IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICONSPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 roku. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Niniejszy formularz umożliwia: a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego, b) w części II oddanie głosu, złożenie oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Inne Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla i odwołują do projektów uchwał znajdujących w cz. III formularza. Zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania w takim przypadku, zaleca określenie w rubryce Inne sposobu postępowania w powyższej sytuacji.

2 CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA PEŁNOMOCNIK: (imię i nazwisko / firma Pełnomocnika) (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) (NIP, PESEL/ REGON) AKCJONARIUSZ: (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) (NIP, PESEL/ REGON) (liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu) CZĘŚĆ II. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 r. na godz. Projekt uchwały nr 01/06/2011. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

3 Projekt uchwały nr 02/06/2011. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Projekt uchwały nr 03/06/2011. w sprawie przyjęcia porządku obrad

4 Projekt uchwały nr 04/06/2011. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy Projekt uchwały nr 05/12/2011. w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010

5 Projekt uchwały nr 06a/06/2011. Projekt uchwały nr 06b/06/2011

6 Projekt uchwały nr 06c/06/2011 Projekt uchwały nr 06d/06/2011

7 Projekt uchwały nr 06e/06/2011 Projekt uchwały nr 06f/06/2011

8 Projekt uchwały nr 06g/06/2011 Projekt uchwały nr 06h/06/2011

9 Projekt uchwały nr 07/06/2011 w sprawie zmiany Statutu Spółki Projekt uchwały nr 08/06/2011 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

10 Projekt uchwały nr 09/06/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Projekt uchwały nr 10/06/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

11 Projekt uchwały nr 11/06/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

12 CZĘŚĆ III. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BALTICON S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od powoływania komisji skrutacyjnej Uchwała 02/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią Uchwała 03/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z kgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.

13 8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 04/06/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni po zapoznaniu z treścią: sprawozdania finansowego Spółki składającego z:. bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej, według którego Spółka zamknęła rok zyskiem netto w wysokości. zł (słownie:..), a suma bilansowa wyniosła zł (słownie:..) oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonych przez z siedzibą w, oraz sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, niniejszym zatwierdza: sprawozdanie finansowego Spółki, na które składa : bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa,

14 według którego Spółka zamknęła rok zyskiem netto w wysokości. zł (słownie:..), a suma bilansowa wyniosła.. zł (słownie: ) oraz sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy Uchwała nr 05/06/2011 w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 w wysokości zł (słownie: ) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała nr 06a/06/2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki panu Tomaszowi Szmid z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku. Uchwała nr 06b/06/2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Zbigniewowi Uhlenberg z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku. Uchwała nr 06c/06/2011

15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Michałowi Magdziarz z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku. Uchwała nr 06d/06/2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Marczyńskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku. Uchwała nr 06e/06/2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Krystianowi Klein z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku. Uchwała nr 06f/06/2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Krzysztofowi Kamińskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku. Uchwała nr 06g/06/2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Mirosławie Marczyńskiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku.

16 Uchwała nr 06h/06/2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Ejtminowicz z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku. Uchwała nr 07/06/2011 w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w 2 ust. 1 po punkcie 32 dodaje kolejne punkty o treści: 33) (PKD Z) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 34) (PKD Z) Produkcja wyrobów formowanych na zimno, 35) (PKD Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 36) (PKD Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 37) (PKD Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 38) (PKD Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 39) (PKD Z) Produkcja narzędzi, 40) (PKD Z) Produkcja maszyn do obróbki metalu, 41) (PKD Z) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 42) (PKD Z) Produkcja opakowań z metali, 43) (PKD Z) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 44) (PKD Z) Produkcja złączy i śrub, 45) (PKD Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 46) (PKD Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 47) (PKD Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 48) (PKD Z) Demontaż wyrobów zużytych, 49) (PKD Z) Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 50) (PKD Z) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 51) (PKD Z) Przygotowanie terenu pod budowę, 52) (PKD Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 53) (PKD Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 54) (PKD Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 55) (PKD Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 56) (PKD Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

17 57) (PKD Z) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 58) (PKD Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 59) (PKD Z) Tynkowanie, 60) (PKD Z) Zakładanie stolarki budowlanej, 61) (PKD Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 62) (PKD Z) Malowanie i szklenie, 63) (PKD Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 64) (PKD Z) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 65) (PKD Z) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 66) (PKD Z) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 67) (PKD Z) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 68) (PKD Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 69) (PKD Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 70) (PKD Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 71) (PKD Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 72) (PKD Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 73) (PKD Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 74) (PKD Z) Pozostałe zakwaterowanie, 75) (PKD A) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 76) (PKD Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77) (PKD Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 78) (PKD Z) Działalność holdingów finansowych, 79) (PKD Z) Pozostałe formy udzielania kredytów, 80) (PKD Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 81) (PKD Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 82) (PKD Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 83) (PKD Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 84) (PKD Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 85) (PKD Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 86) (PKD Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 87) (PKD Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 88) (PKD Z) Badanie rynku i opinii publicznej, 89) (PKD Z) Działalność wspomagająca edukację, 90) (PKD Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 91) (PKD Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 92) (PKD Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 93) (PKD Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 94) (PKD B) Pozostałe badania i analizy techniczne, 95) (PKD Z) Działalność agencji reklamowych,

18 96) (PKD Z) Badanie rynku i opinii publicznej. 2. W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą. Uchwała nr 08/06/2011 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Uhlenberg Uchwała nr 09/06/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni niniejszym postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr 10/06/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Uchwała nr 11/06/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia przyznać każdemu z członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 500 zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podpis Akcjonariusza (data, miejscowość, podpis)