Raport biecy nr 10 / 2010

Transkrypt

1 RB KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport biecy nr 10 / 2010 Data sporzdzenia: Skrócona nazwa emitenta Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu: Zarzd -Szczecinek SA podaje do wiadomoci publicznej: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOSZALISKIE PRZEDSIBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W SZCZECINKU Zarzd Spółki Koszaliskie Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z siedzib w Szczecinku, wpisanej do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez Sd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS ( Spółka ), działajc na podstawie art. 395, Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzie 15 czerwca 2010 roku na godz w Szczecinku przy ul. Waryskiego 2. SZCZEGÓŁOWY PORZDEK OBRAD, PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczcego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwał. 3. Przyj cie porzdku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki za 2009 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. 7. Podj cie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2009 r. 8. Podj cie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarzdu absolutorium z wykonania przez nich obowizków w 2009 r. 9. Podj cie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowizków w 2009 r. 10. Podj cie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 11. Podj cie uchwały w sprawie uchwalenia nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia 12. Podj cie uchwały w sprawie wyraenia zgody na zbycie prawa uytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku. 13. Zamkni cie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarzd Spółki informuje, e projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki wynika z dostosowania postanowie Statutu do zmian przepisów Kodeksu spółek handlowych wprowadzonych ustaw z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2009r. Nr 13 poz. 69). Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych Zarzd Spółki podaje do wiadomoci tre proponowanych zmian Statutu Spółki. 1. dodaje si w art. 19 Statutu Spółki art w brzmieniu: Jeeli obowizujce przepisy prawa nakładaj na Spółk obowizek powołania komitetu audytu i jednoczenie Rada Nadzorcza składa si z nie wi cej ni pi ciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. 2. Postanowienia art.21.2.statutu Spółki w brzmieniu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujcych co najmniej 10% kapitału zakładowego. Postanowienia art.21.2.statutu Spółki otrzymuj nast pujce brzmienie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujcych co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego. 1

2 RB Postanowienia art.21.4.statutu Spółki w brzmieniu: 21.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarzd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeeli pomimo złoenia wniosku, o którym mowa w art , Zarzd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art Postanowienia art.21.4.statutu Spółki otrzymuj nast pujce brzmienie: 21.4 Rada Nadzorcza moe zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeeli Zarzd Spółki nie zwoła tego w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekro zwołanie tego uzna za wskazane. 4. dodaje si w art. 21 Statutu Spółki art w brzmieniu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moe zosta zwołane przez akcjonariuszy, jeeli reprezentuj co najmniej połow kapitału zakładowego. 5. dodaje si w art. 21 Statutu Spółki art w brzmieniu: W przypadkach okrelonych w art i 21.5, po otrzymaniu informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarzd Spółki jest zobowizany niezwłocznie dokona jego ogłoszenia. 6. Postanowienia art.22 Statutu Spółki w brzmieniu: Porzdek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarzd Spółki. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia wymagaj opinii Rady Nadzorczej, z wyjtkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoływanych przez Zarzd na wniosek akcjonariuszy reprezentujcych co najmniej 10 % kapitału zakładowego Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujcy co najmniej 10% kapitału zakładowego mog da umieszczenia poszczególnych spraw w porzdku obrad Walnego Zgromadzenia. Postanowienia art.22 Statutu Spółki otrzymuj nast pujce brzmienie: Porzdek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujcy Zgromadzenie. Sprawy wnoszone przez Zarzd Spółki pod obrady Walnego Zgromadzenia wymagaj opinii Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego mog da umieszczenia poszczególnych spraw w porzdku obrad Walnego Zgromadzenia." 7. Postanowienia art.27.2 Statutu Spółki w brzmieniu: Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. Przygotowaniem regulaminu zajmuje si Zarzd Spółki a opiniuje Rada Nadzorcza. Postanowienia art.27.2 Statutu Spółki otrzymuj nast pujce brzmienie: Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, w którym szczegółowo reguluje kwestie dotyczce Zgromadzenia. Przygotowaniem regulaminu zajmuje si Zarzd Spółki a opiniuje Rada Nadzorcza. 8. Postanowienia art.33 Statutu Spółki w brzmieniu: Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sdowym i Gospodarczym Ogłoszenia Spółki powinny by równie rozpowszechniane w siedzibie Spółki, w miejscach dost pnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. Postanowienia art.33 Statutu Spółki otrzymuj nast pujce brzmienie: Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sdowym i Gospodarczym, za wyjtkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które dokonywane jest na stronie internetowej Spółki pod adresem oraz w sposób okrelony dla przekazywania informacji biecych, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU Zarzd Spółki informuje, e prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu maj, stosownie do art Kodeksu spółek handlowych, wyłcznie osoby b dce akcjonariuszami Spółki na szesnacie dni przed dat Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30 maja 2010 r. (dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzie Rejestracji), pod warunkiem, e przedstawi podmiotowi prowadzcemu ich rachunek papierów wartociowych danie wystawienia imiennego zawiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. danie to moe by zgłoszone nie wczeniej ni po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wczeniej ni 20 maja 2010 r.) i nie póniej ni w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie póniej ni 31 maja 2010). Rekomenduje si akcjonariuszom odebranie wystawionego ww zawiadczenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporzdzona na podstawie wykazu udost pnionego przez podmiot prowadzcy depozyt papierów wartociowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych S.A.) i wyłoona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryskiego 2, Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 10,11 i 14 czerwca 2010 r. Akcjonariusz Spółki moe da przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie poczt elektroniczn, podajc adres, na który lista powinna by wysłana. Akcjonariusz moe zgłosi powysze danie za porednictwem poczty elektronicznej na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje kademu akcjonariuszowi, niezalenie od tego czy zarejestrował si na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie 2

3 RB niezalenie od tego czy zarejestrował si na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki, poprzez przedstawienie wydanego w tym celu wiadectwa depozytowego dokument ten naley dołczy jako załcznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierajcego danie wydania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZCE WALNEGO ZGROMADZENIA Informacje dotyczce Walnego Zgromadzenia, wymagane zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, jak równie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ( RWZ ) zostan udost pnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu moe uzyska pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryskiego 2, Szczecinek na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Informacje ogólne Jeeli którakolwiek z poniszych procedur przewiduje składanie Spółce czy te Zarzdowi Spółki jakichkolwiek zawiadomie, zgłosze, da czy owiadcze drog elektroniczn naley mie na uwadze, e: 1) owiadczenia te winny by przesyłane na nast pujcy adres poczty elektronicznej: wz@kppd.pl 2) owiadczenia te winny zosta złoone w terminie przewidzianym procedur, za za moment złoenia owiadczenia uznaje si chwil, gdy owiadczenie to wprowadzono do rodka komunikacji elektronicznej w taki sposób, e osoba działajca w imieniu Spółki mogła si z nimi zapozna z uwzgl dnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00. 3) Spółka nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki spowodowane brakiem moliwoci skorzystania ze rodków elektronicznego porozumiewania si ze Spółk lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeeli powysze nastpiło z przyczyn niezalenych od Spółki. 4) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykaza posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie złoenia dania załczajc do dania wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy b dcych osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzi równie uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załczajc aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sdowego. W przypadku akcjonariuszy zgłaszajcych danie przy wykorzystaniu elektronicznych rodków komunikacji dokumenty powinny zosta przesłane w formacie PDF. Prawo do dania umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad Walnego Zgromadzenia Zgodnie z art Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy łcznie co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego mog da umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad najbliszego Walnego Zgromadzenia. danie takie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczcej proponowanego punktu porzdku obrad. danie powinno zosta zgłoszone Zarzdowi nie póniej ni na dwadziecia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do dania winny zosta załczone dokumenty, z których w sposób nie budzcy wtpliwoci wynika b dzie, e na dzie złoenia dania składajcy je s akcjonariuszami reprezentujcymi łcznie co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego Spółki (np. zawiadczenie albo wiadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy b dcych osobami prawnymi lub spółkami osobowymi take dokumenty potwierdzajce uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załczonym aktualnym odpisem KRS. danie powinno zawiera adres do korespondencji ze zgłaszajcymi danie. danie, jego forma oraz sposób złoenia winny odpowiada przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. dania w formie pisemnej powinny by kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryskiego 2, Szczecinek. Zarzd zwraca uwag, e w/w termin na zgłoszenie dania jest zachowany, jeli w tym terminie danie zostanie zgłoszone Zarzdowi. Nie jest zatem wystarczajce nadanie w tym terminie dania. danie moe by przesłane równie drog elektroniczn, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzajce fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej naley dołczy jako załcznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierajcego danie umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad Walnego Zgromadzenia. Jeli danie odpowiada wyej wskazanym wymogom, Zarzd ogłasza zmiany w porzdku obrad wprowadzone zgodnie z tym daniem. Zmiany s ogłaszane nie póniej ni na osiemnacie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie nast puje w sposób właciwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeli danie nie odpowiada wyej wskazanym wymogom, Spółka, w cigu 3 dni roboczych od otrzymania dania, informuje o tym zgłaszajcych danie wskazujc na braki, które uniemoliwiaj uwzgl dnienie dania. Uzupełnione danie moe by złoone ponownie, jeli zachowany zostanie wskazany powyej termin na jego złoenie. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczcych spraw wprowadzonych do porzdku obrad zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porzdku obrad przed terminem zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy łcznie co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego mog przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza Spółce na pimie lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczce spraw wprowadzonych do porzdku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porzdku obrad. Zgłoszenie winno zosta złoone Spółce najpóniej w dniu poprzedzajcym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zosta załczone dokumenty, z których w sposób nie budzcy wtpliwoci wynika b dzie, e na dzie złoenia zgłoszenia składajcy je s akcjonariuszami reprezentujcymi łcznie co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego Spółki (np. zawiadczenie albo wiadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy b dcych osobami prawnymi lub spółkami osobowymi take dokumenty potwierdzajce uprawnienia do działania w imieniu 3

4 RB osobami prawnymi lub spółkami osobowymi take dokumenty potwierdzajce uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załczonym aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sdowego. Zgłoszenie powinno zawiera adres do korespondencji ze zgłaszajcymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno by kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryskiego 2, Szczecinek. Zarzd zwraca uwag, e w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarzdowi. Nie jest zatem wystarczajce nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie moe by przesłane równie drog elektroniczn, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzajce fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej naley dołczy jako załcznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierajcego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie, załczone dokumenty oraz sposób ich złoenia w Spółce, a take forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiada przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyej okrelonymi wymogami, projekty te s niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie póniej jednak ni w dniu poprzedzajcym dzie Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszajcego wskazujc na braki, które uniemoliwiaj ogłoszenie projektów uchwał. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczcych spraw wprowadzonych do porzdku obrad podczas walnego zgromadzenia. Kady uprawniony do uczestnictwa moe podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwał dotyczce spraw wprowadzonych do porzdku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a take wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz moe uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu osobicie lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba e co innego wynika z treci pełnomocnictwa. Moe on take udzieli dalszego pełnomocnictwa, jeeli wynika to z treci pełnomocnictwa. Pełnomocnik moe reprezentowa wi cej ni jednego akcjonariusza i głosowa odmiennie z akcji kadego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadajcy akcje zapisane na wi cej ni jednym rachunku papierów wartociowych moe ustanowi oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na kadym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarzdu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zalenej od Spółki. Wówczas znajduj zastosowanie ponisze zasady: 1. pełnomocnictwo moe upowania do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. 2. pełnomocnik ma obowizek ujawni akcjonariuszowi okolicznoci wskazujce na istnienie bd moliwo wystpienia konfliktu interesów. 3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłczone. 4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na pimie lub w postaci elektronicznej. Jeli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomi o tym Spółk. Zawiadomienie ( w formacie PDF) powinno zosta złoone Spółce w terminie umoliwiajcym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie póniej jednak ni w dniu poprzedzajcym dzie, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie moe mie form pisemn albo posta elektroniczn. Zawiadomienie w formie pisemnej winno by przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryskiego 2, Szczecinek. Zarzd zwraca uwag, e w/w termin na złoenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarzdowi. Nie jest zatem wystarczajce nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za porednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl. Zawiadomienie powinno zawiera: 1. imi i nazwisko albo nazw (firm ) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu, 2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tosamoci, a take numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer Krajowego Rejestru Sdowego (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsi biorców), 3. imi i nazwisko pełnomocnika, 4. miejsce zamieszkania (siedzib ) mocodawcy oraz pełnomocnika, 5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umoliwiaj stały kontakt z mocodawc, 6. dat udzielenia pełnomocnictwa, 7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w zwizku z którym pełnomocnictwo jest udzielane, 8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególnoci wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik moe ustanawia take dalszych pełnomocników, 9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne. Jeeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyszymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia. Jeeli zawiadomienie nie odpowiada powyszym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszajcego wskazujc na braki zawiadomienia. 4

5 RB wskazujc na braki zawiadomienia. Kady z uczestników, w tym take pełnomocnik, bezporednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowizek wpisania si na list obecnoci. Uczestnik przed wpisaniem na list obecnoci ma obowizek przedłoy dokument, który w sposób nie budzcy wtpliwoci potwierdza jego tosamo. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na list obecnoci maj ponadto obowizek przedłoy do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzcy wtpliwoci wynika b dzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na list obecnoci ma obowizek przedłoy do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku (w formacie PDF). Spółka udost pnia na swojej stronie internetowej ( w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia) formularze, które mog by wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie maj jednak obowizku korzystania z tych formularzy. W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest moliwe oddanie głosu za pomoc formularza. Powysze zasady stosuje si odpowiednio take do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa. Nie istnieje moliwo uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. Nie istnieje moliwo wykonywania prawa głosu drog korespondencyjn lub przy wykorzystywaniu rodków komunikacji elektronicznej. Rejestracja obecnoci na Walnym Zgromadzeniu Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone s o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezporednio przed sal obrad na pół godziny przed rozpocz ciem obrad Walnego Zgromadzenia. Pozostałe informacje Informacje dotyczce Walnego Zgromadzenia b d udost pniane na stronie internetowej Spółki KOSZALISKIE PRZEDSIBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA (pełna nazwa emitenta) Drzewny (drz) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Szczecinek (kod pocztowy) (miejscowo) Waryskiego 2 (ulica) (numer) (telefon) (fax) kppd@kppd.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJCYCH SPÓŁK Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarzdu Boena Czerwiska-Lasak Wiceprezes Zarzdu 5