PROTOKÓŁ Nr 2. Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W MIECHOWIE odbytego w dniu 16 marca 2016 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 2 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W MIECHOWIE odbytego w dniu 16 marca 2016 r. Obecni na posiedzeniu: Ewa Szarek, Marek Gębosz, Adam Spiechowicz, Andrzej Gryc, Zdzisława Gazda, Izabela Mikuła, Elżbieta Sławowa, Marta Banach, Jadwiga Bożek, Michał Syska, Jadwiga Wszół, Ewa Smok, Małgorzata Tkaczewska, Marek Krupa. Nieobecni na posiedzeniu: Członkowie Zarządu: Witold Skrzypek, Adrianna Haluch, Janina Migza Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu Nr 1 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej tj r. 3. Zatwierdzenie protokołu Komisji GZM z dnia r 4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia r 5. Zatwierdzenie protokołu Komisji ds. zieleni z dnia r. 6. Zmiana Regulaminu Zarządu. Podjęcie uchwały. 7. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni. Podjęcie uchwały. 8. Zatwierdzenie planu finansowego Spółdzielni na rok Podjęcie uchwały. 9.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania termomodernizacji budynku w Kozłowie. 10. Wyłonienie wykonawcy na termomodernizację budynku nr 255 w Kozłowie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podjęcie uchwały. 11. Rozliczenie termomodernizacji budynku Książ Wielki ul. Do Grodziska 1. Podjęcie uchwały. 12. Wprowadzenie obniżki zaliczek na c.o. w Książu Wielkim ul. Do Grodziska 1,2. Podjęcie uchwały. 13. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania wniosków i zaleceń polustracyjnych. 14. Omówienie i przyjęcie materiałów przedkładanych na Walne Zgromadzenie w tym porządku obrad i projektów uchwał. 15. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015r. 16. Rozpatrywanie pism jakie wpłynęły do Rady Nadzorczej od ostatniego posiedzenia. 17. Sprawy wniesione. Ad. 1 Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności. Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek powitała zebranych członków Rady i Zarządu. Odczytała porządek obrad. Uwag do porządku nie wniesiono. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 14 głosów za.

2 Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia r. z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Zebrani zapoznali się z treścią protokołu nr 1 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2016r. Uwag do protokołu nie wniesiono. Stwierdzono, że odzwierciedla on przebieg tegoż posiedzenia, wobec czego protokół nr 1 został przyjęty jednogłośnie. Ad. 3 Zatwierdzenie protokołu Komisji GZM z dnia r Głos zabrał przewodniczący Komisji GZM p. Michał Syska. Omówił najważniejsze sprawy poruszone na posiedzeniu Komisji GZM tj. - ustalenia w/s czynszu dla właścicieli garaży znajdujących się na terenach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej z zastrzeżeniem, że czynsz będzie miał charakter celowy na wykonanie nawierzchni asfaltowej wzdłuż garaży. - przedstawił krótką analizę możliwości ocieplenia bloku w Kozłowie. - przedstawił zalecenia z okresowej kontroli przewodów kominowych określonych w protokole nr z dnia roku (blok w Kozłowie). - złożył propozycję podniesienia składki na fundusz remontowy o 10 gr/m2. ze wskazaniem na remont pionów, z tym zastrzeżeniem, że składka ta musi mieć charakter celowy, i nie może być przeznaczona na żaden inny, - zarekomendował wymianę oświetlenia w częściach wspólnych zasobów mieszkaniowych spółdzielni z wykorzystaniem środków WFOŚ. ( propozycję wymiany przedstawił Zarząd) - przedstawił analizę zużycia wody w blokach na osiedlu Sikorskiego nr 28 i 31. Zaproponował przedstawienie tego problemu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Nikt z obecnych na posiedzeniu, nie wniósł do protokołu uwag, ani zastrzeżeń. Przewodnicząca Rady zapytała: Kto jest za przyjęciem protokołu Komisji GZM z dnia r. Protokół przyjęto jednogłośnie 14 głosów za Ad. 4 Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia r Głos zabrała przewodnicząca Komisji p. Marta Banach, która przedstawiła wszystkim zebranym plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016r. Omówiła koszty Zarządu poniesione za IV kwartał 2015 roku, które porównała z kosztami jakie były w analogicznym okresie roku ubiegłego. Poinformowała zebranych o zaległościach czynszowych na poszczególnych blokach według stanu na dzień r. zaznaczając, że w porównaniu do pierwszego półrocza 2015r struktura zaległości czynszowych dotyczących lokali mieszkaniowych zmniejszyła się o kwotę ,01 zł. Ogółem zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 roku ,86 zł. Zaległość posiada 785 lokali mieszkaniowych. Przekazała informację na temat wykonania planu remontowego za 2015r, wskazując planowane i poniesione koszty na wykonanie. Większość planowanych robót zostało wykonane i były to roboty remontowe wykonane na podstawie wniosków z Walnego Zgromadzenia. Do przedstawionego protokołu uwag nie wniesiono. Przewodnicząca Rady zapytała: Kto jest za przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia r. Protokół przyjęto jednogłośnie 14 głosów za

3 Ad. 5 Zatwierdzenie protokołu Komisji ds. zieleni z dnia r. Protokół odczytała przewodnicząca Komisji p. Jadwiga Brożek. Podkreśliła, że wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem obowiązujących procedur. Członkowie Komisji podjęli decyzję, że w obrębie 5m od budynków mieszkalnych winna być zasiewana tylko trawa, natomiast w obrębie do 10m można nasadzać tylko drzewa niskie ewentualnie krzewy. Powyższa decyzja ta została podjęta z uwagi na fakt iż budynki są po termomodernizacji i nasadzanie drzew powodowałoby niszczenie nowej elewacji, jak również zacienienie w lokalach mieszkalnych na najniższych kondygnacjach. Do przedstawionego protokołu uwag nie wniesiono. Przewodnicząca Rady zapytała: Kto jest za przyjęciem protokołu Komisji ds. zieleni z dnia r. Protokół przyjęto jednogłośnie 14 głosów za Ad. 6 Zmiana Regulaminu Zarządu. Podjęcie uchwały. Głos zabrał Prezes Spółdzielni p. Witold Skrzypek. Poinformował członków Rady, że zmiany zostały wprowadzone jako realizacja wniosków Lustratora. Jeden z wniosków dotyczył Regulaminu i Spółdzielnia go zrealizowała. Prezes odczytał wprowadzone zmiany: 2 Do treści 8 ust 1 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie dodaje się treść : ( ) Decyzje kolegialne podejmowane są w formie uchwał. Decyzje w pozostałym zakresie, nie zastrzeżone do kolegialnych decyzji Zarządu, a w szczególności te wynikające z ustawy Kodeks Pracy podejmuje Prezes Zarządu kierownik bieżącej działalności Spółdzielni pełniący jednocześnie jednoosobowo funkcję pracodawcy. wobec powyższego 8 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 1. W okresie miedzy posiedzeniami zarządu ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola całokształtu bieżącej działalności spółdzielni należy do Prezesa Zarządu, który w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnej decyzji zarządu, podejmuje decyzje niezbędne dla właściwego wykonania zadań. Decyzje kolegialne podejmowane są w formie uchwał. Decyzje w pozostałym zakresie, nie zastrzeżone do kolegialnych decyzji Zarządu, a w szczególności te wynikające z ustawy Kodeksu Pracy podejmuje Prezes Zarządu - kierownik bieżącej działalności Spółdzielni pełniący jednocześnie jednoosobowo funkcję pracodawcy. 3 Do treści 10 ust 1 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie dodaje się treść : - Prezes Zarządu nadzoruje, kieruje i kontroluje podległe jednostki organizacyjne Spółdzielni, - Członek Zarządu Kierownik Działu Technicznego kieruje i odpowiada za pracę Działu Technicznego,

4 - Członek Zarządu Główny Księgowy kieruje i odpowiada za pracę działu finansowo księgowego. Wobec powyższego 10 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie tj. : 1. Urzędujący członkowie Zarządu kierują pracami podporządkowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych spółdzielni, a to : - Prezes Zarządu nadzoruje, kieruje i kontroluje podległe jednostki organizacyjne Spółdzielni, - Członek Zarządu Kierownik Działu Technicznego kieruje i odpowiada za pracę Działu Technicznego, - Członek Zarządu Główny Księgowy kieruje i odpowiada za pracę działu finansowo księgowego. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 93 Uchwałę Nr 93 podjęto jednogłośnie - 14 głosów za Ad. 7 Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni. Podjęcie uchwały. W tej kwestii głos zabrał Prezes p. W. Skrzypek. Zgodnie z zaleceniem Lustratora, w każdym roku powinna być zatwierdzana struktura organizacyjna Spółdzielni. W związku z tym Prezes zapoznał członków Rady ze strukturą organizacyjną Spółdzielni. Dyskusji w tej sprawie nie podjęto. Uwag nie wniesiono. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 94 Uchwałę Nr 94 podjęto jednogłośnie - 14 głosów za

5 Ad. 8 Zatwierdzenie planu finansowego Spółdzielni na rok Podjęcie uchwały. Głos zabrała p. Marta Banach. Poinformowała, że Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy planu finansowego, który zostały przyjęty pozytywnie. Pani M. Banach odczytała pozytywną opinię dotycząca Planu Finansowego. Plan finansowy Spółdzielni na rok 2016 został zatwierdzony jednogłośnie 14 głosów za. Uchwała nr 95 została podjęta. Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania termomodernizacji budynku w Kozłowie. Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek zapoznała członków Rady ze sprawą zabezpieczenia termomodernizacji budynku mieszkalnego nr 255 zlokalizowanego w Kozłowie. ze środków finansowych Spółdzielni. Mieszkańcy budynku wyrazili zgodę na termomodernizację budynku. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 97 Uchwałę Nr 97 podjęto jednogłośnie - 14 głosów za Ad. 10 Wyłonienie wykonawcy na termomodernizację budynku nr 255 w Kozłowie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podjęcie uchwały. Sprawę przedstawił Prezes, p. W. Skrzypek. Według Regulaminu, powinien odbyć się przetarg, ale w związku z kosztami, które zostałyby poniesione, przy tak niewielkim budynku, korzystniejsze będzie dla mieszkańców, wyłonienie wykonawcy na termomodernizację w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wszyscy zebrani zgodzili się na taką formę wyłonienia wykonawcy. (Na podstawie 42 ust. 1 pkt.19 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie, oraz w związku z 20 ust.2 Regulaminu zlecania obcym wykonawcom dostaw i usług nie objętych ustawą- Prawo zamówień publicznych z dnia 24 marca 2011r.) Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 96 Uchwałę Nr 96 podjęto jednogłośnie - 14 głosów za Ad. 11 Rozliczenie termomodernizacji budynku Książ Wielki ul. Do Grodziska 1. Podjęcie uchwały. Rozliczenie przedstawił Prezes, p. W. Skrzypek. Ogółem do spłaty : zł

6 Lokator ma możliwość jednorazowej spłaty dodatkowego obciążenia \pkt 3\ w wysokości 1.39 zł\ m 2 \m-c x powierzchnia użytkowa lokalu x ilość pozostałych do spłaty rat kredytu, pomniejszone o należne odsetki obliczone na dzień spłaty. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 98 Uchwałę Nr 98 podjęto jednogłośnie - 14 głosów za Ad. 12 Wprowadzenie obniżki zaliczek na c.o. w Książu Wielkim ul. Do Grodziska 1,2. Podjęcie uchwały. Obecna zaliczka na C.O to 4 zł 70 gr. Zostały przeprowadzone analizy na podstawie, których wiadomo, że można tę kwotę w chwili obecnej zmniejszyć o 0,70 zł. Pozostaje jeszcze kwestia wymiany komina, ale ( na koniec 2015r) została zgromadzona na ten cel kwota 31 tys. W związku z tym, można rozważyć proponowaną obniżkę zaliczki. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 99 Uchwałę Nr 99 podjęto jednogłośnie - 14 głosów za Ad. 13 Przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania wniosków i zaleceń polustracyjnych. Głos zabrał Prezes Spółdzielni. Odczytał sprawozdanie Zarządu z wykonanych zaleceń i wniosków polustracyjnych. Członkowie Rady nie wnieśli uwag do odczytanego sprawozdania. Ad. 14 Omówienie i przyjęcie materiałów przedkładanych na Walne Zgromadzenie w tym porządku obrad i projektów uchwał. Zebranie odbędzie się w budynku Miechowskiego Domu Kultury przy ul. Racławickiej 10, dnia 9 kwietnia 2016r o godzinie 9:00.

7 Wszyscy członkowie Rady zapoznali się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz dokumentami: sprawozdaniami Spółdzielni za okres sprawozdawczy, protokołem z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków oraz projektami uchwał. Ad. 15 Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015r. Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015r. Przedstawione sprawozdanie jest rzetelne i w sposób obiektywny przedstawia pracę Rady Nadzorczej, jej Komisji, oraz współpracę z Zarządem Spółdzielni. Ocenia, że działalność Spółdzielni prowadzona była prawidłowo i sposób zarządzania był właściwy. Uzasadnia wszystkie podejmowane działania przepisami prawa. Uwzględnia sprawy członkowsko mieszkaniowe. Zawiera także analizę wyników finansowych Spółdzielni oraz bieżącą ocenę jej sytuacji ekonomiczno finansowej. Do przedstawionego sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 uwag nie wniesiono. Przewodnicząca Rady zapytała: Kto jest za przyjęciem Sprawozdania za rok 2015? Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie 14 głosów za Ad. 16 Rozpatrywanie pism jakie wpłynęły do Rady Nadzorczej od ostatniego posiedzenia. Wpłynęło pismo od p. Ewa Małkiewicz, na które zostanie przygotowana odpowiedź, uzasadniająca stanowisko Rady i Zarządu Spółdzielni. 22 marca Spółdzielnia ma stawić się w sądzie w sprawie p. Dariusza Szycha Ad. 17 Sprawy wniesione. Prezes Zarządu wyświetlił treść pisma Zarządu skierowanego do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie następujących przedsięwzięć, które zostaną umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia tj: 1. Zagospodarowanie działki nr 1942/68 zlokalizowanej na osiedlu Sikorskiego pod budowę i zbycie garaży. 2. Zagospodarowanie działki nr 2923 zlokalizowanej na osiedlu Sikorskiego pod budowę i zbycie domów jednorodzinnych. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Racławickiej 18/26 w Miechowie. 3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Racławickiej 18/26, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała w/w przedsięwzięcia stosunkiem głosów 14 Za. - Prezes p. W. Skrzypek, przekazał informacje na temat sprawy sądowej ( dotyczy PSS), która odbyła się w dniu 9 marca 2016r. Wyrok w sprawie dopiero zapadnie. - Prezes poinformował członków Rady o sprawie z powództwa p. Marii Węglarz o wypłatę odszkodowania ( dotyczy odwołania z funkcji głównej księgowej). - Pani Z. Gazda przekazała informacje mieszkańców, którzy proszą o obniżenie zaliczki za CO i wnoszą o przeanalizowanie kosztów ciepłej wody. W tej sprawie przeprowadzono dyskusję, w której uczestniczyli członkowie Rady oraz Prezes, który

8 stwierdził, że optymalnym byłoby, że jeśli w poprzednim sezonie grzewczym dana osoba poniosła koszt np zł, to płaciłaby w następnym sezonie zaliczki po 200zł. Sprawa wody to kwestia taryfy i kosztów rzeczywistych. Spółdzielnia może zmniejszyć opłaty, ale kiedy otrzyma rozliczenie od dostawcy, którego opłaty nie pokryją, lokatorzy będą musieli dopłacić. Ponieważ innych spraw nie wniesiono na tym posiedzenie zakończono. Izabela Mikuła Sekretarz Rady Nadzorczej Ewa Szarek Przewodnicząca Rady Nadzorczej