UCHWAŁY. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjcia porzdku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach postanawia przyj porzdek obrad. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki za rok obrotowy Działajc na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za rok obrotowy Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Działajc na podstawie art.393 pkt.1 oraz art pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składa si: 1/ bilans roczny Spółki, sporzdzony na dzie r., który zamyka si po stronie aktywów i pasywów kwot ,92 zł (sto dziewidziesit trzy miliony szeset siedemdziesit osiem tysicy szeset siedemdziesit cztery złote i dziewidziesit dwa grosze) 2/ rachunek zysków i strat za 2007 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie ,84 zł (dwanacie milionów złotych szeset osiemdziesit trzy tysice siedemset siedemdziesit trzy złote i osiemdziesit cztery grosze) 3/ informacja dodatkowa 4/ sprawozdanie z rachunku przepływów pieninych wykazujce zwikszenie stanu rodków pieninych w cigu roku obrotowego 2007 o kwot ,04 zł (dwadziecia cztery miliony trzysta osiemdziesit pi tysicy dwiecie dziewidziesit dziewi złotych i cztery grosze). 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujce zwikszenie w cigu roku obrotowego 2007 o kwot ,54 zł (pidziesit milionów sto dwadziecia jeden tysicy siedemset szedziesit pi złotych i pidziesit cztery grosze). Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Energomonta- Południe S.A. za rok obrotowy Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust.1 pkt. 2, Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Energomonta-Południe SA za rok Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomonta-Południe S.A. za rok obrotowy

2 Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994 roku oraz 26 ust.1 pkt. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomonta-Południe S.A. za rok obrotowy 2007, na które składa si : 1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Energomonta-Południe S.A. sporzdzony na dzie roku, który zamyka si po stronie aktywów i pasywów kwot ,00 zł (sto dziewidziesit trzy miliony siedemset szedziesit pi tysicy złotych i zero gorszy), 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Energomonta-Południe S.A. za 2007 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie ,00 zł (dwanacie milionów czterysta trzydzieci sze tysicy złotych i zero groszy), 3/ informacja dodatkowa 4/ skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieninych Grupy Kapitałowej Energomonta-Południe S.A. wykazujce zwikszenie stanu rodków pieninych netto w cigu roku obrotowego 2007 o kwot ,00 zł (dwadziecia trzy miliony dwiecie siedemdziesit jeden tysicy złotych i zero groszy). 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Energomonta-Południe S.A. wykazujce zwikszenie w cigu roku obrotowego 2007 o kwot ,00 zł (pidziesit dwa miliony trzysta trzydzieci siedem tysicy złotych i zero groszy). Uchwała Nr 6 w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok. Działajc na podstawie art pkt.2 i art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach postanawia podzieli zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2007 rok w kwocie ,84 zł (słownie: dwanacie milionów szeset osiemdziesit trzy tysice siedemset siedemdziesit trzy złote i osiemdziesit cztery grosze) w nastpujcy sposób: zł zysku netto przeznaczy na wypłat dywidendy, ,91 zł zysku netto przeznaczy na kapitał zapasowy, ,93 zł zysku netto przeznaczy na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na zakup akcji własnych celem umorzenia. 1 Postanawia si, e: a/ dywidenda na 1 akcj wynosi 0,10 zł brutto, b/ dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzie 3 lipca 2008 r. c/ prawo do dywidendy przysługuje Akcjonariuszom posiadajcym akcje Spółki na koniec dnia wskazanego w pkt.b), d/ termin wypłaty dywidendy ustala si na dzie 18 lipca 2008 r. 2 Niniejsza uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania obowizków 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzieli, Prezesowi Zarzdu Energomonta-Południe S.A. w Katowicach Panu Wojciechowi Nazarkowi absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. 2

3 Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania obowizków 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzieli, Członkowi Zarzdu Energomonta-Południe S.A. w Katowicach Panu Tadeuszowi Torbusowi absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania obowizków 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzieli, Członkowi Zarzdu Energomonta-Południe S.A. w Katowicach Pani Alinie Sowie absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. Uchwała Nr 13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnoci za 2007 r. Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnoci za rok Uchwała Nr 14 postanawia udzieli, Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z Uchwała Nr 15 postanawia udzieli, Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Oleksemu absolutorium z Uchwała Nr 16 3

4 postanawia udzieli, Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Masiukowi absolutorium z Uchwała Nr 17 postanawia udzieli, Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Czarnocie absolutorium z Uchwała Nr 18 postanawia udzieli, Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wesołowskiemu absolutorium z Uchwała Nr 19 postanawia udzieli, Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Góralewskiemu absolutorium z Uchwała Nr 20 postanawia udzieli, Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Kamiskiemu absolutorium z Uchwała Nr 21 w sprawie przyjcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach przyjmuje rezygnacj z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Energomonta-Południe przez Pana Bogusława Oleksego. 4

5 Uchwała Nr 22 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach odwołuje Pana Piotra Góralewskiego ze składu Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 23 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach odwołuje Pana Sławomira Kamiskiego ze składu Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 24 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach odwołuje Pana Marka Czarnot ze składu Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 25 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana Krzysztofa Radojewskiego do składu Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 26 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana Waldemara Tevnell do składu Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 27 w sprawie Uchylenia uchwały nr 3/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomonta-Południe S.A. z siedzib w Katowicach w sprawie warunkowego podwyszenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomonta-Południe Spółka Akcyjna postanawia uchyli uchwał nr 3/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomonta-Południe Spółka Akcyjna z siedzib w Katowicach w sprawie warunkowego podwyszenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 5

6 Uchwala Nr 28 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomonta-Południe S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje oraz zatwierdza nowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomonta-Południe S.A. Regulamin stanowi Załcznik do niniejszej uchwały. 6