UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzib we Włoszczowie z dnia 22 maja 2007 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1/2007 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: 1 Uchyla si tajno głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie. 2 Przewodniczca Rady Nadzorczej Małgorzata Wypychewicz UCHWAŁA NR 2/2007 Na podstawie 0 Regulaminu Obrad, uchwala co nastpuje: Wybiera si Komisj Skrutacyjn w nastpujcym składzie: 1. Monika Staroszczyk 2. Zbigniew Witczyk 3. Patrycja Lis Przewodniczca Rady Nadzorczej Małgorzata Wypychewicz UCHWAŁA NR 3/2007 Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: Wybiera si Bogusława Wypychewicza na Przewodniczcego. Przewodniczca Rady Nadzorczej Małgorzata Wypychewicz

2 UCHWAŁA NR 4/2007 Na podstawie art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłoonego przez Zarzd sprawozdania z działalnoci Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok, a take przedłoonego przez Rad Nadzorcz sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzi: 1. Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, 2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, na które składa si: a) bilans za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, zamykajcy si sum bilansow w wysokoci ,41 zł. (słownie: sto dziewitnacie milionów dwiecie czternacie tysicy szeset pidziesit cztery złote 41/100); b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujcy zysk netto w wysokoci ,29 zł. (słownie: trzynacie milionów trzysta czterdzieci pi tysicy osiemset czternacie złotych 29/100); c) zestawienie zmian w kapitale własnym. d) sprawozdanie z przepływu rodków pieninych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujce zwikszenie stanu rodków pieninych w cigu roku obrotowego 2006 o kwot ,20 zł. (słownie: czterysta szedziesit dziewi tysicy czterysta osiemdziesit dziewi złotych 20/100); e) informacja dodatkowa. UCHWAŁA NR 5/2007 Na podstawie art pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust.2 lit. d Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłoonego przez Zarzd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, postanawia wypracowany w 2006 roku zysk netto w wysokoci ,29 zł. (słownie: trzynacie milionów trzysta czterdzieci pi tysicy osiemset czternacie złotych 29/100) rozdysponowa w nastpujcy sposób: - kwot ,59 zł (słownie: sto siedemdziesit trzy tysice osiemdziesit jeden złotych 59/100) przeznaczy na podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez podwyszenie wartoci nominalnej jednej akcji do kwoty 9,00 zł; - kwot ,70 zł (słownie: trzynacie milionów sto siedemdziesit dwa tysice siedemset trzydzieci dwa złote 70/100) przeznaczy na kapitał zapasowy.

3 UCHWAŁA NR 6/2007 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Prezesowi Zarzdu Spółki - Panu Bogusławowi Wypychewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowizków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA NR 7/2007 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Członkowi Zarzdu Spółki - Panu Ryszardowi Iwaczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowizków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

4 UCHWAŁA NR 8/2007 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Członkowi Zarzdu Spółki - Panu Tomaszowi Stpniowi absolutorium z wykonania przez niego obowizków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA NR 9/2007 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Przewodniczcej Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez ni obowizków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 14 marca 2006 roku oraz od dnia 6 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA NR 10/2007 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Członkowi Rady Nadzorczej Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez ni obowizków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

5 UCHWAŁA NR 11/2007 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Zastpcy Przewodniczcego Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowizków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA NR 12/2007 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez ni obowizków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA NR 13/2007 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez ni obowizków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

6 UCHWAŁA NR 14/2007 Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Udzieli Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Grzybek absolutorium z wykonania przez ni obowizków w okresie od dnia 14 marca 2006 roku do dnia 6 czerwca 2006 roku. UCHWAŁA NR 15/2007 Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczcego Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 2 pkt. b Statutu Spółki, w zwizku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: Pani Małgorzata Wypychewicz została wybrana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Przewodniczcej Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. UCHWAŁA NR 16/2007 Członka Rady Nadzorczej i Zastpc Przewodniczcego Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 2 pkt. b Statutu Spółki, w zwizku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: Pan Andrzej Grzybek został wybrany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Zastpc Przewodniczcego Rady Nadzorczej.

7 Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. UCHWAŁA NR 17/2007 Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 2 pkt. b Statutu Spółki, w zwizku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: Pani Henryka Grzybek została wybrana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. UCHWAŁA NR 18/2007 Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 2 pkt. b Statutu Spółki, w zwizku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: Pani Teresa Wypychewicz została wybrana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia.

8 UCHWAŁA NR 19/2007 Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczcego Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 2 pkt. b Statutu Spółki, w zwizku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: Pan Czesław Wypychewicz został wybrany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. UCHWAŁA NR 20/2007 powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach z członkiem zarzdu Na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Grzybka do reprezentowania Spółki w umowach kupna sprzeday nieruchomoci lub rzeczy ruchomych, umowach najmu nieruchomoci z Panem Bogusławem Wypychewiczem, członkiem zarzdu.

9 UCHWAŁA NR 21/2007 zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsibiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej czci. Działajc na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 2 pkt. h) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co nastpuje: Walne Zgromadzenie udziela zgody na ustanowienie: 1. hipoteki na nieruchomoci stanowicej własno Spółki, połoonej we Włoszczowie przy ul. Jdrzejowskiej 79 c, obejmujcej działki nr 3945/7 i 3945/10, dla której w Sdzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest ksiga wieczysta KW Nr 28347; 2. hipoteki na nieruchomoci znajdujcej si w wieczystym uytkowaniu Spółki, połoonej we Włoszczowie przy ul. Jdrzejowskiej 79 c, obejmujcej działk nr 7500/2, dla której w Sdzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest ksiga wieczysta KW Nr 31436; 3. hipoteki na nieruchomoci stanowicej własno Spółki, połoonej we Włoszczowie przy ul. Jdrzejowskiej 79 c, obejmujcej działki nr 3956/4, 3950/2, 3950/9, 3951, 3952, 3954/3 i 3955/3, dla której w Sdzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest ksiga wieczysta KW Nr 35880; 4. hipoteki na nieruchomoci stanowicej własno Spółki, połoonej we Włoszczowie przy ul. Jdrzejowskiej 79c, obejmujcej działki nr 3937/2, 3937/3, 3937/4 i 3945/4, dla której Sd Rejonowy we Włoszczowie prowadzona jest ksiga wieczysta KW Nr 20387; 5. zastawu rejestrowego na rodkach trwałych Spółki do łcznej kwoty ,00 zł. (słownie: trzydzieci milionów złotych). UCHWAŁA NR 22/2007 zmiany Regulaminu Obrad. Na podstawie 8 ust. 2 pkt. p Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: W Regulaminie Obrad ZPUE S.A. wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w 6 ust. 3 dopisuje si punkt e w brzmieniu: e) udzielenia zgody na obecno na sali obrad innych osób ni akcjonariusze ; 2) w 0 ust. 1 w miejsce cyfry 3 wpisuje si cyfr 2.

10 UCHWAŁA NR 23/2007 podwyszenia kapitału zakładowego Działajc na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co nastpuje: Kapitał zakładowy ZPUE S.A. wynoszcy ,41 zł (słownie: osiem milionów dziewiset dziewidziesit tysicy szedziesit jeden złotych 41/100) podwysza si o kwot ,59 zł (słownie: sto siedemdziesit trzy tysice osiemdziesit jeden złotych 59/100) do wysokoci ,00 zł (słownie: dziewi milionów sto szedziesit trzy tysice sto czterdzieci trzy złote) poprzez podwyszenie wartoci nominalnej dotychczasowych akcji Spółki o wartoci 8,83 zł (słownie: osiem złotych 83/100) za kad akcj, do wysokoci 9,00 zł (słownie: dziewi złotych) za kad akcj. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia, a dokonane ni zmiany Statutu maj skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sd. UCHWAŁA NR 24/2007 podziału akcji Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co nastpuje: 1. Dokonuje si podziału akcji poprzez obnienie wartoci nominalnej wszystkich akcji Spółki z 9 (dziewiciu) złotych na 9 (dziewi) groszy. 2. W wyniku podziału akcji Spółki z kadej jednej akcji o wartoci nominalnej 9 (dziewi) złotych kada, powstaje 50 (pidziesit) akcji o wartoci nominalnej 18 (osiemnacie) groszy kada. 3. W zwizku z podziałem akcji nie dokonuje si obnienia kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie upowania Zarzd Spółki do podjcia wszelkich czynnoci prawnych i faktycznych niezbdnych do rejestracji podziału akcji. 3 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia, a dokonane ni zmiany Statutu maj skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sd.

11 UCHWAŁA NR 25/2007 zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 2 pkt. l Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: W dotychczasowej treci Statutu Spółki ZPUE S.A. wprowadza si nastpujce zmiany: Skrela si dotychczasow tre 3 ust. 1 wpisujc w jej miejsce nowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 (dziewi milionów sto szedziesit trzy tysice sto czterdzieci trzy) złote i jest podzielony na (trzydzieci milionów) akcji imiennych serii A, (jedenacie milionów szeset szedziesit dwa tysice piset) akcji na okaziciela serii B, (pi milionów trzysta trzydzieci siedem tysicy piset) akcji na okaziciela serii C, (dziewiset sze tysicy trzysta pidziesit) akcji na okaziciela serii D oraz (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartoci nominalnej 18 (osiemnacie) groszy kada, objtych i pokrytych w całoci aportami i gotówk. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upowania Rad Nadzorcz do sporzdzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzgldnieniem zmian wskazanych w. 3 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia, a dokonane ni zmiany Statutu maj skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sd.