wyjanie. 3) dotychczasowy 0 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie wybiera Komisj Skrutacyjn, do której obowizków naley: a) niezwłoczne sporzdzenie listy obecnoci obejmujcej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, tj. imiona i nazwiska lub nazwy akcjonariuszy, ilo posiadanych przez nich akcji i przysługujcych im głosów; b) nadzór nad prawidłowym przebiegiem kadego głosowania, sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowa Przewodniczcemu Walnego Zgromadzenia; c) zbada wyniki głosowa, które odbyły si przed jej wyborem. d) stwierdzenie prawidłowoci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoci do podejmowania uchwał. 4) w 0 dodaje si ust. 4 i 5 w brzmieniu: 4. Walne Zgromadzenie moe podj uchwał o wyborze: a) Komisji Mandatowej celem ustalenia liczby uczestników Zgromadzenia i jego prawomocnoci, co stwierdza protokołem; d) Komisji Wniosków formułujc w swoim protokole wnioski wynikajce z dyskusji i zgłoszone w niej bezporednio. 5. Liczebno poszczególnych Komisji ustala Walne Zgromadzenie, Komisja natomiast ze swojego grona wybiera Przewodniczcego. Zmiany Regulaminu, o których mowa w wchodz w ycie z dniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych Uchwał Nr 15/2009 ZPUE S.A. z dnia 5 czerwca 2009 r. i obowizuj poczwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po dniu rejestracji tych zmian. UCHWAŁA NR 17/2009 w sprawie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsibiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej czci. Działajc na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co nastpuje: Walne Zgromadzenie udziela zgody na ustanowienie:

9 1. hipoteki na nieruchomoci stanowicej własno Spółki, połoonej we Włoszczowie przy ul. Jdrzejowskiej 79 c, obejmujcej działki nr 3945/7 i 3945/10, dla której w Sdzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest ksiga wieczysta KW Nr 28347; 2. hipoteki na nieruchomoci znajdujcej si w wieczystym uytkowaniu Spółki, połoonej we Włoszczowie przy ul. Jdrzejowskiej 79 c, obejmujcej działk nr 7500/2, dla której w Sdzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest ksiga wieczysta KW Nr 31436; 3. hipoteki na nieruchomoci stanowicej własno Spółki, połoonej we Włoszczowie przy ul. Jdrzejowskiej 79 c, obejmujcej działki nr 3956/4, 3950/2, 3950/9, 3951, 3952, 3954/3 i 3955/3, dla której w Sdzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest ksiga wieczysta KW Nr 35880; 4. hipoteki na nieruchomoci stanowicej własno Spółki, połoonej we Włoszczowie przy ul. Jdrzejowskiej 79c, obejmujcej działki nr 3937/2, 3937/3, 3937/4 i 3945/4, dla której Sd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest ksiga wieczysta KW Nr 20387; 5. hipoteki na nieruchomoci stanowicej własno Spółki, połoonej we Włoszczowie przy ul. Jdrzejowskiej 79c, obejmujcej działk nr 7500/3, dla której Sd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest ksiga wieczysta KW Nr 52394; 6. hipoteki na nieruchomoci stanowicej własno Spółki, połoonej we Włoszczowie przy ul. Jdrzejowskiej 79c, obejmujcej działki nr 3948/1 i 3948/2, dla której Sd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest ksiga wieczysta KW Nr 48108; 7. hipoteki na nieruchomoci stanowicej własno Spółki, połoonej we Włoszczowie przy ul. Jdrzejowskiej 79c, obejmujcej działki nr 3949/1 i 3949/2, dla której Sd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest ksiga wieczysta KW Nr 22541; 8. hipoteki na nieruchomoci stanowicej własno Spółki, połoonej we Włoszczowie przy ul. Jdrzejowskiej 79c, obejmujcej działk nr 7500/10, dla której Sd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest ksiga wieczysta KW Nr 32697; 9. hipoteki na nieruchomoci stanowicej własno Spółki, połoonej we Włoszczowie przy ul. Jdrzejowskiej 79c, obejmujcej działk nr 7500/13, dla której Sd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest ksiga wieczysta KW Nr 54007; 10. zastawu rejestrowego na rodkach trwałych Spółki do łcznej kwoty ,00 zł. (słownie: trzydzieci pi milionów złotych).

10 Uzasadnienie do projektów uchwał zwołanego na dzie 5 czerwca 2009 roku Zgodnie z zasadami okrelonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny by uzasadniane, z wyjtkiem uchwał w sprawach porzdkowych i formalnych oraz uchwał, które s typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W zwizku z powyszym nie wymagaj uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia s uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzdu z działalnoci spółki za ubiegły rok obrotowy, uchwała w sprawie podziału zysku, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowizków. Propozycja zmian w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia znajduje uzasadnienie w nowelizacji ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz z pón. zm.), która rozpocznie swoje obowizywanie od dnia 3 sierpnia 2009 roku. Przedmiotowa nowela reguluje nowe zasady zwoływania walnych zgromadze, zakres informacji ujawnianych na stronach internetowych spółki, zasady publikacji projektów uchwał, moliwo uczestnictwa w walnych zgromadzeniach przy uyciu rodków komunikacji elektronicznej, moliwo i zasady oddawania głosu drog korespondencyjn oraz zasady oddawania głosu przez pełnomocnika. Zarzd Spółki proponuje wprowadzenie zmian w Statucie Spółki oraz Regulaminie potwierdzajcych lub umoliwiajcych stosowanie zasad przewidzianych znowelizowana ustaw, a w szczególnoci zwoływania posiedze walnego zgromadzenia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, udział Akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy uyciu rodków komunikacji elektronicznej oraz moliwo głosowania drog korespondencyjn. Wprowadzenie proponowanych zmian przyznaje Akcjonariuszom moliwo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu bez koniecznoci przybycia do wyznaczonego miejsca oraz moliwo oddawania głosów bez osobistego udziału w posiedzeniu. Zmiany Statutu Spółki w zakresie oznaczenia numeracji PKD podyktowane s obowizkiem przeklasyfikowania według PKD 2007 działalnoci podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzdowego podmiotów gospodarki narodowej, do dnia r., zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej klasyfikacji działalnoci (PKD). Przewidziana porzdkiem obrad uchwała w sprawie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsibiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej czci, została podyktowana koniecznoci ustanowieniem zabezpiecze na składnikach majtkowych Spółki, w zwizku z przewidywanym zawarciem przez Zarzd Spółki umów kredytowych.