PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzie 30 maja 2006 r. w siedzibie Spółki UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Wybór Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzib w Kielcach działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Uchwała wchodzi w ycie z chwil jej podjcia. UCHWAŁA Nr 2 Akcjonariuszy w sprawie: przyjcia porzdku obrad Walnego Zgromadzenia 1. Porzdek obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzib w Kielcach przyjmuje nastpujcy porzdek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sdowym i Gospodarczym z dnia 8 maja 2006 r., nr 88 pozycja 5148 (strona 19) 1. Otwarcie Akcjonariuszy. 2. Wybór przewodniczcego Akcjonariuszy. 3. Sporzdzenie listy obecnoci. 4. Stwierdzenie wanoci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoci do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przyjcie porzdku obrad. 7. Przedstawienie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podjcie uchwały w przedmiocie jego przyjcia. 8. Przedstawienie sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005r. 1

2 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 10. Podjcie uchwał w przedmiocie: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005; 3) podziału zysku za rok 2005; 4) udzielenia członkom Zarzdu absolutorium z wykonywanych przez nich obowizków w 2005 roku; 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowizków w 2005 roku; 6) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 11. Podjcie uchwały w przedmiocie podziału akcji Spółki w stosunku 1:4 poprzez obnienie wartoci nominalnej akcji przy jednoczesnym zwikszeniu iloci akcji bez zmiany wysokoci kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji) oraz wicej si z podziałem odpowiedniej zmiany 5 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (dwadziecia jeden milionów) złotych i dzieli si na: (czterdzieci tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartoci nominalnej po 2 (dwa) złote kada; (dziewiset szedziesit tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartoci nominalnej po 2 (dwa) złote kada; (piset tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartoci nominalnej po 2 (dwa) złote kada; (jeden milion piset tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartoci nominalnej po 2 (dwa) złote kada; (piset tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartoci nominalnej po 2 (dwa) złote kada; (siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartoci nominalnej po 2 (dwa) złote kada. zostanie zastpiony treci: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (dwadziecia jeden milionów) złotych i dzieli si na: (sto szedziesit tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartoci nominalnej po 0,50 (pidziesit) groszy kada; (trzy miliony osiemset czterdzieci tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartoci nominalnej po 0,50 (pidziesit) groszy kada; ( dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartoci nominalnej po 0,50 (pidziesit) groszy kada; (sze milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartoci nominalnej po 0,50 (pidziesit) groszy kada; (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartoci nominalnej po 0,50 (pidziesit) groszy kada; (dwadziecia osiem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartoci nominalnej po 0,50 (pidziesit) groszy kada. 12. Podjcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji. 13. Podjcie uchwał w przedmiocie nastpujcych zmian w Statucie Spółki: w dotychczasowym zapisie 4 Statutu dotyczcym Przedmiotu działalnoci w brzmieniu: Przedmiotem działalnoci Spółki jest: 1) wydawanie gazet (klasa PKD); 2) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (klasa PKD); 3) działalno poligraficzna (grupa 22.2 PKD); 4) przygotowanie terenu pod budow (grupa 45.1 PKD); 2

3 5) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich czci: inynieria ldowa i wodna 6) (grupa 45.2 PKD); 7) wykonywanie instalacji budowlanych (grupa 45.3 PKD); 8) wykonywanie robót budowlanych wykoczeniowych (grupa 45.4 PKD); 9) wynajem sprztu budowlanego i burzcego z obsług operatorsk (grupa 45.5 PKD); 10) pozostałe porednictwo pienine, gdzie indziej nie sklasyfikowane (podklasa B PKD); 11) pozostałe porednictwo finansowe (grupa 65.2 PKD); 12) obsługa nieruchomoci na własny rachunek (grupa 70.1 PKD); 13) wynajem nieruchomoci na własny rachunek (grupa 70.2 PKD); 14) obsługa nieruchomoci na zlecenie (grupa 70.3 PKD); 15) działalno prawnicza, rachunkowo ksigowa; doradztwo; zarzdzanie holdingami (grupa 74.1 PKD); 16) reklama (grupa 74.4 PKD). kropk na kocu pkt 15 zastpuje si rednikiem i dodaje si kolejne punkty oznaczone numerami od 16 do 20 w brzmieniu: 16) działalno w zakresie architektury i inynierii (grupa 74.2 PKD); 17)działalno w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (grupa A PKD); 18) działalno geodezyjna i kartograficzna (grupa C PKD); 19)rolnictwo, łowiectwo i lenictwo (sekcja A PKD); 20)rolnictwo, łowiectwo, włczajc działalno usługow (grupa 01 PKD). dodany zostanie 6 ust. 4 Statutu w brzmieniu: Akcje Spółki mog by umarzane. Warunki oraz sposób umorzenia okrela uchwała Walnego Zgromadzenia. dodany zostanie 11 ust. 2 1 Statutu w brzmieniu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały okrela dzie dywidendy. Dzie dywidendy nie moe by wyznaczony póniej, ni w terminie trzech miesicy od dnia powzicia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomidzy akcjonariuszy. dotychczasowy zapis 11 ust. 4 zdanie pierwsze Statutu w brzmieniu: Walne Zgromadzenie moe podj uchwał o zmianie przedmiotu działalnoci Spółki bez koniecznoci wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzaj si na zmian. zostanie zastpiony zapisem: Walne Zgromadzenie moe podj uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalnoci Spółki bez koniecznoci wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzaj si na zmian. dotychczasowy zapis 13 ust. 1 lit. d) Statutu dotyczcy kompetencji Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu: d) wyraanie zgody na zacignicie osoby składajce owiadczenia w imieniu Spółki zobowizania na kwot przekraczajc 20 % kapitałów własnych Spółki. zostanie zastpiony zapisem: d) wyraenie zgody na zaciganie zobowiza i rozporzdzanie prawami w zakresie spraw objtych biec działalnoci Spółki jeeli ich warto przekracza20 % kapitałów własnych Spółki. W przypadku wtpliwoci, czy dana sprawa objta jest biec działalnoci Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarzdu dokona interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja bdzie wica dla Zarzdu. Sprawy zwizane z obrotem nieruchomociami wchodz w zakres biecej działalnoci Spółki; (f) dodany zostanie 13 ust. 1 lit e) e) wyraenie zgody na zaciganie zobowiza i rozporzdze prawami w zakresie spraw wykraczajcych poza biec działalno Spółki jeeli ich warto przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. (g) dotychczasowy zapis 14 ust. 4 Statutu w brzmieniu: Do składania owiadcze w imieniu Spółki wymagana jest współdziałanie dwóch członków zarzdu albo jednego członka łcznie z ustanowionym ewentualnie Prokurentem. Zacignicie przez osoby składajce owiadczenia w imieniu Spółki zobowizania na kwot przekraczajc 20 % kapitałów 3

4 własnych Spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wydanej na pimie Zarzd prowadzi wszystkie biece sprawy Spółki w zakresie nie zastrzeonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. W szczególnoci nabycie i zbycie przez Spółk nieruchomoci, uytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomoci lub udziału w uytkowaniu wieczystym naley do kompetencji Zarzdu, z zastrzeeniem 13 ust. 1 lit d) Statutu. zostanie zastpiony zapisem: Do składania owiadcze w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarzdu albo jednego członka Zarzdu łcznie z ustanowionym ewentualnie prokurentem. Zarzd prowadzi wszystkie biece sprawy Spółki z zastrzeeniem ogranicze wynikajcych z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółk nieruchomoci, uytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomoci lub udziału w uytkowaniu wieczystym naley do kompetencji Zarzdu, z zastrzeeniem 13 ust. 1 lit. d) i e) Statutu. Zarzd Spółki wykonujc uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zalenych zobowizany jest uzyska uprzedni zgod Rady Nadzorczej Spółki take w razie, gdy zacigane zobowizanie lub rozporzdzanie prawem przez spółk zalen ma przekroczy limity okrelone w 13 ust. 1 lit. d) lub e) Statutu. 14. Podjcie uchwały w przedmiocie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknicie Walnego Zgromadzenia. 1. Uchwała wchodzi w ycie z chwil jej podjcia. 4

5 UCHWAŁA Nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzib w Kielcach wybiera Komisj Skrutacyjn Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie: Uchwała wchodzi w ycie z chwil jej podjcia. 5

6 UCHWAŁA Nr 4 w sprawie: przyjcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Przyjcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzib w Kielcach postanawia przyj regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Echo Investment S.A. z siedzib w Kielcach w treci wskazanej w załczniku nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 6

7 UCHWAŁA Nr 5 w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w roku 2005 i sprawozdania finansowego Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w roku 2005 i sprawozdania finansowego Spółki za rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzib w Kielcach postanawia rozpatrzy i zatwierdzi sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki w zakoczonym 2005 roku. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzib w Kielcach postanawia rozpatrzy i zatwierdzi sprawozdanie finansowe obejmujce: 1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informacj dodatkow, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieninych, wykazujce odpowiednio: 1) stan aktywów i pasywów w kwocie tys. złotych; 2) przychody netto ze sprzeday towarów i produktów w kwocie tys. złotych; 3) zysk brutto w kwocie tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie tys. złotych; 5) zwikszenie stanu rodków pieninych o kwot tys. złotych 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 7

8 UCHWAŁA Nr 6 w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzib w Kielcach postanawia rozpatrzy i zatwierdzi sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej "Echo Investment" SA w zakoczonym 2005 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujce: 1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informacj dodatkow, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieninych, wykazujce odpowiednio: 1) sum bilansow w kwocie tys. złotych; 2) przychody netto ze sprzeday towarów i produktów w kwocie tys. złotych; 3) zysk brutto w kwocie tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie tys. złotych; 5) zwikszenie stanu rodków pieninych o kwot tys. złotych. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 8

9 UCHWAŁA Nr 7 w sprawie: podziału zysku 1. Podział zysku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia wyłczy od podziału pomidzy akcjonariuszy zysk netto osignity przez Spółk w zakoczonym roku obrotowym 2005 w wysokoci tys. złotych (słownie: dziewi milionów piset dwadziecia trzy tysice złotych) i przeznaczy go w całoci na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania biecej działalnoci Spółki. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 9

10 UCHWAŁA Nr 8 w sprawie: absolutorium Członkowi Zarzdu Spółki 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarzdu Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia udzieli absolutorium z wykonania obowizków w zakoczonym 2005 roku Członkowi Zarzdu Spółki: 1) Andrzejowi Majchrowi - za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 roku. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. UCHWAŁA Nr 9 w sprawie: absolutorium Członkowi Zarzdu Spółki 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarzdu Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia udzieli absolutorium z wykonania obowizków w zakoczonym 2005 roku Członkowi Zarzdu Spółki: 1) Jarosławowi Grodzkiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 roku. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 10

11 UCHWAŁA Nr 10 w sprawie: absolutorium Członkowi Zarzdu Spółki 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarzdu Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia udzieli absolutorium z wykonania obowizków w zakoczonym 2005 roku Członkowi Zarzdu Spółki: 1) Piotrowi Gromniakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 roku. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. UCHWAŁA Nr 11 w sprawie: absolutorium Członkowi Zarzdu Spółki 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarzdu Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia udzieli absolutorium z wykonania obowizków w zakoczonym 2005 roku Członkowi Zarzdu Spółki: 1) Arturowi Langnerowi - za okres od dnia 14 czerwca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 roku. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 11

12 UCHWAŁA Nr 12 w sprawie: absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia udzieli absolutorium z wykonania obowizków w zakoczonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: 1) Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 roku. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. UCHWAŁA Nr 13 w sprawie: absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia udzieli absolutorium z wykonania obowizków w zakoczonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: 1) Mariuszowi Waniołka - za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 roku. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 12

13 UCHWAŁA Nr 14 w sprawie: absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia udzieli absolutorium z wykonania obowizków w zakoczonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: 1) Robertowi Oskardowi - za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 roku. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. UCHWAŁA Nr 15 w sprawie: absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia udzieli absolutorium z wykonania obowizków w zakoczonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: 1) Karolowi bikowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 roku. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 13

14 UCHWAŁA Nr 16 w sprawie: absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia udzieli absolutorium z wykonania obowizków w zakoczonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: 1) Arturowi Kłoczko - za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 roku. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 14

15 UCHWAŁA Nr 17 w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej i ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 1. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pani/a..., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. zobowizuje Zarzd do złoenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sdowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. 2. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działajc na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyzna wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionych w radzie funkcji na niej okrelonych warunkach. 2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach rady przysługuje wynagrodzenie miesiczne w nastpujcych wysokociach: 1) Przewodniczcemu Rady Nadzorczej... złotych brutto, 2) Zastpcy Przewodniczcego Rady Nadzorczej... złotych brutto, 3) Członkowi Rady Nadzorczej... złotych brutto. 3. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje si raz w miesicu z dołu do 10-tego dnia nastpnego miesica kalendarzowego, a jeeli dzie ten jest dniem wolnym od pracy, nastpnego dnia roboczego, poczwszy od pierwszego pełnego miesica od dnia wejcia w ycie niniejszej uchwały. Wynagrodzenia wypłacane bd w formie bezgotówkowej przelewem bankowym na wskazane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej konta bankowe. 4. W przypadku wyganicia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie danego miesica, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 ulega odpowiedniemu obnieniu, proporcjonalnie do iloci jakie pozostały od dnia zajcia zdarzenia powodujcego wyganicie mandatu do koca miesica kalendarzowego. 15

16 5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Rad Nadzorcz kosztów zwizanych z udziałem w pracach rady. 6. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 5 nastpi w terminie 30 dni od przedłoenia Spółce stosownej uchwały Rady Nadzorczej i dokumentów potwierdzajcych ich poniesienie. 3. Postanowienia kocowe 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 16

17 UCHWAŁA Nr 18 w sprawie: podziału akcji Spółki i odpowiedni zmian Statutu Spółki 1. Podział akcji 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokona zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartoci nominalnej w stosunku 1:4 w ten sposób, i dotychczasow warto nominaln kadej akcji w wysokoci 2 złote ustala si na kwot 0,50 zł (pidziesit groszy) dla kadej akcji. 2. W wyniku zmiany wartoci nominalnej akcji, kad z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C, D, E i F o dotychczasowej wartoci nominalnej po 2 złote wymienia si na 4 (cztery) akcje odpowiednich serii A, B, C, D, E i F, o tosamych prawach z akcjami przed podziałem i o wartoci nominalnej po 0,50 zł kada akcja. 3. Zmiana wartoci nominalnej akcji nie stanowi obnienia kapitału zakładowego Spółki. 4. Akcie Spółki po podziale uczestnicz w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem. 5. Zarzd Spółki jest upowaniony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zobowizany do podjcia wszystkich czynnoci niezbdnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym: 1) złoenia odpowiednich dokumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartociowych S.A. w celu dokonania wymiany akcji, 2) złoenia odpowiednich dokumentów na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.. 2. Zmiana statutu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzib w Kielcach, w zwizku z podziałem akcji Spółki, stosownie do postanowie 1 niniejszej Uchwały postanawia dokona zmiany 5 Statutu w ten sposób, e w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje on tre: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (dwadziecia jeden milionów) złotych i dzieli si na: (sto szedziesit tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartoci nominalnej po 0,50 (pidziesit) groszy kada; (trzy miliony osiemset czterdzieci tysicy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartoci nominalnej po 0,50 (pidziesit) groszy kada; ( dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartoci nominalnej po 0,50 (pidziesit) groszy kada; (sze milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartoci nominalnej po 0,50 (pidziesit) groszy kada; (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartoci nominalnej po 0,50 17

18 (pidziesit) groszy kada; (dwadziecia osiem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartoci nominalnej po 0,50 (pidziesit) groszy kada. 3. Postanowienia kocowe 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia, z zastrzeeniem 2, który zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych wchodzi w ycie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właciwy Sd Rejestrowy. 18

19 UCHWAŁA Nr 19 w sprawie: wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji 1. Wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraa zgod na wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. 2. Akcje serii A bd miały form zdematerializowan. 3. Zarzd Spółki jest upowaniony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zobowizany do podjcia wszystkich czynnoci niezbdnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym: 1) złoenia odpowiednich dokumentów do Komisji Papierów Wartociowych i Giełd; 2) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A., w szczególnoci zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A. umów o rejestracj akcji serii A (dematerializacja) i asymilacj akcji; 3) złoenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 19

20 UCHWAŁA Nr 20 w sprawie: zmian w Statucie Spółki 1. Zmiana statutu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzib w Kielcach postanawia dokona zmiany 4 Statutu w ten sposób, e kropk na kocu pkt 15 zastpuje si rednikiem i dodaje si kolejne punkty oznaczone numerami od 16 do 18 w brzmieniu: 16) działalno w zakresie architektury i inynierii (grupa 74.2 PKD); 17) działalno w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (grupa A PKD); 18) działalno geodezyjna i kartograficzna (grupa C PKD); 19) rolnictwo, łowiectwo i lenictwo (sekcja A PKD); 20)rolnictwo, łowiectwo, włczajc działalno usługow (grupa 01 PKD). 1. Uchwała zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych wchodzi w ycie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właciwy Sd Rejestrowy. 20

21 UCHWAŁA Nr 21 w sprawie: zmian w Statucie Spółki 1. Zmiana statutu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzib w Kielcach postanawia uzupełni Statut Spółki o 6 ust. 4, nadajc mu brzmienie: Akcje Spółki mog by umarzane. Warunki oraz sposób umorzenia okrela uchwała Walnego Zgromadzenia. 1. Uchwała zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych wchodzi w ycie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właciwy Sd Rejestrowy. 21

22 UCHWAŁA Nr 22 w sprawie: zmian w Statucie Spółki 1. Zmiana statutu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzib w Kielcach postanawia uzupełni Statut Spółki o 11 ust. 2 1, nadajc mu brzmienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały okrela dzie dywidendy. Dzie dywidendy nie moe by wyznaczony póniej, ni w terminie trzech miesicy od dnia powzicia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomidzy akcjonariuszy. 1. Uchwała zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych wchodzi w ycie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właciwy Sd Rejestrowy. 22

23 UCHWAŁA Nr 23 w sprawie: zmian w Statucie Spółki 1. Zmiana statutu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzib w Kielcach postanawia zmieni 11 ust. 4 zdanie pierwsze Statutu Spółki, nadajc mu brzmienie: Walne Zgromadzenie moe podj uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalnoci Spółki bez koniecznoci wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzaj si na zmian. 1. Uchwała zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych wchodzi w ycie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właciwy Sd Rejestrowy. 23

24 UCHWAŁA Nr 24 w sprawie: zmian w Statucie Spółki 1. Zmiana statutu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzib w Kielcach postanawia dokona zmiany 13 ust. 1 lit. d) Statutu dotyczcego kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, e w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje on brzmienie: d) wyraenie zgody na zaciganie zobowiza i rozporzdze prawami w zakresie spraw objtych biec działalnoci Spółki jeeli ich warto przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W przypadku wtpliwoci, czy dana sprawa objta jest biec działalnoci Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarzdu dokona interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja bdzie wica dla Zarzdu.. Sprawy zwizane z obrotem nieruchomociami wchodz w zakres biecej działalnoci Spółki; 2. W zwizku z dokonan zmian Statutu, o której mowa w ust. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzib w Kielcach postanawia uzupełni postanowienie 13 ust. 1 poprzez dodanie lit. e) o nastpujcej treci: e) wyraenie zgody na zaciganie zobowiza i rozporzdze prawami w zakresie spraw wykraczajcych poza biec działalno Spółki jeeli ich warto przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. 3. W zwizku z dokonan zmian Statutu, o której mowa w ust. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzib w Kielcach postanawia dokona zmiany 14 ust. 4 Statutu w ten sposób, e w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje on tre: Do składania owiadcze w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarzdu albo jednego członka Zarzdu łcznie z ustanowionym ewentualnie prokurentem. Zarzd prowadzi wszystkie biece sprawy Spółki z zastrzeeniem ogranicze wynikajcych z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółk nieruchomoci, uytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomoci lub udziału w uytkowaniu wieczystym naley do kompetencji Zarzdu, z zastrzeeniem 13 ust. 1 lit. d) i e) Statutu. Zarzd Spółki wykonujc uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zalenych zobowizany jest uzyska uprzedni zgod Rady Nadzorczej Spółki take w razie, gdy zacigane zobowizanie lub rozporzdzanie prawem przez spółk zalen ma przekroczy limity okrelone w 13 ust. 1 lit. d) lub e) Statutu. 1. Uchwała zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych wchodzi w ycie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właciwy Sd Rejestrowy. 24

25 UCHWAŁA Nr 25 w sprawie: upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki 1. Upowanienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzib w Kielcach działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych postanawia upowani Rad Nadzorcz Spółki Echo Investment S.A. z siedzib w Kielcach do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właciwy Sd Rejestrowy. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 25

26 Załcznik nr 1 do uchwały nr 4 Spółki pod firm Echo Investment S.A. z siedzib w Kielcach z dnia w przedmiocie przyjcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ECHO INVESTMENT S.A. Kielce, 30 maja 2006 r. 26

27 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna Spis treci: Rozdział 1 Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy...3 Rozdział 3 Porzdek Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy...4 Rozdział 4 Otwarcie WZA i wybór Przewodniczcego...5 Rozdział 5 Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy...7 Rozdział 6 Lista Obecnoci...8 Rozdział 7 Ogólne Zasady Głosowania...9 Rozdział 8 Protokołowanie...10 Rozdział 9 Postanowienia kocowe

28 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyszym organem stanowicym spółki, właciwym do podejmowania najwaniejszych uchwał dotyczcych ustroju i funkcjonowania spółki. 2. Walne Zgromadzenia odbywaj si jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 3. Walne Zgromadzenie działa w trybie i na zasadach okrelonych w Kodeksie spółek handlowych a take w przepisach Statutu Echo Investment S.A. oraz w niniejszym regulaminie. 28

29 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna Rozdział 2 Zwołanie WZA 2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzd Spółki. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno zosta zwołane nie póniej ni w terminie 6 miesicy po upływie kadego roku obrotowego. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzd z własnej inicjatywy lub te na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujcych, co najmniej 10 % (dziesi procent) kapitału zakładowego. Zgromadzenie winno zosta zwołane przez Zarzd w cigu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez Rad Nadzorcz lub akcjonariuszy, na termin obrad okrelony we wniosku, lub w przypadku, jeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody w najbliszym terminie umoliwiajcym rozstrzygnicie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moe zosta zwołane przez Rad Nadzorcz w nastpujcych przypadkach: 1) zarzd nie zwołał w terminie okrelonym w ust.2 niniejszego paragrafu, 2) zarzd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie okrelonym w ust.3 niniejszego paragrafu, 5. danie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia okrelonych spraw w porzdku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, o których mowa powyej powinno by uzasadnione. danie takie powinno równie zawiera projekty uchwał proponowanych do przyjcia przez Walne Zgromadzenie 3 1. Walne Zgromadzenie zwołuje si przez ogłoszenie, które powinno dokonane, co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Zgromadzenia. 2. W ogłoszeniu naley oznaczy dzie, godzin i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porzdek obrad. 3. Projekty uchwał proponowanych do przyjcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały, przedstawiane s akcjonariuszom (jeeli wymaga tego Statut Spółki lub przepisy powszechnie obowizujce, wraz z uzasadnieniem i opini Rady Nadzorczej) przed Walnym Zgromadzeniem w czasie i miejscu umoliwiajcym zapoznanie si z nimi i dokonania ich oceny. 4. Projekty uchwał winny by formułowane w sposób zwizły i czytelny. 29

30 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna Rozdział 3 Porzdek Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 4 1. Porzdek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujcy Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy organem zwołujcym Walne Zgromadzenie jest Zarzd ustala on porzdek obrad w porozumieniu z Rad Nadzorcz. 2. Rada Nadzorcza i akcjonariusze reprezentujcy, co najmniej 10 % (dziesi procent) kapitału zakładowego mog da umieszczenia poszczególnych spraw w porzdku obrad najbliszego Walnego Zgromadzenia. danie takie naley złoy na pimie do zarzdu najpóniej na miesic przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. 3. W sprawach nie objtych porzdkiem obrad Zgromadzenie nie moe powzi prawnie skutecznej uchwały, chyba, e na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjcia uchwały. Mog by jednake uchwalone: wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porzdkowym, chociaby nie były zamieszczone w porzdku obrad. 30

31 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna Rozdział 4 Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczcego 5 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczcy Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczcy, Członek Zarzdu lub inna osoba wskazana przez Przewodniczcego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecnoci, uczestniczcy w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje najwiksz cz kapitału zakładowego spółki. 2. Nieobecno Członka Zarzdu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjanienia o ile nieobecno ta nie wynika z obowizku prowadzenia spraw Spółki. 3. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejnoci przeprowadza wybór Przewodniczcego Zgromadzenia sporód osób uprawnionych do głosowania, powstrzymujc si przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygni merytorycznych lub formalnych. Moe ona w tym celu podejmowa decyzje porzdkowe i zarzdzi głosowanie w sprawie wyboru. 4. Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad a take poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczcy powinien przeciwdziała w szczególnoci naduywaniu uprawnie przez uczestników zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszociowych. Przewodniczcy nie powinien bez wanych powodów składa rezygnacji ze swej funkcji oraz nie moe bez uzasadnionych przyczyn opónia podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. 5. Walne Zgromadzenie zwołane przez akcjonariuszy na podstawie postanowienia sdu otwiera osoba wyznaczona przez sd na Przewodniczcego Zgromadzenia. Osoba ta przewodniczy te Zgromadzeniu. 6. Wybór Przewodniczcego nastpuje w głosowaniu jawnym chyba, e którykolwiek z akcjonariuszy zgłosił danie tajnego wyboru lub w głosowaniu jawnym trudno stwierdzi jednoznacznie, za któr kandydatur opowiada si wikszo. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na przewodniczcego moliwy jest jego wybór przez aklamacj. 7 Przewodniczcym Zgromadzenia moe zosta wybrana tylko jedna osoba fizyczna akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik. 8 Jeli okae si to konieczne i uzasadnione potrzebami Zgromadzenia moliwe jest powołanie Zastpcy lub Zastpców Przewodniczcego Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniajcy sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad, podjcie uchwał przewidzianych porzdkiem dziennym. 2. Przewodniczcy podejmuje w szczególnoci czynnoci jak nastpuje: 1) po objciu przewodnictwa podpisuje list obecnoci i zarzdza jej wyłoenie; 31

32 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna 2) potwierdza prawidłowo zwołania Zgromadzenia; 3) poddaje pod głosowanie porzdek obrad podany w ogłoszeniu; 4) udziela głosu uczestnikom obrad, członkom organów spółki i zaproszonym osobom; 5) w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treci wniosków poddanych pod głosowanie; 6) zarzdza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał; 7) ogłasza wyniki głosowa; 8) umoliwia zgłaszajcym sprzeciw wobec uchwał, przedstawienie swoich argumentów i zwizłego uzasadnienia sprzeciwu; 9) kieruje prac sekretariatu prowadzcego list obecnoci, powołanych komisji Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego; 10) podejmuje decyzje o charakterze porzdkowym; 11) Na danie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje do protokołu jego pisemne owiadczenie 12) zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porzdku obrad; 3. Przewodniczcy w uzasadnionych przypadkach moe ogłasza w obradach krótkie przerwy nie stanowice odroczenia obrad. Przerwy te nie mog mie na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw. 32

33 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna Rozdział 5 Uczestnicy WZA 7 1. W Walnym Zgromadzeniu ma prawo uczestniczy kady akcjonariusz, który spełni wymogi w Art Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie tworz akcjonariusze, którzy przybyli na zebranie i bior udział w obradach. 2. Akcjonariusz moe uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywa prawo głosu osobicie lub przez przedstawicieli ustawowych, wzgldnie pełnomocników. 3. Pełnomocnictwo winno by udzielone na pimie pod rygorem niewanoci przez osoby do tego uprawnione zgodnie z wypisem z właciwego rejestru (nie starszego ni 3 miesice od daty Zgromadzenia, którego oryginał został do pełnomocnictwa załczony) lub w przypadku osób fizycznych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i załczone do protokołu Zgromadzenia. 4. Domniemywa si, e dokument pisemny, potwierdzajcy prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdze chyba, e jego autentyczno lub wano budzi uzasadnione wtpliwoci Zarzdu spółki (przy wpisywaniu na list obecnoci) lub przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze spółki uczestnicz w Walnym Zgromadzeniu, jeli przynajmniej na tydzie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia zło w spółce imienne wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzcy rachunek papierów wartociowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarzd zawierajca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzib), liczb akcji oraz liczb przysługujcych im głosów zostanie wyłoona do wgldu w siedzibie spółki, przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Osoba fizyczna moe poda adres do dorcze zamiast miejsca zamieszkania. Kady akcjonariusz lub jego pełnomocnik moe przeglda list uprawnionych i da wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objtych porzdkiem obrad za zwrotem kosztów sporzdzenia tych dokumentów. 7. Zarzd przedstawia osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie. Na Walne Zgromadzenie Zarzd zaprasza biegłych rewidentów, jeeli przedmiotem obrad maj by sprawy finansowe Spółki. 8. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarzdu oraz biegły rewident spółki powinni w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbdnym dla rozstrzygnicia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udziela uczestnikom obrad wyjanie i informacji dotyczcych spółki przy uwzgldnieniu faktu, e obowizki informacyjne spółka wykonuje w sposób wynikajcy z obowizujcych aktów prawnych, a udzielanie informacji nie moe by dokonywane w sposób inny ni wynikajcy z tych przepisów. 33

34 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna Rozdział 6 Lista Obecnoci 9 1. Niezwłocznie po podpisaniu listy obecnoci Przewodniczcy zarzdza jej wyłoenie do wgldu akcjonariuszy. 2. Lista obecnoci winna zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia to jest akcjonariuszy, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników z podaniem iloci akcji i przypadajcych na nie głosów. 3. Na wniosek akcjonariuszy, posiadajcych jedn dziesit kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecnoci powinna by sprawdzona przez wybran w tym celu komisj złoon co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy maj prawo wyboru jednego członka komisji. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia. 4. Kady uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisa si na licie obecnoci, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złoy oryginały pełnomocnictw na pimie. 5. Lista obecnoci jest dostpna do wgldu przez cały czas obrad Zgromadzenia. 6. Na list obecnoci naley wpisa akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominitego w licie akcjonariuszy, jeeli przybył on na Walne Zgromadzenie i wykae, e przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie naley uzupełni list, jeeli ju po jej podpisaniu przez Przewodniczcego zgłosz si nastpni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu. W razie, gdy osoba uczestniczca w Zgromadzeniu opuci obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na list odmówi si prawa udziału w Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnie - list naley odpowiednio sprostowa przez wykrelenie tej osoby. 34

35 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna Rozdział 7 Ogólne Zasady Głosowania Walne Zgromadzenie moe odby si wanie i podj prawnie skuteczne uchwały bez wzgldu na liczb obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na Zgromadzeniu akcji, z zastrzeeniem odmiennych postanowie kodeksu spółek handlowych lub innych powszechnie obowizujcych przepisów prawa. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. 2. Głosowanie tajne zarzdza si przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, członków organów spółki lub likwidatorów, pocignicie ich do odpowiedzialnoci, jak równie w sprawach osobowych. Poza tym naley zarzdzi tajne głosowanie na danie choby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym Zgromadzeniu. 3. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadaj bezwzgldn wikszoci głosów chyba, e przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagaj innej wikszoci dla skutecznego podjcia poszczególnych uchwał. Uchwały powinny by formułowane w taki sposób aby kady uprawniony, który nie zgadza si z meritum rozstrzygnicia stanowicym przedmiot uchwały miał moliwo jej zaskarenia. 4. Wikszo kwalifikowana - 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych - wymagana jest do podjcia uchwał w sprawach jak nastpuje: 1) zmiana statutu spółki, w tym emisja nowych akcji; 2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszestwa objcia akcji; 3) umorzenie akcji; 4) obnienie kapitału zakładowego; 5) zbycie przedsibiorstwa spółki albo jego zorganizowanej czci; 6) połczenie spółki z inn spółk; 7) rozwizanie spółki; 8) kontynuacja spółki mimo zaistnienia okolicznoci uzasadniajcych jej rozwizanie i likwidacj; oraz ewentualnie w innych sprawach przewidzianych w bezwzgldnie obowizujcych przepisach prawa. 5. Wikszo 2/3 (dwie trzecie) głosów wymaga uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalnoci Spółki. Uchwała taka musi zosta powzita w obecnoci osób reprezentujcych co najmniej połow kapitału zakładowego. Do wyłcznych kompetencji nale nastpujce sprawy: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; 2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w ubiegłym roku obrotowym; 3. powzicie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy; 2. udzielenie organom Spółki absolutorium z wykonywania przez nie obowizków w ubiegłym roku obrotowym. 35

36 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna 12 Oprócz spraw wymienionych powyej do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale wszystkie sprawy zastrzeone przez Statut Spółki oraz Kodeks spółek handlowych i inne obowizujce przepisy prawne. Rozdział 8 Protokołowanie Uchwały Walnego Zgromadzenia s protokołowane. 2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporzdza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowizku skutkuje bezwzgldn niewanoci uchwał. 3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawiera: 1) stwierdzenie prawidłowoci zwołania Zgromadzenia; 2) stwierdzenie zdolnoci do podjcia uchwał; 3) tre uchwał powzitych przez Walne Zgromadzenie; 4) ilo głosów oddanych za kad uchwał; 5) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów; 6) wzmianki o tym czy głosowanie odbyło si jawnie, tajnie czy te w grupach; 7) pisemne owiadczenia uczestników Walnego Zgromadzenia, o ile danie w tym zakresie zostało przez uczestnika obrad zgłoszone i jest zwizane z istotnymi sprawami bdcymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia; 4. Koszty sporzdzenia protokołu notarialnego ponosi spółka. 5. Do protokołu notarialnego naley dołczy dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i proponowanego porzdku obrad, podpisan przez uczestników Zgromadzenia i przewodniczcego list obecnoci, pełnomocnictwa i inne dokumenty złoone przez przedstawicieli akcjonariuszy. 6. Niezalenie od protokołu notarialnego przewodniczcy Walnego Zgromadzenia moe zarzdzi sporzdzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia rejestrujcego w sposób całociowy przebieg Zgromadzenia i tre poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporzdza wybrany przez Zgromadzenie sekretarz. 7. Protokoły ze wszystkich Walnych Zgromadze włcza si do ksigi protokołów prowadzonej przez Zarzd. Kady akcjonariusz, nawet nie uczestniczcy w Walnym Zgromadzeniu moe przeglda ksig protokołów i da wydania całoci lub czci protokołów za odpłatnoci. 36

37 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna Rozdział 9 Postanowienia Kocowe Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którym w porzdku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono okrelone sprawy lub, które zwołane zostało na taki wniosek, moliwe jest tylko za zgod wnioskodawców. Walne Zgromadzenie moe by odwołane, bez zgody wnioskodawców jeeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody np. siła wysza, lub jest oczywicie bezprzedmiotowe. 2. W pozostałych przypadkach odwołanie Walnego Zgromadzenia moliwe jest przez organ który je zwołał. 3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia nastpuje w tym samym trybie jak zwołanie, zapewniajc przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, nie póniej jednak ni na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. 15 Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia nastpuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choby proponowany porzdek obrad nie uległ zmianie. 37